Diplôme supérieur en criminalité financière et gestion des risques commerciaux ITFA

Ce programme de Diplôme Avancé associe la criminalité financière et la conformité aux risques, à la cybernétique et à la résilience, afin que les équipes commerciales puissent exercer leurs opérations de commerce en toute confiance. Il est fortement recommandé d'obtenir au préalable le Diplôme en Financement du Commerce, car celui-ci couvre l'ensemble des produits, instruments et opérations de financement du commerce sur lesquels s'appuie ce Diplôme Avancé.

À qui s'adresse ce programme

• Diplômés du Diplôme en Financement du Commerce.
  

• Équipes chargées des opérations commerciales et de la vérification des documents

• Analystes spécialisés dans les sanctions, la LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) travaillant sur les flux commerciaux

• Responsables de crédit et gestionnaires de relations clients exposés aux activités commerciales

• Partenaires en gestion des risques, audit et sécurité soutenant les plateformes commerciales

• Chefs d'équipe souhaitant mettre en place des processus résilients conformes aux exigences des régulateurs
  

Compétences acquises

• Effectuer des contrôles de diligence raisonnable (CDD) et des filtrages rigoureux sur les parties, les marchandises, les navires et les paiements.

• Identifier les schémas de TBML (blanchiment d'argent par le commerce) et de fraude dans les crédits documentaires, remises, garanties et financements de la chaîne d'approvisionnement (SCF).

• Appliquer au quotidien les obligations liées au BSA, au PATRIOT Act, à FATCA, au FCPA et à la législation anti-boycott.

• Utiliser la terminologie du risque et de Bâle pour s'aligner sur les départements Risques et Audit centraux.

• Établir, tester et justifier la continuité d'activité pour les opérations commerciales.

• Améliorer l'hygiène en matière de cybersécurité tout au long du flux de travail commercial.

Ce que vous recevez

• 38 unités de cours en ligne couvrant de manière exhaustive les sujets concernés.

• Évaluations continues pour chaque unité.

• Diplôme délivré à l'issue du programme en ligne.

• Environ 70 heures d'apprentissage.

• 2 ans d'accès.
  

Des évaluations simples à gérer

Note de passage : 80 %. Un rattrapage autorisé. Revue avec retours incluse.

Criminalité financière et conformité dans le financement du commerce - 20 unités

Focus : LCB-FT, sanctions, TBML, fraude, conformité essentielle pour le commerce.

1. Identification des clients - BA

2. Sensibilisation à la fraude - BA

3. Schémas de fraude courants I - BA

4. Schémas de fraude courants II - BA

5. Fraude au crédit commercial - BA

6. Prévention de la fraude dans le financement du commerce - eBSI

7. Prévention de la fraude - Autres produits de financement du commerce - eBSI

8. Introduction à la conformité - BA

9. Exigences BSA - BA

10. Exigences AML - BA

11. Filtrage des sanctions dans le commerce : parties, marchandises, paiements, navires - eBSI

12. FATCA - BA

13. Comprendre le blanchiment d'argent par le commerce - BA

14. Réglementations anti-boycott - BA

15. USA PATRIOT Act - BA

16. Foreign Corrupt Practices Act - BA

17. Fair Credit Reporting Act - BA

18. Lutte contre le financement du terrorisme dans le commerce - Contrôles pratiques - eBSI

19. Conformité dans le financement du commerce 1 - eBSI

20. Conformité dans le financement du commerce 2 - eBSI

Risques, cybersécurité et résilience dans le financement du commerce - 18 unités

Focus : cadre de risque, Bâle, PCA (Plan de Continuité d'Activité), cybersécurité, systèmes de paiement.

1. Évaluation et gestion des risques - BA

2. Types de gestion des risques - BA

3. Gestion du risque de crédit - BA

4. Gestion des risques d'entreprise - BA

5. Risque opérationnel - BA

6. Risque lié aux réseaux sociaux - BA

7. Aperçu de Bâle II et III - BA

8. Livret FFIEC sur la planification de la continuité des activités - BA

9. Aperçu de la continuité des activités - BA

10. Principes majeurs du processus de continuité des activités - BA

11. Prévention des catastrophes et planification des mesures d'atténuation - BA

12. Aperçu de la sécurité de l'information - BA

13. Sécurité de l'information au travail - BA

14. Introduction à la cybersécurité - BA

15. Cybersécurité 1 : Principes fondamentaux pour les employés - BA

16. Cybersécurité - eBSI

17. Risques et protection en matière de cybersécurité - BA

18. Comprendre l'Automated Clearing House (ACH) - BA

Fonctionnement

1. Inscrivez-vous ici en ligne.

2. Recevez vos accès LMS par e-mail en quelques minutes.

3. Complétez les 38 unités de cours à votre propre rythme.

4. Votre diplôme est émis par notre équipe de support une fois toutes les unités terminées avec succès.

Options pour les équipes

• Packs de licences pour 10 apprenants et plus

• Suivi de la progression et rapports de complétion dans l'application

• Synthèses mensuelles optionnelles par cohorte

• Contactez ts@ebsi.ie pour obtenir des tarifs et des devis

FAQ

Ai-je besoin de connaissances préalables en financement du commerce ?
Nous vous recommandons vivement de terminer le Diplôme en Financement du Commerce AVANT de suivre ce programme, car il vous préparera au mieux aux produits, instruments et structures de transaction du financement du commerce que vous devrez maîtriser dans ce cours.  

Ce programme est-il compatible avec la formation continue (CPD) ?
Oui. Comptez environ 70 à 80 heures pour l'ensemble des 38 unités de cours. Tous nos cours sont accrédités CPD par le CPD Certification Service du Royaume-Uni pour répondre aux normes internationales. Vérifiez auprès de votre organisme local pour une validation formelle des crédits.

eBSI a remporté le prix de la Meilleure organisation de formation accréditée en 2025 aux All-Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards.

Est-ce que je bénéficie d'un support tuteur ?
Support tuteur par e-mail. Support tutoriel IA disponible 24h/24 et 7j/7. Les cohortes d'entreprises peuvent organiser des sessions de questions-réponses en direct. Tous les étudiants ont accès à notre tuteur IA spécialement développé via ChatGPT.

Langue
Anglais et espagnol.

Durée d'accès
2 ans à compter de l'achat.

Remboursements
Garantie satisfait ou remboursé de 60 jours. Si le programme ne vous convient pas, contactez le support dans un délai de 60 jours.

Avis de non-responsabilité en matière de conformité
Cette formation est à but éducatif et ne constitue pas un conseil juridique. Suivez toujours les politiques de votre banque et les réglementations locales.