Conformité du financement du commerce 1
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Dans ce premier cours sur deux consacré au domaine important de la conformité du financement du commerce, nous aborderons les exigences de la conformité du financement du commerce et verrons ce qu’un dispositif adéquat de conformité, de diligence raisonnable et de connaissance du client (KYC) doit couvrir.
Ce cours transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations réelles en entreprise et sur le lieu de travail. Il est conçu pour vous aider à aller au-delà des définitions et à comprendre comment les concepts, les outils et les décisions abordés dans le cours s’articulent entre eux.
Ce cours convient aux professionnels du financement du commerce, aux banquiers, aux équipes de conformité et de gestion des risques, aux exportateurs, aux importateurs et à d’autres professionnels impliqués dans des transactions internationales.
DEO-04-AFIT-002 Conformité du financement du commerce 1
Dans ce premier cours sur deux consacré au domaine important de la conformité du financement du commerce, nous aborderons les exigences de la conformité du financement du commerce et verrons ce qu’un dispositif adéquat de conformité, de diligence raisonnable et de connaissance du client (KYC) doit couvrir.
La réussite de ce cours confère 3 crédits CPD en vue des exigences de développement professionnel continu internationalement reconnues au sein des organisations qui utilisent ce type de méthodologie de développement du personnel.
1. Introduction à la conformité du financement du commerce
1.1 Le financement du commerce est-il une activité à haut risque ?
1.2 Les obligations de conformité du financement du commerce
1.3 La conformité n’est pas statique
2. Évaluation des risques du financement du commerce
2.1.1 Hypothèses d’évaluation des risques
2.2.1 Sentiment du marché concernant le financement du commerce
2.2.2 Sentiment du marché concernant le financement du commerce
2.3 Impact du KYC sur la criminalité financière
2.4 Le financement du commerce est-il à haut risque ?
2.5 Le financement du commerce implique-t-il des transactions complexes ?
2.6 Risques associés à la conformité du financement du commerce
2.7 Approche suggérée d’évaluation des risques
2.7.1 Identifier le risque inhérent
2.7.2 Identifier les contrôles existants
2.7.3 Évaluation du risque résiduel
3. Approche de la conformité du financement du commerce
3.1 Modèle de conformité du financement du commerce
4. Diligence raisonnable à l’égard du client
4.1.1 Directives KYC
4.1.2 Directives KYC
4.1.3 Directives KYC
5. Diligence raisonnable à l’égard du client pour les crédits documentaires
5.1 Crédit documentaire à l’exportation
5.2 Crédit documentaire à l’importation
6. Diligence raisonnable pour les garanties/lettres de crédit de réserve
6.1 Émission de garanties
6.2 Garanties – Émission (sur la base d’une contre-garantie)
6.3 Avis de garantie
7. Diligence raisonnable pour les remises documentaires
7.1 Remises à l’exportation
7.2 Remises à l’importation
Lectures complémentaires
Devoir sur le forum
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Fait partie de ce parcours d’apprentissage : Conformité du financement du commerce, réglementation, risques et fraude
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