Advanced Diploma in Financial Crime and Risk Management in Trade GTR 50% korting voor abonnees

Speciale aanbieding voor GTR-abonnees met 50% korting op cursusgelden

Dit Advanced Diploma-programma combineert financiële criminaliteit en compliance met risico, cyber en veerkracht, zodat handels-teams met vertrouwen hun handelsoperaties kunnen uitvoeren.  Het Advanced Diploma is het beste te volgen na afronding van het kernprogramma Diploma in Trade Finance, omdat dat alle handelsfinancieringsproducten, instrumenten en operaties behandelt waarop het Advanced Diploma voortbouwt.

Voor wie dit is

• Afgestudeerden van het Diploma in Trade Finance.
  

• Teams voor handelsoperaties en documentcontrole

• Sanctie-, AML- en CTF-analisten die betrokken zijn bij handelsstromen

• Krediet- en relatiebeheerders met handelsrisico

• Risico-, audit- en beveiligingspartners die handelsplatforms ondersteunen

• Teamleiders die veerkrachtige processen willen die door toezichthouders worden gerespecteerd
  

Wat u na afloop kunt

• Schone CDD en screening uitvoeren op partijen, goederen, schepen en betalingen.

• TBML en fraudepatronen herkennen in LCs, incasso's, garanties en SCF.

• Dagelijks BSA-, PATRIOT-, FATCA-, FCPA- en anti-boycottverplichtingen toepassen.

• Risico- en Basel-terminologie gebruiken om af te stemmen op de centrale risico- en auditafdelingen.

• Continuïteit van de bedrijfsvoering voor handelsoperaties opbouwen, testen en onderbouwen.

• De cyberhygiëne binnen de handelsworkflow verhogen.

Wat u krijgt

• 38 online cursusmodules met een uitgebreide behandeling van de betreffende onderwerpen.

• Voortdurende beoordelingen voor elke module.

• Diploma wordt uitgereikt na afronding van het online programma.

• Ongeveer 70 uur leertijd.

• 2 jaar toegang.
  

Beoordelingen die eenvoudig te beheren zijn

Behaal 80 procent om te slagen. Eén herkansing is toegestaan. Beoordeling met feedback mogelijk.

Trade Finance Financial Crime and Compliance - 20 modules

Focus: AML of CTF, sancties, TBML, fraude, kerncompliance voor handel.

1. Klanten identificeren - BA

2. Fraudeawareness - BA

3. Veelvoorkomende fraudeschema's I - BA

4. Veelvoorkomende fraudeschema's II - BA

5. Fraude bij commerciële kredietverlening - BA

6. Fraudepreventie in Trade Finance - eBSI

7. Fraudepreventie - Andere Trade Finance-producten - eBSI

8. Inleiding tot compliance - BA

9. BSA-vereisten - BA

10. AML-vereisten - BA

11. Sanctiescreening in handel: Partijen, goederen, betalingen, schepen - eBSI

12. FATCA - BA

13. Trade Based Money Laundering begrijpen - BA

14. Anti-boycottregelingen - BA

15. USA PATRIOT Act - BA

16. Foreign Corrupt Practices Act - BA

17. Fair Credit Reporting Act - BA

18. Counter-Terrorist Financing in handel - Praktische controles - eBSI

19. Trade Finance Compliance 1 - eBSI

20. Trade Finance Compliance 2 - eBSI

Trade Finance Risk, Cyber and Resilience - 18 modules

Focus: risicokader, Basel, BCP, cybersecurity, betalingssystemen.

1. Risicobeoordeling en -beheer - BA

2. Soorten risicobeheer - BA

3. Kredietrisicobeheer - BA

4. Enterprise Risk Management - BA

5. Operationeel risico - BA

6. Risico in sociale netwerken - BA

7. Overzicht van Basel II en III - BA

8. FFIEC Business Continuity Planning Booklet - BA

9. Overzicht van continuïteit van de bedrijfsvoering - BA

10. Belangrijkste principes van het continuïteitsplan voor de bedrijfsvoering - BA

11. Planning voor rampenpreventie en -beperking - BA

12. Overzicht van informatiebeveiliging - BA

13. Informatiebeveiliging op het werk - BA

14. Inleiding tot cybersecurity - BA

15. Cybersecurity 1 Basisprincipes voor werknemers - BA

16. Cyberbeveiliging - eBSI

17. Cybersecurityrisico en -bescherming - BA

18. Automated Clearing House ACH begrijpen - BA

Hoe het werkt

1. Schrijf u zich hier online in.

2. Ontvang binnen enkele minuten per e-mail toegang tot het LMS.

3. Voltooi de 38 cursusmodules in uw eigen tempo.

4. Uw diploma wordt door ons supportteam uitgegeven zodra alle modules succesvol zijn voltooid.

Opties voor teams

• Seatpacks voor 10 en 25 plus-leerders

• Rapporten over voortgang en afronding in de app

• Optionele maandelijkse cohortsamenvattingen

• Neem contact op met ts@ebsi.ie voor prijzen en offertes

Veelgestelde vragen

Heb ik vooraf kennis van trade finance nodig
Wij raden u aan het Diploma in Trade Finance te voltooien VOORDAT u dit programma volgt, omdat u hiermee het beste wordt voorbereid op de handelsfinancieringsproducten, instrumenten en transactiestructuren waar u in deze cursus kennis mee moet hebben.  

Is dit CPD-vriendelijk
Ja. Reken op ongeveer 70 tot 80 uur over de 38 cursusmodules. Al onze cursussen zijn CPD-geaccrediteerd om te voldoen aan de internationale standaarden van de CPD Certification Service van het Verenigd Koninkrijk.  Controleer bij uw lokale instantie of u formeel studiepunten krijgt.

eBSI won de Best Accredited Training Organisation Award for 2025 bij de All Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards.

Krijg ik ondersteuning van een tutor
Tutorondersteuning per e-mail. 24/7 AI-tutoraondersteuning.  Bedrijfscohorten kunnen in overleg live Q&A toevoegen. Alle studenten kunnen via ChatGPT toegang krijgen tot onze speciaal ontwikkelde AItutor.

Taal
Engels.

Toegangstermijn
2 jaar na aankoop.

Terugbetalingen
60 dagen geld-terug-garantie. Als het programma niet bij u past, neem dan binnen 60 dagen contact op met support.

Opmerking over de compliance disclaimer
De training is educatief en vormt geen juridisch advies. Volg altijd de beleidsregels van uw bank en de lokale regelgeving.