Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en la comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio.
Este curso le familiarizará con numerosos y principios. Los cuestionarios y evaluaciones no tienen límite de tiempo, pero se califican y el resultado de su curso se basará en su puntuación total al final del curso. El blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) es el proceso de ocultar los ingresos del crimen a través del comercio para legitimar sus orígenes ilícitos. Esto permite a personas y organizaciones ganar, mover y almacenar ilegalmente...
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Esquema del curso:
Este curso le familiarizará con numerosos y principios. Los cuestionarios y evaluaciones no tienen límite de tiempo, pero se califican y el resultado de su curso se basará en su puntuación total al final del curso. El blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) es el proceso de ocultar los ingresos del crimen a través del comercio para legitimar sus orígenes ilícitos. Esto permite a personas y organizaciones ganar, mover y almacenar ilegalmente los ingresos como comercio legítimo.
Temas del curso:
T1: Introducción al curso. ¿Qué es el TBML? ¿Quién comete TBML? Unidad de Transparencia del Comercio (TTU). Sistema de Análisis de Datos e Investigación para la Transparencia del Comercio.
T2: Recomendaciones del GAFI y TBML. Atención del GAFI al TBML. El Sistema de Comercio Internacional. Recomendaciones de mejores prácticas. Tipologías de TBML. Riesgo de TBML.
T3: Unidad de Transparencia del Comercio. Explicación de la Unidad de Transparencia del Comercio.
T4: Señales de alerta de TBML. Esta unidad explicará algunas de las señales de alerta a las que prestar atención.
T5: Prevención del TBML en su institución. Consejos sobre cómo prevenir el TBML.
T6: Estudios de caso.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento & Regulatorio
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento & Regulatorio > Comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio
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Todos nuestros cursos están disponibles en español.
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CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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