{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"Вимоги BSA для Рад директорів та вищого керівництва","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог BSA для членів правління та вищого керівництва.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю правління та вищого керівництва у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Слухач ознайомиться із самим Законом, а також з тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових та робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі «Вимоги BSA для членів правління та вищого керівництва».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнавайте, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються на курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю правління та вищого керівництва у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Слухач ознайомиться із самим Законом, а також з тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнити та подати CTR і SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з останніми досягненнями у сфері виявлення та запобігання відмиванню грошей, метою Закону про банківську таємницю (BSA) та інформацією про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Програма відповідності BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з характеристиками ефективної програми відповідності BSA\/AML і визначить кілька цілей, які вона виконує у фінансових установах.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Програма ідентифікації клієнтів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з ідентифікацією клієнтів, метою Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіркою особистості клієнтів, отриманням необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурами ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із положеннями та історією Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), поправками до Закону про банківську таємницю (BSA), основними проблемами відмивання грошей та повторним затвердженням Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Члени правління та вище керівництво: ваша роль у BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його роллю та обов’язками як члена правління або вищого керівництва установи щодо забезпечення відповідності BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eВимоги BSA для службових працівників\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eВимоги BSA для менеджерів відділень\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги BSA для персоналу з питань відповідності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для членів правління та вищого керівництва\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/products\/bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}