{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для співробітників відділу комплаєнсу","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML для співробітників відділу комплаєнсу.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей у контексті його\/її посади в Департаменті комплаєнсу. Цей курс також надасть всеосяжний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів у вимогах AML для співробітників відділу комплаєнсу.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавайте, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовуйте принципи курсу в відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей у контексті його\/її посади в Департаменті комплаєнсу. Цей курс також надасть всеосяжний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати ролі, які відіграють такі установи, як OFAC, щодо розробки ефективних рекомендацій AML для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві вступ до злочину відмивання грошей, тобто дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, розкриючи цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, або підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Обмін інформацією:\u003c\/strong\u003e Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що йому потрібно робити, коли установа отримує запити від інших установ, таких як федеральне правоохоронне відомство FinCEN, про фінансову інформацію, і навчить слухача вимогам, які висуваються до установи, якщо буде виявлено збіг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Управління контролю за іноземними активами (OFAC): \u003c\/strong\u003eЦя тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США і пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Програма OFAC:\u003c\/strong\u003e Ця тема окреслить розробку програми OFAC для установи, включаючи внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Тема також розгляне повідомлення про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Високоризикові особи та установи:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить високоризикових осіб та установи і ознайомить слухача з різними типами високоризикових осіб та установ, з якими він може зіткнутися в установі, включаючи іноземців без постійного проживання, політично значущих осіб, небанківські фінансові установи та професійних надавачів послуг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Високоризикові продукти та послуги:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить високоризикові продукти та послуги, включаючи інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як обробляти готівкові транзакції, грошові перекази тощо.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Високоризикові географічні зони: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розрізняти різні внутрішні та міжнародні високоризикові географічні зони, що існують, і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та торгівлі наркотиками.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: Ваша роль у AML: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача з його роллю як члена штату комплаєнсу установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги BSA для співробітників відділу комплаєнсу\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для співробітників відділу комплаєнсу\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань із \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}