{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для Ради директорів та вищого керівництва","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для Ради директорів і вищого керівництва.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, зокрема з точки зору його\/її посади в Раді директорів. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів і підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів вимог AML для Ради директорів і вищого керівництва.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних операцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, зокрема з точки зору його\/її посади в Раді директорів. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів і підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти роль таких установ, як OFAC, у розробці ефективних AML-рекомендацій для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, опише дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, а також цілі відмивачів грошей і етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD): \u003c\/strong\u003eЦя тема розкриє процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Управління контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Програма OFAC:\u003c\/strong\u003e Ця тема опише розробку програми OFAC для установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також розглянеться питання повідомлення про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: Ваша роль у сфері AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із його\/її роллю та обов’язками як члена Ради директорів або вищого керівництва установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій громадянського суспільства\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для Ради директорів і вищого керівництва\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/products\/aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}