Sivil Toplum Kuruluşları İçin BSA Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için satın alıyor musunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti azaltılmış bir ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
CSO'lar için BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası ve CSO'lar için sorumlulukların önemini ele alacaktır. Öğrenci, farklı bildirim yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların birbirini nasıl tamamladığını anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgi isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Kurs İçeriği
Kurs Süresi: 3 saat
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası ve CSO'lar için sorumlulukların önemini ele alacaktır. Öğrenci, farklı bildirim yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Kurs Konuları
T1. Banka Gizliliği Yasası: Bu konu, öğrenciye kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi konusundaki son gelişmeleri, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacını ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgileri öğretecektir.
T2. Nakit İşlem Bildirimleri (CTR): Bu konu, öğrenciye Nakit İşlem Bildirimlerinin (CTR) kullanımını, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve birden fazla işlem hakkındaki tanımlarını, bir CTR'nin nasıl doldurulacağını, CTR muafiyetlerini, muaf ve muaf olmayan işletmeleri ve CTR muafiyetlerinin nasıl belirleneceğini öğretecektir.
T3. CTR Sunumu ve Uygulaması: Bu konu, öğrenciye bir CTR'ye ilişkin ayrıntılı bilgi ve görseller sunacak ve bir CTR'nin nasıl doğru doldurulacağını gösterecektir.
T4. CTR Değerlendirmesini Tamamlama: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR doldurma fırsatı sunacaktır.
T5. Şüpheli İşlem Bildirimleri (SAR): Bu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) sunulacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'nin nasıl doldurulacağı, istisnalar ve SAR'lerin gizliliği hakkında bilgi verecektir.
T6. SAR Sunumu ve Uygulaması: Bu konu, öğrenciye bir SAR'ye ilişkin ayrıntılı bilgi ve görseller sunacak ve bir SAR'nin nasıl doğru doldurulacağını gösterecektir.
T7. SAR Değerlendirmesini Tamamlama: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR doldurma fırsatı sunacaktır.
T8. Para Aleti Satın Almaları: Bu konu, öğrenciye tüm nakit para aleti satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının hükümete bildirilmesi, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) para aletleri, birden fazla satın alma ve işlem hakkındaki tanımları ve para aleti satın alımlarının nasıl kaydedileceği hakkında bilgi verecektir.
T9. Fon Transferleri: Bu konu, fon transferlerinin küresel finans topluluğunun temel araçları olduğunu, transfer taraflarını, muhabir kurumların kullanımını ve fon transfer sistemlerini açıklayacaktır.
T10. Müşteri Tanımlama Programı: Bu konu, öğrenciye müşterilerin nasıl tanımlanacağı, Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açılırken üçüncü bir kaynaktan müşteri hakkında gerekli tanımlama bilgilerinin nasıl elde edileceği ve kayıt tutma prosedürleri hakkında bilgi verecektir.
T11. ABD PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciye Terörizmi Engellemek ve Baltalamak İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümlerini ve arka planını, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikleri, temel kara para aklama endişelerini ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesini öğretecektir.
T12. CSO'lar: BSA'daki Rolünüz: Bu konu, öğrenciye kurumdaki bir CSO olarak BSA'ya uyumun sağlanması konusundaki rolü ve sorumluluklarını tanıtacaktır.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler şunları da alır: CSO'lar için AML Gereklilikleri | Şube Müdürleri için BSA Gereklilikleri | Uyum Personeli için BSA Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > CSO'lar için BSA Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!