{"product_id":"aml-requirements","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за кожну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із законами та нормативними актами про протидію відмиванню коштів (AML), яких має дотримуватися установа. У курсі буде дане визначення відмивання коштів, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема тривожними ознаками, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів вимог AML.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, які беруть участь у міжнародних операціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із законами та нормативними актами про протидію відмиванню коштів (AML), яких має дотримуватися установа. У курсі буде дане визначення відмивання коштів, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема тривожними ознаками, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк розпізнавати різні тривожні ознаки відмивання коштів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРоль OFAC та те, як програма OFAC має бути впроваджена в установі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eКритерії, за якими визначається особа, продукт або послуга, а також географічне розташування з високим рівнем ризику.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ1. Відмивання коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із злочином відмивання коштів — дією або спробою приховати походження грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — а також розкриє цілі відмивачів коштів і етапи відмивання коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ2. Тривожні ознаки відмивання коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання коштів, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні ознаки відмивання коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ3. Належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть визначення процедур належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ4. Обмін інформацією:\u003c\/strong\u003e Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що йому робити, коли установа отримує запити від інших установ, зокрема федерального правоохоронного органу FinCEN, про фінансову інформацію, а також навчить слухача вимог, яких має дотримуватися установа у разі виявлення відповідності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ5. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне призначення та використання Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ6. Програма OFAC:\u003c\/strong\u003e Ця тема опише розробку програми OFAC для установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також буде розглянуто питання звітування про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ7. Особи та установи з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть визначення особам та установам з високим рівнем ризику і ознайомить слухача з різноманітними типами таких осіб та установ, з якими він може зіткнутися в установі, зокрема іноземцями без посвідження на проживання, політично значущими особами, небанківськими фінансовими установами та професійними надавачами послуг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ8. Продукти та послуги з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть визначення продуктів та послуг з високим рівнем ризику, зокрема надасть інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як працювати з готівковими операціями, грошовими переказами тощо.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ9. Географічні локації з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати різні внутрішні та міжнародні географічні локації з високим рівнем ризику і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та торгівлі наркотиками.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій фінансових послуг\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eВимоги AML для операційної діяльності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/products\/aml-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}