{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Розуміння відмивання грошей через торгівлю","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у розумінні відмивання коштів через торгівлю.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить вас із численними принципами. Тести та оцінювання не обмежені часом, але за них виставляються бали, і результат проходження курсу визначатиметься загальним балом наприкінці курсу. Відмивання коштів через торгівлю (TBML) — це приховування доходів від злочинної діяльності за допомогою торговельних операцій з метою легітимізації їхнього незаконного походження. Це дає людям і організаціям змогу незаконно отримувати, переміщувати та зберігати...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює цю тему на практичне, структуроване навчання, яке ви зможете застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів у сфері відмивання коштів через торгівлю.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнайте, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовуйте принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та управління ризиками, експортерів, імпортерів та інших фахівців, які беруть участь у міжнародних операціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить вас із численними принципами. Тести та оцінювання не обмежені часом, але за них виставляються бали, і результат проходження курсу визначатиметься загальним балом наприкінці курсу. Відмивання коштів через торгівлю (TBML) — це приховування доходів від злочинної діяльності за допомогою торговельних операцій з метою легітимізації їхнього незаконного походження. Це дає людям і організаціям змогу незаконно отримувати, переміщувати та зберігати доходи, видаючи їх за законні торговельні операції. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 1: Вступ до курсу.\u003c\/strong\u003e Що таке TBML? Хто здійснює TBML? Одиниця прозорості торгівлі (TTU). Система аналізу даних і досліджень для прозорості торгівлі. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 2: Рекомендації FATF та TBML.\u003c\/strong\u003e Увага FATF до TBML. Міжнародна торговельна система. Рекомендації щодо найкращих практик. Типології TBML. Ризики TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 3: Одиниця прозорості торгівлі.\u003c\/strong\u003e Пояснення роботи Одиниці прозорості торгівлі.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 4: Тривожні ознаки TBML.\u003c\/strong\u003e У цьому розділі поясняться деякі тривожні ознаки, на які слід звернути увагу.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 5: Запобігання TBML у вашій установі.\u003c\/strong\u003e Поради щодо запобігання TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 6: Розбір конкретних випадків.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Розуміння відмивання коштів через торгівлю\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше ознайомтеся з іншими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/products\/understanding-trade-based-money-laundering","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}