{"product_id":"bsa-requirements-for-compliance-staff","title":"Uyum Personeli İçin BSA Gereklilikleri","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBir ekip için mi satın alıyorsunuz?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eBirden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eUyum Görevlileri için BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven kazanın.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, öğrenciye kurumunun Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) tüm yönlerine uyumlu kalmasını sağlamadaki Uyum Görevlisi rolünü tanıtacaktır. Kurs, öğrenciye yasanın kendisinin yanı sıra Nakit İşlem Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl ve ne zaman sunulacağını ve bunun neden önemli olduğunu öğretecektir. Ek olarak kurs...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs neden önemlidir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eNeler kazanacaksınız\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eUyum Görevlileri için BSA Gereklilikleri'nde ele alınan temel kavramlar hakkında pratik bir anlayış geliştirin.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKonunun gerçek iş yeri veya iş durumlarında nerede geçerli olduğunu tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKursta ele alınan yöntemleri ve iyi uygulama yaklaşımlarını daha fazla özgüvenle uygulayın.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs kimler içindir?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursun genel görünümü\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eÇalışma süresi:\u003c\/strong\u003e yaklaşık 4 saattir.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e kendi hızınızda çevrimiçi öğrenme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eMesleki gelişim:\u003c\/strong\u003e CPD kursu.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEğitim Süresi: 3,5 saat\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eBu kurs, öğrenciye kurumunun Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) tüm yönlerine uyumlu kalmasını sağlamadaki Uyum Görevlisi rolünü tanıtacaktır. Kurs, öğrenciye yasanın kendisinin yanı sıra Nakit İşlem Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl ve ne zaman sunulacağını ve bunun neden önemli olduğunu öğretecektir. Ek olarak kurs, BSA gerekliliklerinin kurumun faaliyetlerinin diğer yönlerine nasıl uygulanacağını tartışacaktır. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBir CTR ve bir SAR'ın nasıl doldurulacağı ve sunulacağı.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEtkili bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) nasıl sürdürüleceği.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUSA PATRIOT Yasası'nın BSA gerekliliklerini nasıl etkilediği.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursun Genel Görünümü\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs İçeriği\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Banka Gizliliği Yasası:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye kara para aklamayı tespit etme ve önleme konusundaki son gelişmeleri, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacını ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgileri öğretecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML Uyum Programı:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye etkili bir BSA\/AML uyum programının göstergesi olan özellikleri sunacak ve finansal kuruluşlar içinde hizmet ettiği birden fazla amacı tanımlayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Nakit İşlem Raporları (CTR):\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye Nakit İşlem Raporlarının (CTR) kullanımını, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve çoklu işlemler hakkındaki tanımlarını, bir CTR'ın doldurulmasını, CTR muafiyetlerini, muaf ve muaf olmayan işletmeleri ve CTR muafiyetlerinin belirlenmesini öğretecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CTR Sunumu Genel Bakış ve Uygulama: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye bir CTR'a ilişkin ayrıntılı bilgiler ve görseller sunacak ve bir CTR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. CTR Değerlendirmesi Tamamlama:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR tamamlama fırsatı sunacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Şüpheli İşlem Bildirimleri (SAR):\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) sunulacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'ın doldurulması, istisnalar ve SAR'ların gizliliği hakkında bilgi verecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. SAR Sunumu Genel Bakış ve Uygulama:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye bir SAR'a ilişkin ayrıntılı bilgiler ve görseller sunacak ve bir SAR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. SAR Değerlendirmesi Tamamlama:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR tamamlama fırsatı sunacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Parasal Araç Satın Alımları: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye tüm nakit parasal araç satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının hükümete bildirilmesi, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) parasal araç tanımları, çoklu satın alımlar ve işlemler ile parasal araç satın alımlarının kaydedilmesi hakkında bilgi verecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Fon Transferleri: \u003c\/strong\u003eBu konu, fon transferlerinin küresel finans topluluğunun temel araçları olduğunu, transfer taraflarını, muhabir kuruluşların kullanımını ve fon transfer sistemlerini açıklayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Yabancı İlişkiler:\u003c\/strong\u003e Bu konu, muhabir yabancı hesaplar, sertifikalandırma ve yeniden sertifikalandırma, bilgilerin doğrulanması ve inceleme prosedürleri dahil olmak üzere Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) yabancı finansal kuruluşlarla ilişkiler için belirlediği özel gereklilikleri sıralayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Müşteri Tanımlama Programı: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açılırken üçüncü bir kaynaktan bir müşteri hakkında gerekli tanımlama bilgilerinin alınması ve kayıt tutma prosedürleri hakkında bilgi verecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. USA PATRIOT Yasası:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye Terörle Mücadele Etmek ve Terörü Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümlerini ve arka planını, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikleri, temel kara para aklama endişelerini ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesini öğretecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. CS, BSA'daki Rolünüz: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye uygun CIP ve SAR prosedürleri aracılığıyla BSA'ya uyumun sağlanması konusunda kurumdaki uyum personelinin bir üyesi olarak rolünü öğretecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eÖğrenmeye devam edin\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBu öğrenme yolunun bir parçası:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÖğrenciler ayrıca şunları alır:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff\"\u003eUyum Görevlileri için AML Gereklilikleri\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eCSO'lar için BSA Gereklilikleri\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eŞube Müdürleri için BSA Gereklilikleri\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs yolu:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e \u0026gt; Uyum Görevlileri için BSA Gereklilikleri\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDaha fazla \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e eğitimi keşfedin veya \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e'ne dönün.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Bireysel Lisans (60 EUR)","offer_id":40080785998002,"sku":"BA-075","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lisans (her biri 50 EUR)","offer_id":59260490514780,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lisans (her biri 40 EUR)","offer_id":59260490547548,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-075BSARequirementsforComplianceStaffCOVER.png?v=1621617495","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/tr\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}