{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisitos de AML para a equipa de conformidade","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para colaboradores de Compliance.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função no Departamento de Compliance. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para colaboradores de Compliance.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de compliance e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função no Departamento de Compliance. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eExecutar práticas de Dever de Diligência do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer as funções que agências como a OFAC desempenham no que respeita à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Dever de Diligência do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de dever de diligência do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partilha de informações:\u003c\/strong\u003e Este tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para obter informações financeiras e ensinará ao formando os requisitos exigidos à instituição se for detetada uma correspondência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): \u003c\/strong\u003eEste tema abordará o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa da OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser utilizados para detetar atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Pessoas e entidades de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá pessoas e entidades de alto risco e familiarizará o formando com os vários tipos de pessoas e entidades de alto risco que poderá encontrar na instituição, incluindo estrangeiros não residentes, pessoas politicamente expostas, instituições financeiras não bancárias e prestadores de serviços profissionais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Produtos e serviços de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá produtos e serviços de alto risco, incluindo informações sobre o uso de dinheiro físico em atividades criminosas e como lidar com transações em dinheiro, transferências bancárias e muito mais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Localizações geográficas de alto risco: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais existentes e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde se situam os crimes financeiros e as áreas de tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: A sua função no AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com a sua função como membro da equipa de compliance da instituição no que respeita à garantia da conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos do BSA para colaboradores de Compliance\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para colaboradores de Compliance\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/pt\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}