Advanced Diploma in Financial Crime and Risk Management in de handel ITFA

Dit Advanced Diploma-programma combineert financiële criminaliteit en compliance met risico, cyber en veerkracht, zodat handels-teams met vertrouwen hun handelsoperaties kunnen uitvoeren.  Het Advanced Diploma is het best te volgen na het afronden van het kernprogramma Diploma in Trade Finance, aangezien dat alle handelsfinancieringsproducten, instrumenten en operaties behandelt waarop het Advanced Diploma voortbouwt.

Voor wie dit is

• Afgestudeerden van het Diploma in Trade Finance.
  

• Teams voor handelsoperaties en documentcontrole

• Sanctie-, AML- en CTF-analisten die met handelsstromen te maken hebben

• Krediet- en relatiebeheerders met handelsrisico's

• Risico-, audit- en securitypartners die handelsplatforms ondersteunen

• Teamleiders die veerkrachtige processen willen die door toezichthouders worden gerespecteerd
  

Wat u na afronding kunt

• Schone CDD en screening uitvoeren op partijen, goederen, schepen en betalingen.

• TBML en fraudepatronen herkennen in LCs, incasso's, garanties en SCF.

• BSA-, PATRIOT-, FATCA-, FCPA- en anti-boycottverplichtingen in de dagelijkse praktijk toepassen.

• Risico- en Basel-terminologie gebruiken om af te stemmen op de centrale Risk- en Auditafdeling.

• Continuïteit van de bedrijfsvoering voor handelsoperaties opbouwen, testen en onderbouwen.

• De cyberhygiëne binnen de handelsworkflow verhogen.

Wat u krijgt

• 38 online cursusmodules met een uitgebreide behandeling van de betreffende onderwerpen.

• Voortdurende toetsing voor elke module.

• Diploma wordt uitgereikt na afronding van het online programma.

• Ongeveer 70 uur leertijd.

• 2 jaar toegang.
  

Toetsingen die eenvoudig te beheren zijn

Behaal 80 procent om te slagen. Eén herkansing is toegestaan. Beoordeling met feedback beschikbaar.

Trade Finance Financiële Criminaliteit en Compliance - 20 modules

Focus: AML of CTF, sancties, TBML, fraude, kerncompliance voor handel.

1. Klanten identificeren - BA

2. Fraudeawareness - BA

3. Veelvoorkomende fraudeschema's I - BA

4. Veelvoorkomende fraudeschema's II - BA

5. Fraude bij commerciële kredietverlening - BA

6. Fraudepreventie in Trade Finance - eBSI

7. Fraudepreventie - Andere Trade Finance-producten - eBSI

8. Inleiding tot compliance - BA

9. BSA-vereisten - BA

10. AML-vereisten - BA

11. Sanctiescreening in de handel: partijen, goederen, betalingen, schepen - eBSI

12. FATCA - BA

13. Trade Based Money Laundering begrijpen - BA

14. Anti-boycottregelingen - BA

15. USA PATRIOT Act - BA

16. Foreign Corrupt Practices Act - BA

17. Fair Credit Reporting Act - BA

18. Terroristisch financieringsbestrijding in de handel - Praktische controles - eBSI

19. Trade Finance Compliance 1 - eBSI

20. Trade Finance Compliance 2 - eBSI

Trade Finance Risico, Cyber en Veerkracht - 18 modules

Focus: risicokader, Basel, BCP, cybersecurity, betalingssystemen.

1. Risicobeoordeling en -beheer - BA

2. Soorten risicobeheer - BA

3. Kredietrisicobeheer - BA

4. Enterprise Risk Management - BA

5. Operationeel risico - BA

6. Risico's in sociale netwerken - BA

7. Overzicht van Basel II en III - BA

8. FFIEC Business Continuity Planning Booklet - BA

9. Overzicht van continuïteit van de bedrijfsvoering - BA

10. Belangrijkste principes van het proces voor continuïteit van de bedrijfsvoering - BA

11. Planning voor rampenpreventie en -beperking - BA

12. Overzicht van informatiebeveiliging - BA

13. Informatiebeveiliging op het werk - BA

14. Inleiding tot cybersecurity - BA

15. Cybersecurity 1 Basisprincipes voor werknemers - BA

16. Cybersecurity - eBSI

17. Cybersecurityrisico en -bescherming - BA

18. Automated Clearing House ACH begrijpen - BA

Hoe het werkt

1. Schrijf u hier online in.

2. Ontvang binnen enkele minuten toegang tot het LMS per e-mail.

3. Voltooi de 38 cursusmodules in uw eigen tempo.

4. Uw diploma wordt door ons supportteam uitgegeven zodra alle modules succesvol zijn voltooid.

Teamopties

• Licentiepakketten voor 10 en 25 plus-lezers

• In-app voortgangs- en voltooiingsrapportage

• Optionele maandelijkse cohortsamenvattingen

• Neem contact op met ts@ebsi.ie voor prijzen en offertes

Veelgestelde vragen

Heb ik vooraf kennis van trade finance nodig
Wij raden u aan het Diploma in Trade Finance te voltooien VOORDAT u dit programma volgt, omdat dit u het beste voorbereidt op de handelsfinancieringsproducten, instrumenten en transactiestructuren waarvan u in deze cursus op de hoogte moet zijn.  

Is dit CPD-vriendelijk
Ja. Reken op ongeveer 70 tot 80 uur verspreid over de 38 cursusmodules. Al onze cursussen zijn CPD-geaccrediteerd en voldoen aan de internationale standaarden van de CPD Certification Service van het Verenigd Koninkrijk.  Controleer bij uw lokale instantie of u formeel studiepunten ontvangt.

eBSI won de Best Accredited Training Organisation Award for 2025 tijdens de All Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards.

Krijg ik ondersteuning van een tutor
Tutorondersteuning per e-mail. 24/7 AI-tutorondersteuning.  Bedrijfscohorten kunnen in overleg live Q&A toevoegen.  Alle studenten kunnen via ChatGPT toegang krijgen tot onze speciaal ontwikkelde AItutor.

Taal
Engels.

Toegangstermijn
2 jaar vanaf aankoop.

Terugbetalingen
60 dagen geld-terug-garantie. Als het programma niet bij u past, neem dan binnen 60 dagen contact op met support.

Opmerking over de complianceverklaring
De training is educatief en vormt geen juridisch advies. Volg altijd de beleidsregels van uw bank en de lokale regelgeving.