{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Banka Gizliliği Yasası Gereklilikleri","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBir ekip için mi satın alıyorsunuz?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eBirden fazla öğrenciye kişi başına düşen indirimli ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBankacılık Gizlilik Yasası Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, öğrenciyi Bankacılık Gizlilik Yasası (BSA) gereklilikleriyle tanıştıracak ve BSA'ya uyum konusunda ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Kurs, öğrenciyi hem yasanın kendisiyle hem de Nakit İşlem Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin diğer alanlara nasıl uygulanacağını da gösterecektir...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs neden önemlidir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eNeler kazanacaksınız\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBankacılık Gizlilik Yasası Gerekliliklerinde ele alınan temel kavramlar hakkında pratik bir anlayış geliştirin.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKonunun gerçek iş yeri veya iş durumlarında nerede geçerli olduğunu tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKursta ele alınan yöntemleri ve iyi uygulama yaklaşımlarını daha fazla özgüvenle uygulayın.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs kimler içindir?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursun genel görünümü\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eÇalışma süresi:\u003c\/strong\u003e yaklaşık 4 saat.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e öğrenciye göre ilerleyen çevrimiçi öğrenme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eMesleki gelişim:\u003c\/strong\u003e CPD kursu.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEğitim Süresi: 3,5 saat \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eBu kurs, öğrenciyi Bankacılık Gizlilik Yasası (BSA) gereklilikleriyle tanıştıracak ve BSA'ya uyum konusunda ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Kurs, öğrenciyi hem yasanın kendisiyle hem de Nakit İşlem Raporlarının (CTR) ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (SAR) nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca BSA gerekliliklerinin kurumun faaliyetlerinin diğer yönlerine nasıl uygulanacağını da gösterecektir. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBir CTR ve bir SAR'ın nasıl doldurulacağı ve sunulacağı.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEtkili bir Müşteri Tanımlama Programının (CIP) nasıl sürdürüleceği.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUSA PATRIOT Yasası'nın BSA gerekliliklerini nasıl etkilediği.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursun Genel Görünümü\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs İçeriği\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\n\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankacılık Gizlilik Yasası:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciyi kara para aklamayı tespit etme ve önleme konusundaki son gelişmeler, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) amacı ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgiler konusunda eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML Uyum Programı: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye etkili bir BSA\/AML uyum programının göstergesi olan özellikleri sunacak ve finans kuruluşları içinde hizmet ettiği birden fazla amacı belirleyecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Nakit İşlem Raporları (CTR): \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye Nakit İşlem Raporlarının (CTR) kullanımı, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve birden fazla işlem tanımları, bir CTR'ın doldurulması, CTR muafiyetleri, muaf ve muaf olmayan işletmeler ve CTR muafiyetlerinin belirlenmesi hakkında bilgi verecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CTR Sunumu Genel Bakış ve Uygulama: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye bir CTR'ın ayrıntılı bilgilerini ve grafiklerini sunacak ve bir CTR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. CTR Değerlendirmesini Tamamlamak:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR'ı tamamlama fırsatı sunacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Şüpheli İşlem Bildirimleri (SAR): \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) sunulacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'ın doldurulması, istisnalar ve SAR'ların gizliliği hakkında bilgi verecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. SAR Sunumu Genel Bakış ve Uygulama: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye bir SAR'ın ayrıntılı bilgilerini ve grafiklerini sunacak ve bir SAR'ın nasıl düzgünce doldurulacağını gösterecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. SAR Değerlendirmesini Tamamlamak: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR'ı tamamlama fırsatı sunacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Parasal Araç Satın Alımları:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciyi tüm nakit parasal araç satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının hükümete bildirilmesi, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) parasal araç tanımları, birden fazla satın alma ve işlem ile parasal araç satın alımlarının kaydedilmesi konusunda eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Fon Transferleri:\u003c\/strong\u003e Bu konu, fon transferlerinin küresel finans topluluğunun temel araçları olduğunu, transfer taraflarını, muhabir kurumların kullanımını ve fon transfer sistemlerini açıklayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Yabancı İlişkiler: \u003c\/strong\u003eBu konu, Bankacılık Gizlilik Yasası'nın (BSA) muhabir yabancı hesaplar, sertifikalandırma ve yeniden sertifikalandırma, bilgilerin doğrulanması ve inceleme prosedürleri dahil olmak üzere yabancı finans kuruluşlarıyla ilişkiler için belirlediği özel gereklilikleri sıralayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Müşteri Tanımlama Programı: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciyi müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açarken üçüncü taraf bir kaynaktan bir müşteri hakkında gerekli tanımlayıcı bilgilerin alınması ve kayıt tutma prosedürleri konusunda eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB):\u003c\/strong\u003e Bu konu, MSB'lerin uygun müşteri ve belge tanımlama ve kayıt tutma prosedürlerini izleyerek CIP gerekliliklerine uyumlu kalmadaki rolüne genel bir bakış sunacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. USA PATRIOT Yasası: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciyi Terörizmi Engellemek ve Baltalamak İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümler ve arka planı, Bankacılık Gizlilik Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikler, temel kara para aklama endişeleri ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesi konusunda eğitecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eÖğrenmeye devam edin\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBu öğrenme yolunun bir parçası:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÖğrenciler ayrıca şunları alır:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/products\/bank-bribery-act\"\u003eBankacılık Rüşvet Yasası\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs yolu:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e \u0026gt; Bankacılık Gizlilik Yasası Gereklilikleri\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDaha fazla \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e eğitimi keşfedin veya \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e'ne dönün.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Bireysel Lisans (60 EUR)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lisans (her biri 50 EUR)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lisans (her biri 40 EUR)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/tr\/products\/bank-secrecy-act-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}