Ticaret Temelli Kara Para Aklamayı Anlamak
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için satın alıyor musunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans seçin. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Ticaret Temelli Para Aklamayı Anlama konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs sizi birçok ve prensiple tanıştıracaktır. Bilgi yarışmaları ve değerlendirmeler süreye bağlı değildir ancak puanlanır ve kurs sonucunuz kursun sonundaki genel puanınıza dayanacaktır. Ticaret Temelli Para Aklama (TBML), yasa dışı kazançların yasa dışı kökenlerini meşrulaştırmak için ticaret yoluyla gizlenmesi sürecidir. Bu, kişilerin ve kuruluşların yasa dışı kazançları yasal ticaret olarak kazanmasına, hareket ettirmesine ve saklamasına olanak tanır...
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kurs kapsamında ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu kurs ticaret finansı uzmanları, bankacılar, uyum ve risk ekipleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve uluslararası işlemlere dahil olan diğer profesyoneller için uygundur.
Kurs Taslağı:
Bu kurs sizi birçok ve prensiple tanıştıracaktır. Bilgi yarışmaları ve değerlendirmeler süreye bağlı değildir ancak puanlanır ve kurs sonucunuz kursun sonundaki genel puanınıza dayanacaktır. Ticaret Temelli Para Aklama (TBML), yasa dışı kazançların yasa dışı kökenlerini meşrulaştırmak için ticaret yoluyla gizlenmesi sürecidir. Bu, kişilerin ve kuruluşların yasa dışı kazançları yasal ticaret olarak kazanmasına, hareket ettirmesine ve saklamasına olanak tanır.
Kurs Konuları:
T1: Kursun tanıtımı. TBML nedir? TBML'yi kim gerçekleştirir? Ticaret Şeffaflık Birimi (TTU). Ticaret Şeffaflık Sistemi için Veri Analizi ve Araştırma.
T2: FATF Tavsiyeleri ve TBML. FATF'nin TBML'ye Dikkat Etmesi. Uluslararası Ticaret Sistemi. En İyi Uygulama Tavsiyeleri. TBML Tipolojileri. TBML Riski.
T3: Ticaret Şeffaflık Birimi. Ticaret Şeffaflık Birimi Açıklaması.
T4: TBML'nin Kırmızı Bayrakları. Bu birim, dikkat edilmesi gereken bazı kırmızı bayrakları açıklayacaktır.
T5: Kurumunuzda TBML'yi Önlemek. TBML'yi önlemek için tavsiyeler.
T6: Vaka çalışmaları.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum & Düzenleme
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum & Düzenleme > Ticaret Temelli Para Aklamayı Anlama
Daha fazla Uyum & Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!