Trade Finance Compliance 1
Betrouwbare verzending
Flexibel retourneren
Koopt u voor een team?
Kies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.
Ontwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van Trade Finance Compliance 1.
In deze eerste van twee cursussen die gewijd zijn aan het belangrijke veld van Trade Finance Compliance behandelen we de vereisten van Trade Finance Compliance en kijken we naar wat een adequaat compliance-, due diligence- en KYC-regime zou moeten omvatten.
Deze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.
Deze cursus is geschikt voor professionals in trade finance, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.
DEO-04-AFIT-002 Trade Finance Compliance 1
In deze eerste van twee cursussen die gewijd zijn aan het belangrijke veld van Trade Finance Compliance behandelen we de vereisten van Trade Finance Compliance en kijken we naar wat een adequaat compliance-, due diligence- en KYC-regime zou moeten omvatten.
Het voltooien van deze cursus levert 3 CPD-punten op voor internationaal erkende Continue Professionele Ontwikkeling vereisten binnen organisaties die deze methode voor personeelsontwikkeling hanteren.
1. Inleiding tot Trade Finance Compliance
1.1 Is Trade Finance een risicovolle sector?
1.2 De verplichtingen van Trade Finance Compliance
1.3 Compliance is niet statisch
2. Risicobeoordeling van Trade Finance
2.1.1 Aannames bij risicobeoordeling
2.2.1 Marktgevoel over Trade Finance
2.2.2 Marktgevoel over Trade Finance
2.3 Impact van KYC op financiële criminaliteit
2.4 Is Trade Finance risicovol?
2.5 Zijn Trade Finance-transacties complex?
2.6 Risico's verbonden aan Trade Finance Compliance
2.7 Een voorgestelde aanpak voor risicobeoordeling
2.7.1 Identificeer het inherente risico
2.7.2 Identificeer de bestaande beheersmaatregelen
2.7.3 Beoordeling van het resterende risico
3. Aanpak van Trade Finance Compliance
3.1 Model voor Trade Finance Compliance
4. Customer Due Diligence
4.1.1 KYC-richtlijnen
4.1.2 KYC-richtlijnen
4.1.3 KYC-richtlijnen
5. Customer Due Diligence voor documentair krediet
5.1 Exportdocumentair krediet
5.2 Importdocumentair krediet
6. Due diligence voor garanties/standby-kredieten
6.1 Uitgifte van garanties
6.2 Garanties – Uitgifte (op basis van tegengarantie)
6.3 Advies over garanties
7. Due diligence voor documentaire incasso
7.1 Exportincasso
7.2 Importincasso
Verder lezen
Opdracht voor het forum
Onze Trade Finance-cursussen werden in 2019 door Capital Finance International Magazine uitgeroepen tot Beste online geaccrediteerde Trade Finance-cursussen ter wereld! Onze online trainingsaanbiedingen voor trade finance worden ondersteund door de International Finance Corporation voor professionele ontwikkeling op dit gebied door de banken die deze certificering uitgeven en de partnerbanken. Ons online certificeringsprogramma is een uitstekende manier om kosteneffectief voor te bereiden op de examens voor de CDCS en CITF. Al onze cursussen zijn ook geaccrediteerd voor Continue Professionele Ontwikkeling (CPD) door de CPD Certification Service van het Verenigd Koninkrijk, wat bevestigt dat ze voldoen aan internationale CPD-normen
Onderdeel van dit leerpad: Trade Finance Compliance, Regulatory, Risk & Fraud
Volgende cursus: Trade Finance Compliance 2
Cursisten volgen ook: Fraud Prevention - Other Trade Finance Products
Cursuspad: eBSI Trade Finance Academy > Trade Finance Compliance, Regulatory, Risk & Fraud > Trade Finance Compliance 1
Ontdek meer trainingen over Trade Finance Compliance, Regulatory, Risk & Fraud of keer terug naar de eBSI Trade Finance Academy.
Als u vragen heeft of vóór u zich inschrijft graag met een van onze teamleden wilt spreken, kunt u door op de onderstaande knop te klikken een gratis videogesprek met ons inplannen. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten via Google Meet!