{"product_id":"aml-requirements","title":"AML Gereklilikleri","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBir ekip için mi satın alıyorsunuz?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eBirden fazla öğrenciye kişi başına düşen indirimli ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans seçin. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKara Para Aklamayı Önleme (AML) Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven kazanın.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, öğrenciyi kurumun uyması gereken Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kanunları ve düzenlemeleriyle tanıştıracaktır. Kurs, kara para aklamayı tanımlayacak ve öğrenciyi kırmızı bayraklar, müşteri özen yükümlülüğü ve bilgi paylaşımı politikaları dahil olmak üzere AML'nin çeşitli yönleriyle tanıştıracaktır. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs neden önemli\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eNeler kazanacaksınız\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAML Gerekliliklerindeki temel kavramlar ve terminoloji hakkında daha net bir pratik anlayış geliştirin.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKonunun gerçek uluslararası ticaret, finans veya risk kararlarını nasıl etkilediğini tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKurs ilkelerini ilgili iş durumlarında daha güvenle uygulayın.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs kimler için?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs; ticaret finansı uzmanları, bankacılar, uyum ve risk ekipleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve uluslararası işlemlere dahil olan diğer profesyoneller için uygundur.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursun genel görünümü\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eÇalışma süresi:\u003c\/strong\u003e yaklaşık 2 saat.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e öğrenciye özgü hızda çevrimiçi öğrenme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eMesleki gelişim:\u003c\/strong\u003e CPD kursu.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEğitim Süresi: 2 saat \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eBu kurs, öğrenciyi kurumun uyması gereken Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kanunları ve düzenlemeleriyle tanıştıracaktır. Kurs, kara para aklamayı tanımlayacak ve öğrenciyi kırmızı bayraklar, müşteri özen yükümlülüğü ve bilgi paylaşımı politikaları dahil olmak üzere AML'nin çeşitli yönleriyle tanıştıracaktır. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKara para aklamaya ilişkin çeşitli kırmızı bayrakları nasıl tanımlayacağını.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOFAC'ın rolünü ve bir OFAC programının kurumda nasıl uygulanması gerektiğini.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eYüksek riskli kişi, ürün veya hizmet ve coğrafi konumu oluşturan kriterleri.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs Konuları\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Kara Para Aklama:\u003c\/strong\u003e Bu konu, kara para aklamacıların amaçlarını ve kara para aklamanın adımlarını sunarak öğrenciye suç niteliğindeki kara para aklama eylemi, yani suç faaliyetinden elde edilen para veya varlıkların kaynağını gizleme eylemi veya girişimi hakkında bir giriş sağlayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Kara Para Aklamada Kırmızı Bayraklar:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye bildirimden veya kayıt tutmaktan kaçınma veya şüpheli şube faaliyetleri gibi kara para aklamanın gerçekleştiğine dair uyarı işaretlerini öğretecek, böylece öğrenci kara para aklama kırmızı bayraklarını tanıyabilecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Müşteri Özen Yükümlülüğü (CDD):\u003c\/strong\u003e Bu konu, müşteri özen yükümlülüğü prosedürlerini tanımlayacak ve öğrenciyi CDD ve işlem izleme programlarının bileşenleriyle tanıştıracaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Bilgi Paylaşımı:\u003c\/strong\u003e Bu konu, kurumun federal kolluk kuvveti ajansı FinCEN gibi diğer kurumlardan finansal bilgiler için talepler aldığında öğrencinin ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olacak ve bir eşleşme tespit edilirse kurumdan beklenen gereklilikler hakkında bilgi verecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC):\u003c\/strong\u003e Bu konu, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin amacını ve kullanımını ele alacak ve uyum, kısıtlamalar ve belirli işlem türlerini açıklayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC Programı:\u003c\/strong\u003e Bu konu, şüpheli faaliyetleri veya hesapları taramak için kullanılabilecek dahili kontroller dahil olmak üzere kurum için bir OFAC programının geliştirilmesini ana hatlarıyla belirleyecektir. Konu ayrıca şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini de ele alacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Yüksek Riskli Kişiler ve Kuruluşlar:\u003c\/strong\u003e Bu konu, yüksek riskli kişileri ve kuruluşları tanımlayacak ve öğrenciyi kurumda karşılaşabileceği yerleşik olmayan yabancılar, siyasi açıdan tanınmış kişiler, banka dışı finans kuruluşları ve profesyonel hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere çeşitli yüksek riskli kişi ve kuruluş türleriyle tanıştıracaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Yüksek Riskli Ürünler ve Hizmetler:\u003c\/strong\u003e Bu konu, suç faaliyetlerinde fiziksel nakit kullanımına ilişkin bilgileri ve nakit işlemlerin, para transferlerinin ve daha fazlasının nasıl ele alınacağını içerecek şekilde yüksek riskli ürünleri ve hizmetleri tanımlayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Yüksek Riskli Coğrafi Konumlar:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye mevcut çeşitli yerel ve uluslararası yüksek riskli coğrafi konumları öğretecek ve öğrencinin finansal suçların ve uyuşturucu kaçakçılığı bölgelerinin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı yerleri görsel olarak tanımasına yardımcı olacak ayrıntılı görseller içerecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eÖğrenmeye devam edin\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBu öğrenme yolunun bir parçası:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÖğrenciler ayrıca şunları alır:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eCSO'lar için AML Gereklilikleri\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eBorç Verenler için AML Gereklilikleri\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eOperasyonlar için AML Gereklilikleri\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs yolu:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Gereklilikleri\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDaha fazla \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e eğitimi keşfedin veya \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e'ne dönün.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Bireysel Lisans (60 EUR)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lisans (her biri 50 EUR)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lisans (her biri 40 EUR)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/tr\/products\/aml-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}