Fraude bij zakelijke kredietverlening
Betrouwbare verzending
Flexibel retourneren
Koopt u voor een team?
Kies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.
Ontwikkel praktische kennis en zekerheid op het gebied van Commercial Lending Fraud.
Deze cursus maakt de cursist bekend met Commercial Lending Fraud, waaronder de verschillende soorten fraude, hoe u kredietfraude kunt voorkomen en waar u op moet letten als waarschuwingssignalen. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist:
Deze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.
Deze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.
Cursusbeschrijving
Studietijd: 1,25 uur - Beschrijving:
Deze cursus maakt de cursist bekend met Commercial Lending Fraud, waaronder de verschillende soorten fraude, hoe u kredietfraude kunt voorkomen en waar u op moet letten als waarschuwingssignalen. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist:
T1. Overzicht van kredietfraude: Dit thema bespreekt hoe vaak kredietfraude voorkomt en hoe wijdverspreid het is binnen de sector, met aanvullende informatie over statistieken en cijfers met betrekking tot actuele gebieden.
T2. Soorten kredietfraude: Dit thema biedt een overzicht van de verschillende soorten kredietfraude en de waarschuwingssignalen en preventieve maatregelen die bij elk type horen.
T3. Kredietfraude voorkomen: Dit thema bespreekt tactieken en methoden om kredietfraude te voorkomen, zoals het kennen van de klant, letten op waarschuwingssignalen en controleren op consistentie.
T4. Waarschuwingssignalen voor witwassen: Dit thema leert de cursist over de waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten op een kantoor, zodat de cursist waarschuwingssignalen voor witwassen kan herkennen.
T5. Leningdocumenten beoordelen op fraude: Dit thema leert de cursist over het proces van het beoordelen van leningdocumenten, zoals de Verification of Employment, loonstroken en Form W-2, op signalen van fraude, met gedetailleerde voorbeelden van mogelijke signalen van fraude.
Onderdeel van dit leertraject: Banking & Finance
Cursisten volgen ook: Commercial Lending Basics | Commercial Lending Procedures | Consumer Lending Fraud
Cursustraject: eBSI Banking Academy > Banking & Finance > Commercial Lending Fraud
Ontdek meer Banking & Finance-trainingen of ga terug naar de eBSI Banking Academy.
Als u vragen heeft of vóór u zich inschrijft graag met een van onze teamleden wilt spreken, kunt u door op de onderstaande knop te klikken een gratis videogesprek met ons inplannen. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten via Google Meet!