Evrensel Bankacılık İçin BSA Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için mi satın alıyorsunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti azaltılmış bir ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Evrensel Bankacılar için BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs, öğrenciyi Banka Gizliliği Yasası (BSA) gereklilikleriyle tanıştıracak ve BSA'ya uyum konusunda ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Kurs, öğrenciyi hem yasanın kendisiyle hem de Para İşlemi Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin kurumdaki evrensel bankacı rolüyle nasıl ilgili olduğunu gösterecektir.
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların birbirine nasıl bağlandığını anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Kurs İçeriği
Eğitim Süresi: 3,75 saat
Bu kurs, öğrenciyi Banka Gizliliği Yasası (BSA) gereklilikleriyle tanıştıracak ve BSA'ya uyum konusunda ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Kurs, öğrenciyi hem yasanın kendisiyle hem de Para İşlemi Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin finans kurumundaki evrensel bankacı rolüyle nasıl ilgili olduğunu gösterecektir. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:
Kurs Konuları
T1. Banka Gizliliği Yasası (BSA): Bu konu, öğrenciyi kara para aklamanın tespitindeki ve önlenmesindeki son gelişmeler, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacı ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgiler konusunda eğitecektir.
T2. BSA/AML Uyum Programı: Bu konu, öğrenciye etkili bir BSA/AML uyum programının göstergesi olan özellikleri sunacak ve finans kurumları içinde hizmet ettiği birden fazla amacı belirleyecektir.
T3. Para İşlemi Raporları (CTR): Bu konu, öğrenciyi Para İşlemi Raporlarının (CTR) kullanımı, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) para işlemleri ve çoklu işlemler hakkındaki tanımları, bir CTR'ın doldurulması, CTR muafiyetleri, muaf ve muaf olmayan işletmeler ve CTR muafiyetlerinin belirlenmesi hakkında bilgilendirecektir.
T4. CTR Sunumu Genel Bakış ve Demo: Bu konu, öğrenciye bir CTR'ın ayrıntılı bilgilerini ve grafiklerini sunacak ve bir CTR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.
T5. CTR Değerlendirmesi Tamamlama: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR tamamlama fırsatı sunacaktır.
T6. Şüpheli İşlem Bildirimleri (SAR): Bu konu, öğrenciyi şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) sunulacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'ın doldurulması, istisnalar ve SAR'ların gizliliği hakkında bilgilendirecektir.
T7. SAR Sunumu Genel Bakış ve Demo: Bu konu, öğrenciye bir SAR'ın ayrıntılı bilgilerini ve grafiklerini sunacak ve bir SAR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.
T8. SAR Değerlendirmesi Tamamlama: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR tamamlama fırsatı sunacaktır.
T9. Para Aleti Satın Almaları: Bu konu, öğrenciyi hükümete tüm nakit para aleti satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının bildirilmesi, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) para aletleri, çoklu satın alma ve işlemler ile para aleti satın alımlarının kaydedilmesi hakkında eğitecektir.
T10. Fon Transferleri: Bu konu, fon transferlerinin küresel finans topluluğunun temel araçları, transfer tarafları, muhabir kurumların kullanımı ve fon transfer sistemleri olduğunu açıklayacaktır.
T11. Yabancı İlişkiler: Bu konu, muhabir yabancı hesaplar, sertifikalandırma ve yeniden sertifikalandırma, bilgilerin doğrulanması ve inceleme prosedürleri dahil olmak üzere Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) yabancı finans kurumlarıyla ilişkiler için belirlediği özel gereklilikleri sıralayacaktır.
T12. Müşteri Tanımlama Programı (CIP): Bu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetleri tespit etmeye, tanımlamaya ve önlemeye yardımcı olmak için Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) gerektirdiği Müşteri Tanımlama Programı'nı (CIP), CIP gerekliliklerini, bir müşterinin kimliğinin doğrulanmasını, kayıt tutma prosedürlerini ve müşteri bildirimlerini açıklayacaktır.
T13. Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB): Bu konu, uygun müşteri ve belge tanımlama ve kayıt tutma prosedürlerini izleyerek CIP gerekliliklerine uyumlu kalmada MSB'lerin rolüne genel bir bakış sunacaktır.
T14. ABD PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciyi Terörle Mücadele Etmek ve Terörü Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştiren ve Güçlendiren (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümler ve arka planı, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) yapılan değişiklikler, temel kara para aklama endişeleri ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesi hakkında eğitecektir.
T15. Evrensel Bankacılar: BSA'daki Rolünüz: Bu konu, öğrenciyi kurumdaki evrensel bankacı rolüyle BSA'ya uyumun sağlanması açısından tanıştıracaktır.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Borç Verenler için BSA Gereklilikleri | Operasyonlar için BSA Gereklilikleri | RMLO'lar için BSA Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Evrensel Bankacılar için BSA Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!