AML Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için mi satın alıyorsunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen indirimli ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans seçin. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven kazanın.
Bu kurs, öğrenciyi kurumun uyması gereken Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kanunları ve düzenlemeleriyle tanıştıracaktır. Kurs, kara para aklamayı tanımlayacak ve öğrenciyi kırmızı bayraklar, müşteri özen yükümlülüğü ve bilgi paylaşımı politikaları dahil olmak üzere AML'nin çeşitli yönleriyle tanıştıracaktır. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs; ticaret finansı uzmanları, bankacılar, uyum ve risk ekipleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve uluslararası işlemlere dahil olan diğer profesyoneller için uygundur.
Eğitim Süresi: 2 saat
Bu kurs, öğrenciyi kurumun uyması gereken Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kanunları ve düzenlemeleriyle tanıştıracaktır. Kurs, kara para aklamayı tanımlayacak ve öğrenciyi kırmızı bayraklar, müşteri özen yükümlülüğü ve bilgi paylaşımı politikaları dahil olmak üzere AML'nin çeşitli yönleriyle tanıştıracaktır. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:
T1. Kara Para Aklama: Bu konu, kara para aklamacıların amaçlarını ve kara para aklamanın adımlarını sunarak öğrenciye suç niteliğindeki kara para aklama eylemi, yani suç faaliyetinden elde edilen para veya varlıkların kaynağını gizleme eylemi veya girişimi hakkında bir giriş sağlayacaktır.
T2. Kara Para Aklamada Kırmızı Bayraklar: Bu konu, öğrenciye bildirimden veya kayıt tutmaktan kaçınma veya şüpheli şube faaliyetleri gibi kara para aklamanın gerçekleştiğine dair uyarı işaretlerini öğretecek, böylece öğrenci kara para aklama kırmızı bayraklarını tanıyabilecektir.
T3. Müşteri Özen Yükümlülüğü (CDD): Bu konu, müşteri özen yükümlülüğü prosedürlerini tanımlayacak ve öğrenciyi CDD ve işlem izleme programlarının bileşenleriyle tanıştıracaktır.
T4. Bilgi Paylaşımı: Bu konu, kurumun federal kolluk kuvveti ajansı FinCEN gibi diğer kurumlardan finansal bilgiler için talepler aldığında öğrencinin ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olacak ve bir eşleşme tespit edilirse kurumdan beklenen gereklilikler hakkında bilgi verecektir.
T5. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC): Bu konu, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin amacını ve kullanımını ele alacak ve uyum, kısıtlamalar ve belirli işlem türlerini açıklayacaktır.
T6. OFAC Programı: Bu konu, şüpheli faaliyetleri veya hesapları taramak için kullanılabilecek dahili kontroller dahil olmak üzere kurum için bir OFAC programının geliştirilmesini ana hatlarıyla belirleyecektir. Konu ayrıca şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini de ele alacaktır.
T7. Yüksek Riskli Kişiler ve Kuruluşlar: Bu konu, yüksek riskli kişileri ve kuruluşları tanımlayacak ve öğrenciyi kurumda karşılaşabileceği yerleşik olmayan yabancılar, siyasi açıdan tanınmış kişiler, banka dışı finans kuruluşları ve profesyonel hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere çeşitli yüksek riskli kişi ve kuruluş türleriyle tanıştıracaktır.
T8. Yüksek Riskli Ürünler ve Hizmetler: Bu konu, suç faaliyetlerinde fiziksel nakit kullanımına ilişkin bilgileri ve nakit işlemlerin, para transferlerinin ve daha fazlasının nasıl ele alınacağını içerecek şekilde yüksek riskli ürünleri ve hizmetleri tanımlayacaktır.
T9. Yüksek Riskli Coğrafi Konumlar: Bu konu, öğrenciye mevcut çeşitli yerel ve uluslararası yüksek riskli coğrafi konumları öğretecek ve öğrencinin finansal suçların ve uyuşturucu kaçakçılığı bölgelerinin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı yerleri görsel olarak tanımasına yardımcı olacak ayrıntılı görseller içerecektir.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: CSO'lar için AML Gereklilikleri | Borç Verenler için AML Gereklilikleri | Operasyonlar için AML Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > AML Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!