Oferta exclusiva para suscriptores: 50 % de descuento en el Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en el Comercio GTR

Idioma del curso: Disponible en español.

Oferta especial para suscriptores de GTR: 50 % de descuento en las tasas del curso

Este programa de Diploma Avanzado combina delitos financieros y cumplimiento normativo con riesgos, ciberseguridad y resiliencia, para que los equipos de comercio puedan operar con confianza en sus operaciones de comercio internacional. Se recomienda cursar el Diploma Avanzado después de completar el Diploma en Financiación del Comercio básico, ya que este abarca todos los productos, instrumentos y operaciones de financiación del comercio sobre los que se basa el Diploma Avanzado.

A quién va dirigido

• Graduados del Diploma en Financiación del Comercio.
  

• Equipos de operaciones de comercio y verificación de documentos

• Analistas de sanciones, AML y CTF que intervienen en flujos comerciales

• Responsables de crédito y gestores de relaciones con exposición al comercio

• Colaboradores de riesgos, auditoría y seguridad que respaldan las plataformas de comercio

• Jefes de equipo que desean procesos resilientes que cuenten con la aprobación de los reguladores
  

Qué podrá hacer

• Realizar procesos de diligencia debida del cliente (CDD) y cribado de las partes, las mercancías, los buques y los pagos.

• Detectar patrones de blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) y fraude en cartas de crédito (LC), cobranzas, garantías y financiación de la cadena de suministro (SCF).

• Aplicar en el trabajo diario las obligaciones de la BSA, la PATRIOT Act, FATCA, FCPA y la normativa contra el boicot.

• Utilizar la terminología de riesgos y Basilea para coordinarse con los departamentos centrales de Riesgos y Auditoría.

• Diseñar, probar y documentar la continuidad de las operaciones de comercio.

• Mejorar las prácticas de ciberseguridad en todo el flujo de trabajo comercial.

Qué incluye

• 38 unidades de cursos en línea con una cobertura exhaustiva de los temas correspondientes.

• Evaluaciones continuas para cada unidad.

• Diploma otorgado al completar el programa en línea.

• Aproximadamente 70 horas de aprendizaje.

• 2 años de acceso.
  

Evaluaciones fáciles de gestionar

Nota mínima para aprobar: 80 %. Se permite un segundo intento. Revisión con comentarios habilitada.

Delitos financieros y cumplimiento normativo en la financiación del comercio: 20 unidades

Enfoque: AML o CTF, sanciones, TBML y fraude; aspectos esenciales del cumplimiento normativo en el comercio.

1. Identificación de clientes - BA

2. Concienciación sobre el fraude - BA

3. Modalidades habituales de fraude I - BA

4. Modalidades habituales de fraude II - BA

5. Fraude en préstamos comerciales - BA

6. Prevención del fraude en la financiación del comercio - eBSI

7. Prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio - eBSI

8. Introducción al cumplimiento normativo - BA

9. Requisitos de la BSA - BA

10. Requisitos de AML - BA

11. Cribado de sanciones en el comercio: partes, mercancías, pagos y buques - eBSI

12. FATCA - BA

13. Comprender el blanqueo de capitales basado en el comercio - BA

14. Normativa contra el boicot - BA

15. USA PATRIOT Act - BA

16. Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero - BA

17. Ley de Información Crediticia Justa - BA

18. Prevención de la financiación del terrorismo en el comercio: controles prácticos - eBSI

19. Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 1 - eBSI

20. Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 2 - eBSI

Riesgos, ciberseguridad y resiliencia en la financiación del comercio: 18 unidades

Enfoque: marco de gestión de riesgos, Basilea, continuidad del negocio, ciberseguridad y redes de pago.

1. Evaluación y gestión de riesgos - BA

2. Tipos de gestión de riesgos - BA

3. Gestión del riesgo de crédito - BA

4. Gestión del riesgo empresarial - BA

5. Riesgo operativo - BA

6. Riesgos en las redes sociales - BA

7. Descripción general de Basilea II y III - BA

8. Guía de planificación de la continuidad del negocio de FFIEC - BA

9. Descripción general de la continuidad del negocio - BA

10. Principios fundamentales del proceso de continuidad del negocio - BA

11. Planificación de la prevención y mitigación de desastres - BA

12. Descripción general de la seguridad de la información - BA

13. Seguridad de la información en el trabajo - BA

14. Introducción a la ciberseguridad - BA

15. Fundamentos de ciberseguridad 1 para empleados - BA

16. Ciberseguridad - eBSI

17. Riesgos y protección en ciberseguridad - BA

18. Comprender la cámara de compensación automatizada (ACH) - BA

Cómo funciona

1. Inscríbase aquí en línea.

2. Reciba por correo electrónico el acceso al LMS en cuestión de minutos.

3. Complete las 38 unidades del curso a su propio ritmo.

4. Nuestro equipo de asistencia emitirá su diploma cuando haya completado satisfactoriamente todas las unidades.

Opciones para equipos

• Paquetes de plazas para 10 y 25 alumnos o más

• Informes del progreso y la finalización en la aplicación

• Resúmenes mensuales opcionales de las cohortes

• Contacte con ts@ebsi.ie para solicitar precios y presupuestos

Preguntas frecuentes

¿Necesito conocimientos previos sobre financiación del comercio?
Le recomendamos completar el Diploma en Financiación del Comercio ANTES de cursar este programa, ya que le preparará mejor para conocer los productos, instrumentos y estructuras de transacciones de financiación del comercio que se tratan en este curso.  

¿Este curso es válido para la formación continua (CPD)?
Sí. Se calculan entre 70 y 80 horas para las 38 unidades del curso. Todos nuestros cursos cuentan con la acreditación CPD y cumplen las normas internacionales, con la certificación del CPD Certification Service del Reino Unido.  Consulte con su organismo local para confirmar los créditos oficiales.

eBSI ganó el premio Mejor organización de formación acreditada de 2025 en los premios Business All-Stars de la All Ireland Business Foundation.

¿Recibiré apoyo de un tutor?
Asistencia de un tutor por correo electrónico. Asistencia didáctica con IA disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.  Los grupos corporativos pueden añadir sesiones en directo de preguntas y respuestas previo acuerdo.  Todos los alumnos pueden acceder a nuestro tutor de IA, desarrollado especialmente, a través de ChatGPT.

Idioma
Inglés y español.

Duración del acceso
2 años desde la compra.

Reembolsos
Garantía de devolución del dinero de 60 días. Si no es lo adecuado para usted, póngase en contacto con el servicio de asistencia en un plazo de 60 días.

Nota sobre el descargo de responsabilidad en materia de cumplimiento normativo
La formación tiene fines educativos y no constituye asesoramiento jurídico. Siga siempre las políticas de su banco y la normativa local.