{"product_id":"trade-finance-fraud-prevention","title":"Prevenção de Fraude no Financiamento ao Comércio","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Prevenção de Fraudes no Financiamento do Comércio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eA fraude no comércio internacional representa um perigo significativo para todos os envolvidos em transações internacionais. Uma compreensão clara das formas de fraude mais comuns é crucial para identificar potenciais ameaças ao seu negócio. Nesta unidade, irá: - Examinar as principais regras bancárias internacionais de financiamento do comércio no que respeita às obrigações dos bancos e como estas podem influenciar a ocorrência de uma fraude no comércio internacional...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia da Prevenção de Fraudes no Financiamento do Comércio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 5 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eA fraude no comércio internacional representa um perigo significativo para todos os envolvidos em transações internacionais.  Uma compreensão clara das formas de fraude mais comuns é crucial para identificar potenciais ameaças ao seu negócio.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eNesta unidade, irá:\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e- Examinar as principais regras bancárias internacionais de financiamento do comércio no que respeita às obrigações dos bancos e como estas podem influenciar a ocorrência de uma fraude numa transação de financiamento do comércio internacional.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003ePrimeiramente, iremos descrever os principais artigos da UCP 600 relativos às obrigações mútuas dos bancos no que respeita a uma apresentação aparentemente conforme.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEm seguida, iremos explicar as disposições ou artigos da UCP 600 no que respeita às obrigações dos bancos quando os documentos não são autênticos ou são falsificados.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eDepois, iremos compreender como funcionam as fianças e garantias e como as Cartas de Crédito Standby podem ser utilizadas para desviar fundos e criar esquemas para defraudar bancos, indivíduos ou instituições.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eApós absorver estes conceitos, iremos analisar a relação entre o banco e o cliente, o perfil do fraudador típico, como realizar a devida diligência e identificar perfis de transações fraudulentas.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eNo final deste curso, estará bem equipado para identificar os esquemas de fraude mais comuns e terá as competências necessárias para avaliar transações e propostas, permitindo-lhe discernir com maior precisão do que antes se são autênticas ou não.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eNesta unidade de aprendizagem, são abordados os seguintes temas:\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e1 - Especificidades da fraude no comércio\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e2 - Cartas de crédito e UCP 600\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e3-  Fianças e garantias no comércio\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e4 - A relação entre o banco e o cliente\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e5 - Prevenção de fraudes no financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e6 - A exceção de fraude e o princípio da independência da carta de crédito\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\n\u003cspan\u003eA conclusão deste curso conferirá 5 créditos de CPD para os requisitos internacionalmente reconhecidos de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolvimento Profissional Contínuo\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e dentro das organizações que utilizam este tipo de metodologia de desenvolvimento de pessoal.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eResumo do curso\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e1. Especificidades da fraude no financiamento do comércio internacional\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1.1 Definição de fraude no financiamento do comércio\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e2. Cartas de crédito e UCP 600\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.1 Artigo 7. Compromisso do banco emissor\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.2 Artigo 12 b. Nomeação\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.3 Veracidade dos documentos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.4 Atuar de boa fé\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.5 Direito a reembolso\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.6 Histórico de caso - Apresentação de certificado de inspeção falso\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e3. Fianças e garantias no comércio internacional\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.1 Definição de uma fiança\/garantia\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.2 Razões para exigir uma garantia\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.3 Emissores de garantias\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.4 Garantias diretas\/indiretas\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5 Categorias de fianças ou garantias\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5.1 Implicações para o cliente relativas a fianças e garantias emitidas\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.6 Considerações dos bancos ao emitir uma garantia à primeira apresentação\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.7.1 Redação em fianças\/garantias emitidas por um banco\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.8 A garantia e o contrato\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.9 Carta de crédito standby\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.10 Garantias, cartas de crédito standby e fraude - Cenários de exemplo\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e4. A relação entre o banco e o cliente\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e5. Prevenção de fraudes no financiamento do comércio\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.1 Ocorrência de fraude em cartas de crédito\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.2 Utilização de terceiros de confiança\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.3 Transações altamente complexas para causar confusão\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.4 Autenticação de documentos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.5 Branqueamento de capitais\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.6 Superar a legislação AML inadequada\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.7 A utilização da tecnologia para evitar a fraude no financiamento do comércio\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e6. Princípio da independência da carta de crédito e exceção de fraude\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLeituras complementares\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1 – Uma análise comparativa do padrão de fraude exigido ao abrigo da regra de fraude no direito das cartas de crédito\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2 – Prevenção de fraude em cartas de crédito\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3 – A exceção de fraude nas cartas de crédito: uma análise global\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e4 – Branqueamento de capitais e crimes financeiros nas Caraíbas\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5 – Créditos documentários em transações internacionais com foco especial na regra de fraude\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e6 – Fraude no comércio internacional\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eAtribuição de fórum\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003e\u003cspan\u003eOs nossos cursos de financiamento do comércio foram distinguidos como\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eMelhores cursos online acreditados de financiamento do comércio a nível mundial\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epela revista Capital Finance International em 2019!  As nossas ofertas de formação online em financiamento do comércio são \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eendossadas pela International Finance Corporation\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epara o desenvolvimento profissional nesta área pelos seus bancos emissores e parceiros.  O nosso programa de certificação online é uma forma com excelente relação qualidade-preço de se preparar para os exames do CDCS e do CITF.  Todos os nossos cursos também são acreditados para fins de Desenvolvimento Profissional Contínuo (CPD) pelo CPD Certification Service do Reino Unido, o que confirma que cumprem as normas internacionais de CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, regulamentação, risco e fraude no financiamento do comércio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Trade Finance Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, regulamentação, risco e fraude no financiamento do comércio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Prevenção de fraudes no financiamento do comércio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, regulamentação, risco e fraude no financiamento do comércio\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Trade Finance Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":14369379221567,"sku":"ITS-03-FIT-010","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260484551004,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260484583772,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/front_4ebdf13d-3161-40e0-b067-8fd0ece57989.png?v=1603502510","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/pt\/products\/trade-finance-fraud-prevention","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}