Vereisten van de Bankgeheimwet
Betrouwbare verzending
Flexibel retourneren
Koopt u voor een team?
Kies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.
Ontwikkel praktische kennis en vertrouwen in de vereisten van de Bank Secrecy Act.
Deze cursus maakt de cursist bekend met de vereisten van de Bank Secrecy Act (BSA) en biedt gedetailleerde informatie over naleving van de BSA. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend. Deze cursus laat ook zien hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere...
Deze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.
Deze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.
Studietijd: 3,5 uur
Deze cursus maakt de cursist bekend met de vereisten van de Bank Secrecy Act (BSA) en biedt gedetailleerde informatie over naleving van de BSA. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend. Deze cursus laat ook zien hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de bedrijfsvoering van de instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:
Inhoud van de cursus
T1. Bank Secrecy Act: Dit onderwerp informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtreding van de BSA.
T2. BSA/AML-complianceprogramma: Dit onderwerp leert de cursist de kenmerken van een effectief BSA/AML-complianceprogramma en de verschillende doelen die het binnen financiële instellingen dient.
T3. Currency Transaction Reports (CTRs): Dit onderwerp informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen van de CTR, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.
T4. Overzicht en demo van het indienen van een CTR: Dit onderwerp biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe een CTR correct moet worden ingevuld.
T5. Het voltooien van een CTR-beoordeling: Dit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.
T6. Suspicious Activity Reports (SARs): Dit onderwerp informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een Suspicious Activity Report (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SARs.
T7. Overzicht en demo van het indienen van een SAR: Dit onderwerp biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe een SAR correct moet worden ingevuld.
T8. Het voltooien van een SAR-beoordeling: Dit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.
T9. Aankoop van geldinstrumenten: Dit onderwerp informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten volgens de Bank Secrecy Act (BSA), meerdere aankopen en transacties, en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.
T10. Fondsoverdrachten: Dit onderwerp legt uit hoe fondsoverdrachten essentiële instrumenten zijn van de mondiale financiële gemeenschap, de partijen bij een overdracht, het gebruik van correspondentbanken en fondsoverdrachtsystemen.
T11. Buitenlandse relaties: Dit onderwerp somt de specifieke vereisten op die de Bank Secrecy Act (BSA) stelt voor relaties met buitenlandse financiële instellingen, waaronder correspondentrekeningen in het buitenland, certificering en hercertificering, verificatie van informatie en inspectieprocedures.
T12. Customer Identification Program: Dit onderwerp informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van de vereiste identificatiegegevens van een klant uit een derde bron bij het openen van een creditcardrekening en registratieprocedures.
T13. Money Services Businesses (MSB's): Dit onderwerp biedt een overzicht van de rol van MSB's bij het naleven van de CIP-vereisten door de juiste procedures voor klant- en documentidentificatie en registratie te volgen.
T14. USA PATRIOT Act: Dit onderwerp informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herbevestiging van de USA PATRIOT Act.
Onderdeel van dit leerpad: Compliance & Regulatory
Cursisten volgen ook: Bank Bribery Act
Leerpad: eBSI Banking Academy > Compliance & Regulatory > Bank Secrecy Act Requirements
Ontdek meer Compliance & Regulatory-trainingen of keer terug naar de eBSI Banking Academy.
Als u vragen heeft of vóór u zich inschrijft graag met een van onze teamleden wilt spreken, kunt u door op de onderstaande knop te klikken een gratis videogesprek met ons inplannen. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten via Google Meet!