Yönetim Kurulları ve Üst Yönetim İçin BSA Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için mi satın alıyorsunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen indirimli ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans seçin. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim için BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven kazanın.
Bu kurs, öğrenciye kurumun Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) tüm yönlerine uyumlu kalmasını sağlamadaki Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin rolünü tanıtacaktır. Kurs, öğrenciye CTR ve SAR'ların nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgi vermenin yanı sıra yasanın kendisi hakkında da bilgi verecektir. Kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin kurumun diğer yönlerine nasıl uygulanacağını da ele alacaktır.
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Kurs Taslağı
Kurs Süresi: 1,25 saat
Bu kurs, öğrenciye kurumun Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) tüm yönlerine uyumlu kalmasını sağlamadaki Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin rolünü tanıtacaktır. Kurs, öğrenciye CTR ve SAR'ların nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgi vermenin yanı sıra yasanın kendisi hakkında da bilgi verecektir. Kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin kurumun operasyonlarının diğer yönlerine nasıl uygulanacağını da ele alacaktır. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:
Kurs Konuları
T1. Banka Gizliliği Yasası: Bu konu, öğrenciye kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi konusundaki son gelişmeleri, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacını ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgileri öğretecektir.
T2. BSA/AML Uyum Programı: Bu konu, öğrenciye etkili bir BSA/AML uyum programının göstergesi olan özellikleri sağlayacak ve finans kurumları içinde hizmet ettiği birden fazla amacı tanımlayacaktır.
T3. Müşteri Tanımlama Programı: Bu konu, öğrenciye müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açılırken üçüncü taraf bir kaynaktan bir müşteri hakkında gerekli tanımlayıcı bilgilerin elde edilmesi ve kayıt tutma prosedürleri hakkında bilgi verecektir.
T4. ABD PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciye Terörizmi Engellemek ve Baltalamak İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümlerini ve arka planını, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikleri, temel kara para aklama endişelerini ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesini öğretecektir.
T5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim: BSA'daki Rolünüz: Bu konu, öğrenciye kurumun yönetim kurulu veya üst yönetimi üyesi olarak BSA'ya uyumun sağlanması konusundaki rolü ve sorumlulukları hakkında bilgi verecektir.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: CSO'lar için BSA Gereklilikleri | Şube Müdürleri için BSA Gereklilikleri | Uyum Personeli için BSA Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim için BSA Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!