{"product_id":"trade-finance-compliance-2","title":"Комплаєнс у сфері фінансування торгівлі 2","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eРозвивайте практичні знання та впевненість у сфері комплаєнсу в торговельному фінансуванні 2.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDEO-04-AFIT-003 Комплаєнс у торговельному фінансуванні 2. У цьому другому курсі з комплаєнсу в торговельному фінансуванні ми зосередимося на управлінні міжнародними санкціями та поводженні з товарами, що перебувають під ембарго або мають подвійне призначення, а також на все більш важливій сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, поєднуються між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви досягнете\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінології комплаєнсу в торговельному фінансуванні 2.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнайте, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовуйте принципи курсу в відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із торговельного фінансування, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eDEO-04-AFIT-003 Комплаєнс у торговельному фінансуванні 2\u003cbr\u003eУ цьому другому курсі з комплаєнсу в торговельному фінансуванні ми зосередимося на управлінні міжнародними санкціями та поводженні з товарами, що перебувають під ембарго або мають подвійне призначення, а також на все більш важливій сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. \u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eМи визначимо певні поширені «червоні прапорці» в торгових операціях і розглянемо моніторинг операцій у відділеннях торговельного фінансування.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eНарешті ми підіб’ємо підсумки, розглянувши управління в цілому з точки зору торговельного фінансування, а також переглянемо інструменти та ресурси, доступні для офіцерів із комплаєнсу в торговельному фінансуванні.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eЗавершення цього курсу дасть право на 3 кредити CPD для міжнародно визнаних \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eвимог до безперервного професійного розвитку\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e в організаціях, які використовують таку методику розвитку персоналу.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e1. РОЗГЛЯДКА БАНКАМИ САНКЦІЙ\u003cbr\u003e 1.1 Перевірка на відповідність санкціям\u003cbr\u003e 1.2 Джерела санкцій\u003cbr\u003e 1.3.1 Стандартна практика щодо санкцій\u003cbr\u003e 1.3.2 Стандартна практика щодо санкцій\u003cbr\u003e 1.3.3 Пункти про санкції в операціях торговельного фінансування\u003cbr\u003e 1.2 Пункт про санкції IIBLP\u003cbr\u003e2. ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ\/ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ\u003cbr\u003e 2.1 «Червоні прапорці»\u003cbr\u003e3. ТОВАРИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – ТОВАРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЕМБАРГО\u003cbr\u003e 3.1 РИНКОВИЙ СТАНОВИЩЕ ЩОДО ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e 3.2 Способи перевірки товарів\u003cbr\u003e4. «ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ» В ОПЕРАЦІЯХ ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ\u003cbr\u003e 4.1 Оцінка «червоних прапорців»\u003cbr\u003e 4.2 «Червоні прапорці» в операції\u003cbr\u003e 4.3 «Червоні прапорці» щодо товарів і розміру вантажу\u003cbr\u003e 4.4 Транспортні «червоні прапорці»\u003cbr\u003e 4.5 Платіжні «червоні прапорці»\u003cbr\u003e 4.6 Країнові «червоні прапорці»\u003cbr\u003e 4.7 «Червоні прапорці» щодо сторони \/ сторін\u003cbr\u003e 4.8 «Червоні прапорці» щодо невідповідностей\u003cbr\u003e 4.9 «Червоні прапорці» щодо незвичайної документації\u003cbr\u003e5. МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ФІНАНСУВАННІ\u003cbr\u003e 5.1 Співпраця між 3 рівнями\u003cbr\u003e 5.2.1 Практична перевірка належності в операціях\u003cbr\u003e 5.2.2 Увага до формулювань     \u003cbr\u003e6. УПРАВЛІННЯ\u003cbr\u003e 6.1 Персонал із обробки торгових операцій\u003cbr\u003e 6.2 Управління торговельним фінансуванням\u003cbr\u003e 6.3.1 Розслідування\u003cbr\u003e 6.3.2 Розслідування (продовження)\u003cbr\u003e 6.4 Реєстрація та моніторинг\u003cbr\u003e 6.5 Навчання з комплаєнсу\u003cbr\u003e 6.6 Інструменти комплаєнсу\u003cbr\u003e 6.7 Контрольний список комплаєнсу\u003cbr\u003eДодаткове читання\u003cbr\u003eФоруми Завдання\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg style=\"float: left;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" alt=\"\"\u003e\u003cspan\u003eНаші курси з торговельного фінансування були визнані\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eнайкращими акредитованими онлайн-курсами з торговельного фінансування у світі\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eжурналом Capital Finance International у 2019 році!  Наші онлайн-пропозиції з навчання торговельному фінансуванню \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eпідтримані Міжнародною фінансовою корпорацією\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eдля професійного розвитку в цій сфері її банками-емітентами та партнерськими банками.  Наша онлайн-сертифікатна програма є дуже вигідним способом підготовки до іспитів CDCS та CITF.  Усі наші курси також акредитовані для цілей безперервного професійного розвитку (CPD) Службою з сертифікації CPD Великої Британії, що підтверджує їхню відповідність міжнародним стандартам CPD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eКомплаєнс у торговельному фінансуванні, регулювання, ризики та шахрайство\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/trade-finance-compliance-1\"\u003eКомплаєнс у торговельному фінансуванні 1\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/fraud-prevention-other-trade-finance-products\"\u003eЗапобігання шахрайству - Інші продукти торговельного фінансування\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eАкадемія торговельного фінансування eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eКомплаєнс у торговельному фінансуванні, регулювання, ризики та шахрайство\u003c\/a\u003e \u0026gt; Комплаєнс у торговельному фінансуванні 2\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше ознайомтеся з навчанням з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eкомплаєнсу в торговельному фінансуванні, регулювання, ризиків та шахрайства\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eАкадемії торговельного фінансування eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":14367517835327,"sku":"DEO-04-AFIT-003","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260483797340,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260483830108,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-002_Trade_Fin_Compliance-II.png?v=1590012081","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/products\/trade-finance-compliance-2","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}