Requisitos de la BSA para RMLOs
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Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para RMLOs.
Este curso presentará al estudiante el papel del RMLO para garantizar que cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario en todo lo que haga en la institución. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTRs y SARs, además de cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después...
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.
Esquema del curso
Tiempo de asiento: 1 hora
Este curso presentará al estudiante el papel del RMLO para garantizar que cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario en todo lo que haga en la institución. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTRs y SARs, además de cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:
Temas del curso
T1. RMLOs y Ley de Secreto Bancario: Este tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.
T2. RMLOs y SARs: Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividades sospechosas, cuándo presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la finalización de un SAR, las excepciones y la confidencialidad de los SARs.
T3. RMLOs y Ley USA PATRIOT: Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.
T4. RMLOs: Su papel en la BSA: Este tema familiarizará al estudiante con las responsabilidades del RMLO en la lucha contra el lavado de dinero y le proporcionará al estudiante una lista de preguntas que el personal debe tener en cuenta.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento & Regulatorio
Los estudiantes también toman: Requisitos de la BSA para prestamistas | Requisitos de la BSA para operaciones | Requisitos de la BSA para cajeros
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento & Regulatorio > Requisitos de la BSA para RMLOs
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