Ticaret Finansmanı Uyumluluğu 2
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için satın alıyor musunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen indirimli ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans seçin. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Ticaret Finansmanı Uyumluluğu 2 konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
DEO-04-AFIT-003 Ticaret Finansmanı Uyumluluğu 2. Ticaret Finansmanı Uyumluluğu konusundaki bu ikinci kursta, Uluslararası Yaptırımlar yönetimi ile Embargo Altındaki veya Çift Kullanımlı Malların muamelesine ve her geçen gün daha da önem kazanan Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanını Önleme alanına odaklanacağız.
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların birbirine nasıl uyum sağladığını anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs ticaret finansmanı uzmanları, bankacılar, uyum ve risk ekipleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve uluslararası işlemlere dahil olan diğer profesyoneller için uygundur.
DEO-04-AFIT-003 Ticaret Finansmanı Uyumluluğu 2
Ticaret Finansmanı Uyumluluğu konusundaki bu ikinci kursta, Uluslararası Yaptırımlar yönetimi ile Embargo Altındaki veya Çift Kullanımlı Malların muamelesine ve her geçen gün daha da önem kazanan Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanını Önleme alanına odaklanacağız.
Ticaret İşlemlerinde belirli yaygın Kırmızı Bayrakları tanımlayacak ve ticaret finansmanı departmanlarında işlem izlemeyi inceleyeceğiz.
Son olarak, Ticaret Finansmanı Perspektifinden genel olarak Yönetişime bakacak ve Ticaret Finansmanı Uyum Görevlileri için mevcut araçları ve kaynakları gözden geçireceğiz.
Bu kursu tamamlamak, bu tür personel geliştirme metodolojisiyle faaliyet gösteren kuruluşlar içindeki uluslararası düzeyde tanınan Sürekli Mesleki Gelişim Gereklilikleri için 3 CPD Kredisi kazandıracaktır.
1. BANKALAR TARAFINDAN YAPTIRIMLARIN ELE ALINMASI
1.1 Yaptırım Taraması
1.2 Yaptırım kaynakları
1.3.1 Yaptırım Standart Uygulaması
1.3.2 Yaptırım Standart Uygulaması
1.3.3 Ticaret finansmanı işlemlerinde yaptırım maddeleri
1.2 IIBLP Yaptırım Maddesi
2. PARA AĞLATMA/TERÖR FİNANSMANI
2.1 Kırmızı Bayraklar
3. ÇİFT KULLANIM – EMBARGO ALTINDAKİ MALLAR
3.1 Ticaret Finansmanına İlişkin Pazar Algısı
3.2 Malların Taranma Yöntemleri
4. TİCARET FİNANSMANI İŞLEMLERİNDE KIRMIZI BAYRAKLAR
4.1 Kırmızı Bayrakların Değerlendirilmesi
4.2 İşlemdeki Kırmızı Bayraklar
4.3 Mallar ve Sevkiyat Boyutu Kırmızı Bayrakları
4.4 Nakliye Kırmızı Bayrakları
4.5 Ödeme Kırmızı Bayrakları
4.6 Ülke Kırmızı Bayrakları
4.7 Taraf / Taraflar Kırmızı Bayrakları
4.8 Uyumsuzluk Kırmızı Bayrakları
4.9 Olağandışı Belge Kırmızı Bayrakları
5. TİCARET FİNANSMANINDA İŞLEM İZLEME
5.1 3 Seviye Arasındaki İşbirliği
5.2.1 Uygulamada İşlem Bazlı Özen Yükümlülüğü
5.2.2 İfadeye Dikkat Etme
6. YÖNETİŞİM
6.1 Ticaret İşlem Personeli
6.2 Ticaret Finansmanı Yönetimi
6.3.1 Soruşturma
6.3.2 Soruşturma (devam ediyor)
6.4 Kayıt Tutma ve İzleme
6.5 Uyum Eğitimi
6.6 Uyum Araçları
6.7 Uyum Kontrol Listesi
Ek Okumalar
Forumlar Ödev
Ticaret Finansmanı kurslarımız Dünya Genelinde En İyi Çevrimiçi Ticaret Finansmanı Akredite Kursları olarak Capital Finance International dergisi tarafından 2019 yılında ödüllendirildi! Ticaret finansmanı çevrimiçi eğitim tekliflerimiz, Uluslararası Finans Kurumu tarafından onaylanmaktadır bu alandaki mesleki gelişim için ihraç eden ve ortak bankaları tarafından desteklenmektedir. Çevrimiçi sertifika programımız, CDCS ve CITF sınavlarına hazırlanmak için mali açıdan büyük değer sunan bir yoldur. Tüm kurslarımız ayrıca, uluslararası CPD standartlarını karşıladıklarını teyit eden Birleşik Krallık CPD Sertifikasyon Servisi tarafından Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) amaçları için akredite edilmiştir
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Ticaret Finansmanı Uyumluluğu, Düzenleyici, Risk & Dolandırıcılık
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Ticaret Finansmanı Uyumluluğu 1 | Dolandırıcılık Önleme - Diğer Ticaret Finansmanı Ürünleri
Kurs yolu: eBSI Ticaret Finansmanı Akademisi > Ticaret Finansmanı Uyumluluğu, Düzenleyici, Risk & Dolandırıcılık > Ticaret Finansmanı Uyumluluğu 2
Daha fazla Ticaret Finansmanı Uyumluluğu, Düzenleyici, Risk & Dolandırıcılık eğitimini keşfedin veya eBSI Ticaret Finansmanı Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!