Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim İçin AML Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için mi satın alıyorsunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim için AML Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs, öğrenciyi özellikle Yönetim Kurulu'ndaki görevi bağlamında kara para aklama suçuyla tanıştıracaktır. Bu kurs ayrıca, öğrencinin göstergeleri tanıyıp bildirebilmesi için kırmızı bayraklar ve şüpheli faaliyetler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacaktır. Bu programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapmayı anlayacaktır:
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların birbirine nasıl uyum sağladığını anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs, ticaret finansı uzmanları, bankacılar, uyum ve risk ekipleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve uluslararası işlemlere dahil olan diğer profesyoneller için uygundur.
Eğitim Süresi: 1,5 saat
Bu kurs, öğrenciyi özellikle Yönetim Kurulu'ndaki görevi bağlamında kara para aklama suçuyla tanıştıracaktır. Bu kurs ayrıca, öğrencinin göstergeleri tanıyıp bildirebilmesi için kırmızı bayraklar ve şüpheli faaliyetler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacaktır. Bu programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapmayı anlayacaktır:
Kurs İçeriği
T1. Kara Para Aklama: Bu konu, kara para aklayanların hedeflerini ve kara para aklamanın adımlarını sunarak öğrenciye kara para aklama suçu, yani suç faaliyetinden elde edilen para veya varlıkların kaynağını gizleme eylemi veya girişimi hakkında bir giriş sağlayacaktır.
T2. Kara Para Aklamanın Kırmızı Bayrakları: Bu konu, öğrenciye bildirimden veya kayıt tutmaktan kaçınma veya şüpheli şube faaliyetleri gibi kara para aklamanın gerçekleştiğine dair uyarı işaretleri hakkında bilgi verecek, böylece öğrenci kara para aklamanın kırmızı bayraklarını tanıyabilecektir.
T3. Müşteri Tanıma (CDD): Bu konu, müşteri tanıma prosedürlerini tanımlayacak ve öğrenciyi CDD ve işlem izleme programlarının bileşenleriyle tanıştıracaktır.
T4. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC): Bu konu, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin amacını ve kullanımını tartışacak ve uyum, kısıtlamalar ve belirli işlem türlerini açıklayacaktır.
T5. OFAC Programı: Bu konu, şüpheli faaliyet veya hesapları taramak için kullanılabilecek dahili kontroller de dahil olmak üzere kurum için bir OFAC programının geliştirilmesini ana hatlarıyla belirleyecektir. Konu ayrıca şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini de ele alacaktır.
T6. BODSM: AML'deki Rolünüz: Bu konu, öğrenciyi AML gerekliliklerine uyumu sağlama konusunda kurumun yönetim kurulu veya üst yönetimi üyesi olarak rolü ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecektir.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: AML Gereklilikleri | CSO'lar için AML Gereklilikleri | Borç Verenler için AML Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim için AML Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!