Fraude dans les prêts commerciaux
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Développez vos connaissances pratiques et votre confiance en matière de fraude dans le crédit commercial.
Ce cours présente à l’apprenant la fraude dans le crédit commercial, notamment les différents types de fraude, les moyens de prévenir la fraude au crédit et les signaux d’alerte à surveiller. À l’issue de ce programme, l’apprenant saura :
Ce cours transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez mettre en application dans des situations professionnelles et commerciales réelles. Il est conçu pour vous aider à dépasser les simples définitions et à comprendre comment les notions, les outils et les décisions abordés dans le cours s’articulent.
Ce cours s’adresse aux professionnels, aux gestionnaires, aux propriétaires d’entreprise et aux apprenants qui souhaitent acquérir des connaissances pratiques qu’ils pourront appliquer dans des situations professionnelles réelles.
Description du cours
Durée : 1,25 h - Description :
Ce cours présente à l’apprenant la fraude dans le crédit commercial, notamment les différents types de fraude, les moyens de prévenir la fraude au crédit et les signaux d’alerte à surveiller. À l’issue de ce programme, l’apprenant saura :
T1. Présentation générale de la fraude au crédit : Ce thème aborde la fréquence et l’ampleur de la fraude au crédit dans le secteur, ainsi que des statistiques et des chiffres concernant les domaines les plus touchés.
T2. Types de fraude au crédit : Ce thème présente les différents types de fraude au crédit, ainsi que les signaux d’alerte et les mesures préventives propres à chacun.
T3. Prévention de la fraude au crédit : Ce thème aborde les tactiques et méthodes de prévention de la fraude au crédit, par exemple bien connaître le client, surveiller les signaux d’alerte et vérifier la cohérence des informations.
T4. Signaux d’alerte du blanchiment d’argent : Ce thème apprend à l’apprenant à repérer les signes de blanchiment d’argent, tels que les tentatives d’éviter les obligations de déclaration ou de tenue de registres, ou les activités suspectes en agence, afin qu’il puisse reconnaître les signaux d’alerte du blanchiment d’argent.
T5. Examen des documents de prêt pour détecter les fraudes : Ce thème explique à l’apprenant comment examiner les documents de prêt, tels que les attestations d’emploi, les bulletins de paie et le formulaire W-2, afin d’y repérer des signes de fraude, à l’aide d’exemples détaillés de signes potentiels.
Ce cours fait partie du parcours d’apprentissage : Banque et finance
Les apprenants suivent également : Les fondamentaux du crédit commercial | Les procédures de crédit commercial | La fraude dans le crédit à la consommation
Parcours de cours : Académie eBSI de banque > Banque et finance > Fraude dans le crédit commercial
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