{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"Kredi Verenler İçin BSA Gereklilikleri","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBir ekip için mi satın alıyorsunuz?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eBirden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBorç Verenler İçin BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven kazanın.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, Banka Gizliliği Yasası'nı (BSA) ve kayıt tutma ile raporlamanın borç veren pozisyonu açısından önemini ele alacaktır. Öğrenci, Nakit İşlem Raporları (CTR) ve Şüpheli İşlem Raporları (SAR) gibi farklı raporlama yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs neden önemli\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eNeler kazanacaksınız\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBorç Verenler İçin BSA Gereklilikleri'nde ele alınan temel kavramlar hakkında pratik bir anlayış geliştirin.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKonunun gerçek iş yeri veya iş durumlarında nerede geçerli olduğunu tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKursta ele alınan yöntemleri ve iyi uygulama yaklaşımlarını daha fazla özgüvenle uygulayın.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs kimler içindir?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursun genel görünümü\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eÇalışma süresi:\u003c\/strong\u003e yaklaşık 3 saat.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e kendi hızınızda çevrimiçi öğrenme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eMesleki gelişim:\u003c\/strong\u003e CPD kursu.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e İçeriği\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEğitim Süresi: 3 saat \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eBu kurs, Banka Gizliliği Yasası'nı (BSA) ve kayıt tutma ile raporlamanın borç veren pozisyonu açısından önemini ele alacaktır. Öğrenci, Nakit İşlem Raporları (CTR) ve Şüpheli İşlem Raporları (SAR) gibi farklı raporlama yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSAR ve CTR arasındaki farkları ayırt edin.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMüşteri tanımlama prosedürlerini kullanın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBorç veren pozisyonunun sorumluluklarına bağlı kalarak potansiyel kırmızı bayrakları ve şüpheli faaliyetleri tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs Konuları\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Banka Gizliliği Yasası: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciyi kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi konusundaki son gelişmeler, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacı ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgiler konusunda eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Nakit İşlem Raporları (CTR):\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciyi Nakit İşlem Raporlarının (CTR) kullanımı, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve çoklu işlemler hakkındaki tanımları, bir CTR'nin tamamlanması, CTR muafiyetleri, muaf ve muaf olmayan işletmeler ve CTR muafiyetlerinin belirlenmesi hakkında bilgilendirecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Bir CTR Dosyalamanın Genel Görünümü ve Uygulaması:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye bir CTR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve grafikler sunacak ve bir CTR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Bir CTR Değerlendirmesini Tamamlamak: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR'yi tamamlama fırsatı sunacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Şüpheli İşlem Raporları (SAR):\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciyi şüpheli faaliyetlerin raporlanması, ne zaman bir Şüpheli İşlem Raporu (SAR) dosyalanacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'nin tamamlanması, istisnalar ve SAR'ların gizliliği hakkında bilgilendirecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Bir SAR Dosyalamanın Genel Görünümü ve Uygulaması:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye bir SAR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve grafikler sunacak ve bir SAR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Bir SAR Değerlendirmesini Tamamlamak:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR'yi tamamlama fırsatı sunacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Parasal Araç Satın Almaları:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciyi tüm nakit parasal araç satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının hükümete raporlanması, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) parasal araç tanımları, çoklu satın almalar ve işlemler ile parasal araç satın alımlarının kaydedilmesi hakkında eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Yabancı İlişkiler:\u003c\/strong\u003e Bu konu, karşılıklı yabancı hesaplar, sertifikalandırma ve yeniden sertifikalandırma, bilgilerin doğrulanması ve inceleme prosedürleri dahil olmak üzere yabancı finans kuruluşlarıyla ilişkiler için Banka Gizliliği Yasası (BSA) tarafından belirlenen özel gereklilikleri sıralayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Müşteri Tanımlama Programı:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciyi müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açılırken üçüncü taraf bir kaynaktan bir müşteri hakkında gerekli tanımlama bilgilerinin elde edilmesi ve kayıt tutma prosedürleri hakkında eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Yasası: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciyi Terörizmi Engellemek ve Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümler ve arka planı, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikler, birincil kara para aklama endişeleri ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesi hakkında eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Borç Verenler: BSA'daki Rolünüz: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciyi şüpheli faaliyetleri tanımlama ve BSA'ya uyumu sağlama konusunda kurumdaki bir borç veren olarak kendi rolü ve sorumlulukları konusunda tanıştıracaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eÖğrenmeye devam edin\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBu öğrenme yolunun bir parçası:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÖğrenciler ayrıca şunları alır:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eOperasyonlar İçin BSA Gereklilikleri\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRMLO'lar İçin BSA Gereklilikleri\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eKasa Görevlileri İçin BSA Gereklilikleri\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs yolu:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e \u0026gt; Borç Verenler İçin BSA Gereklilikleri\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDaha fazla \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e eğitimi keşfedin veya \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e'ne dönün.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Bireysel Lisans (60 EUR)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lisans (her biri 50 EUR)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lisans (her biri 40 EUR)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/tr\/products\/bsa-requirements-for-lenders","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}