{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso irá familiarizá-lo com numerosos e princípios. Os questionários e avaliações não têm tempo limitado, mas são pontuados e o resultado do seu curso será baseado na sua pontuação global no final do curso. O Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio (TBML) é o processo de disfarçar rendimentos criminosos através do comércio para legitimar as suas origens ilícitas. Isto permite que pessoas e organizações ganhem, movam e armazenem ilegalmente...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o assunto numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e terminologia do Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou risco.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso irá familiarizá-lo com numerosos e princípios. Os questionários e avaliações não têm tempo limitado, mas são pontuados e o resultado do seu curso será baseado na sua pontuação global no final do curso.  O Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio (TBML) é o processo de disfarçar rendimentos criminosos através do comércio para legitimar as suas origens ilícitas.  Isto permite que pessoas e organizações ganhem, movam e armazenem ilegalmente rendimentos como comércio legítimo. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTópicos do curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Introdução ao curso.\u003c\/strong\u003e O que é TBML? Quem comete TBML? Unidade de Transparência do Comércio (TTU). Sistema de Análise de Dados e Investigação para a Transparência do Comércio. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: Recomendações do GAFI e TBML.\u003c\/strong\u003e  Atenção do GAFI ao TBML. O Sistema de Comércio Internacional. Recomendações de Melhores Práticas. Tipologias de TBML. Risco de TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Unidade de Transparência do Comércio.\u003c\/strong\u003e  Explicação da Unidade de Transparência do Comércio.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Sinais de Alerta de TBML.\u003c\/strong\u003e Esta unidade explicará alguns dos sinais de alerta a ter em conta.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: Prevenção de TBML na Sua Instituição.\u003c\/strong\u003e Conselhos sobre como prevenir TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: Estudos de caso.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/pt\/products\/understanding-trade-based-money-laundering","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}