Comprendre el blanqueig de capitals mitjançant operacions comercials
Enviament fiable
Devolucions flexibles
Compreu per a un equip?
Trieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.
Desenvolupar coneixements pràctics i confiança en la comprensió del blanqueig de capitals basat en el comerç.
Aquest curs us familiaritzarà amb nombrosos principis. Les proves i avaluacions no estan cronometrades, però es puntuen i el resultat del vostre curs es basarà en la vostra puntuació global al final del curs. El blanqueig de diners basat en el comerç (TBML) és el procés de dissimular els ingressos delictius mitjançant el comerç per legitimar els seus orígens il·lícits. Això permet que les persones i les organitzacions guanyin, es traslladin i emmagatzemin il·legalment...
Aquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.
Aquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.
Esquema del curs:
Aquest curs us familiaritzarà amb nombrosos principis. Les proves i avaluacions no estan cronometrades, però es puntuen i el resultat del vostre curs es basarà en la vostra puntuació global al final del curs. El blanqueig de diners basat en el comerç (TBML) és el procés de dissimular els ingressos delictius mitjançant el comerç per legitimar els seus orígens il·lícits. Això permet que les persones i les organitzacions guanyin, traslladin i emmagatzemin els ingressos il·legalment com a comerç legítim.
Temes del curs:
T1: Introducció al curs. Què és TBML? Qui comet TBML? Unitat de Transparència Comercial (TTU). Anàlisi de Dades i Recerca per al Sistema de Transparència Comercial.
T2: Recomanacions del GAFI i TBML. Atenció del GAFI a TBML. El sistema de comerç internacional. Recomanacions de bones pràctiques. Tipologies TBML. Risc TBML.
T3: Unitat de Transparència Comercial. Explicació de la Unitat de Transparència Comercial.
T4: Banderes vermelles de TBML. Aquesta unitat explicarà algunes de les banderes vermelles que cal tenir en compte.
T5: Prevenció de TBML a la vostra institució. Consells sobre com prevenir TBML.
T6: casos pràctics.
Part d'aquesta ruta d'aprenentatge: Compliment normatiu i regulació
Itinerari del curs: Acadèmia de Banca eBSI > Compliment normatiu i regulació > Entendre el blanqueig de diners basat en el comerç
Exploreu més Compliment normatiu i regulació entrenar o tornar al Acadèmia de Banca eBSI.
Si teniu cap pregunta o voleu parlar amb un dels nostres equips abans d'inscriure-us, no dubteu a reservar una videotrucada gratuïta amb nosaltres fent clic al botó següent, estarem encantats de conèixer-vos a Google Meet!