{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"Вимоги BSA для громадських організацій","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог BSA для CSO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю та важливість зобов’язань для CSO. Слухачі ознайомляться з різними способами подання звітності. Після завершення програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі, пов’язані між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у вимогах BSA для CSO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, де тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються на курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3 год \u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю та важливість зобов’язань для CSO. Слухачі ознайомляться з різними способами подання звітності. Після завершення програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти звіти про підозрілу діяльність, реєстри грошових інструментів та звіти про валютні операції.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВикористовувати процедури ідентифікації клієнтів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати потенційні тривожні прапорці та підозрілу діяльність.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача останньому прогресу в розкритті та запобіганні відмиванню грошей, меті Закону про банківську таємницю (BSA) та надасть інформацію про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Звіти про валютні операції (CTR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множиних операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, звільнення від CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також призначення звільнень від CTR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Огляд та демонстрація подання CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Оцінка заповнення CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про подання звітності про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінка заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Придбання грошових інструментів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів урядові органи, визначення грошових інструментів та множиних придбань і операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), а також реєстрацію придбань грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Перекази коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ та систем переказу коштів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Програма ідентифікації клієнтів: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, меті Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіряти особи клієнтів, отримувати необхідну ідентифікаційну інформацію про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурах ведення записів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного санкціонування Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. CSO: Ваша роль у BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його роллю та зобов’язаннями як CSO в установі щодо забезпечення дотримання BSA.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eВимоги BSA для менеджерів відділень\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги BSA для персоналу з питань відповідності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для CSO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/products\/bsa-requirements-for-csos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}