Uyum Personeli İçin AML Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için satın alıyor musunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Uyum Personeli için AML Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs, öğrenciyi Uyum Departmanındaki göreviyle bağlantılı olarak kara para aklama suçu konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca, öğrencinin göstergeleri tanıyıp bildirebilmesi için kırmızı bayraklar ve şüpheli faaliyetler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacaktır. Bu programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları nasıl yapacağını anlayacaktır:
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs; ticaret finansı uzmanları, bankacılar, uyum ve risk ekipleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve uluslararası işlemlere dahil olan diğer profesyoneller için uygundur.
Eğitim Süresi: 2,5 saat
Bu kurs, öğrenciyi Uyum Departmanındaki göreviyle bağlantılı olarak kara para aklama suçu konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca, öğrencinin göstergeleri tanıyıp bildirebilmesi için kırmızı bayraklar ve şüpheli faaliyetler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacaktır. Bu programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları nasıl yapacağını anlayacaktır:
Kurs İçeriği
T1. Kara Para Aklama: Bu konu, kara para aklayanların hedeflerini ve kara para aklamanın adımlarını sunarak öğrenciye kara para aklama suçu hakkında bir giriş sağlayacaktır.
T2. Kara Para Aklamanın Kırmızı Bayrakları: Bu konu, öğrenciye bildirimden veya kayıt tutmaktan kaçınma veya şüpheli şube faaliyetleri gibi kara para aklamanın gerçekleştiğine dair uyarı işaretleri hakkında bilgi verecek ve böylece öğrencinin kara para aklamanın kırmızı bayraklarını tanımasını sağlayacaktır.
T3. Müşteri Tanıma (CDD): Bu konu, müşteri tanıma prosedürlerini tanımlayacak ve öğrenciyi CDD ve işlem izleme programlarının bileşenleri konusunda bilgilendirecektir.
T4. Bilgi Paylaşımı: Bu konu, kurumun federal kolluk kuvveti ajansı FinCEN gibi diğer kurumlardan finansal bilgiler için talepler aldığında öğrencinin ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olacak ve bir eşleşme tespit edilirse kurumdan beklenen gereklilikler hakkında bilgi verecektir.
T5. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC): Bu konu, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin amacını ve kullanımını tartışacak ve uyum, kısıtlamalar ve belirli işlem türlerini açıklayacaktır.
T6. OFAC Programı: Bu konu, şüpheli faaliyetleri veya hesapları taramak için kullanılabilecek dahili kontroller de dahil olmak üzere kurum için bir OFAC programının geliştirilmesini ana hatlarıyla belirtecektir. Konu ayrıca şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini de ele alacaktır.
T7. Yüksek Riskli Kişiler ve Kurumlar: Bu konu, yüksek riskli kişileri ve kurumları tanımlayacak ve öğrenciyi kurumda karşılaşabileceği yerleşik olmayan yabancılar, siyasi açıdan tanınmış kişiler, banka dışı finansal kurumlar ve profesyonel hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere çeşitli yüksek riskli kişi ve kurum türleri konusunda bilgilendirecektir.
T8. Yüksek Riskli Ürünler ve Hizmetler: Bu konu, suç faaliyetlerinde fiziksel nakit kullanımına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere yüksek riskli ürünleri ve hizmetleri ve nakit işlemlerin, havale transferlerinin ve daha fazlasının nasıl ele alınacağını tanımlayacaktır.
T9. Yüksek Riskli Coğrafi Konumlar: Bu konu, öğrenciye mevcut çeşitli yerel ve uluslararası yüksek riskli coğrafi konumlar hakkında bilgi verecek ve öğrencinin finansal suçların ve uyuşturucu kaçakçılığı alanlarının bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı yerleri görsel olarak tanımasına yardımcı olacak ayrıntılı görseller içerir.
T10. CS: AML'deki Rolünüz: Bu konu, öğrenciyi kurumdaki uyum personeli olarak AML gerekliliklerine uyumu sağlama konusundaki rolü hakkında bilgilendirecektir.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Uyum Personeli için BSA Gereklilikleri | AML Gereklilikleri | CSO'lar için AML Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Uyum Personeli için AML Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!