Fraude dans le secteur du crédit à la consommation
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Développez des connaissances pratiques et gagnez en confiance dans le domaine de la fraude au crédit à la consommation.
Ce cours présente à l’apprenant la fraude au crédit à la consommation, notamment les différents types de fraude au crédit et de fraude hypothécaire, les moyens de prévenir la fraude au crédit et les signaux d’alerte à surveiller. À l’issue de ce programme, l’apprenant comprendra :
Ce cours transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez mettre en œuvre dans des situations professionnelles et commerciales concrètes. Il est conçu pour vous aider à dépasser les simples définitions et à comprendre comment les idées, les outils et les décisions abordés dans le cours s’articulent.
Ce cours s’adresse aux professionnels, aux cadres, aux propriétaires d’entreprise et aux apprenants qui souhaitent acquérir des connaissances pratiques applicables dans des situations professionnelles concrètes.
Description du cours
Durée : 1,5 h - Description :
Ce cours présente à l’apprenant la fraude au crédit à la consommation, notamment les différents types de fraude au crédit et de fraude hypothécaire, les moyens de prévenir la fraude au crédit et les signaux d’alerte à surveiller. À l’issue de ce programme, l’apprenant comprendra :
T1. Aperçu de la fraude au crédit : Ce thème traite de la fréquence et de l’ampleur de la fraude au crédit dans le secteur, ainsi que de statistiques et de chiffres concernant les domaines les plus touchés.
T2. Types de fraude au crédit : Ce thème présente les différents types de fraude au crédit, ainsi que les signaux d’alerte et les mesures préventives associés à chacun.
T3. Types de fraude hypothécaire : Ce thème traite des différents types de fraude hypothécaire, tels que l’écrémage de la valeur nette immobilière, la revente rapide de biens immobiliers et les prêts hypothécaires secondaires non déclarés, avec des exemples pour chacun, les signaux d’alerte et des conseils destinés aux clients en situation de vulnérabilité.
T4. Prévention de la fraude au crédit : Ce thème aborde les tactiques et méthodes de prévention de la fraude au crédit, comme bien connaître le client, surveiller les signaux d’alerte et vérifier la cohérence des informations.
T5. Signaux d’alerte du blanchiment d’argent : Ce thème apprend à l’apprenant à repérer les signes indiquant qu’un blanchiment d’argent est en cours, comme le fait d’éviter les déclarations ou la tenue de registres, ou des activités suspectes en agence, afin qu’il puisse reconnaître les signaux d’alerte du blanchiment d’argent.
T6. Examen des documents de prêt pour détecter une fraude : Ce thème explique à l’apprenant comment examiner des documents de prêt, tels que l’attestation d’emploi, les bulletins de paie et le formulaire W-2, afin d’y repérer des signes de fraude, en présentant des exemples détaillés de signes potentiels.
Ce cours fait partie de ce parcours de formation : Banque et finance
Les apprenants suivent également : Fraude au crédit commercial | Principes fondamentaux du crédit à la consommation | Procédures de crédit à la consommation
Parcours de formation : Académie eBSI de banque > Banque et finance > Fraude au crédit à la consommation
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