{"title":"Комплаєнс та регулювання","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; Комплаєнс та регулювання\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; Комплаєнс та регулювання\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eПідтримуйте актуальність банківських знань за допомогою цільових онлайн-курсів із комплаєнсу, регулювання, боротьби з фінансовими злочинами та операційного контролю. Ця добірка охоплює вимоги AML та BSA, виявлення шахрайства, захист прав споживачів, регуляторні зобов’язання та інші теми комплаєнсу, що стосуються банківських і фінансових установ.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eКурси призначені для фахівців із комплаєнсу, команд відділень та операційного блоку, менеджерів і працівників, яким потрібне чітке й практичне розуміння правил і заходів контролю, що впливають на їхню роботу.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eПочніть тут:\u003c\/strong\u003e почніть із загальних основ комплаєнсу та AML, перш ніж переходити до курсів, спрямованих на конкретні посади або галузеві регуляції.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eВідвідайте Банківську академію eBSI\u003c\/a\u003e, щоб ознайомитися з курсами з банківської справи та професійних навичок.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eРозвиток практичних компетенцій із комплаєнсу та регулювання\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eЗнання з комплаєнсу є основною вимогою в сучасній банківській сфері, оскільки регуляторні зобов’язання виходять далеко за межі спеціалізованих відділів комплаєнсу. Працівники першої лінії, операційні команди, менеджери та фахівці роблять свій внесок у забезпечення ефективного контролю, захист клієнтів та управління ризиками, пов’язаними з фінансовими злочинами та недобросовісною поведінкою.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eЦя добірка пропонує практичні курси з таких сфер, як AML, вимоги BSA, боротьба з шахрайством, регуляторні зобов’язання та операційний комплаєнс. Основна увага приділяється тому, щоб допомогти учасникам зрозуміти, навіщо існують заходи контролю, як зобов’язання застосовуються в повсякденній роботі та коли проблеми слід передавати на вищий рівень. Це сприяє формуванню міцнішої культури комплаєнсу та знижує ризик сприйняття регуляторних вимог як окремих правил, а не як складової звичайної професійної практики.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднені курси:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eБанківська справа та фінанси\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/collections\/professional-skills\"\u003eПрофесійні навички\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eРозвиток практичних компетенцій із комплаєнсу та регулювання\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eЗнання з комплаєнсу є основною вимогою в сучасній банківській сфері, оскільки регуляторні зобов’язання виходять далеко за межі спеціалізованих відділів комплаєнсу. Працівники першої лінії, операційні команди, менеджери та фахівці роблять свій внесок у забезпечення ефективного контролю, захист клієнтів та управління ризиками, пов’язаними з фінансовими злочинами та недобросовісною поведінкою.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eЦя добірка пропонує практичні курси з таких сфер, як AML, вимоги BSA, боротьба з шахрайством, регуляторні зобов’язання та операційний комплаєнс. Основна увага приділяється тому, щоб допомогти учасникам зрозуміти, навіщо існують заходи контролю, як зобов’язання застосовуються в повсякденній роботі та коли проблеми слід передавати на вищий рівень. Це сприяє формуванню міцнішої культури комплаєнсу та знижує ризик сприйняття регуляторних вимог як окремих правил, а не як складової звичайної професійної практики.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднені курси:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eБанківська справа та фінанси\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/collections\/professional-skills\"\u003eПрофесійні навички\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Розуміння відмивання грошей через торгівлю","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у розумінні відмивання коштів через торгівлю.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить вас із численними принципами. Тести та оцінювання не обмежені часом, але за них виставляються бали, і результат проходження курсу визначатиметься загальним балом наприкінці курсу. Відмивання коштів через торгівлю (TBML) — це приховування доходів від злочинної діяльності за допомогою торговельних операцій з метою легітимізації їхнього незаконного походження. Це дає людям і організаціям змогу незаконно отримувати, переміщувати та зберігати...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює цю тему на практичне, структуроване навчання, яке ви зможете застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів у сфері відмивання коштів через торгівлю.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнайте, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовуйте принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та управління ризиками, експортерів, імпортерів та інших фахівців, які беруть участь у міжнародних операціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить вас із численними принципами. Тести та оцінювання не обмежені часом, але за них виставляються бали, і результат проходження курсу визначатиметься загальним балом наприкінці курсу. Відмивання коштів через торгівлю (TBML) — це приховування доходів від злочинної діяльності за допомогою торговельних операцій з метою легітимізації їхнього незаконного походження. Це дає людям і організаціям змогу незаконно отримувати, переміщувати та зберігати доходи, видаючи їх за законні торговельні операції. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 1: Вступ до курсу.\u003c\/strong\u003e Що таке TBML? Хто здійснює TBML? Одиниця прозорості торгівлі (TTU). Система аналізу даних і досліджень для прозорості торгівлі. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 2: Рекомендації FATF та TBML.\u003c\/strong\u003e Увага FATF до TBML. Міжнародна торговельна система. Рекомендації щодо найкращих практик. Типології TBML. Ризики TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 3: Одиниця прозорості торгівлі.\u003c\/strong\u003e Пояснення роботи Одиниці прозорості торгівлі.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 4: Тривожні ознаки TBML.\u003c\/strong\u003e У цьому розділі поясняться деякі тривожні ознаки, на які слід звернути увагу.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 5: Запобігання TBML у вашій установі.\u003c\/strong\u003e Поради щодо запобігання TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозділ 6: Розбір конкретних випадків.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Розуміння відмивання коштів через торгівлю\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше ознайомтеся з іншими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980"},{"product_id":"aml-requirements","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за кожну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із законами та нормативними актами про протидію відмиванню коштів (AML), яких має дотримуватися установа. У курсі буде дане визначення відмивання коштів, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема тривожними ознаками, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів вимог AML.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, які беруть участь у міжнародних операціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із законами та нормативними актами про протидію відмиванню коштів (AML), яких має дотримуватися установа. У курсі буде дане визначення відмивання коштів, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема тривожними ознаками, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк розпізнавати різні тривожні ознаки відмивання коштів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРоль OFAC та те, як програма OFAC має бути впроваджена в установі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eКритерії, за якими визначається особа, продукт або послуга, а також географічне розташування з високим рівнем ризику.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ1. Відмивання коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із злочином відмивання коштів — дією або спробою приховати походження грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — а також розкриє цілі відмивачів коштів і етапи відмивання коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ2. Тривожні ознаки відмивання коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання коштів, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні ознаки відмивання коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ3. Належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть визначення процедур належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ4. Обмін інформацією:\u003c\/strong\u003e Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що йому робити, коли установа отримує запити від інших установ, зокрема федерального правоохоронного органу FinCEN, про фінансову інформацію, а також навчить слухача вимог, яких має дотримуватися установа у разі виявлення відповідності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ5. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне призначення та використання Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ6. Програма OFAC:\u003c\/strong\u003e Ця тема опише розробку програми OFAC для установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також буде розглянуто питання звітування про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ7. Особи та установи з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть визначення особам та установам з високим рівнем ризику і ознайомить слухача з різноманітними типами таких осіб та установ, з якими він може зіткнутися в установі, зокрема іноземцями без посвідження на проживання, політично значущими особами, небанківськими фінансовими установами та професійними надавачами послуг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ8. Продукти та послуги з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть визначення продуктів та послуг з високим рівнем ризику, зокрема надасть інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як працювати з готівковими операціями, грошовими переказами тощо.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ9. Географічні локації з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати різні внутрішні та міжнародні географічні локації з високим рівнем ризику і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та торгівлі наркотиками.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій фінансових послуг\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eВимоги AML для операційної діяльності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636"},{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для Ради директорів та вищого керівництва","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для Ради директорів і вищого керівництва.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, зокрема з точки зору його\/її посади в Раді директорів. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів і підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів вимог AML для Ради директорів і вищого керівництва.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних операцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, зокрема з точки зору його\/її посади в Раді директорів. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів і підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти роль таких установ, як OFAC, у розробці ефективних AML-рекомендацій для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, опише дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, а також цілі відмивачів грошей і етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD): \u003c\/strong\u003eЦя тема розкриє процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Управління контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Програма OFAC:\u003c\/strong\u003e Ця тема опише розробку програми OFAC для установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також розглянеться питання повідомлення про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: Ваша роль у сфері AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із його\/її роллю та обов’язками як члена Ради директорів або вищого керівництва установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій громадянського суспільства\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для Ради директорів і вищого керівництва\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579"},{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для керівників відділень","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для менеджерів відділень.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей у контексті його\/її роботи менеджером відділення. Він також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач дізнається, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eЧіткіше зрозуміти практичне застосування ключових понять і термінів вимог AML для менеджерів відділень.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей у контексті його\/її роботи менеджером відділення. Він також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач дізнається, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти роль таких установ, як OFAC, у розробці ефективних рекомендацій AML для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей, тобто дією або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, і розкриє цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозрілу діяльність відділення.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD): \u003c\/strong\u003eЦя тема розкриє процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Обмін інформацією:\u003c\/strong\u003e Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що робити, коли установа отримує запити від інших установ, зокрема федерального правоохоронного органу FinCEN, про фінансову інформацію, а також навчить слухача вимогам, які висуваються до установи у разі виявлення відповідності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Управління контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розкриє призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Особи та установи з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема розкриє поняття осіб та установ з високим рівнем ризику і ознайомить слухача з різними типами таких осіб та установ, з якими він\/вона може зіткнутися в установі, зокрема з іноземними громадянами без постійного проживання, політично значущими особами, небанківськими фінансовими установами та професійними надавачами послуг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Продукти та послуги з високим рівнем ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема розкриє поняття продуктів та послуг з високим рівнем ризику, зокрема надасть інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як працювати з готівковими операціями, грошовими переказами тощо.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Географічні зони з високим рівнем ризику: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розпізнавати різні внутрішні та міжнародні географічні зони з високим рівнем ризику і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та незаконного обігу наркотиків.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. МВ: Ваша роль у сфері AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із своєю роллю менеджера відділення в установі щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжіть навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eВимоги BSA для менеджерів відділень\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для менеджерів відділень\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449"},{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для співробітників відділу комплаєнсу","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML для співробітників відділу комплаєнсу.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей у контексті його\/її посади в Департаменті комплаєнсу. Цей курс також надасть всеосяжний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів у вимогах AML для співробітників відділу комплаєнсу.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавайте, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовуйте принципи курсу в відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей у контексті його\/її посади в Департаменті комплаєнсу. Цей курс також надасть всеосяжний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати ролі, які відіграють такі установи, як OFAC, щодо розробки ефективних рекомендацій AML для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві вступ до злочину відмивання грошей, тобто дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, розкриючи цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, або підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Обмін інформацією:\u003c\/strong\u003e Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що йому потрібно робити, коли установа отримує запити від інших установ, таких як федеральне правоохоронне відомство FinCEN, про фінансову інформацію, і навчить слухача вимогам, які висуваються до установи, якщо буде виявлено збіг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Управління контролю за іноземними активами (OFAC): \u003c\/strong\u003eЦя тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США і пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Програма OFAC:\u003c\/strong\u003e Ця тема окреслить розробку програми OFAC для установи, включаючи внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Тема також розгляне повідомлення про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Високоризикові особи та установи:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить високоризикових осіб та установи і ознайомить слухача з різними типами високоризикових осіб та установ, з якими він може зіткнутися в установі, включаючи іноземців без постійного проживання, політично значущих осіб, небанківські фінансові установи та професійних надавачів послуг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Високоризикові продукти та послуги:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить високоризикові продукти та послуги, включаючи інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як обробляти готівкові транзакції, грошові перекази тощо.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Високоризикові географічні зони: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розрізняти різні внутрішні та міжнародні високоризикові географічні зони, що існують, і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та торгівлі наркотиками.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: Ваша роль у AML: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача з його роллю як члена штату комплаєнсу установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги BSA для співробітників відділу комплаєнсу\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для співробітників відділу комплаєнсу\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань із \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545"},{"product_id":"aml-requirements-for-csos","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для громадських організацій","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML для CSO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей, зокрема у контексті його\/її посади. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів вимог AML для CSO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу в відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із торговельного фінансування, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eОпис курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЧас навчання: 1 год - Опис:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей, зокрема у контексті його\/її посади. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнта (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати ролі, які відіграють такі установи, як OFAC, щодо розробки ефективних рекомендацій AML для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві вступ до злочину відмивання грошей, дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, розкривши цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, або підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнта (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить процедури належної перевірки клієнта та ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CSO: Ваша роль у AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з його\/її роллю та обов’язками як CSO в установі щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eВимоги AML для операційної діяльності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для CSO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40049099964594,"sku":"BA-058","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260490383708,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260490416476,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-058AMLRequirementsforCSOsCover.png?v=1633316592"},{"product_id":"aml-requirements-for-lenders","title":"Вимоги щодо протидії відмиванню коштів для кредиторів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML для кредиторів.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей у контексті його\/її роботи кредитором. Цей курс також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, поєднуються між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінології вимог AML для кредиторів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу в відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс коротко\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей у контексті його\/її роботи кредитором. Цей курс також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати роль таких установ, як OFAC, у розробці ефективних AML-рекомендацій для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей, тобто дією або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, а також розкриє цілі відмивачів грошей і етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення записів, або підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Управління контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне мету та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Кредитори: ваша роль у AML: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача з його\/її роллю та обов’язками кредитора в установі щодо виявлення підозрілої діяльності та забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій громадянського суспільства\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eВимоги AML для операційної діяльності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для кредиторів\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40049431412914,"sku":"BA-059","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495561052,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495593820,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-059AMLRequirementsforLendersCover.png?v=1621289827"},{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для операцій","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML для операційної діяльності.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей відповідно до його\/її посади. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, поєднуються між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінології вимог AML для операційної діяльності.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу в відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей відповідно до його\/її посади. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти роль таких установ, як OFAC, у розробці ефективних рекомендацій AML для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей, тобто дією або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, і розкриє цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, або підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD): \u003c\/strong\u003eЦя тема визначить процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Управління контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Операційна діяльність: ваша роль у AML: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його\/її роллю як члена операційного персоналу установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій нефінансового характеру\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для операційної діяльності\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть додаткові тренування з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663"},{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для RMLO","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для RMLO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю житлових кредиторів та ініціаторів кредитування (RMLO) у дотриманні всіх законів і нормативних актів про боротьбу з відмиванням грошей. На курсі буде дане визначення відмивання грошей, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема з ознаками підозри, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів у сфері вимог AML для RMLO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торгові, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних операцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю житлових кредиторів та ініціаторів кредитування (RMLO) у дотриманні всіх законів і нормативних актів про боротьбу з відмиванням грошей. На курсі буде дане визначення відмивання грошей, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема з ознаками підозри, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначати різні ознаки підозри, пов’язані з відмиванням грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВпроваджувати ефективну програму належної перевірки клієнтів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти специфічні ролі RMLO у забезпеченні дотримання всіх аспектів політик AML.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLO та відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із злочином відмивання грошей — дією або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — і розкриє цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLO та ознаки підозри: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітування або ведення обліку, а також підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати ознаки підозри, пов’язані з відмиванням грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLO та належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з політиками та процедурами, відомими як належна перевірка клієнтів (CDD), і розгляне найкращі способи, за допомогою яких організація може проводити перевірку при роботі з клієнтами високого ризику, які потребують особливої уваги.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLO та обмін інформацією: \u003c\/strong\u003eЦя тема підкреслить важливість дотримання рекомендацій, встановлених Законом США PATRIOT Act, щодо обміну інформацією з федеральними правоохоронними органами та між фінансовими установами.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. RMLO: ваша роль у боротьбі з відмиванням грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із обов’язками RMLO у сфері боротьби з відмиванням грошей і надасть слухачеві перелік питань, які працівникам слід мати на увазі.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для RMLO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511"},{"product_id":"aml-requirements-for-trust-investments","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для трастових інвестицій","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для трастових інвестицій.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з злочином відмивання грошей, зокрема в контексті його\/її роботи на посаді менеджера трасту. Цей курс також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб учень\/учениця міг\/могла розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми учень\/учениця зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як між собою пов’язані ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів вимог AML для трастових інвестицій.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та управління ризиками, експортерів, імпортерів та інших фахівців, які беруть участь у міжнародних операціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з злочином відмивання грошей, зокрема в контексті його\/її роботи на посаді менеджера трасту. Цей курс також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб учень\/учениця міг\/могла розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми учень\/учениця зрозуміє, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти роль таких установ, як OFAC, у розробці ефективних рекомендацій з AML для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня зі злочином відмивання грошей — дією або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — а також із цілями відмивачів грошей та етапами відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить учня розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність у відділеннях, щоб учень\/учениця міг\/могла розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема розкриє процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить учня з компонентами CDD та програм моніторингу операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Обмін інформацією: \u003c\/strong\u003eЦя тема допоможе учню зрозуміти, що потрібно робити, коли установа отримує запити від інших установ, зокрема федерального правоохоронного органу FinCEN, про фінансову інформацію, а також навчить учня вимогам, які висуваються до установи у разі виявлення відповідності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Управління контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Програма OFAC: \u003c\/strong\u003eЦя тема опише розробку програми OFAC для установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також розглянеться питання повідомлення про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Особи та установи високого ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить осіб та установи високого ризику і ознайомить учня з різними типами таких осіб та установ, з якими він\/вона може стикатися в установі, зокрема з іноземцями без постійного проживання, політично значущими особами, небанківськими фінансовими установами та професійними надавачами послуг.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Продукти та послуги високого ризику: \u003c\/strong\u003eЦя тема визначить продукти та послуги високого ризику, зокрема надасть інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як обробляти готівкові операції, грошові перекази тощо.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Географічні зони високого ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня розпізнавати різні внутрішні та міжнародні географічні зони високого ризику і містить детальні зображення, які допоможуть учню візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та незаконного обігу наркотиків.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. TI: Ваша роль у сфері AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з його\/її роллю та обов’язками як працівника трастового відділу установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eУчні також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій некомерційного сектору\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для трастових інвестицій\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть додаткові тренування з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40054475260082,"sku":"BA-062","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495823196,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495855964,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-062AMLRequirementsforTrustInvestmentsCOVER.png?v=1621342214"},{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для універсальних банкірів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML для універсальних банкірів.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з законами та нормативними актами про боротьбу з відмиванням грошей (AML), яких має дотримуватися фінансова установа. На курсі буде дано визначення відмиванню грошей, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема «червоними прапорцями», процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Курс також зосередиться на тому, як вимоги AML стосуються ролі універсального банкіра у фінансовій установі...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів у сфері вимог AML для універсальних банкірів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнайте, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовуйте принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із торговельного фінансування, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із законами та нормативними актами про боротьбу з відмиванням грошей (AML), яких має дотримуватися фінансова установа. На курсі буде дано визначення відмиванню грошей, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема «червоними прапорцями», процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Курс також зосередиться на тому, як вимоги AML стосуються ролі універсального банкіра у фінансовій установі. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк розпізнавати різні «червоні прапорці» відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРоль OFAC та те, як програма OFAC має бути впроваджена у фінансовій установі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eКритерії, за якими особа, продукт або послуга, а також географічне розташування визнаються високими за рівнем ризику.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із злочином відмивання грошей — дією або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — а також розкриє цілі відмивачів грошей і етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. «Червоні прапорці» відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітування або ведення обліку, а також підозріла діяльність у відділеннях, щоб слухач міг розпізнавати «червоні прапорці» відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD):\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть визначення процедур належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача зі складовими CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Обмін інформацією: \u003c\/strong\u003eЦя тема допоможе слухачеві зрозуміти, що йому робити, коли фінансова установа отримує запити на фінансову інформацію від інших установ, зокрема федерального правоохоронного органу FinCEN, а також навчить слухача вимог, яких має дотримуватися установа у разі виявлення збігів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC): \u003c\/strong\u003eЦя тема розгляне призначення та використання Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Програма OFAC:\u003c\/strong\u003e Ця тема опише розробку програми OFAC для фінансової установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також розглянеться питання звітування про підозрілу діяльність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Особи та установи високого ризику:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із типами осіб та установ високого ризику, з якими він може стикнутися у фінансовій установі, зокрема з юридичними особами та підприємствами з великим обігом готівки, щоб слухач був готовий до роботи з такими клієнтами.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Продукти та послуги високого ризику:\u003c\/strong\u003e У цій темі слухачеві буде дано визначення продуктів, які може пропонувати фінансова установа, а також високих ризиків, пов’язаних із транзакціями з такими продуктами та послугами, щоб слухач міг розпізнати необхідність застосування додаткових заходів обережності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Географічні зони високого ризику: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача розпізнавати різні внутрішні та міжнародні географічні зони високого ризику, а також містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів і торгівлі наркотиками.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Універсальні банкіри: ваша роль у боротьбі з відмиванням грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із обов’язками універсального банкіра у сфері боротьби з відмиванням грошей і надасть слухачеві перелік питань, які працівникам слід мати на увазі.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для фінансових установ\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для універсальних банкірів\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть додаткові тренінги з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163"},{"product_id":"aml-requirements-for-tellers","title":"Вимоги щодо протидії відмиванню грошей для касирів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для касирів.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей, зокрема в контексті його\/її роботи касиром. Цей курс також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач дізнається, як:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати чіткіше практичне розуміння ключових понять і термінів вимог AML для касирів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей, зокрема в контексті його\/її роботи касиром. Цей курс також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач дізнається, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та запобігати відмиванню грошей в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти роль таких установ, як OFAC, у розробці ефективних рекомендацій AML для організації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей — діянням або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — і розкриє цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Тривожні сигнали відмивання грошей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність у відділенні, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Належна перевірка клієнтів (CDD): \u003c\/strong\u003eЦя тема розкриє процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Управління контролю за іноземними активами (OFAC):\u003c\/strong\u003e Ця тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Касири: ваша роль у AML: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його\/її роллю та обов’язками касира установи щодо виявлення підозрілої діяльності та забезпечення дотримання вимог AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цієї траєкторії навчання:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements\"\u003eВимоги AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для організацій фінансового обслуговування клієнтів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги AML для кредиторів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТраєкторія курсу:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги AML для касирів\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40054761095346,"sku":"BA-064","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260495987036,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496019804,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-064AMLRequirementsforTellersCOVER.png?v=1621344547"},{"product_id":"anti-tying-inter-affiliate-transactions","title":"Протизв’язкові міжфілійні операції","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у сфері протидії зв’язків у операціях між афілійованими особами.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з політикою та процедурами протидії зв’язків. Слухач зможе зрозуміти операції між афілійованими особами та обмеження. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових та робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за рамки визначень і зрозуміти, як поєднуються ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, що розглядаються в темі протидії зв’язків у операціях між афілійованими особами.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс коротко\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1 година. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з політикою та процедурами протидії зв’язків. Слухач зможе зрозуміти операції між афілійованими особами та обмеження. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eНаводити приклади заборонених, виключених із застосування та допустимих зв’язків.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти цілісність банківської діяльності та операцій.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти вимоги до оцінки нерухомого майна відповідно до Регламенту Y.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eТеми курсу\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Протидія зв’язків:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дано визначення «зв’язків», а також слухачеві роз’яснено політику та процедури протидії зв’язків, а також наведено приклади виключених із застосування та допустимих видів діяльності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Операції між афілійованими особами: \u003c\/strong\u003eУ цій темі буде дано визначення операцій між афілійованими особами, а також слухач ознайомиться з такими аспектами, як обмеження, підтримання цілісності фінансової установи та вартість операцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Оцінка нерухомого майна та Регламент Y: \u003c\/strong\u003eУ цій темі слухач ознайомиться з вимогами до оцінки нерухомого майна, зосереджуючись на винятках і мінімальних стандартах оцінки.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Протидія зв’язків у операціях між афілійованими особами\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40054869885106,"sku":"BA-065","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496052572,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496085340,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-065AntiTyingInterAffiliateTransactionsCOVER.png?v=1621345878"},{"product_id":"anti-boycott-regulations","title":"Правила проти бойкоту","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у застосуванні Правил проти бойкоту.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з Правилами проти бойкоту, зокрема з вимогами щодо запитів і звітності. Слухач дізнається про заборонену дискримінацію в діловій діяльності та акредитиви. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння основних положень Правил проти бойкоту.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати ситуації в реальних робочих або ділових умовах, до яких застосовуються ці правила.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та перевірені підходи, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1 година\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з Правилами проти бойкоту, зокрема з вимогами щодо запитів і звітності. Слухач дізнається про заборонену дискримінацію в діловій діяльності та акредитиви. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти чотири типи заборонених відмов.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначати та оформлювати акредитиви в США і за їх межами.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти вимоги щодо звітності. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Огляд Правил проти бойкоту: \u003c\/strong\u003eУ цій темі будуть визначені Правила проти бойкоту, а також пояснено слухачеві їхнє призначення, вплив і вимоги.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Заборонена дискримінація в діловій діяльності: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із забороненою дискримінацією в діловій діяльності, зосередившись на чотирьох типах заборонених відмов, зокрема відмовах у здійсненні операцій і прихованих відмовах.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Акредитиви:\u003c\/strong\u003e У цій темі будуть визначені акредитиви, а також слухач ознайомиться з процесом оформлення акредитива в США і за їх межами.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Звітність: \u003c\/strong\u003eУ цій темі будуть розглянуті запити, а також слухачеві детально пояснено, про що потрібно і не потрібно звітувати та за якими процедурами подаються звіти.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/anti-trust\"\u003eАнтимонопольне законодавство\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/appraisal-regulations\"\u003eПравила оцінки\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Правила проти бойкоту\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40055100604594,"sku":"BA-066","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496118108,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496150876,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-066AntiboycottRegulationsCOVER.png?v=1621348031"},{"product_id":"anti-trust","title":"Антимонопольний","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у сфері антимонопольного права.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з різноманітними антимонопольними законами, що були прийняті з часом, та з тим, як вони впливають на діяльність фінансової установи. На курсі слухач ознайомиться з фіксацією цін і змовлями на тендерах, а також з тим, як можна уникнути таких порушень. Крім того, цей курс розгляне корпоративні злиття та іноземні антимонопольні норми. Після завершення цього курсу слухач зможе...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять антимонопольного права.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, коли ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\u0026gt;Цей курс ознайомить слухача з різноманітними антимонопольними законами, що були прийняті з часом, та з тим, як вони впливають на діяльність фінансової установи. На курсі слухач ознайомиться з фіксацією цін і змовлями на тендерах, а також з тим, як можна уникнути таких порушень. Крім того, цей курс розгляне корпоративні злиття та іноземні антимонопольні норми. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u0026lt;\/p\u0026gt;\u0026lt;!--nl--\u0026gt;\u0026lt;ul data-mce-fragment=\"\u003e\n\u003c\/p\u003e\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВажливість антимонопольних законів.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРізні способи злиття корпорацій.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eМожливі санкції, з якими стикаються ті, хто порушує антимонопольні закони.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Антимонопольне право:\u003c\/strong\u003e Ця тема запропонує вступ до антимонопольних законів, надавши короткий історичний огляд, а також пояснення різних антимонопольних законів і того, як вони забезпечуються.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Фіксація цін і змовля на тендерах:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить і наведе приклади діяльності з фіксації цін і змовля на тендерах.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Корпоративні злиття:\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить слухачеві, що таке злиття, і надасть йому\/їй приклади та пояснення різних видів злиття, а також короткий огляд законодавства про злиття.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Монопольна влада:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить і наведе приклади монополії, а також окреслить важливе антимонопольне законодавство.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Іноземні антимонопольні норми:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з різноманітними законами, нормами та процедурами, що стосуються міжнародного забезпечення дотримання антимонопольного права.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Санкції:\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить можливі кримінальні та цивільні санкції, з якими можна зіткнутися за порушення будь-яких із різних антимонопольних законів.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eНорми проти бойкоту\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Антимонопольне право\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань із \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40055222468786,"sku":"BA-067","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496183644,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496216412,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-067AntiTrustCOVER.png?v=1621348986"},{"product_id":"appraisal-regulations","title":"Правила оцінки","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у Правилах оцінки.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з рекомендаціями, якими користуються оцінювачі та експерти при аналізі даних для складання звітів. Учень дізнається, що включають до себе звіти про оцінку, та правильні процедури подання звітів про підозрілу діяльність (SAR). Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичні структуровані знання, які можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, що розглядаються в Правилах оцінки.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс коротко\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з рекомендаціями, якими користуються оцінювачі та експерти при аналізі даних для складання звітів. Учень дізнається, що включають до себе звіти про оцінку, та правильні процедури подання звітів про підозрілу діяльність (SAR). Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eДотримуватися рекомендацій та вимог щодо оцінки та експертизи.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозглядати та відповідати вимогам до кваліфікації оцінювачів та експертів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eПодавати SAR у разі недотримання вимог або недобросовісної поведінки. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Рекомендації щодо оцінки та експертизи:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з рекомендаціями та вимогами щодо оцінки та експертизи, зосереджуючись на операціях, які потребують оцінки або експертизи, а також на деталях програми, що встановлює політики та процедури.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Оцінювачі та експерти:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учнів із кваліфікацією оцінювачів та заходами захисту, які мають бути впроваджені для забезпечення незалежності оцінювачів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Інформація про оцінку:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з підходами, які застосовують оцінювачі для аналізу та звітування про вартість майна, а також включає інформацію про повторну оцінку, отримання оцінок позичальником та передачу оцінок.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. SAR, шахрайство та недобросовісна поведінка:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з правильними процедурами подання звітів, коли підозрюється, що оцінювач не дотримується політик або законів і вчиняє недобросовісну поведінку.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eУчні також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eПравила проти бойкоту\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Правила оцінки\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40055388143794,"sku":"BA-068","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496249180,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496281948,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-068AppraisalRegulationsCOVER.png?v=1621350442"},{"product_id":"bank-bribery-act","title":"Закон про підкуп у банківській сфері","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо Закону про підкуп у банківській сфері.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс роз’яснить положення Закону про зміни до Закону про підкуп у банківській сфері 1985 року. Слухач зрозуміє та зможе дотримуватися кодексу поведінки в усьому, що він\/вона робить у фінансовій установі. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння основних положень Закону про підкуп у банківській сфері.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс коротко\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eОпис курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 0,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс роз’яснить положення Закону про зміни до Закону про підкуп у банківській сфері 1985 року. Слухач зрозуміє та зможе дотримуватися кодексу поведінки в усьому, що він\/вона робить у фінансовій установі. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВпроваджувати конкретні правила та норми відповідно до Закону.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти та розпізнавати приклади винятків, предметів або вигод, які вважаються доречними.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати порушення Закону про підкуп у банківській сфері.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ1. Підкуп у банківській сфері: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із положеннями Закону про зміни до Закону про підкуп у банківській сфері 1985 року, впровадженням письмового кодексу поведінки відповідно до Закону про підкуп у банківській сфері, прикладами винятків, предметів або вигод, які вважаються доречними, та детальною інформацією щодо порушень Закону про підкуп у банківській сфері.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bank-secrecy-act-requirements\"\u003eВимоги Закону про банківську таємницю\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bank-protection\"\u003eЗахист банків\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Закон про підкуп у банківській сфері\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з додатковими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40064493945010,"sku":"BA-069","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496314716,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496347484,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-069BankBriberyActCOVER.png?v=1621440812"},{"product_id":"bank-protection","title":"Банківський захист","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у сфері захисту банків.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про захист банків і пояснить, як цей Закон зобов’язує установи впроваджувати належні заходи безпеки для захисту фінансової установи. Курс також ознайомить слухача із запобіжними заходами, які слід вживати для зниження ризику пограбування. Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять захисту банків.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс коротко\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 0,5 год - Опис:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про захист банків і пояснить, як цей Закон зобов’язує установи впроваджувати належні заходи безпеки для захисту фінансової установи. Курс також ознайомить слухача із запобіжними заходами, які слід вживати для зниження ризику пограбування. Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eОзнайомитися з деталями Закону про захист банків.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eПравильно впроваджувати заходи безпеки у фінансовій установі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eПравильно діяти в ситуації пограбування, щоб забезпечити безпеку всіх у установі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про захист банків:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із метою Закону про захист банків, порядком його застосування, вимогами до Ради директорів (РД) установи та процедурами розробки планів безпеки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Пограбування:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із протиставленням між охороною від пограбувань і створенням привабливих і доступних відділень, планами безпеки, важливістю безпеки та контролем безпеки після пограбування.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять курс:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bank-bribery-act\"\u003eЗакон про підкуп у банківській сфері\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Захист банків\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40064525041842,"sku":"BA-070","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496380252,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496413020,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-070BankProtectionCOVER.png?v=1621441688"},{"product_id":"branch-security-situations","title":"Ситуації з безпекою в відділенні","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у безпеці відділень.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухачів із важливим значенням безпеки для захисту відділення, його клієнтів і працівників. Слухачі ознайомляться з належними процедурами здійснення подвійного контролю, протидії протиправним діям, шахрайству та пограбунків, а також з правилами підготовки до різних надзвичайних ситуацій. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює теоретичні знання на практичні структуровані знання, які можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він допоможе вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eОтримати практичне розуміння основних понять, розглянутих у курсі «Безпека відділень».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та перевірені підходи, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухачів із важливим значенням безпеки для захисту відділення, його клієнтів і працівників. Слухачі ознайомляться з належними процедурами здійснення подвійного контролю, протидії протиправним діям, шахрайству та пограбунків, а також з правилами підготовки до різних надзвичайних ситуацій. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати ефективні методи та процедури забезпечення безпеки.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначати схеми обману та шахрайство.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eПравильно використовувати приманливі гроші.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ1. Безпека та обслуговування клієнтів:\u003c\/strong\u003e У цій темі розглянеться важливість безпеки, роль касирів у забезпеченні клієнтам приємного та безпечного обслуговування, а також способи формування правильних робочих звичок.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ2. Подвійний контроль: \u003c\/strong\u003eУ цій темі слухачі ознайомляться з процедурами подвійного контролю, їх застосуванням та важливістю розподілу відповідальності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ3. Протиправні дії:\u003c\/strong\u003e У цій темі розглянеться ефективне забезпечення безпеки, а також крадіжки грошей, розтрата коштів, поводження з конфіденційною інформацією та захист фінансової установи й її клієнтів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ4. Схеми обману та шахрайство:\u003c\/strong\u003e У цій темі розглянеться злочинна діяльність із застосуванням психологічного впливу, зокрема ознаки, на які слід звернути увагу, способи запобігання фальсифікації документів та інше.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ5. Пограбунки:\u003c\/strong\u003e У цій темі слухачі дізнаються про необхідність поєднувати захист від пограбунків із забезпеченням комфорту та доступності відділень, про плани безпеки, важливість безпеки та контроль після пограбунку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ6. Приманливі гроші:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дано визначення приманливих грошей, а також розглянеться застосування фарбових пакунків і пристроїв TracPac для захисту фінансової установи.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ7. Загрози вибуху:\u003c\/strong\u003e У цьому курсі розглянеться найкраща практика у разі загрози вибуху або подібної надзвичайної ситуації, а також належні процедури та дії.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ8. Надзвичайні ситуації: \u003c\/strong\u003eУ цій темі буде наведено огляд різних типів надзвичайних ситуацій, таких як сутички, пожежі або заворушення, а також розказано, як найкраще підготуватися до кожної з них.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Безпека відділень\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40064587464882,"sku":"BA-071","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496445788,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496478556,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-071BranchSecuritySituationsCOVER.png?v=1621442745"},{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Вимоги Закону про банківську таємницю","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах Закону про банківську таємницю.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з вимогами Закону про банківську таємницю (BSA) та надасть детальну інформацію щодо дотримання вимог BSA. Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому необхідно подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Цей курс також продемонструє, як застосувати вимоги BSA до інших...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, що розглядаються у вимогах Закону про банківську таємницю.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнавайте, де ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 4 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3,5 год \u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з вимогами Закону про банківську таємницю (BSA) та надасть детальну інформацію щодо дотримання вимог BSA. Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому необхідно подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Цей курс також продемонструє, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнити та подати CTR і SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача останнім досягненням у сфері виявлення та запобігання відмиванню грошей, меті Закону про банківську таємницю (BSA) та надасть інформацію про санкції за порушення вимог BSA.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Програма дотримання вимог BSA\/AML: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача з характеристиками ефективної програми дотримання вимог BSA\/AML і визначить кілька цілей, які вона виконує у фінансових установах.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Звіти про валютні операції (CTR): \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача з використанням звітів про валютні операції (CTR), визначеннями валютних операцій та множинного характеру операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповненням CTR, винятками щодо CTR, звільненими та не звільненими підприємствами, а також визначенням винятків щодо CTR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Огляд та демонстрація подання CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Оцінка заповнення CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Звіти про підозрілу діяльність (SAR): \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із повідомленням про підозрілу діяльність, термінами подання звіту про підозрілу діяльність (SAR), прикладами підозрілих ситуацій, заповненням SAR, винятками та конфіденційністю SAR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Оцінка заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Придбання грошових інструментів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача подавати урядові органи детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів, визначенням грошових інструментів відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), множинного характеру придбань та операцій, а також ведення обліку придбань грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Перекази коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ та систем переказу коштів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Зовнішні відносини: \u003c\/strong\u003eЦя тема перелічить конкретні вимоги Закону про банківську таємницю (BSA) щодо відносин із іноземними фінансовими установами, включаючи кореспондентські іноземні рахунки, сертифікацію та пересертифікацію, перевірку інформації та процедури перевірки.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Програма ідентифікації клієнтів: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, меті Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевірці особистості клієнтів, отриманню необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурах ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Компанії, що надають грошові послуги (MSB):\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть огляд ролі MSB у дотриманні вимог CIP шляхом дотримання належних процедур ідентифікації клієнтів і документів, а також ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Закон США PATRIOT: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного затвердження Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bank-bribery-act\"\u003eЗакон про підкуп у банківській сфері\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги Закону про банківську таємницю\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910"},{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"Вимоги BSA для Рад директорів та вищого керівництва","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог BSA для членів правління та вищого керівництва.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю правління та вищого керівництва у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Слухач ознайомиться із самим Законом, а також з тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових та робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі «Вимоги BSA для членів правління та вищого керівництва».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнавайте, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються на курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю правління та вищого керівництва у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Слухач ознайомиться із самим Законом, а також з тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнити та подати CTR і SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з останніми досягненнями у сфері виявлення та запобігання відмиванню грошей, метою Закону про банківську таємницю (BSA) та інформацією про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Програма відповідності BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з характеристиками ефективної програми відповідності BSA\/AML і визначить кілька цілей, які вона виконує у фінансових установах.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Програма ідентифікації клієнтів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з ідентифікацією клієнтів, метою Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіркою особистості клієнтів, отриманням необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурами ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із положеннями та історією Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), поправками до Закону про банківську таємницю (BSA), основними проблемами відмивання грошей та повторним затвердженням Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Члени правління та вище керівництво: ваша роль у BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його роллю та обов’язками як члена правління або вищого керівництва установи щодо забезпечення відповідності BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eВимоги BSA для службових працівників\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eВимоги BSA для менеджерів відділень\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги BSA для персоналу з питань відповідності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для членів правління та вищого керівництва\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534"},{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"Вимоги BSA для керуючих відділеннями","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах Закону про банківську таємницю (BSA) для менеджерів відділень.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс познайомить учня з роллю менеджера відділення у забезпеченні відповідності його\/її установи всім аспектам Закону про банківську таємницю (BSA). Курс ознайомить учня із самим Законом, а також із тим, як і коли подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR), і чому це важливо. Крім того, на курсі буде розглянуто, як...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі «Вимоги BSA для менеджерів відділень».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначайте, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для менеджерів, керівників, лідерів команд, власників малого та середнього бізнесу та фахівців, які готуються до більшої лідерської відповідальності.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс познайомить учня з роллю менеджера відділення у забезпеченні відповідності його\/її установи всім аспектам Закону про банківську таємницю (BSA). Курс ознайомить учня із самим Законом, а також із тим, як і коли подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR), і чому це важливо. Крім того, на курсі буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після завершення цього курсу учень зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнювати та подавати CTR і SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня огляду останніх досягнень у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, цілі Закону про банківську таємницю (BSA) та інформації про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Звіти про валютні операції (CTR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує учня про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множиних операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, звільнення від подання CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також визначення звільнень від подання CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Огляд і демонстрація подання CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть учневі детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Оцінка заповнення CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть учневі можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує учня про повідомлення про підозрілу діяльність, про те, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), про приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Огляд і демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть учневі детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінка заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть учневі можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Придбання грошових інструментів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня подавати урядові органи детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів, визначення грошових інструментів та множиних придбань і операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), а також про реєстрацію придбань грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Перекази коштів: \u003c\/strong\u003eЦя тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ та систем переказу коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Зовнішні відносини:\u003c\/strong\u003e Ця тема перелічує конкретні вимоги Закону про банківську таємницю (BSA) щодо відносин із іноземними фінансовими установами, включаючи кореспондентські іноземні рахунки, сертифікацію та пересертифікацію, перевірку інформації та процедури перевірки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Програма ідентифікації клієнтів: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить учня ідентифікувати клієнтів, цілі Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевірки особистості клієнтів, отримання необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедур ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня положень і передісторії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного затвердження Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Ваша роль як менеджера відділення в BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня із своєю роллю менеджера відділення установи щодо забезпечення відповідності BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eУчні також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eВимоги AML для менеджерів відділень\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eВимоги BSA для службових працівників\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги BSA для персоналу з питань відповідності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для менеджерів відділень\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540"},{"product_id":"bsa-requirements-for-compliance-staff","title":"Вимоги BSA для персоналу з комплаєнсу","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA для персоналу з комплаєнсу.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю працівника з комплаєнсу в забезпеченні відповідності його\/її установи всім аспектам Закону про банківську таємницю (BSA). Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як і коли подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR), і чому це важливо. Крім того, курс...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, розглянутих у вимогах BSA для персоналу з комплаєнсу.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнавайте, де тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовій практиці й розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 4 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас перебування на курсі: 3,5 год\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю працівника з комплаєнсу в забезпеченні відповідності його\/її установи всім аспектам Закону про банківську таємницю (BSA). Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як і коли подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR), і чому це важливо. Крім того, курс розгляне, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнювати та подавати CTR і SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача огляду останніх досягнень у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, цілі Закону про банківську таємницю (BSA) та інформації про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Програма комплаєнсу BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із характеристиками ефективної програми комплаєнсу BSA\/AML і визначить кілька цілей, які вона виконує в фінансових установах.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Звіти про валютні операції (CTR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множинного виконання операцій у Законі про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, винятки щодо CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також визначення винятків щодо CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Огляд та демонстрація подання CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Оцінка заповнення CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про повідомлення про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Оцінка заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Придбання грошових інструментів: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів урядові органи, визначення грошових інструментів та множинного придбання й виконання операцій у Законі про банківську таємницю (BSA), а також реєстрацію придбання грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Перекази коштів: \u003c\/strong\u003eЦя тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ та систем переказу коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Зовнішні відносини:\u003c\/strong\u003e Ця тема перелічить конкретні вимоги Закону про банківську таємницю (BSA) щодо відносин із іноземними фінансовими установами, включаючи кореспондентські іноземні рахунки, сертифікацію та пересертифікацію, перевірку інформації та процедури перевірки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Програма ідентифікації клієнтів: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, цілі Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевірки особистості клієнтів, отримання необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони при відкритті рахунку кредитної картки та процедур ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного затвердження Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Ваша роль у BSA:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із його роллю як члена персоналу з комплаєнсу в установі щодо забезпечення відповідності BSA за допомогою належних процедур CIP та SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги AML для персоналу з комплаєнсу\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eВимоги BSA для CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eВимоги BSA для менеджерів відділень\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для персоналу з комплаєнсу\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40080785998002,"sku":"BA-075","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260490514780,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260490547548,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-075BSARequirementsforComplianceStaffCOVER.png?v=1621617495"},{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"Вимоги BSA для громадських організацій","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо вимог BSA для CSO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю та важливість зобов’язань для CSO. Слухачі ознайомляться з різними способами подання звітності. Після завершення програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі, пов’язані між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у вимогах BSA для CSO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, де тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються на курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3 год \u003c\/p\u003e\n\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю та важливість зобов’язань для CSO. Слухачі ознайомляться з різними способами подання звітності. Після завершення програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти звіти про підозрілу діяльність, реєстри грошових інструментів та звіти про валютні операції.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВикористовувати процедури ідентифікації клієнтів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати потенційні тривожні прапорці та підозрілу діяльність.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача останньому прогресу в розкритті та запобіганні відмиванню грошей, меті Закону про банківську таємницю (BSA) та надасть інформацію про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Звіти про валютні операції (CTR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множиних операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, звільнення від CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також призначення звільнень від CTR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Огляд та демонстрація подання CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Оцінка заповнення CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про подання звітності про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінка заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Придбання грошових інструментів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів урядові органи, визначення грошових інструментів та множиних придбань і операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), а також реєстрацію придбань грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Перекази коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ та систем переказу коштів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Програма ідентифікації клієнтів: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, меті Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіряти особи клієнтів, отримувати необхідну ідентифікаційну інформацію про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурах ведення записів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного санкціонування Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. CSO: Ваша роль у BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його роллю та зобов’язаннями як CSO в установі щодо забезпечення дотримання BSA.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eВимоги AML для CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eВимоги BSA для менеджерів відділень\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eВимоги BSA для персоналу з питань відповідності\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для CSO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552"},{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"Вимоги BSA для кредиторів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA для кредиторів.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс розгляне Закон про банківську таємницю (BSA), а також важливість ведення документації та звітності для кредитора. Слухачі ознайомляться з різними способами звітності, такими як звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Після завершення програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння основних концепцій, розглянутих у вимогах BSA для кредиторів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, де тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовій практиці й розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс розгляне Закон про банківську таємницю (BSA), а також важливість ведення документації та звітності для кредитора. Слухачі ознайомляться з різними способами звітності, такими як звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Після завершення програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти SAR та CTR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВикористовувати процедури ідентифікації клієнтів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати потенційні тривожні прапорці та підозрілу діяльність, дотримуючись обов’язків кредитора.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача оглядувати нещодавній прогрес у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, мету Закону про банківську таємницю (BSA) та інформацію про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Звіти про валютні операції (CTR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множинного виконання операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, виключення щодо CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також визначення виключень щодо CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Огляд та демонстрація подання CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Оцінка заповнення CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про звітування про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінка заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Придбання грошових інструментів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів, визначення грошових інструментів відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), множинні придбання та операції, а також реєстрацію придбання грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Зовнішні відносини:\u003c\/strong\u003e Ця тема перелікує конкретні вимоги Закону про банківську таємницю (BSA) щодо відносин із іноземними фінансовими установами, включаючи корисцентські іноземні рахунки, сертифікацію та пересертифікацію, перевірку інформації та процедури перевірки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Програма ідентифікації клієнтів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, мету Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевірку особистості клієнтів, отримання необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедури ведення документації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Закон США PATRIOT: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного санкціонування Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Кредитори: ваша роль у BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його роллю та обов’язками кредитора в установі щодо виявлення підозрілої діяльності та забезпечення дотримання BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eВимоги BSA для операційної діяльності\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eВимоги BSA для RMLO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eВимоги BSA для касирів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для кредиторів\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідності нормам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536"},{"product_id":"bsa-requirements-for-operations","title":"Вимоги BSA до операційної діяльності","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA до операційної діяльності.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю (BSA) та важливість ведення обліку й звітності в операційній діяльності. Слухачі ознайомляться з різними способами звітування. Після завершення програми слухачі зможуть:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у вимогах BSA до операційної діяльності.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,75 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю (BSA) та важливість ведення обліку й звітності в операційній діяльності. Слухачі ознайомляться з різними способами звітування. Після завершення програми слухачі зможуть:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти звіти про підозрілу діяльність (SAR), реєстри грошових інструментів (MIL) та звіти про валютні операції (CTR).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВикористовувати процедури ідентифікації клієнтів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначати потенційні тривожні ознаки та підозрілу діяльність.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухачів оглядувати нещодавній прогрес у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, мету Закону про банківську таємницю (BSA) та інформацію про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Звіти про валютні операції (CTR): \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухачів із використанням звітів про валютні операції (CTR), визначеннями валютних операцій та множинного виконання операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповненням CTR, винятками щодо CTR, підприємствами, які підпадають під винятки, та призначенням винятків щодо CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Огляд та демонстрація подання CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачам детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Оцінювання заповнення CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачам можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухачів із правилами звітування про підозрілу діяльність, визначенням часу для подання звіту про підозрілу діяльність (SAR), прикладами підозрілих ситуацій, заповненням SAR, винятками та конфіденційністю SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачам детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінювання заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачам можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Придбання грошових інструментів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухачів подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів, визначенням грошових інструментів відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), множинним придбанням та операціями, а також реєстрації придбання грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Програма ідентифікації клієнтів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухачів ідентифікувати клієнтів, мету Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіряти особи клієнтів, отримувати необхідну ідентифікаційну інформацію про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедури ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухачів положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та поновлення терміну дії Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Операційна діяльність: ваша роль у BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухачів із його\/її роллю як члена операційного персоналу установи щодо забезпечення дотримання BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги BSA до кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eВимоги BSA до RMLO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eВимоги BSA до касирів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA до операційної діяльності\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть додаткові тренування з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081354981554,"sku":"BA-078","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497035612,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497068380,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-078BSARequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621623843"},{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"Вимоги BSA для RMLO","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA для RMLO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю RMLO у забезпеченні дотримання всіх аспектів Закону про банківську таємницю в усьому, що він робить у фінансовій установі. Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR, а також із тим, як застосовувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності фінансової установи. Після...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, поєднуються між собою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі «Вимоги BSA для RMLO».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнавайте, де тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглянуті в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю RMLO у забезпеченні дотримання всіх аспектів Закону про банківську таємницю в усьому, що він робить у фінансовій установі. Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR, а також із тим, як застосовувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності фінансової установи. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнити та подати CTR і SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLO та Закон про банківську таємницю:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача огляду останніх досягнень у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, цілі Закону про банківську таємницю (BSA) та інформації про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLO та SAR: \u003c\/strong\u003eЦя тема поінформує слухача про повідомлення про підозрілу діяльність, коли подавати Звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLO та Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача положень і передісторії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного затвердження Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLO: Ваша роль у BSA:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із обов’язками RMLO у сфері протидії відмиванню грошей і надасть слухачеві перелік питань, які працівникам слід мати на увазі.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги BSA для кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eВимоги BSA для операційної діяльності\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eВимоги BSA для касирів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для RMLO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275"},{"product_id":"bsa-requirements-for-tellers","title":"Вимоги BSA для касирів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA для касирів.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю, а також важливість ведення обліку та звітності, зокрема для касирів. Учні ознайомляться з різними способами звітності. Після завершення програми учні зможуть:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння основних понять, розглянутих у вимогах BSA для касирів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,75 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eНа цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю, а також важливість ведення обліку та звітності, зокрема для касирів. Учні ознайомляться з різними способами звітності. Після завершення програми учні зможуть:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти звіти про підозрілу діяльність, журнали операцій з грошовими інструментами та звіти про валютні операції.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВикористовувати процедури ідентифікації клієнтів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначати потенційні тривожні сигнали та підозрілу діяльність.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з останніми досягненнями в галузі виявлення та запобігання відмиванню грошей, метою Закону про банківську таємницю (BSA) та інформацією про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Звіти про валютні операції (CTR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує учня про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множинного виконання операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, винятки щодо CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також визначення винятків щодо CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Огляд та демонстрація подання CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть учневі детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Оцінка заповнення CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть учневі можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує учня про звітування про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть учневі детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінка заповнення SAR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть учневі можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Придбання грошових інструментів: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з необхідністю подавати урядові органи детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів, визначеннями грошових інструментів та множинного придбання й виконання операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), а також порядком обліку придбання грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Програма ідентифікації клієнтів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з ідентифікацією клієнтів, метою Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіркою особистості клієнтів, отриманням необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела, що належить третій стороні, під час відкриття рахунку кредитної картки, а також процедурами ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня із положеннями та історичним контекстом Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем, пов’язаних із відмиванням грошей, та поновлення терміну дії Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Касири: ваша роль у BSA:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня із його роллю та обов’язками касира в установі щодо виявлення підозрілої діяльності та забезпечення дотримання BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eУчні також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги BSA для кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eВимоги BSA для операційної діяльності\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eВимоги BSA для RMLO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для касирів\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081486151858,"sku":"BA-080","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497166684,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497199452,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-080BSARequirementsforTellersCOVER.png?v=1621625139"},{"product_id":"bsa-requirements-for-trust-and-investments","title":"Вимоги BSA для трастів та інвестицій","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA для трастових та інвестиційних операцій.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю відділу трастових та інвестиційних операцій у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому подаються звіти CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових та робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, розглянутих у вимогах BSA для трастових та інвестиційних операцій.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнавайте, де ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з роллю відділу трастових та інвестиційних операцій у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Курс ознайомить слухача із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому подаються звіти CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнити та подати звіт CTR і звіт SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача останнім досягненнях у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, меті Закону про банківську таємницю (BSA) та інформації про санкції за порушення BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Звіти про валютні операції (CTR): \u003c\/strong\u003eЦя тема поінформує слухача про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множиних операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, винятки щодо CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також призначення винятків щодо CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Огляд та демонстрація подання CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Виконання оцінювання CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Звіти про підозрілу діяльність SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує слухача про повідомлення про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Огляд та демонстрація подання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Виконання оцінювання SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Програма ідентифікації клієнтів: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, меті Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіряти особи клієнтів, отримувати необхідну ідентифікаційну інформацію про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурах ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Перекази коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ та систем переказу коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Зовнішні відносини:\u003c\/strong\u003e Ця тема перелічить конкретні вимоги, встановлені Законом про банківську таємницю (BSA) для відносин із іноземними фінансовими установами, включаючи кореспондентські іноземні рахунки, сертифікацію та повторну сертифікацію, перевірку інформації та процедури перевірки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Закон США PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного санкціонування Закону США PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. TI: Ваша роль у BSA: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із його роллю та обов’язками як працівника трастового відділу установи щодо впровадження програми EDD та забезпечення відповідності BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормальним вимогам та регулюванню\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги BSA для кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eВимоги BSA для операційної діяльності\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eВимоги BSA для RMLO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормальним вимогам та регулюванню\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для трастових та інвестиційних операцій\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідності нормальним вимогам та регулюванню\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081851711666,"sku":"Ba-081","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260490580316,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260490613084,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-081BSARequirementsforTrustandInvestmentsCOVER.png?v=1621627110"},{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"Вимоги BSA для універсальних банкірів","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA для універсальних банкірів.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з вимогами Закону про банківську таємницю (BSA) і надасть детальну інформацію щодо дотримання вимог BSA. Курс ознайомить учня із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому необхідно подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Цей курс також продемонструє, як вимоги BSA стосуються ролі...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння основних концепцій, розглянутих у курсі «Вимоги BSA для універсальних банкірів».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизнавайте, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс одним поглядом\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 4 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3,75 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з вимогами Закону про банківську таємницю (BSA) і надасть детальну інформацію щодо дотримання вимог BSA. Курс ознайомить учня із самим Законом, а також із тим, як, коли і чому необхідно подавати звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Цей курс також продемонструє, як вимоги BSA стосуються ролі універсального банкіра у фінансовій установі. Після завершення цього курсу учень зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк заповнювати та подавати CTR і SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк підтримувати ефективну Програму ідентифікації клієнтів (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк Закон США PATRIOT Act впливає на вимоги BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про банківську таємницю (BSA):\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня останнім досягненням у сфері виявлення та запобігання відмиванню грошей, цілі Закону про банківську таємницю (BSA) та надасть інформацію про санкції за порушення вимог BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Програма дотримання вимог BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з характеристиками ефективної програми дотримання вимог BSA\/AML і визначить кілька цілей, які вона виконує у фінансових установах.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Звіти про валютні операції (CTR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує учня про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множиних операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, виключення щодо CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також визначення виключень щодо CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Огляд і демонстрація подання CTR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть учневі детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Оцінка заповнення CTR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть учневі можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Звіти про підозрілу діяльність (SAR):\u003c\/strong\u003e Ця тема поінформує учня про повідомлення про підозрілу діяльність, коли необхідно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Огляд і демонстрація подання SAR: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть учневі детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Оцінка заповнення SAR:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть учневі можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Придбання грошових інструментів:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів, визначення грошових інструментів відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), множинні придбання та операції, а також облік придбання грошових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Перекази коштів:\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ і систем переказу коштів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Зовнішні відносини: \u003c\/strong\u003eЦя тема перелічить конкретні вимоги, встановлені Законом про банківську таємницю (BSA) щодо відносин із іноземними фінансовими установами, включаючи кореспондентські іноземні рахунки, сертифікацію та пересертифікацію, перевірку інформації та процедури перевірки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Програма ідентифікації клієнтів (CIP):\u003c\/strong\u003e Ця тема пояснить учневі Програму ідентифікації клієнтів (CIP), що вимагається Законом про банківську таємницю (BSA), для допомоги у виявленні, ідентифікації та запобіганні підозрілій діяльності, вимоги CIP, перевірку особи клієнта, процедури ведення обліку та повідомлення для клієнтів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Компанії, що надають грошові послуги (MSB):\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть огляд ролі MSB у дотриманні вимог CIP шляхом дотримання належних процедур ідентифікації клієнтів і документів, а також ведення обліку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Закон США PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня положень і передісторії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного санкціонування Закону США PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Універсальні банкіри: ваша роль у BSA:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня із своєю роллю універсального банкіра в установі щодо забезпечення дотримання вимог BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eУчні також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eВимоги BSA для кредиторів\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eВимоги BSA для операційної діяльності\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eВимоги BSA для RMLO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Вимоги BSA для універсальних банкірів\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДослідіть більше тренувань з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809"},{"product_id":"california-sexual-harassment","title":"Сексуальні домагання в Каліфорнії","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість щодо сексуальних домагань у Каліфорнії.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з сексуальними домаганнями на робочому місці, зокрема розгляне закони про сексуальні домагання, міфи, прояви та наслідки. На курсі також обговорлятимуться такі теми, як романтичні стосунки на роботі, подання скарг та дії у разі звинувачення. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі про сексуальні домагання в Каліфорнії.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, коли ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 4 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 4 години\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з сексуальними домаганнями на робочому місці, зокрема розгляне закони про сексуальні домагання, міфи, прояви та наслідки. На курсі також обговорлятимуться такі теми, як романтичні стосунки на роботі, подання скарг та дії у разі звинувачення. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Визначити наслідки та прояви сексуальних домагань\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Дотримуватися федеральних і законів штату щодо сексуальних домагань на робочому місці\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Подати скаргу до Департаменту справедливого працевлаштування та житлового права після того, як стали свідком сексуальних домагань або вас у них звинуватили\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eОгляд курсу\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eЗміст курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСексуальні домагання_CA   \u003c\/strong\u003e Ця тема визначає сексуальні домагання як дискримінаційну поведінку, заборонену законом, і ознайомить слухача з прикладами та різними сценаріями сексуальних домагань.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eІсторія сексуальних домагань_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема ознайомить слухача із минулими випадками сексуальних домагань, які призвели до появи важливих законів про робоче місце.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eФедеральний закон про сексуальні домагання_CA   \u003c\/strong\u003e Ця тема визначає сексуальні домагання згідно з федеральним законодавством і розглядає дискримінацію за статевою ознакою, репресії та подання скарг.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eЗакон штату про сексуальні домагання_CA\u003c\/strong\u003e   Ця тема ознайомить слухача із забороною сексуальних домагань у Каліфорнії та розгляне фаворитизм на робочому місці, роль керівника і те, як подати скаргу.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eПрояви сексуальних домагань_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема навчить слухача розпізнавати прояви сексуальних домагань та наслідки домагань для потерпілих, правопорушників, очевидців і організації в цілому.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eВороже середовище_CA  \u003c\/strong\u003e Ця тема визначає вороже середовище на робочому місці та ознайомить слухача із відмінністю між ворожим і неворожим робочим середовищем.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eКанали сексуальних домагань_CA\u003c\/strong\u003e    Ця тема розглядає чотири способи, якими передаються сексуальні домагання: фізичний, вербальний, невербальний і письмовий, а також приклади та ознаки кожного з них.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРомантичні стосунки на роботі_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема розглядає проблеми офісних романів і пропонує парам поради щодо того, як зберігати професіоналізм.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eНаслідки сексуальних домагань_CA\u003c\/strong\u003e    Ця тема ознайомить слухача з фізичними та емоційними наслідками, які сексуальні домагання можуть мати для потерпілої особи.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eНасильство на робочому місці_CA\u003c\/strong\u003e    Ця тема визначає насильство на робочому місці та наводить приклади загрозливої поведінки.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eМіфи про сексуальні домагання_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема спростує деякі з багатьох міфів про сексуальні домагання, щоб підкреслити той факт, що сексуальні домагання є дуже реальною проблемою, з якою стикаються багато людей на роботі.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eОбов’язки керівника_CA  \u003c\/strong\u003e Ця тема надасть керівникам поради, які допоможуть запобігти сексуальним домаганням в організації та дотримуватися всіх законів і правил.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eЩо робити, якщо вас переслідують_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема ознайомить слухача з кількома факторами, які слід використовувати для визначення того, чи є певна поведінка сексуальною домаганням, а також надасть поради щодо роботи з переслідувачами та повідомлення про домагання.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eПрава звинуваченого_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема надасть слухачеві поради щодо того, як діяти, якщо його колись звинуватять у сексуальних домагань.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eСтати свідком домагань_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема пояснить слухачеві обов’язки будь-кого, хто може стати свідком сексуальних домагань, і те, як йому слід повідомити про цю проблему.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРепресії_CA  \u003c\/strong\u003e Ця тема визначає репресії та несприятливі дії, а також пояснює поняття осіб, на яких поширюється захист, і захищеної діяльності.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eРозслідування_CA \u003c\/strong\u003e   Ця тема пояснить процедуру розслідування скарг про сексуальні домагання на робочому місці, яка включає опитування потерпілої особи, звинуваченого та всіх свідків, а також те, як застосувати належні дисциплінарні заходи.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Сексуальні домагання в Каліфорнії\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднений навчальний шлях eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eАкадемія eBSI для малого та середнього бізнесу\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/human-resources\"\u003eУправління персоналом\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40082206163122,"sku":"BA-083","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497297756,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497330524,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-083CaliforniaSexualHarassmentCOVER.png?v=1621629466"},{"product_id":"can-spam","title":"Можна спамити","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у володінні Can Spam.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом CAN-SPAM 2003 року, а також із правилами та опціями, що стосуються електронної пошти для споживачів. Слухач почне розуміти процес перевірки фінансових установ та їх відповідності федеральним законам. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, що стосуються Can Spam.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, де ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом CAN-SPAM 2003 року, а також із правилами та опціями, що стосуються електронної пошти для споживачів. Слухач почне розуміти процес перевірки фінансових установ та їх відповідності федеральним законам. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти небажану рекламу та встановлені ділові відносини.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти призначення та використання Реєстру осіб, які не бажають отримувати дзвінки.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eДотримуватися цілей Закону CAN-SPAM.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CAN-SPAM та фінансові установи: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із Законом CAN-SPAM 2003 року, який визначає правила та опції для електронної пошти для споживачів, а також розгляне цілі Закону та роль фінансової установи.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Процес перевірки:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача про інспекторів, які перевіряють фінансову установ на відповідність федеральним законам, таким як Закон CAN-SPAM, щоб слухач був готовий до виконання процедур перевірки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Правила щодо дзвінків особам, які не бажають їх отримувати:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із Реєстром осіб, які не бажають отримувати дзвінки, створеним для того, щоб клієнти могли контролювати, які саме комерційні дзвінки вони отримують, а також розгляне винятки із закону.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Закон про захист від небажаних факсів (JFPA):\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача про обмеження Закону про захист від небажаних факсів 2005 року (JFPA) щодо реклами через факс, включаючи розгляд визначень «небажана реклама» та «встановлені ділові відносини», щоб слухач міг розрізняти ці поняття.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжіть навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Can Spam\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднений навчальний шлях eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eАкадемія цифрового маркетингу eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/internet-marketing\"\u003eІнтернет-маркетинг\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40082364137650,"sku":"BA-084","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260490645852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260490678620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-084CanSpamCOVER.png?v=1661086455"},{"product_id":"childrens-online-privacy-protection-act","title":"Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у застосуванні Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, основною метою якого є надання батькам контролю над тим, яка інформація збирається про їхніх дітей в Інтернеті. Слухач зможе застосувати знання закону до комерційних вебсайтів та онлайн-послуг, орієнтованих на дітей віком до 13 років. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як взаємопов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння основних положень Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu data-mce-fragment=\"1\"\u003eПрограма курсу\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 0,25 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, основною метою якого є надання батькам контролю над тим, яка інформація збирається про їхніх дітей в Інтернеті. Слухач зможе застосувати знання закону до комерційних вебсайтів та онлайн-послуг, орієнтованих на дітей віком до 13 років. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗрозуміти ролі та обов’язки операторів згаданих вебсайтів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначити винятки, які дозволяють операторам збирати електронну адресу дитини без попереднього отримання згоди батьків.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eОзнайомитися з повідомленнями про конфіденційність, що підлягають вимогам COPPA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ1. Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить слухача із Законом про захист конфіденційності дітей в Інтернеті шляхом розгляду його положень, щоб слухач міг узагальнити та визначити мету Закону.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з додатковими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40082496290994,"sku":"BA-085","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497363292,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497396060,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-085Children_sOnlinePrivacyProtectionActCOVER.png?v=1621631120"},{"product_id":"common-fraud-schemes-i","title":"Поширені схеми шахрайства I","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у розкритті поширених схем шахрайства I.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з поширеними схемами шахрайства та тим, як шахраї отримують вигоду, обманюючи вразливих споживачів. Курс надасть всебічний огляд крадіжки особистих даних, фішингу та вішингу, діяльності осіб, які видають себе за інших, кітингу, розтрати й інших видів шахрайства. Після завершення цього курсу учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі «Поширені схеми шахрайства I».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з поширеними схемами шахрайства та тим, як шахраї отримують вигоду, обманюючи вразливих споживачів. Курс надасть всебічний огляд крадіжки особистих даних, фішингу та вішингу, діяльності осіб, які видають себе за інших, кітингу, розтрати й інших видів шахрайства. Після завершення цього курсу учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначати тривожні ознаки різних видів шахрайства.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eДіяти за виявленням тривожних ознак відповідно до вимог щодо повідомлення про правопорушення та інших запобіжних заходів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти наслідки шахрайства, зокрема крадіжки особистих даних, видавання себе за іншу особу, відмивання грошей тощо.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Крадіжка особистих даних:\u003c\/strong\u003e Ця тема допоможе учню зрозуміти злочин крадіжки особистих даних, описавши схему та те, як шахраї отримують від цього вигоду.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Фішинг та вішинг: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить учня розрізняти фішинг — кіберзлочин, під час якого шахраї крадуть конфіденційну приватну інформацію про облікові записи для злочинних цілей, — та вішинг, який є варіацією схем фішингових електронних листів, щоб він\/вона розумів\/розуміла попереджувальні ознаки та способи запобігання цим злочинам.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Особи, які видають себе за інших:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня розпізнавати осіб, які видають себе за інших, прагнуть обманути та ошукати людей, і підготує учня до дій у разі зустрічі з такими особами.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Кітинг:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня розрізняти злочин, відомий як кітинг, який передбачає внесення та вилучення чеків у двох різних фінансових установах.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Розтрата: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня зі злочином, відомим як розтрата, який є видом шахрайства, визначивши злочин і надавши інформацію для розпізнавання та запобігання розтраті.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Відмивання грошей: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть учню вступ до злочину відмивання грошей — дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — описавши цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Шахрайство при відкритті нових рахунків:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з можливістю шахрайства при відкритті нових рахунків, з яким він\/вона може зіткнутися, коли клієнт вперше відкриває рахунок, а також із найкращими способами розпізнавання та протидії цьому злочину.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Інтернет-шахрайство: \u003c\/strong\u003eЦя тема навчить учня розпізнавати інтернет-шахрайство, з яким він\/вона може зіткнутися під час виконання своєї роботи в фінансовій установі. Тема включає розгляд тривожних ознак, що вказують на інтернет-шахрайство, та найкращих способів запобігання цьому злочину.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Іпотечне шахрайство:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня розрізняти іпотечне шахрайство, яке пов’язане з шахрайством із метою отримання кредиту на придбання житла, і розгляне такі теми, як статистика іпотечного шахрайства, схеми іпотечного шахрайства та тривожні ознаки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Бухгалтерське шахрайство:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня розрізняти бухгалтерське шахрайство, щоб він\/вона розумів\/розуміла основи цього злочину та був\/була найкраще підготовлений\/підготовлена до запобігання бухгалтерському шахрайству до його виникнення.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eУчні також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/common-fraud-schemes-ii\"\u003eПоширені схеми шахрайства II\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/fraud-awareness\"\u003eОбізнаність щодо шахрайства\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Поширені схеми шахрайства I\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40082567889074,"sku":"BA-086","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497428828,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497461596,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-086CommonFraudSchemesIcover.png?v=1621632728"},{"product_id":"common-fraud-schemes-ii","title":"Поширені схеми шахрайства II","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у темі «Поширені схеми шахрайства II».\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з поширеними схемами шахрайства та тим, як злочинці отримують вигоду, обманюючи вразливих споживачів. Курс надасть всебічний огляд різних видів шахрайства, зокрема з кредитними картками, банкоматами, банківськими переказами, у надзвичайних ситуаціях та інших.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПісля завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює теоретичну тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі «Поширені схеми шахрайства II».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з поширеними схемами шахрайства та тим, як злочинці отримують вигоду, обманюючи вразливих споживачів. Курс надасть всебічний огляд різних видів шахрайства, зокрема з кредитними картками, банкоматами, банківськими переказами, у надзвичайних ситуаціях та інших. Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозпізнавати тривожні ознаки різних видів шахрайства.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eДіяти за тривожними ознаками, дотримуючись вимог щодо повідомлення про правопорушення та вживаючи інші превентивні заходи.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти наслідки шахрайства.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Шахрайство з кредитними картками:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати шахрайство з кредитними картками та описувати це правопорушення, а також допоможе йому надавати клієнтам поради щодо запобігання таким випадкам.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Шахрайство з банкоматами:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати злочин, відомий як шахрайство з банкоматами, обговорюючи поширені ознаки цього злочину та способи захисту від нього.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Шахрайство з банківськими переказами:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві огляд шахрайства з банківськими переказами, включаючи опис схеми та наслідків такого шахрайства, щоб він міг його виявляти та надавати клієнтам поради щодо запобігання таким випадкам.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Шахрайство проти літніх людей:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача розпізнавати види шахрайства проти літніх людей, щоб він розумів, чому саме їх обирають цілями, яку роль відіграє мережа фінансової розвідки (FinCEN) у виявленні фінансового насильства над літніми людьми та як запобігати шахрайству проти них.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Підробка документів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із поширеною формою шахрайства — підробкою документів, щоб він міг її описувати, розпізнавати та запобігати таким випадкам.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Шахрайство в надзвичайних ситуаціях:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із шахрайством у надзвичайних ситуаціях, яке виникає, коли злочинці бачать можливість скористатися нещастю інших після надзвичайної ситуації або катастрофи. Буде описано та визначено обсяг видів схем шахрайства в надзвичайних ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Крадіжка медичних даних:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде розглянуто, що таке крадіжка медичних даних, як вона відбувається, які є тривожні ознаки та що робити, якщо хтось став жертвою крадіжки медичних даних.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Інші види шахрайства:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача з іншими видами шахрайства, зокрема лотерейним та телефонним, з якими він може зіткнутися під час роботи, щоб він розумів, як їх виявляти.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжіть навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/common-fraud-schemes-i\"\u003eПоширені схеми шахрайства I\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/uk\/products\/fraud-awareness\"\u003eОбізнаність щодо шахрайства\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Поширені схеми шахрайства II\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше ознайомтеся з курсами з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнсу та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40099522281650,"sku":"BA-087","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260490711388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260490744156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-087CommonFraudSchemesIICOVER.png?v=1621861070"},{"product_id":"community-reinvestment-act","title":"Закон про реінвестування в громади","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у застосуванні Закону про реінвестування в громади.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про реінвестування в громади (CRA), детально розглядаючи вимоги Закону. Слухач також дізнається про вимоги Регламенту G, необхідність зберігання записів і проходження перевірок ефективності. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять Закону про реінвестування в громади.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 0,75 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про реінвестування в громади (CRA), детально розглядаючи вимоги Закону. Слухач також дізнається про вимоги Регламенту G, необхідність зберігання записів і проходження перевірок ефективності. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти вимоги до зберігання записів і перевірки ефективності, які мають проходити установи.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eОписувати мету Закону, вимоги до розкриття інформації та необхідність дотримання вимог.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти вплив запису CRA на заявки.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про реінвестування в громади (CRA):\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із Законом про реінвестування в громади (CRA), розглянувши вимоги Закону, зокрема надання доступу до записів і оцінку кредиторів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Регламент G:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із Регламентом G, який впроваджує Закон Гремма-Ліча-Блайлі (GLBA), щоб слухач міг описати мету Закону, вимоги до розкриття інформації та необхідність дотримання вимог.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Зберігання записів і перевірка ефективності:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить слухача правилам зберігання записів, які установа зобов’язана вести, і перевірок ефективності, які установа має проходити відповідно до Закону про реінвестування в громади (CRA).\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять курс:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/e-sign-act\"\u003eЗакон про електронний підпис\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Закон про реінвестування в громади\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40099729998002,"sku":"BA-088","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497920348,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260497953116,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-088CommunityReinvestmentActCOVER.png?v=1621862601"},{"product_id":"consumer-financial-protection-bureau","title":"Бюро з питань захисту прав споживачів у сфері фінансових послуг","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю за кожну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у роботі з Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухачів із Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів (CFPB) — незалежним відомством уряду США, яке відповідає за просвітницьку роботу серед споживачів у сфері фінансів, а також за контроль за дотриманням компаніями вимог законодавства та виявлення хибницьких практик.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює теоретичний матеріал на практичні структуровані знання, які можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на роботі. Він допоможе вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eОтримаєте практичне розуміння ключових понять, що розглядаються в курсі про Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eНавчитесь розпізнавати, коли ці знання застосовуються в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та перевірені підходи, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить фахівцям, менеджерам, власникам бізнесу та слухачам, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас вивчення:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання за власним темпом.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003cspan mce-data-marked=\"1\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухачів із Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів (CFPB) — незалежним відомством уряду США, яке відповідає за просвітницьку роботу серед споживачів у сфері фінансів, а також за контроль за дотриманням компаніями вимог законодавства та виявлення хибницьких практик.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 - Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів: \u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить читача з Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів (CFPB) — незалежним відомством уряду США, яке відповідає за просвітницьку роботу серед споживачів у сфері фінансів, а також за контроль за дотриманням компаніями вимог законодавства та виявлення хибницьких практик.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з додатковими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40099823124658,"sku":"BA-089","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260497985884,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498018652,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-089ConsumerFinancialProtectionBureauCOVER.png?v=1621863671"},{"product_id":"credit-risk-management","title":"Управління кредитним ризиком","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані про учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у керуванні кредитним ризиком.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс навчить учня керувати кредитним ризиком. На курсі буде приділено особлива увага мікро- та макрокредитуванню, кредитному циклу та загальному поняттю «кредит». Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на роботі. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eЧіткіше зрозуміти практичне застосування ключових понять і термінів керування кредитним ризиком.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти, як ця тема впливає на реальні міжнародні торговельні, фінансові або ризикові рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати принципи курсу у відповідних ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить фахівцям із фінансування торгівлі, банкірам, командам із комплаєнсу та ризиків, експортерам, імпортерам та іншим фахівцям, які беруть участь у міжнародних операціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс навчить учня керувати кредитним ризиком. На курсі буде приділено особлива увага мікро- та макрокредитуванню, кредитному циклу та загальному поняттю «кредит». Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти кредитні рейтинги, бюро кредитних історій і звіти, а також те, як їх застосовувати при прийнятті рішень про кредитування.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозглядати, як кредитори диверсифікують свої портфелі та контролюють ризик.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eОписувати, як визначаються 5 C кредитування, і детально розказувати про кожен етап кредитного циклу.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Що таке керування кредитним ризиком: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з керуванням кредитним ризиком — процесом моніторингу та мінімізації ймовірності збитків, пов’язаних із наданням грошей у борг, щоб учень зрозумів мету оцінки ризику та види керування кредитним ризиком.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Мікрокредитування:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня основам мікрокредитування, зокрема розгляне елементи, що враховуються при прийнятті рішення про мікрокредитування, щоб учень розумів, як приймаються такі рішення на мікрорівні.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Макрокредитування:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з макрокредитуванням, зокрема розгляне, на що слід звертати увагу при оцінці ризику на макрорівні, щоб учень міг описати правильний спосіб моніторингу та прогнозування ризику.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Кредитний цикл: \u003c\/strong\u003eЦя тема дасть учню глибоке розуміння етапів кредитного циклу, щоб він міг детально описати кожен етап кредитного циклу та визначити, коли він настає.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Оптимізація ризику та прибутку:\u003c\/strong\u003e Ця тема навчить учня розуміти прямий зв’язок між ризиком і прибутком, розглянувши, як кредитори диверсифікують свої портфелі та контролюють ризик шляхом обмеження кредитних збитків.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. 5 C кредитування: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з деталями, відомими як «5 C», які слід враховувати при прийнятті кредитного рішення: репутація, грошові потоки, фінансова спроможність, застава та умови.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Визначення 5 C:\u003c\/strong\u003e Ця тема дасть учню змогу описати, як кредитори визначають параметри 5 C кредитування позичальника, зокрема за допомогою таких інструментів, як кредитні рейтинги, залишки за кредитами та співвідношення боргу до доходу.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Бюро кредитних історій: \u003c\/strong\u003eЦя тема розгляне призначення та користь бюро кредитних історій для кредиторів при оцінці прийнятності позичальника.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Звіти бюро кредитних історій:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть додаткові матеріали щодо звітів бюро кредитних історій і оцінки такої інформації, яка включає кредитну історію позичальника, інформацію про залишки за кредитами тощо.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Кредитний скоринг і рішення про кредитування:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить кредитора з принципом роботи кредитного скорингу та його застосуванням при прийнятті рішень про кредитування, надавши інформацію про два основні способи використання кредитних рейтингів і можливі рішення про кредитування, які може прийняти кредитор.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цієї навчальної траєкторії:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eУчні також проходять курс:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/enterprise-risk-management\"\u003eКерування ризиками підприємства\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальна траєкторія:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Керування кредитним ризиком\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40100170596530,"sku":"BA-090","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498051420,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498084188,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-090CreditRiskManagementCOVER.png?v=1621866543"},{"product_id":"cybersecurity-risk-and-protection","title":"Ризики кібербезпеки та захист","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у сфері кіберризиків і захисту.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з різними аспектами кібербезпеки. У курсі буде наведено визначення кібербезпеки, а також розглянуто кіберзлочини та інші нормативні вимоги, що захищають установи від кібератак. Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Захищати організацію від кіберзлочинів.\u003cbr\u003e- Розуміти роль різних установ у сфері кібербезпеки та те, як слід...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює теоретичну тему на практичні структуровані знання, які можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він допоможе вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eОтримати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі «Кіберризики та захист».\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,5 год\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з різними аспектами кібербезпеки. У курсі буде наведено визначення кібербезпеки, а також розглянуто кіберзлочини та інші нормативні вимоги, що захищають установи від кібератак. Після завершення цього курсу слухач зможе:- Захищати організацію від кіберзлочинів.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Розуміти роль різних установ у сфері кібербезпеки та те, як слід впроваджувати програми кібербезпеки в установі.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Розрізняти різні ситуації, пов’язані з кібербезпекою, які можуть виникнути.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 Кібертероризм, кібервійни та кібершпигунство: \u003c\/strong\u003e   У цій темі детально розглянеться багато аспектів кібертероризму, кібершпигунства та кібервійни, зокрема різні цілі та категорії кожного з них.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2 Інші ситуації, пов’язані з кібербезпекою: \u003c\/strong\u003e   У цій темі розглянеться кіберпростір, а також інші синтаксичні та семантичні ситуації, пов’язані з кібербезпекою, які можуть виникнути.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3 Приклади кібербезпеки: \u003c\/strong\u003e   У цій темі розглянеться різні приклади та ситуації, пов’язані з кібербезпекою, що виникли в минулі роки й потребують глибшого аналізу та розуміння.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4 Захист організації: \u003c\/strong\u003e   У цій темі будуть окреслено різні існуючі методи та стандарти, а також численні процеси й практики, які можуть допомогти захистити організацію від кібератак.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5 Федеральні контрзаходи: \u003c\/strong\u003e   У цій темі будуть описані методи, за допомогою яких уряд і різні організації зміцнюють кібербезпеку країни.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6 Інтернет речей: \u003c\/strong\u003e   Мета цієї теми — розглянути та пояснити, як захищається від кібератак електронна інформація з повсякденних пристроїв, що забезпечує їхню здатність надсилати й отримувати дані в межах організації.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжіть навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Кіберризики та захист\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднений навчальний шлях eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eАкадемія цифрового маркетингу eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/internet-marketing\"\u003eІнтернет-маркетинг\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40100283318450,"sku":"BA-091","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498116956,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498149724,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-091CybersecurityRiskandProtectioncover.png?v=1621867804"},{"product_id":"discrimination","title":"Дискримінація","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у питаннях дискримінації.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з поняттям дискримінації, зокрема на робочому місці. Він також надасть огляд різних видів дискримінації, федеральних і державних законів щодо дискримінації та найкращих практик для керівників. Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює цю тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі з дискримінації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи найкращих практик, розглянуті в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eОгляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з поняттям дискримінації, зокрема на робочому місці. Він також надасть огляд різних видів дискримінації, федеральних і державних законів щодо дискримінації та найкращих практик для керівників. Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eДотримуватися найкращих практик у питаннях рекрутингу, найму, підвищення та умов праці.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти переваги та наслідки забезпечення рівних можливостей працевлаштування (EEO) у контексті дискримінації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eДотримуватися федеральних і державних законів щодо справедливого та шанобливого середовища на робочому місці. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Справедливе та шанобливе середовище на робочому місці:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить, що таке справедливе та шанобливе середовище на робочому місці, і ознайомить учня з чинниками, які заважають його створенню, такими як упередження та дискримінація.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Вступ до забезпечення рівних можливостей працевлаштування (EEO):\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить рівні можливості працевлаштування (EEO), ознайомить учня з перевагами та наслідками EEO і представить хронологію важливих законів, прийнятих щодо EEO.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Закони та законодавство:\u003c\/strong\u003e Ця тема перелічить і пояснить різні закони та законодавчі акти, які мають прямий вплив на компанію та її зусилля з боротьби з дискримінацією.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Дискримінація: \u003c\/strong\u003eЦя тема визначить дискримінацію і ознайомить учня з категоріями осіб, на яких поширюється захист, діями у сфері працевлаштування та способами виявлення дискримінації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Дискримінація за віком, расовою приналежністю та статтю:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить і наведе приклади дискримінації за віком, расовою приналежністю та статтю, а також ознайомить учня із законами, створеними для запобігання таким видам дискримінації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Дискримінація за ознакою інвалідності:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить і наведе приклади дискримінації за ознакою інвалідності, а також ознайомить учня з обов’язками щодо запобігання такій дискримінації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Дискримінація за національним походженням та релігійною приналежністю:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить і наведе приклади дискримінації за національним походженням та релігійною приналежністю, а також ознайомить учня із законами, створеними для запобігання таким видам дискримінації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Дискримінація за ознакою вагітності:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить і наведе приклади дискримінації за ознакою вагітності, а також ознайомить учня із законодавством про дискримінацію за ознакою вагітності та обов’язками роботодавця в цій сфері.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Дискримінація при наймі:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня із незаконними та недоречними запитаннями під час співбесіди, а також способами запобігання дискримінації при наймі.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Найкращі практики для керівників:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить найкращі практики та ознайомить учня з їхніми напрямками, а також із тим, як застосувати їх у рекрутингу та наймі, підвищенні та кар’єрному зростанні, а також умов праці.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Дискримінація\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднений навчальний шлях eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eАкадемія eBSI для малого та середнього бізнесу\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/human-resources\"\u003eУправління персоналом\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40100750262450,"sku":"BA-093","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498182492,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498215260,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-093DiscriminationCOVER.png?v=1621870643"},{"product_id":"diversity","title":"Різноманітність","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у сфері різноманітності.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з різноманіттям на робочому місці. Під час курсу учневі розкажуть про важливість підтримки різноманітного робочого середовища, наголошуючи на перевагах роботи в різноманітній організації. Після завершення цього курсу учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі про різноманітність.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКурс коротко\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1,5 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з різноманіттям на робочому місці. Під час курсу учневі розкажуть про важливість підтримки різноманітного робочого середовища, наголошуючи на перевагах роботи в різноманітній організації. Після завершення цього курсу учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗрозуміти, як сприяння різноманітності допомагає організації утримувати таланти, підвищувати продуктивність і прибутковість, а також формувати у працівників почуття лояльності.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗрозуміти, як стереотипи, дискримінація та упередження можуть спричинити серйозні проблеми в організації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗрозуміти, чому для організації важливо заохочувати культурну обізнаність серед працівників.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ1. Різноманітність:\u003c\/strong\u003e Ця тема визначить і підкреслить для учня важливість різноманітності, а також наведе приклади та пояснення негативних установок і поведінки, таких як стереотипи та дискримінація, яких слід уникати у фінансовій установі.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ2. Переваги різноманітності: \u003c\/strong\u003eЦя тема зосередиться на перевагах різноманітності, таких як інклюзивність працівників і покращення робочого середовища, а також розгляне деякі з викликів, пов’язаних із різноманіттям для працівників, зокрема спілкування та опір змінам.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ3. Різноманітна організація: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня із метою різноманітної організації, а також розгляне можливі недоліки різноманітної організації, на додачу до того, що робить таку організацію успішною.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ4. Сприяння різноманітності:\u003c\/strong\u003e Ця тема підкреслить важливість різноманітності на робочому місці, запропонувавши учневі стратегії для усунення стереотипів на робочому місці та сприяння культурній обізнаності з метою виконання зобов’язань фінансової установи щодо створення та підтримки різноманітного робочого середовища.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ5. Перешкоди для різноманітності:\u003c\/strong\u003e Ця тема розглядає потенційні перешкоди, з якими організація може зіткнутися під час створення різноманітного робочого середовища.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТ6. Робота з конфліктами:\u003c\/strong\u003e Ця тема розглядає, як вирішувати конфлікти, що можуть виникнути внаслідок роботи в різноманітному діловому середовищі.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Різноманітність\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднений навчальний шлях eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eАкадемія eBSI для малого та середнього бізнесу\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/human-resources\"\u003eУправління персоналом\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40101033148594,"sku":"BA-094","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498248028,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498280796,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-094DiversityCOVER.png?v=1621871639"},{"product_id":"elder-financial-abuse","title":"Фінансове насильство щодо літніх людей","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у питаннях фінансового насильства щодо літніх людей.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з поширенням фінансового насильства щодо літніх людей та заходами, що вживаються для його виявлення й запобігання. Учень ознайомиться з федеральними законами та законами штатів, що стосуються фінансового насильства щодо літніх людей, а також отримає поради щодо захисту літніх клієнтів і повідомлення про підозри на таке насильство. Після завершення цієї програми...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, розглянутих у курсі з фінансового насильства щодо літніх людей.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевнено застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 2 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з поширенням фінансового насильства щодо літніх людей та заходами, що вживаються для його виявлення й запобігання. Учень ознайомиться з федеральними законами та законами штатів, що стосуються фінансового насильства щодо літніх людей, а також отримає поради щодо захисту літніх клієнтів і повідомлення про підозри на таке насильство. Після завершення цієї програми учень зрозуміє:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eОбов’язки фінансової установи та її роль у запобіганні фінансовому насильству щодо літніх людей і виявленні його.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЯк надати літнім клієнтам більше можливостей для кращого захисту від насильства.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРоль Служб захисту дорослих.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Що таке фінансове насильство щодо літніх людей?:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з поширенням фінансового насильства щодо літніх людей і дорослих осіб, які залежать від інших, пояснюючи, хто вчиняє таке насильство, як, чому й де воно відбувається.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Наша відповідальність:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з обов’язками фінансової установи та її роллю у виявленні й запобіганні фінансовому насильству щодо літніх людей шляхом пропонування засобів захисту, таких як пряме зарахування коштів і автоматична оплата рахунків.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Федеральні закони та закони штатів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з різноманітними федеральними законами та законами штатів, прийнятими для боротьби з фінансовим насильством щодо літніх людей, його виявлення й запобігання, зокрема Законом про літніх американців, Законом про справедливість щодо літніх людей та законами штатів про запобігання насильству щодо літніх людей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Повідомлення про підозри та конфіденційність:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з взаємозв’язком між законами про конфіденційність у фінансових установах, такими як Закон про право на фінансову конфіденційність і Закон Гремма-Ліча-Блайлі, та з тим, як фінансові установи повідомляють про підозри на фінансове насильство щодо літніх людей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Розширення можливостей літніх людей: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з тим, що літні люди повинні знати і що вони можуть зробити, щоб допомогти виявити й запобігти фінансовому насильству; ці поради включають використання прямого зарахування коштів, встановлення відносин із персоналом фінансової установи та оформлення всіх фінансових вказівок письмово.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Захист наших літніх клієнтів:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня із заходами, які йому слід вживати для запобігання фінансовому насильству щодо літніх людей, зокрема чітко спілкуватися з літніми клієнтами та повідомляти про будь-які підозри на насильство.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Служба захисту дорослих: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з різноманітними аспектами роботи Служби захисту дорослих (APS), зокрема з тим, кому допомагає APS, що вона робить і де вона розслідує повідомлення про насильство щодо літніх людей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Процес повідомлення: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з процедурою подання повідомлень про фінансове насильство щодо літніх людей, зокрема з обов’язками керівника та юридичного відділу, кроками, які необхідно вжити для запобігання збиткам, і з тим, до чого учневі слід бути готовим під час подання повідомлення.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Фінансове насильство щодо літніх людей\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40101209014450,"sku":"BA-095","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498313564,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498346332,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-095ElderFinancialAbuseCOVER.png?v=1621872666"},{"product_id":"emv-europay-mastercard-and-visa","title":"EMV - Europay, Mastercard та Visa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у роботі з EMV — Europay, Mastercard та Visa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить вас із глобальним технічним стандартом Europay, MasterCard та Visa (EMV) для платіжних карток, який стосується обробки платежів за кредитними та дебетовими картками за допомогою карток із мікропроцесорним чіпом. Ви ознайомитеся із зміщенням відповідальності EMV у жовтні 2015 року та його наслідками для емітентів кредитних карток і торгових установ у Сполучених Штатах. Після завершення цього...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях і на роботі. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eОтримайте практичне розуміння основних концепцій EMV — Europay, Mastercard та Visa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначайте, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та тих, хто прагне отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання — 30 хв.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить вас із глобальним технічним стандартом Europay, MasterCard та Visa (EMV) для платіжних карток, який стосується обробки платежів за кредитними та дебетовими картками за допомогою карток із мікропроцесорним чіпом. Ви ознайомитеся із зміщенням відповідальності EMV у жовтні 2015 року та його наслідками для емітентів кредитних карток і торгових установ у Сполучених Штатах. Після завершення цього курсу ви зрозумієте:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Відмінності між картками з чіпом і ПІНом та картками з магнітною смугою.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Значення зміщення відповідальності EMV.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Як картки з чіпом допомагають краще запобігати крадіжці особистих даних.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEMV: \u003c\/strong\u003e  Ця тема розкриє глобальний технічний стандарт Europay, MasterCard та Visa (EMV) для платіжних карток, який стосується обробки платежів за кредитними та дебетовими картками за допомогою карток із мікропроцесорним чіпом.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; EMV — Europay, Mastercard та Visa\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з додатковими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40101320065202,"sku":"BA-096","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498379100,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498411868,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-096EMVCOVER.png?v=1621873511"},{"product_id":"enterprise-risk-management","title":"Управління ризиками підприємства","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eРозвивайте практичні знання та впевненість у управлінні корпоративними ризиками.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс допоможе слухачеві зрозуміти ризик і те, як застосовувати управління корпоративними ризиками (ERM). Слухачеві буде надано огляд цілей і вимог ERM, а також розглянуто оцінку й реагування на ризики. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eРозуміти основні принципи та практичні підходи, що розглядаються в управлінні корпоративними ризиками.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати ситуації, у яких ці підходи можуть покращити прийняття рішень або ефективність роботи.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати ідеї курсу в повсякденних професійних ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 2,75 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс допоможе слухачеві зрозуміти ризик і те, як застосовувати управління корпоративними ризиками (ERM). Слухачеві буде надано огляд цілей і вимог ERM, а також розглянуто оцінку й реагування на ризики. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВикористовувати конкретні оціночні дії, процеси та методології.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЕфективно спілкуватися під час виявлення, оцінки й реагування на ризики.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти важливість встановлення цілей, внутрішнього середовища та застосування ERM.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Розуміння ризику:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дано визначення ризику та ознайомлено слухача з типовими джерелами ризику, зокрема кредитним, операційним і ринковим ризиком.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Управління корпоративними ризиками:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дано визначення управління корпоративними ризиками (ERM), а також ознайомлено слухача з функцією управління ризиками та процесами ERM, зокрема покращенням рішень щодо реагування на ризики, зменшенням операційних збитків і реалізацією можливостей.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Мета ERM:\u003c\/strong\u003e У цій темі слухача ознайомлять із застосуванням управління корпоративними ризиками, що включає визначення стратегій, перегляд діяльності та ризиків, а також визначення апетиту до ризику.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Внутрішнє середовище:\u003c\/strong\u003e У цій темі слухача ознайомлять із роллю та елементами внутрішнього середовища, а також із тим, як воно взаємодіє й пов’язане з Радою директорів, цілісністю й етичними цінностями, а також структурою організації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Встановлення цілей:\u003c\/strong\u003e У цій темі слухача ознайомлять із важливістю встановлення цілей; до них належать стратегічні, операційні та звітні цілі.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Ідентифікація подій:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дано визначення подій, а також ознайомлено слухача з внутрішніми й зовнішніми факторами, що на них впливають, а також із прикладами методів ідентифікації подій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінка ризику:\u003c\/strong\u003e У цій темі слухача ознайомлять з оцінкою ризику, зокрема з оцінкою ймовірності й впливу, методами оцінки та порівняльним аналізом.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Реагування на ризики:\u003c\/strong\u003e У цій темі слухача ознайомлять із категоріями реагування на ризики, оцінкою витрат і вигод таких заходів, а також оцінкою альтернативних способів реагування.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Контрольні дії:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дано визначення контрольних дій, а також ознайомлено слухача з їхніми видами, зокрема переглядами на найвищому рівні, обробкою інформації та фізичними засобами контролю.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Інформація та комунікація: \u003c\/strong\u003eУ цій темі слухача ознайомлять із тим, як використовується інформація, а також із різними її видами, зокрема фінансовою, операційною та конкурентною, а також із важливістю комунікації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Моніторинг:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дано визначення й підкреслено важливість моніторингу ERM для слухача шляхом ознайомлення з конкретними оціночними діями, процесами та методологіями.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цієї траєкторії навчання:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс і регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/credit-risk-management\"\u003eУправління кредитним ризиком\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eТраєкторія курсу:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eКомплаєнс і регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Управління корпоративними ризиками\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eкомплаєнс і регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40101370265778,"sku":"BA-097","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498444636,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498477404,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-097EnterpriseRiskManagementCOVER.png?v=1621873995"},{"product_id":"e-sign-act","title":"Закон про електронні підписи","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у володінні Законом про електронні підписи.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про електронні підписи в міжнародній та національній торгівлі (E-Sign) та різними аспектами вимог штатів і федерального рівня до паперових документів і підписів чорнилом. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003cbr\u003e- конкретні цілі Закону E-Sign.\u003cbr\u003e- вимоги Закону щодо згоди споживача.\u003cbr\u003e- які нормативні акти...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформуйте практичне розуміння ключових понять, охоплених Законом E-Sign.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначайте, як ця тема застосовується в реальних ситуаціях на робочому місці або в бізнесі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовуйте методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних ситуаціях на робочому місці.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас перебування в курсі: 45 хв.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про електронні підписи в міжнародній та національній торгівлі (E-Sign) та різними аспектами вимог штатів і федерального рівня до паперових документів і підписів чорнилом. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- конкретні цілі Закону E-Sign.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- вимоги Закону щодо згоди споживача.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- які нормативні акти підпадають під дію Закону.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЗакон E-Sign: \u003c\/strong\u003e  Ця тема ознайомить читача із Законом E-Sign, який встановлює загальне правило дійсности електронних записів і підписів для операцій, що здійснюються в межах міжштатної або міжнародної торгівлі або впливають на них.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eЗгода споживача:\u003c\/strong\u003e    У цій темі розглянеться шість етапів процесу отримання згоди споживача, передбачених Законом E-Sign, зокрема оцінка можливості надання паперових документів або копій, варіанти надання згоди, дії споживача, вимоги до апаратного та програмного забезпечення, підтвердження згоди та розкриття інформації «після отримання згоди».\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eВпровадження E-Sign:\u003c\/strong\u003e    У цій темі детально розглянеться закони та нормативні акти, на які впливає Закон E-Sign, зокрема ті, що встановлюють вимоги до укладання договорів і зберігання записів.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/community-reinvestment-act\"\u003eЗакон про реінвестування в громади\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Закон E-Sign\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та нормативне регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСпоріднений навчальний шлях eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eАкадемія цифрового маркетингу eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/internet-marketing\"\u003eІнтернет-маркетинг\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40122671333554,"sku":"BA-098","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498837852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498870620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-098E-SignActCOVER.png?v=1622043621"},{"product_id":"fair-credit-reporting-act-fcra","title":"Закон про справедливе кредитове звітування (FCRA)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у володінні матеріалом Закону про справедливе кредитове звітування (FCRA).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про справедливе кредитове звітування (FCRA) і пояснить, як цей Закон гарантує точність надання кредитних відомостей про клієнтів бюро кредитової історії. Слухач також дізнається про положення Закону про справедливі та точні кредитні операції (FACT Act), крадіжку особистих даних, несприятливі дії та попередній відбір. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює теоретичний матеріал на практичні структуровані знання, які можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він допоможе вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eОтримати практичне розуміння ключових положень Закону про справедливе кредитове звітування (FCRA).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як саме ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевнено застосовувати методи та перевірені підходи, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить фахівцям, менеджерам, власникам бізнесу та слухачам, які прагнуть отримати практичні знання для застосування в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 1 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача із Законом про справедливе кредитове звітування (FCRA) і пояснить, як цей Закон гарантує точність надання кредитних відомостей про клієнтів бюро кредитової історії. Слухач також дізнається про положення Закону про справедливі та точні кредитні операції (FACT Act), крадіжку особистих даних, несприятливі дії та попередній відбір. Після завершення цієї програми слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначити, що регулює FCRA та за допомогою яких засобів він це робить.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eВизначати негативну інформацію.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти процедури, пов’язані з несприятливими діями та кредитними звітами.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. FCRA:\u003c\/strong\u003e Ця тема надасть слухачеві загальний огляд Закону про справедливе кредитове звітування та важливу інформацію про кредитні звіти.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Закон FACT: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть слухачеві вичерпний огляд положень Закону про справедливі та точні кредитні операції 2003 року (FACT Act).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Виявлення крадіжки особистих даних: \u003c\/strong\u003eЦя тема дасть визначення крадіжки особистих даних і наведе приклади того, як вона відбувається, а також міститиме перелік тривожних ознак крадіжки особистих даних і стратегії запобігання таким правопорушенням усередині установи.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Несприятливі дії та попередній відбір: \u003c\/strong\u003eЦя тема дасть визначення несприятливих дій відповідно до FCRA та Закону про рівні можливості у кредитуванні (ECOA). Також буде надано огляд процедури попереднього відбору та вимог до розкриття інформації, коли кредитні пропозиції робляться на основі попередньо відібраного списку.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять курс:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/federal-credit-union-act\"\u003eЗакон про федеральні кредитні спілки\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Закон про справедливе кредитове звітування (FCRA)\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з додатковими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40122796736690,"sku":"BA-099","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498903388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260498936156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-099FairCreditReportingAct_FCRA_COVER.png?v=1622043762"},{"product_id":"fair-lending","title":"Справедливе кредитування","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у сфері справедливого кредитування.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс навчить учня процедур та правил справедливого кредитування. На курсі також розглядатимуться маркетинг і реклама, а також процес проведення співбесід щодо кредитів. Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових та робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння основних понять справедливого кредитування.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 3 години.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 3 год. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс навчить учня процедур та правил справедливого кредитування. На курсі також розглядатимуться маркетинг і реклама, а також процес проведення співбесід щодо кредитів. Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eІнформувати споживачів про процедури оцінки, співбесіди та андеррайтингу.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eДотримуватися федеральних правил, що стосуються справедливого кредитування.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти вимоги до прийняття заявок на кредити та проведення оцінки.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Справедливе кредитування:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дане визначення справедливого кредитування, а також учневі будуть надані процедури для розуміння та дотримання правил справедливого кредитування, а також способи виявлення та запобігання різним видам дискримінації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Закон про справедливе житло:\u003c\/strong\u003e У цій темі учень ознайомиться із Законом про справедливе житло (FHA) та його основними вимогами щодо справедливого ставлення до запитів, стандартів андеррайтингу та рівних можливостей у сфері житла\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Маркетинг і реклама:\u003c\/strong\u003e У цій темі основна увага буде приділятися процедурам справедливого маркетингу та реклами шляхом визначення функцій маркетингу та ознайомлення учня з забороненими видами діяльності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Закон про захист власників житла (HPA): \u003c\/strong\u003eУ цій темі учень ознайомиться з кількома аспектами Закону про захист власників житла, зокрема, але не лише, із приватним страхуванням іпотеки, скасуванням за запитом позичальника та автоматичним розірванням договору.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Вимоги HPA щодо розкриття інформації та повідомлень:\u003c\/strong\u003e У цій темі учень ознайомиться з вимогами щодо розкриття інформації та повідомлень для кількох типів іпотечних операцій, а також із повідомленнями про дати розірвання договорів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. ECOA:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дане визначення Закону про рівні можливості кредитування (ECOA), а також учневі будуть надані вимоги до прийняття заявок на кредити та проведення оцінки, надання кредитів і моніторингу інформації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Оцінка:\u003c\/strong\u003e У цій темі учень ознайомиться з процедурами оцінки, зокрема з повідомленнями заявникам, письмовими запитами та копіями звіту про оцінку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Процес проведення співбесід:\u003c\/strong\u003e У цій темі учень ознайомиться з процесом проведення співбесід шляхом визначення процедур попереднього схвалення та розрізнення заборонених і допустимих запитів на інформацію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Андеррайтинг:\u003c\/strong\u003e У цій темі учень ознайомиться з андеррайтингом шляхом розгляду переліків і пояснень основних чинників, заборонених видів діяльності та будь-яких труднощів, з якими може зіткнутися андеррайтер.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Повідомлення про вжиті заходи:\u003c\/strong\u003e У цій темі учень ознайомиться з вимогами щодо повідомлення заявникам про вжиті щодо їхніх заявок на кредити заходи, зокрема з інструкціями щодо кредитів для малого та великого бізнесу.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Закон про справедливі практики стягнення боргів:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде дане визначення Закону про справедливі практики стягнення боргів, а також учень ознайомиться з його різноманітними аспектами, зокрема взаємодією з третіми сторонами та споживачами, повідомленнями споживачів і несправедливими практиками.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Управління відносинами з третіми сторонами:\u003c\/strong\u003e У цій темі буде розглянута необхідність нагляду за третіми сторонами, зокрема відповідно до регуляторних вимог Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансових послуг (CFPB), а також ключові аспекти програми управління постачальниками фінансової установи.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Справедливе кредитування\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокладніше про \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність нормативним вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40123022999730,"sku":"BA-100","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260498968924,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260499001692,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-100Fair_LendingCOVER.png?v=1622045521"},{"product_id":"foreign-account-tax-compliance-act-fatca","title":"Закон про податкову відповідність іноземних рахунків — FATCA","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати доступ до курсу кожному учаснику.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у застосуванні Закону про податкову відповідність іноземних рахунків — FATCA.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс надасть інформацію про Закон про податкову відповідність іноземних рахунків (FATCA), зокрема про винятки для фінансових установ і вимоги щодо дотримання законодавства. На курсі розглядатиметься, як FATCA допомагає боротися з порушеннями податкового законодавства в Сполучених Штатах. Після завершення курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює складну тему на практичні структуровані знання, які можна застосувати в реальних ділових ситуаціях і на роботі. Він допоможе вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eОтримати практичне розуміння основних положень Закону про податкову відповідність іноземних рахунків — FATCA.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, коли ці положення застосовуються в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та перевірені підходи, розглянуті на курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить фахівцям, менеджерам, власникам бізнесу та слухачам, які прагнуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання за власним темпом.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 0,75 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс надасть інформацію про Закон про податкову відповідність іноземних рахунків (FATCA), зокрема про винятки для фінансових установ і вимоги щодо дотримання законодавства. На курсі розглядатиметься, як FATCA допомагає боротися з порушеннями податкового законодавства в Сполучених Штатах. Після завершення курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЕфективно впроваджувати вимоги FATCA в установі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти важливість і вимоги податкового законодавства.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eГотуватися до застосування FATCA у фінансовій установі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Закон про податкову відповідність іноземних рахунків (FATCA): \u003c\/strong\u003eУ цій темі дається визначення FATCA, пояснюється його мета та розглядається, на кого поширюється дія цього законодавства.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Впровадження FATCA: \u003c\/strong\u003eУ цій темі розглядається, як Служба доходів США впроваджуватиме FATCA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Як працює FATCA:\u003c\/strong\u003e У цій темі розглядається застосування FATCA до іноземних фінансових установ і нефінансових установ.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цієї навчальної програми:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність законодавству та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять курс:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/foreign-corrupt-practices-act\"\u003eЗакон про протидію корупції за кордоном\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальна програма:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність законодавству та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Закон про податкову відповідність іноземних рахунків — FATCA\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з іншими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності законодавству та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40124501819570,"sku":"BA-101","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260490842460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260490875228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-101FATCACOVER.png?v=1622053417"},{"product_id":"federal-deposit-insurance-corporation-fdic-insurance","title":"Федеральна корпорація страхування вкладів — страхування FDIC","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у страхуванні депозитів Федеральною корпорацією страхування депозитів — FDIC.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить учня з метою та обов’язками Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC). Учень ознайомиться з різними видами права власності на рахунки та категоріями права власності на рахунки. Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, що розглядаються у сфері страхування депозитів Федеральною корпорацією страхування депозитів — FDIC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗастосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам і розглядаються в курсі, з більшою впевненістю.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 0,75 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить учня з метою та обов’язками Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC). Учень ознайомиться з різними видами права власності на рахунки та категоріями права власності на рахунки. Після завершення цієї програми учень зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРекомендувати споживачам відповідні рахунки відповідно до їхніх потреб і бажань.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eЗастосовувати правила та процедури FDIC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозрізняти застраховані та незастраховані депозити.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. FDIC: \u003c\/strong\u003eЦя тема ознайомить учня з історією та метою Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC) і допоможе розрізнити депозити, які застраховані, наприклад, офіційні чеки, та ті, що не застраховані, як-от паївні фонди.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Право власності на рахунок:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить учня з різними видами права власності на рахунок, такими як особисті, спільні та державні рахунки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Категорії права власності на рахунок: \u003c\/strong\u003eЦя тема надасть учневі більш детальну інформацію щодо кожної категорії права власності на рахунок.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального шляху:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний шлях:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Страхування депозитів Федеральною корпорацією страхування депозитів — FDIC\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з додатковими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40124657270962,"sku":"BA-102","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260499034460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260499067228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-102FDICInsuranceCOVER.png?v=1622054147"},{"product_id":"federal-credit-union-act","title":"Федеральний закон про кредитні спілки","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКупуєте для команди?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eВиберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОтримайте практичні знання та впевненість у володінні Федеральним законом про кредитні спілки.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс ознайомить слухача з різноманітними положеннями та настановами Федерального закону про кредитні спілки (FCUA). Під час курсу слухач ознайомиться з такими аспектами FCUA, як подвійне оформлення статуту та Центральний фонд ліквідності (CLF). Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧому цей курс важливий\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧого ви навчитеся\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eСформувати практичне розуміння ключових понять, що розглядаються у Федеральному законі про кредитні спілки.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРозпізнавати, як ця тема застосовується в реальних робочих або ділових ситуаціях.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВпевненіше застосовувати методи та підходи, що відповідають передовим практикам, розглянуті в курсі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого призначений цей курс?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eЦей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКороткий огляд курсу\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧас навчання:\u003c\/strong\u003e приблизно 1 година.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e онлайн-навчання у власному темпі.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрофесійний розвиток:\u003c\/strong\u003e курс із підвищення кваліфікації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eПрограма\u003cspan\u003e курсу\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЧас навчання: 0,25 год \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eЦей курс ознайомить слухача з різноманітними положеннями та настановами Федерального закону про кредитні спілки (FCUA). Під час курсу слухач ознайомиться з такими аспектами FCUA, як подвійне оформлення статуту та Центральний фонд ліквідності (CLF). Після завершення цього курсу слухач зможе:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти відмінності між двома типами членства в CLF.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти відмінність між кредитними спілками, оформленими відповідно до федерального законодавства, та кредитними спілками, оформленими відповідно до законодавства штату.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eРозуміти послуги, які FCUA дозволяє кредитним спілкам надавати своїм членам.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eТеми курсу\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CU: Федеральний закон про кредитні спілки:\u003c\/strong\u003e Ця тема ознайомить слухача із положеннями, пов’язаними з Федеральним законом про кредитні спілки (FCUA) 1934 року, зокрема з відмінністю між кредитними спілками, оформленими відповідно до федерального законодавства, та кредитними спілками, оформленими відповідно до законодавства штату, а також із функціями Центрального фонду ліквідності.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eПродовжуйте навчання\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЧастина цього навчального маршруту:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eСлухачі також проходять курс:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/products\/fair-credit-reporting-act-fcra\"\u003eЗакон про справедливе кредитове звітування (FCRA)\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eНавчальний маршрут:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківська академія eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eВідповідність вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e \u0026gt; Федеральний закон про кредитні спілки\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eОзнайомтеся з додатковими тренуваннями з \u003ca href=\"\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eвідповідності вимогам та регулювання\u003c\/a\u003e або поверніться до \u003ca href=\"\/uk\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eБанківської академії eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Індивідуальна ліцензія (60 EUR)","offer_id":40127332548786,"sku":"BA-103","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 ліцензій (по 50 EUR кожна)","offer_id":59260499099996,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 ліцензій (по 40 EUR кожна)","offer_id":59260499132764,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-103FederalCreditUnionActCOVER.png?v=1622070413"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/collections\/BA-Compliance-Regulatory.png?v=1793263021","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/uk\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory.oembed?page=3","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}