Ticarette Finansal Suçlar ve Risk Yönetimi Alanında İleri Diploma GTR %50 İndirimli Abone Teklifi

GTR Aboneleri İçin Kurs Ücretlerinde %50 İndirimli Özel Teklif

Bu İleri Diploma programı, ticaret ekiplerinin Ticaret Operasyonlarında güvenle çalışabilmeleri için finansal suçlar ve uyum konularını risk, siber güvenlik ve dayanıklılıkla bir araya getirir.  İleri Diploma, bu programın temelini oluşturan tüm ticaret finansı ürünlerini, araçlarını ve operasyonlarını kapsayan temel Ticaret Finansı Diploması tamamlandıktan sonra alınması en uygun programdır.

Kimler İçin Uygundur

• Ticaret Finansı Diploması mezunları.
  

• Ticaret operasyonları ve belge kontrol ekipleri

• Ticaret akışlarıyla ilgilenen yaptırımlar, AML ve CTF analistleri

• Ticaret maruziyeti olan kredi ve ilişki yöneticileri

• Ticaret platformlarını destekleyen risk, denetim ve güvenlik ortakları

• Düzenleyicilerin saygı duyduğu dayanıklı süreçler isteyen ekip liderleri
  

Neler Yapabileceksiniz

• Taraflar, mallar, gemiler ve ödemeler üzerinde temiz CDD ve tarama gerçekleştirebilirsiniz.

• LC, tahsilat, teminat ve SCF'de TBML ve dolandırıcılık kalıplarını tespit edebilirsiniz.

• BSA, PATRIOT, FATCA, FCPA ve boykot karşıtı yükümlülükleri günlük işleyişe uygulayabilirsiniz.

• Merkezi Risk ve Denetim birimleriyle uyum sağlamak için risk ve Basel terminolojisini kullanabilirsiniz.

• Ticaret operasyonları için iş sürekliliğini oluşturabilir, test edebilir ve kanıtlayabilirsiniz.

• Ticaret iş akışı genelinde siber güvenlik hijyenini artırabilirsiniz.

Neler Kazanacaksınız

• İlgili konuları kapsamlı bir şekilde ele alan 38 çevrimiçi kurs ünitesi.

• Her ünite için sürekli değerlendirmeler.

• Çevrimiçi program tamamlandığında verilen diploma.

• Yaklaşık 70 saatlik öğrenme süreci.

• 2 yıllık erişim.
  

Yönetilmesi Kolay Değerlendirmeler

Geçme notu yüzde 80. Bir kez yeniden sınava girme hakkı. Geri bildirimli inceleme.

Ticaret Finansı Finansal Suçlar ve Uyum - 20 Ünite

Odak: AML veya CTF, yaptırımlar, TBML, dolandırıcılık, ticaret için temel uyum.

1. Müşterilerin Tanımlanması - BA

2. Dolandırıcılık Farkındalığı - BA

3. Yaygın Dolandırıcılık Şemaları I - BA

4. Yaygın Dolandırıcılık Şemaları II - BA

5. Ticari Kredi Dolandırıcılığı - BA

6. Ticaret Finansı Dolandırıcılığını Önleme - eBSI

7. Dolandırıcılığı Önleme - Diğer Ticaret Finansı Ürünleri - eBSI

8. Uyumun Temelleri - BA

9. BSA Gereklilikleri - BA

10. AML Gereklilikleri - BA

11. Ticarette Yaptırım Taraması: Taraflar, Mallar, Ödemeler, Gemiler - eBSI

12. FATCA - BA

13. Ticaret Temelli Para Aklamanın Anlaşılması - BA

14. Boykot Karşıtı Düzenlemeler - BA

15. ABD PATRIOT Yasası - BA

16. Yolsuzluk Karşıtı Yabancı Uygulamalar Yasası - BA

17. Adil Kredi Raporlama Yasası - BA

18. Ticarette Terörün Finansmanıyla Mücadele - Pratik Kontroller - eBSI

19. Ticaret Finansı Uyumu 1 - eBSI

20. Ticaret Finansı Uyumu 2 - eBSI

Ticaret Finansı Riski, Siber Güvenlik ve Dayanıklılık - 18 Ünite

Odak: risk çerçevesi, Basel, BCP, siber güvenlik, ödeme kanalları.

1. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi - BA

2. Risk Yönetimi Türleri - BA

3. Kredi Riski Yönetimi - BA

4. Kurumsal Risk Yönetimi - BA

5. Operasyonel Risk - BA

6. Sosyal Ağlarda Risk - BA

7. Basel II ve III'e Genel Bakış - BA

8. FFIEC İş Sürekliliği Planlaması El Kitabı - BA

9. İş Sürekliliğine Genel Bakış - BA

10. İş Sürekliliği Sürecinin Temel İlkeleri - BA

11. Afet Önleme ve Azaltma Planlaması - BA

12. Bilgi Güvenliğine Genel Bakış - BA

13. İş Yerinde Bilgi Güvenliği - BA

14. Siber Güvenliğe Giriş - BA

15. Çalışanlar İçin Siber Güvenlik 1 Temelleri - BA

16. Siber Güvenlik - eBSI

17. Siber Güvenlik Riski ve Koruma - BA

18. Otomatik Takas Merkezi ACH'nin Anlaşılması - BA

Nasıl Çalışır

1. Buradan çevrimiçi olarak kayıt olun.

2. LMS erişiminizi birkaç dakika içinde e-posta yoluyla alın.

3. 38 kurs ünitesini kendi hızınızda tamamlayın.

4. Tüm üniteler başarıyla tamamlandığında diplomanız destek ekibimiz tarafından düzenlenir.

Ekip Seçenekleri

• 10 ve 25 kişilik koltuk paketleri

• Uygulama içi ilerleme ve tamamlama raporlaması

• İsteğe bağlı aylık grup özetleri

• Fiyatlandırma ve teklifler için ts@ebsi.ie ile iletişime geçin

SSS

Önceden ticaret finansı bilgisine ihtiyacım var mı
Bu programı almadan önce Ticaret Finansı Diploması programını tamamlamanızı öneririz, çünkü bu program sizi bu kursta bilmeniz gereken Ticaret Finansı Ürünleri, araçları ve işlem yapıları konusunda en iyi şekilde hazırlayacaktır.  

Bu program CPD uyumlu mu
Evet. 38 kurs ünitesi boyunca yaklaşık 70 ila 80 saatlik süreye hazırlıklı olun. Tüm kurslarımız, Birleşik Krallık CPD Sertifikasyon Servisi tarafından uluslararası standartlara uygun olarak CPD Akreditasyonuna sahiptir.  Resmi kredi için yerel kuruluşunuzla görüşün.

eBSI, All Ireland Business Foundation İş Yıldızları Ödülleri'nde 2025 Yılı En İyi Akredite Eğitim Kuruluşu Ödülü kazandı.

Eğitmen desteği alacak mıyım
E-posta yoluyla eğitmen desteği. 7/24 yapay zeka destekli eğitim yardımı.  Kurumsal gruplar anlaşma yoluyla canlı soru-cevap oturumları ekleyebilir. Tüm öğrenciler ChatGPT aracılığıyla özel olarak geliştirdiğimiz Yapay Zeka Eğitmenimize erişebilir.

Dil
İngilizce.

Erişim süresi
Satın alma tarihinden itibaren 2 yıl.

İade
60 günlük para iade garantisi. Size uygun olmadığını düşünüyorsanız 60 gün içinde destek ekibiyle iletişime geçin.

Uyumla İlgili Sorumluluk Reddi Notu
Eğitim bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki tavsiye değildir. Her zaman bankanızın politikalarına ve yerel düzenlemelere uyun.