{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Uyum Personeli İçin AML Gereklilikleri","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBir ekip için satın alıyor musunuz?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eBirden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eUyum Personeli için AML Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, öğrenciyi Uyum Departmanındaki göreviyle bağlantılı olarak kara para aklama suçu konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca, öğrencinin göstergeleri tanıyıp bildirebilmesi için kırmızı bayraklar ve şüpheli faaliyetler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacaktır. Bu programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları nasıl yapacağını anlayacaktır:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs neden önemli\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eNeler kazanacaksınız\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eUyum Personeli için AML Gereklilikleri'ndeki temel kavramlar ve terminoloji hakkında daha net bir pratik anlayış geliştirin.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKonunun gerçek uluslararası ticaret, finans veya risk kararlarını nasıl etkilediğini tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKurs ilkelerini ilgili iş durumlarında daha güvenle uygulayın.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eBu kurs kimler içindir?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBu kurs; ticaret finansı uzmanları, bankacılar, uyum ve risk ekipleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve uluslararası işlemlere dahil olan diğer profesyoneller için uygundur.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursun genel görünümü\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eÇalışma süresi:\u003c\/strong\u003e yaklaşık 3 saat.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e kendi hızınızda çevrimiçi öğrenme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eMesleki gelişim:\u003c\/strong\u003e CPD kursu.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEğitim Süresi: 2,5 saat \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eBu kurs, öğrenciyi Uyum Departmanındaki göreviyle bağlantılı olarak kara para aklama suçu konusunda bilgilendirecektir. Bu kurs ayrıca, öğrencinin göstergeleri tanıyıp bildirebilmesi için kırmızı bayraklar ve şüpheli faaliyetler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacaktır. Bu programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları nasıl yapacağını anlayacaktır:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKara para aklamanın kırmızı bayraklarını tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMüşteri Tanıma (CDD) uygulamalarını gerçekleştirin ve kurumda kara para aklamanın önlenmesini sağlayın.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOFAC gibi kurumların, kurum için etkili AML yönergeleri oluşturma konusunda oynadığı rolleri tanıyın.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursun Genel Görünümü\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs İçeriği\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\n\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Kara Para Aklama:\u003c\/strong\u003e Bu konu, kara para aklayanların hedeflerini ve kara para aklamanın adımlarını sunarak öğrenciye kara para aklama suçu hakkında bir giriş sağlayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Kara Para Aklamanın Kırmızı Bayrakları:\u003c\/strong\u003e Bu konu, öğrenciye bildirimden veya kayıt tutmaktan kaçınma veya şüpheli şube faaliyetleri gibi kara para aklamanın gerçekleştiğine dair uyarı işaretleri hakkında bilgi verecek ve böylece öğrencinin kara para aklamanın kırmızı bayraklarını tanımasını sağlayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Müşteri Tanıma (CDD):\u003c\/strong\u003e Bu konu, müşteri tanıma prosedürlerini tanımlayacak ve öğrenciyi CDD ve işlem izleme programlarının bileşenleri konusunda bilgilendirecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Bilgi Paylaşımı:\u003c\/strong\u003e Bu konu, kurumun federal kolluk kuvveti ajansı FinCEN gibi diğer kurumlardan finansal bilgiler için talepler aldığında öğrencinin ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olacak ve bir eşleşme tespit edilirse kurumdan beklenen gereklilikler hakkında bilgi verecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC): \u003c\/strong\u003eBu konu, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin amacını ve kullanımını tartışacak ve uyum, kısıtlamalar ve belirli işlem türlerini açıklayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC Programı:\u003c\/strong\u003e Bu konu, şüpheli faaliyetleri veya hesapları taramak için kullanılabilecek dahili kontroller de dahil olmak üzere kurum için bir OFAC programının geliştirilmesini ana hatlarıyla belirtecektir. Konu ayrıca şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini de ele alacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Yüksek Riskli Kişiler ve Kurumlar:\u003c\/strong\u003e Bu konu, yüksek riskli kişileri ve kurumları tanımlayacak ve öğrenciyi kurumda karşılaşabileceği yerleşik olmayan yabancılar, siyasi açıdan tanınmış kişiler, banka dışı finansal kurumlar ve profesyonel hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere çeşitli yüksek riskli kişi ve kurum türleri konusunda bilgilendirecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Yüksek Riskli Ürünler ve Hizmetler:\u003c\/strong\u003e Bu konu, suç faaliyetlerinde fiziksel nakit kullanımına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere yüksek riskli ürünleri ve hizmetleri ve nakit işlemlerin, havale transferlerinin ve daha fazlasının nasıl ele alınacağını tanımlayacaktır.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Yüksek Riskli Coğrafi Konumlar: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciye mevcut çeşitli yerel ve uluslararası yüksek riskli coğrafi konumlar hakkında bilgi verecek ve öğrencinin finansal suçların ve uyuşturucu kaçakçılığı alanlarının bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı yerleri görsel olarak tanımasına yardımcı olacak ayrıntılı görseller içerir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: AML'deki Rolünüz: \u003c\/strong\u003eBu konu, öğrenciyi kurumdaki uyum personeli olarak AML gerekliliklerine uyumu sağlama konusundaki rolü hakkında bilgilendirecektir.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eÖğrenmeye devam edin\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBu öğrenme yolunun bir parçası:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÖğrenciler ayrıca şunları alır:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eUyum Personeli için BSA Gereklilikleri\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Gereklilikleri\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/tr\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eCSO'lar için AML Gereklilikleri\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs yolu:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e \u0026gt; Uyum Personeli için AML Gereklilikleri\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDaha fazla \u003ca href=\"\/tr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eUyum ve Düzenleme\u003c\/a\u003e eğitimi keşfedin veya \u003ca href=\"\/tr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Bankacılık Akademisi\u003c\/a\u003e'ne dönün.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Bireysel Lisans (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lisans (her biri 50 EUR)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lisans (her biri 40 EUR)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/tr\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}