Compliment normatiu en el finançament del comerç 2
Enviament fiable
Devolucions flexibles
Compreu per a un equip?
Trieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.
Desenvolupar coneixements pràctics i confiança en finançament del comerç Compliance 2.
DEO-04-AFIT-003 finançament del comerç Compliance 2 En aquest segon curs sobre finançament del comerç Compliance ens centrarem en la gestió de les sancions internacionals i el tractament de béns d'embargament o de doble ús juntament amb l'àrea cada cop més crucial de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Aquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.
Aquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.
DEO-04-AFIT-003 finançament del comerç Conformitat 2
En aquest segon curs sobre finançament del comerç Compliance ens centrarem en la gestió de les sancions internacionals i el tractament de les mercaderies d'embargament o de doble ús juntament amb l'àrea cada cop més crucial de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament contra el terrorisme.
Identificarem certes banderes vermelles comunes a les transaccions comercials i examinarem el seguiment de les transaccions als departaments finançament del comerç.
Finalment, acabarem fent una ullada a la governança en general des d'una perspectiva finançament del comerç i revisarem les eines i els recursos disponibles per als oficials de compliment de finançament del comerç.
Completar aquest curs atorgarà 3 crèdits CPD a persones reconegudes internacionalment desenvolupament professional continu Requisits dins de les organitzacions que operen aquest tipus de metodologia de desenvolupament del personal.
1. GESTIÓ DE SANCIONS PER BANCS
1.1 Control de sancions
1.2 Fonts de sancions
1.3.1 Pràctica estàndard de sancions
1.3.2 Pràctica estàndard de sancions
1.3.3 Clàusules de sanció en transaccions finançament del comerç
1.2 Clàusula de sancions IIBLP
2. BLANQUEIMENT DE DINERS/FINANÇAMENT DEL TERRORISTA
2.1 Banderes vermelles
3. DOBLE ÚS – PRODUCTES EMBARGOS
3.1 Sentiment del mercat pel que fa a finançament del comerç
3.2 Maneres de filtrar els productes
4. BANDERES VERMELLS A LES TRANSACCIONS finançament del comerç
4.1 Avaluació de banderes vermelles
4.2 Banderes vermelles a la transacció
4.3 Les mercaderies i la mida de les banderes vermelles d'enviament
4.4 Banderes vermelles del transport
4.5 Banderes vermelles de pagament
4.6 Banderes vermelles del país
4.7 Banderes vermelles del partit/parts
4.8 Discrepàncies Banderes vermelles
4.9 Documentació inusual Banderes vermelles
5. SEGUIMENT DE TRANSACCIONS A finançament del comerç
5.1 Cooperació entre els 3 nivells
5.2.1 Diligència deguda transaccional a la pràctica
5.2.2 Atenció a la redacció
6. GOVERNAT
6.1 Personal de tramitació comercial
6.2 finançament del comerç Gestió
6.3.1 Investigació
6.3.2 Investigació (continuació)
6.4 Registre i supervisió
6.5 Formació de compliment
6.6 Eines de compliment
6.7 Llista de verificació de compliment
Lectures addicionals
Tasca de fòrums
Els nostres cursos finançament del comerç van ser premiats Millors cursos en línia acreditats per finançament del comerç a nivell mundial de Capital Finance International Magazine el 2019! Les nostres ofertes de formació en línia finançament del comerç són avalat per la Corporació Financera Internacional per al desenvolupament professional en aquesta àrea per part dels seus bancs emissors i socis. El nostre programa de certificats en línia és una bona relació qualitat-preu per preparar-se per als exàmens dels exàmens CDCS i CITF. Tots els nostres cursos també estan acreditats per desenvolupament professional continu (CPD) pel Servei de Certificació CPD del Regne Unit, que confirma que compleixen els estàndards internacionals CPD.
Part d'aquesta ruta d'aprenentatge: Compliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç
Els estudiants també prenen: Compliment normatiu en el finançament del comerç 1 | Prevenció del frau en altres productes de finançament del comerç
Itinerari del curs: Acadèmia de Finançament del Comerç eBSI > Compliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç > finançament del comerç Conformitat 2
Exploreu més Compliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç entrenar o tornar al Acadèmia de Finançament del Comerç eBSI.
Si teniu cap pregunta o voleu parlar amb un dels nostres equips abans d'inscriure-us, no dubteu a reservar una videotrucada gratuïta amb nosaltres fent clic al botó següent, estarem encantats de conèixer-vos a Google Meet!