Banka Gizliliği Yasası Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için mi satın alıyorsunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen indirimli ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Bankacılık Gizlilik Yasası Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs, öğrenciyi Bankacılık Gizlilik Yasası (BSA) gereklilikleriyle tanıştıracak ve BSA'ya uyum konusunda ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Kurs, öğrenciyi hem yasanın kendisiyle hem de Nakit İşlem Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin diğer alanlara nasıl uygulanacağını da gösterecektir...
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Eğitim Süresi: 3,5 saat
Bu kurs, öğrenciyi Bankacılık Gizlilik Yasası (BSA) gereklilikleriyle tanıştıracak ve BSA'ya uyum konusunda ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Kurs, öğrenciyi hem yasanın kendisiyle hem de Nakit İşlem Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin kurumun faaliyetlerinin diğer yönlerine nasıl uygulanacağını da gösterecektir. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:
Kurs İçeriği
T1. Bankacılık Gizlilik Yasası: Bu konu, öğrenciyi kara para aklamayı tespit etme ve önleme konusundaki son gelişmeler, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) amacı ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgiler konusunda eğitecektir.
T2. BSA/AML Uyum Programı: Bu konu, öğrenciye etkili bir BSA/AML uyum programının göstergesi olan özellikleri sunacak ve finans kuruluşları içinde hizmet ettiği birden fazla amacı belirleyecektir.
T3. Nakit İşlem Raporları (CTR): Bu konu, öğrenciye Nakit İşlem Raporlarının (CTR) kullanımı, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve birden fazla işlem tanımları, bir CTR'ın doldurulması, CTR muafiyetleri, muaf ve muaf olmayan işletmeler ve CTR muafiyetlerinin belirlenmesi hakkında bilgi verecektir.
T4. CTR Sunumu Genel Bakış ve Uygulama: Bu konu, öğrenciye bir CTR'ın ayrıntılı bilgilerini ve grafiklerini sunacak ve bir CTR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.
T5. CTR Değerlendirmesini Tamamlamak: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR'ı tamamlama fırsatı sunacaktır.
T6. Şüpheli İşlem Bildirimleri (SAR): Bu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) sunulacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'ın doldurulması, istisnalar ve SAR'ların gizliliği hakkında bilgi verecektir.
T7. SAR Sunumu Genel Bakış ve Uygulama: Bu konu, öğrenciye bir SAR'ın ayrıntılı bilgilerini ve grafiklerini sunacak ve bir SAR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.
T8. SAR Değerlendirmesini Tamamlamak: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR'ı tamamlama fırsatı sunacaktır.
T9. Parasal Araç Satın Alımları: Bu konu, öğrenciyi tüm nakit parasal araç satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının hükümete bildirilmesi, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) parasal araç tanımları, birden fazla satın alma ve işlem ile parasal araç satın alımlarının kaydedilmesi konusunda eğitecektir.
T10. Fon Transferleri: Bu konu, fon transferlerinin küresel finans topluluğunun temel araçları olduğunu, transfer taraflarını, muhabir kurumların kullanımını ve fon transfer sistemlerini açıklayacaktır.
T11. Yabancı İlişkiler: Bu konu, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) muhabir yabancı hesaplar, sertifikalandırma ve yeniden sertifikalandırma, bilgilerin doğrulanması ve inceleme prosedürleri dahil olmak üzere yabancı finans kuruluşlarıyla ilişkiler için belirlediği özel gereklilikleri sıralayacaktır.
T12. Müşteri Tanımlama Programı: Bu konu, öğrenciyi müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açarken üçüncü taraf bir kaynaktan bir müşteri hakkında gerekli tanımlayıcı bilgilerin alınması ve kayıt tutma prosedürleri konusunda eğitecektir.
T13. Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB): Bu konu, MSB'lerin uygun müşteri ve belge tanımlama ve kayıt tutma prosedürlerini izleyerek CIP gerekliliklerine uyumlu kalmadaki rolüne genel bir bakış sunacaktır.
T14. USA PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciyi Terörizmi Engellemek ve Baltalamak İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümler ve arka planı, Bankacılık Gizlilik Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikler, temel kara para aklama endişeleri ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesi konusunda eğitecektir.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Bankacılık Rüşvet Yasası
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Bankacılık Gizlilik Yasası Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!