Esquemas de fraude comunes I

Idioma del curso: Disponible en español.

Esquema del curso

Tiempo de asiento: 2.5 horas 

Este curso introducirá al estudiante a los esquemas comunes de fraude y cómo los ladrones se lucran al aprovecharse de consumidores vulnerables. El curso proporcionará una visión integral del robo de identidad, phishing y vishing, suplantadores, kiting, malversación y otros tipos de fraude. Al completar este curso, el estudiante podrá:

• Reconocer señales de alerta de varios tipos de fraude.
• Abordar las señales de alerta cumpliendo con los requisitos de reporte y otras acciones preventivas.
• Comprender las implicaciones del fraude, como el robo de identidad, la suplantación, el lavado de dinero y más.

Temas del curso

T1. Robo de identidad: Este tema ayudará al estudiante a comprender el crimen del robo de identidad describiendo el esquema y cómo los ladrones se lucran con el robo de identidad.

T2. Phishing y Vishing: Este tema enseñará al estudiante sobre phishing, un cibercrimen donde los ladrones roban información privada y sensible de cuentas para fines criminales, y vishing, que es una variación de los esquemas de correo electrónico de phishing, para que comprenda las señales de advertencia y las formas de prevenir los crímenes.

T3. Suplantadores: Este tema enseñará al estudiante cómo reconocer a los suplantadores que buscan estafar y engañar a las personas y preparará al estudiante para manejar a los suplantadores en caso de que se encuentre con uno.

T4. Kiting: Este tema enseñará al estudiante sobre el crimen conocido como kiting, que implica depositar y cobrar cheques en dos instituciones financieras diferentes.

T5. Malversación: Este tema familiarizará al estudiante con el crimen conocido como malversación, que es un tipo de fraude, definiendo el crimen y proporcionando información para reconocer y prevenir la malversación.

T6. Lavado de dinero: Este tema proporcionará al estudiante una introducción al crimen del lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de actividad criminal, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.

T7. Fraude de nueva cuenta: Este tema introducirá al estudiante al potencial de fraude de nueva cuenta, con el que podría encontrarse cuando un cliente abre una cuenta por primera vez, y cómo reconocer y combatir mejor este crimen.

T8. Fraude de Internet: Este tema enseñará al estudiante sobre el fraude de Internet con el que podría encontrarse mientras realiza su trabajo en la institución financiera, el tema incluye una discusión de las señales de alerta que indican fraude de Internet y las mejores formas de prevenir que el crimen ocurra.

T9. Fraude hipotecario: Este tema enseñará al estudiante sobre el fraude hipotecario, que implica fraude relacionado con la obtención de un préstamo para asegurar un hogar, y revisará temas como estadísticas de fraude hipotecario, esquemas de fraude hipotecario y señales de alerta.

T10. Fraude contable: Este tema instruirá al estudiante sobre el fraude contable para que comprenda y sepa reconocer los conceptos básicos de este crimen y pueda estar mejor preparado para prevenir el fraude contable antes de que ocurra.