Compliment normatiu en el finançament del comerç 1
Enviament fiable
Devolucions flexibles
Compreu per a un equip?
Trieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.
Desenvolupar coneixements pràctics i confiança en el compliment de finançament del comerç 1.
En aquest primer dels dos cursos dedicats a l'important camp de compliment finançament del comerç, cobrirem els requisits de compliment finançament del comerç i veurem què hauria de cobrir un règim de compliment adequat, diligència deguda i KYC.
Aquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.
Aquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.
DEO-04-AFIT-002 finançament del comerç Conformitat 1
En aquest primer dels dos cursos dedicats a l'important camp de compliment finançament del comerç, cobrirem els requisits de compliment finançament del comerç i veurem què hauria de cobrir un règim de compliment adequat, diligència deguda i KYC.
Completar aquest curs atorgarà 3 crèdits CPD a persones reconegudes internacionalment desenvolupament professional continu Requisits dins de les organitzacions que operen aquest tipus de metodologia de desenvolupament del personal.
1. Introducció al compliment de finançament del comerç
1.1 És finançament del comerç un negoci d'alt risc?
1.2 Les obligacions del compliment de finançament del comerç
1.3 El compliment no és estàtic
2. finançament del comerç Avaluació de riscos
2.1.1 Supòsits d'avaluació de riscos
2.2.1 Sentiment del mercat pel que fa a finançament del comerç
2.2.2 Sentiment del mercat pel que fa a finançament del comerç
2.3 Impacte del KYC en la delinqüència financera
2.4 És finançament del comerç d'alt risc?
2.5 finançament del comerç són transaccions complexes?
2.6 Riscos associats amb el compliment de finançament del comerç
2.7 Un enfocament d'avaluació de riscos suggerit
2.7.1 Identificar el risc inherent
2.7.2 Identificar els controls existents
2.7.3 Avaluació del risc residual
3. Aproximació al compliment de finançament del comerç
3.1 finançament del comerç Model de compliment
4. Diligència deguda amb el client
4.1.1 Directrius KYC
4.1.2 Directrius KYC
4.1.3 Directrius KYC
5. crèdit documentari Diligència deguda del client
5.1 Exporta crèdit documentari
5.2 Importa crèdit documentari
6. Garantia/crèdit documentari standby Due Dilligence
6.1 Emissió de la garantia
6.2 Garanties – Emissió (basada en contragarantia)
6.3 Assessorament de garantia
7. remeses documentàries Due Dilligence
7.1 Remeses d'exportació
7.2 Remeses d'importació
Lectures addicionals
Assignació del fòrum
Els nostres cursos finançament del comerç van ser premiats Millors cursos en línia acreditats per finançament del comerç a nivell mundial de Capital Finance International Magazine el 2019! Les nostres ofertes de formació en línia finançament del comerç són avalat per la Corporació Financera Internacional per al desenvolupament professional en aquesta àrea per part dels seus bancs emissors i socis. El nostre programa de certificats en línia és una bona relació qualitat-preu per preparar-se per als exàmens dels exàmens CDCS i CITF. Tots els nostres cursos també estan acreditats per desenvolupament professional continu (CPD) pel Servei de Certificació CPD del Regne Unit, que confirma que compleixen els estàndards internacionals CPD.
Part d'aquesta ruta d'aprenentatge: Compliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç
Pròxim curs: Compliment normatiu en el finançament del comerç 2
Els estudiants també prenen: Prevenció del frau en altres productes de finançament del comerç
Itinerari del curs: Acadèmia de Finançament del Comerç eBSI > Compliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç > finançament del comerç Conformitat 1
Exploreu més Compliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç entrenar o tornar al Acadèmia de Finançament del Comerç eBSI.
Si teniu cap pregunta o voleu parlar amb un dels nostres equips abans d'inscriure-us, no dubteu a reservar una videotrucada gratuïta amb nosaltres fent clic al botó següent, estarem encantats de conèixer-vos a Google Meet!