AML-eisen voor de Raad van Bestuur en het hoger management
Betrouwbare verzending
Flexibel retourneren
Kopen voor een team?
Kies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.
Ontwikkel praktische kennis en vertrouwen in AML-vereisten voor de Raad van Bestuur en het hoger management.
Deze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in relatie tot zijn/haar positie in de Raad van Bestuur. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat hij/zij indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij/zij:
Deze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.
Deze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.
Studietijd: 1,5 uur
Deze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in relatie tot zijn/haar positie in de Raad van Bestuur. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat hij/zij indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij/zij:
Inhoud van de cursus
T1. Witwassen: Dit onderwerp biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogens te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.
T2. Red flags van witwassen: Dit onderwerp leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten bij filialen, zodat de cursist red flags van witwassen kan herkennen.
T3. Customer Due Diligence (CDD): Dit onderwerp definieert Customer Due Diligence-procedures en maakt de cursist bekend met de componenten van CDD en programma's voor transactiemonitoring.
T4. Office of Foreign Assets Control (OFAC): Dit onderwerp bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en legt compliance, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.
T5. OFAC-programma: Dit onderwerp schetst de ontwikkeling van een OFAC-programma voor de instelling, inclusief interne controles die kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten of rekeningen te screenen. Het onderwerp behandelt ook het melden van verdachte activiteiten.
T6. BODSM: Uw rol in AML: Dit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn/haar rol en verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Bestuur of het hoger management van de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van AML-vereisten.
Onderdeel van dit leerpad: Compliance & Regulatory
Cursisten volgen ook: AML Requirements | AML Requirements for CSOs | AML Requirements for Lenders
Cursuspad: eBSI Banking Academy > Compliance & Regulatory > AML Requirements for Board of Directors and Senior Management
Ontdek meer Compliance & Regulatory-trainingen of keer terug naar de eBSI Banking Academy.
Als u vragen heeft of vóór u zich inschrijft graag met een van onze teamleden wilt spreken, kunt u door op de onderstaande knop te klikken een gratis videogesprek met ons inplannen. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten via Google Meet!