{"title":"Conformidade e Regulação","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliance e Regulamentação\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliance e Regulamentação\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMantenha os seus conhecimentos bancários atualizados com formação online focada em compliance, regulamentação, crimes financeiros e controlos operacionais. Esta coleção abrange AML, requisitos do BSA, sensibilização para a fraude, proteção do consumidor, obrigações regulamentares e outros temas de compliance relevantes para bancos e instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eOs cursos apoiam os colaboradores de compliance, as equipas de agência e de operações, os gestores e os funcionários que necessitam de uma compreensão clara e prática das regras e controlos que afetam o seu trabalho.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComece aqui:\u003c\/strong\u003e inicie com os fundamentos gerais de compliance e AML antes de avançar para formação específica de funções ou de regulamentação.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eVisite a eBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e para formação relacionada com banca e competências profissionais.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesenvolver competências práticas em Compliance e Regulamentação\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eOs conhecimentos de compliance são um requisito fundamental em toda a banca moderna, uma vez que as responsabilidades regulamentares se estendem muito para além dos departamentos de compliance dedicados. Os colaboradores da linha da frente, as equipas de operações, os gestores e os colaboradores especializados contribuem todos para controlos eficazes, para a proteção dos clientes e para a gestão dos riscos de crimes financeiros e de conduta.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEsta coleção disponibiliza formação prática em áreas como AML, requisitos do BSA, fraude, obrigações regulamentares e compliance operacional. O foco é ajudar os formandos a compreender por que razão os controlos existem, como as responsabilidades se aplicam no trabalho diário e quando os problemas devem ser reportados à hierarquia superior. Isto promove uma cultura de compliance mais forte e reduz o risco de tratar os requisitos regulamentares como regras isoladas, em vez de parte da prática profissional normal.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormação relacionada:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBanca e Finanças\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/collections\/professional-skills\"\u003eCompetências Profissionais\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesenvolver competências práticas em Compliance e Regulamentação\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eOs conhecimentos de compliance são um requisito fundamental em toda a banca moderna, uma vez que as responsabilidades regulamentares se estendem muito para além dos departamentos de compliance dedicados. Os colaboradores da linha da frente, as equipas de operações, os gestores e os colaboradores especializados contribuem todos para controlos eficazes, para a proteção dos clientes e para a gestão dos riscos de crimes financeiros e de conduta.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEsta coleção disponibiliza formação prática em áreas como AML, requisitos do BSA, fraude, obrigações regulamentares e compliance operacional. O foco é ajudar os formandos a compreender por que razão os controlos existem, como as responsabilidades se aplicam no trabalho diário e quando os problemas devem ser reportados à hierarquia superior. Isto promove uma cultura de compliance mais forte e reduz o risco de tratar os requisitos regulamentares como regras isoladas, em vez de parte da prática profissional normal.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormação relacionada:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBanca e Finanças\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/collections\/professional-skills\"\u003eCompetências Profissionais\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso irá familiarizá-lo com numerosos e princípios. Os questionários e avaliações não têm tempo limitado, mas são pontuados e o resultado do seu curso será baseado na sua pontuação global no final do curso. O Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio (TBML) é o processo de disfarçar rendimentos criminosos através do comércio para legitimar as suas origens ilícitas. Isto permite que pessoas e organizações ganhem, movam e armazenem ilegalmente...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o assunto numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e terminologia do Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou risco.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso irá familiarizá-lo com numerosos e princípios. Os questionários e avaliações não têm tempo limitado, mas são pontuados e o resultado do seu curso será baseado na sua pontuação global no final do curso.  O Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio (TBML) é o processo de disfarçar rendimentos criminosos através do comércio para legitimar as suas origens ilícitas.  Isto permite que pessoas e organizações ganhem, movam e armazenem ilegalmente rendimentos como comércio legítimo. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTópicos do curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Introdução ao curso.\u003c\/strong\u003e O que é TBML? Quem comete TBML? Unidade de Transparência do Comércio (TTU). Sistema de Análise de Dados e Investigação para a Transparência do Comércio. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: Recomendações do GAFI e TBML.\u003c\/strong\u003e  Atenção do GAFI ao TBML. O Sistema de Comércio Internacional. Recomendações de Melhores Práticas. Tipologias de TBML. Risco de TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Unidade de Transparência do Comércio.\u003c\/strong\u003e  Explicação da Unidade de Transparência do Comércio.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Sinais de Alerta de TBML.\u003c\/strong\u003e Esta unidade explicará alguns dos sinais de alerta a ter em conta.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: Prevenção de TBML na Sua Instituição.\u003c\/strong\u003e Conselhos sobre como prevenir TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: Estudos de caso.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980"},{"product_id":"aml-requirements","title":"Requisitos AML","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos de AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve prestar cumprimento. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos de AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos de AML.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve prestar cumprimento. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos de AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo identificar os vários sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eO papel da OFAC e como um programa da OFAC deve ser implementado na instituição.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOs critérios que constituem uma pessoa, produto ou serviço, e localização geográfica de alto risco.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de Capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de Alerta de Branqueamento de Capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligência Devida do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partilha de Informações:\u003c\/strong\u003e Este tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, tais como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para informações financeiras e ensinará ao formando sobre os requisitos exigidos à instituição se for detetada uma correspondência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema abordará o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa da OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser usados para detetar atividade ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividade suspeita.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Pessoas e Entidades de Alto Risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá pessoas e entidades de alto risco e familiarizará o formando com os vários tipos de pessoas e entidades de alto risco que poderá encontrar na instituição, incluindo estrangeiros não residentes, pessoas politicamente expostas, instituições financeiras não bancárias e prestadores de serviços profissionais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Produtos e Serviços de Alto Risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá produtos e serviços de alto risco, incluindo informações sobre o uso de dinheiro físico em atividades criminosas e como lidar com transações em dinheiro, transferências bancárias e muito mais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Localizações Geográficas de Alto Risco:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais existentes e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde se localizam áreas de crimes financeiros e tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para Credores\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de AML para Operações\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636"},{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"Requisitos de AML para o Conselho de Administração e Alta Direção","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para Conselhos de Administração e Alta Direção.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função no Conselho de Administração. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para Conselhos de Administração e Alta Direção.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de sessão: 1,5 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função no Conselho de Administração. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eConduzir práticas de Diligência Devida do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os papéis que agências como a OFAC desempenham no que diz respeito à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de dissimular a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligência Devida do Cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema abordará o propósito e a utilização do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Programa da OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser utilizados para detetar atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: O seu papel no AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades enquanto membro do conselho de administração ou da alta direção da instituição no que diz respeito a garantir a conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos AML para Credores\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para Conselhos de Administração e Alta Direção\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579"},{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"Requisitos de AML para Diretores de Agência","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para Diretores de Agência.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função de Diretor de Agência. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando compreenderá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para Diretores de Agência.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento ao comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de sessão: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função de Diretor de Agência. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando compreenderá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRealizar práticas de Diligência Devida do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os papéis que agências como a OFAC desempenham no que diz respeito à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas na agência, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligência Devida do Cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partilha de informações:\u003c\/strong\u003e Este tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para informações financeiras e ensinará ao formando sobre os requisitos exigidos à instituição se for descoberta uma correspondência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Pessoas e entidades de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá pessoas e entidades de alto risco e familiarizará o formando com os vários tipos de pessoas e entidades de alto risco que poderá encontrar na instituição, incluindo estrangeiros não residentes, pessoas politicamente expostas, instituições financeiras não bancárias e prestadores de serviços profissionais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Produtos e serviços de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá produtos e serviços de alto risco, incluindo informações sobre o uso de dinheiro físico em atividades criminosas e como lidar com transações em dinheiro, transferências bancárias e muito mais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Localizações geográficas de alto risco: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais existentes e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde se localizam os crimes financeiros e as áreas de tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Diretor de Agência: O seu papel no AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com o seu papel como diretor de agência na instituição no que diz respeito a garantir a conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos do BSA para Diretores de Agência\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para Diretores de Agência\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449"},{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisitos de AML para a equipa de conformidade","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para colaboradores de Compliance.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função no Departamento de Compliance. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para colaboradores de Compliance.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de compliance e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função no Departamento de Compliance. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eExecutar práticas de Dever de Diligência do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer as funções que agências como a OFAC desempenham no que respeita à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Dever de Diligência do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de dever de diligência do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partilha de informações:\u003c\/strong\u003e Este tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para obter informações financeiras e ensinará ao formando os requisitos exigidos à instituição se for detetada uma correspondência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): \u003c\/strong\u003eEste tema abordará o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa da OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser utilizados para detetar atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Pessoas e entidades de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá pessoas e entidades de alto risco e familiarizará o formando com os vários tipos de pessoas e entidades de alto risco que poderá encontrar na instituição, incluindo estrangeiros não residentes, pessoas politicamente expostas, instituições financeiras não bancárias e prestadores de serviços profissionais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Produtos e serviços de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá produtos e serviços de alto risco, incluindo informações sobre o uso de dinheiro físico em atividades criminosas e como lidar com transações em dinheiro, transferências bancárias e muito mais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Localizações geográficas de alto risco: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais existentes e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde se situam os crimes financeiros e as áreas de tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: A sua função no AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com a sua função como membro da equipa de compliance da instituição no que respeita à garantia da conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos do BSA para colaboradores de Compliance\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para colaboradores de Compliance\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545"},{"product_id":"aml-requirements-for-csos","title":"Requisitos de AML para OSCs","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para CSOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, as ferramentas e as decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para CSOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eDescrição do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTempo de formação: 1 h - Desc.:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRealizar práticas de Dever de Diligência do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer os papéis que agências como a OFAC desempenham no que diz respeito à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de dissimular a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Dever de Diligência do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de dever de diligência do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CSOs: A sua função nos requisitos AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a sua função e responsabilidades como CSO na instituição no que diz respeito a garantir a conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também realizam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos AML para credores\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos AML para operações\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40049099964594,"sku":"BA-058","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260490383708,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260490416476,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-058AMLRequirementsforCSOsCover.png?v=1633316592"},{"product_id":"aml-requirements-for-lenders","title":"Requisitos de AML para Instituições de Crédito","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para credores.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função de credor. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para credores.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função de credor. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eConduzir práticas de Dever de Diligência do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os papéis que agências como a OFAC desempenham no que diz respeito à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Dever de Diligência do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de dever de diligência do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Credores: O seu papel no AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com a sua função e responsabilidades como credor na instituição no que diz respeito à identificação de atividades suspeitas e à garantia da conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos AML para Operações\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para credores\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40049431412914,"sku":"BA-059","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495561052,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495593820,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-059AMLRequirementsforLendersCover.png?v=1621289827"},{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"Requisitos AML para Operações","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para operações.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente ao seu cargo. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para operações.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente ao seu cargo. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRealizar práticas de Diligência Devida do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os papéis que agências como a OFAC desempenham no que diz respeito à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligência Devida do Cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Operações: O seu papel no AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel como membro da equipa de operações da instituição no que diz respeito a garantir a conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos AML para credores\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para operações\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663"},{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"Requisitos de AML para RMLOs","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para RMLOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel dos Prestadores e Originadores de Crédito Hipotecário Residencial (RMLOs) na manutenção da conformidade com todas as leis e regulamentações AML. O curso definirá a lavagem de dinheiro e familiarizará o formando com os vários aspetos da AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para RMLOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento comercial, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel dos Prestadores e Originadores de Crédito Hipotecário Residencial (RMLOs) na manutenção da conformidade com todas as leis e regulamentações AML. O curso definirá a lavagem de dinheiro e familiarizará o formando com os vários aspetos da AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo identificar os vários sinais de alerta de lavagem de dinheiro.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo implementar um programa eficaz de Diligência Devida do Cliente.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOs papéis específicos do RMLO na garantia da conformidade com todos os aspetos das políticas AML.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs e lavagem de dinheiro: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de lavagem de dinheiro, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos lavadores de dinheiro e as etapas da lavagem de dinheiro.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs e sinais de alerta: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que a lavagem de dinheiro está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas na sucursal, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de lavagem de dinheiro.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs e Diligência Devida do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando as políticas e procedimentos conhecidos como Diligência Devida do Cliente (CDD), abordando as melhores formas de a organização exercer diligência no trato com clientes de alto risco que exigem diligência especial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs e partilha de informações: \u003c\/strong\u003eEste tema enfatizará a importância de aderir às diretrizes estabelecidas pela USA PATRIOT Act no que diz respeito à partilha de informações com agências federais de aplicação da lei e entre instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. RMLOs: O seu papel na AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com as responsabilidades do RMLO no combate à lavagem de dinheiro e fornecerá ao formando uma lista de perguntas que os funcionários devem ter em mente.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos AML para Prestadores de Crédito\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511"},{"product_id":"aml-requirements-for-trust-investments","title":"Requisitos de AML para Investimentos de Fundos Fiduciários","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências de PLD para Investimentos em Fundos.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função de Gestor de Fundos. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que o formando possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando compreenderá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia das Exigências de PLD para Investimentos em Fundos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função de Gestor de Fundos. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que o formando possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando compreenderá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eExecutar práticas de Diligência Devida do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os papéis que agências como a OFAC desempenham no que diz respeito à criação de diretrizes eficazes de PLD para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando possa reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligência Devida do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partilha de informações: \u003c\/strong\u003eEste tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para obter informações financeiras e ensinará ao formando os requisitos exigidos à instituição se for detetada uma correspondência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema abordará o propósito e a utilização do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa da OFAC: \u003c\/strong\u003eEste tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser utilizados para detetar atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Pessoas e entidades de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá pessoas e entidades de alto risco e familiarizará o formando com os vários tipos de pessoas e entidades de alto risco que poderá encontrar na instituição, incluindo estrangeiros não residentes, pessoas politicamente expostas, instituições financeiras não bancárias e prestadores de serviços profissionais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Produtos e serviços de alto risco: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá produtos e serviços de alto risco, incluindo informações sobre a utilização de dinheiro físico em atividades criminosas e como lidar com transações em dinheiro, transferências bancárias e muito mais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Localizações geográficas de alto risco:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco nacionais e internacionais existentes e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde se situam as áreas de crimes financeiros e tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. TI: O seu papel na PLD:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades como funcionário de fundos na instituição no que diz respeito a garantir a conformidade com as exigências de PLD.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eExigências de PLD\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eExigências de PLD para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eExigências de PLD para Credores\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências de PLD para Investimentos em Fundos\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40054475260082,"sku":"BA-062","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495823196,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495855964,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-062AMLRequirementsforTrustInvestmentsCOVER.png?v=1621342214"},{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisitos de AML para Banqueiros Universais","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências AML para Bancários Universais.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve aderir. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos do AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. O curso também se focará em como as exigências AML se aplicam à função do Bancário Universal na...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia das Exigências AML para Bancários Universais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento ao comércio, bancários, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve aderir. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos do AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. O curso também se focará em como as exigências AML se aplicam à função do Bancário Universal na instituição financeira. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo identificar os vários sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eO papel da OFAC e como um programa da OFAC deve ser implementado na instituição.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOs critérios que constituem uma pessoa, produto ou serviço, e localização geográfica de alto risco.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de Capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de Alerta de Branqueamento de Capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas na agência, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligência Devida do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partilha de Informações: \u003c\/strong\u003eEste tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, tais como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para informações financeiras e ensinará ao formando sobre os requisitos exigidos à instituição se for descoberta uma correspondência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): \u003c\/strong\u003eEste tema discutirá o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa da OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser usados para rastrear atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Pessoas e Entidades de Alto Risco:\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando os tipos de pessoas e entidades de alto risco com que poderá encontrar na instituição, tais como entidades corporativas e empresas com elevado volume de dinheiro, para que o formando esteja preparado para lidar com transações com tais clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Produtos e Serviços de Alto Risco:\u003c\/strong\u003e O tema definirá para o formando os produtos que podem ser oferecidos pela instituição e os fatores de alto risco que acompanham as transações com tais produtos e serviços para que o formando possa reconhecer a precaução extra que deve ser tomada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Localizações Geográficas de Alto Risco: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais que existem e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde estão localizadas as áreas de crimes financeiros e tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Bancários Universais: A Sua Função no AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades do Bancário Universal no combate ao branqueamento de capitais e fornecerá ao formando uma lista de perguntas que a equipa deve ter em mente.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eExigências AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eExigências AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eExigências AML para Credores\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências AML para Bancários Universais\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163"},{"product_id":"aml-requirements-for-tellers","title":"Requisitos de AML para Caixa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para caixas.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função de caixa. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia dos requisitos AML para caixas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função de caixa. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRealizar práticas de Dever de Diligência do Cliente (CDD) e prevenir o branqueamento de capitais na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer o papel que agências como a OFAC desempenham no que diz respeito à criação de diretrizes AML eficazes para a organização.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Dever de Diligência do Cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá os procedimentos de dever de diligência do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema abordará o propósito e a utilização do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e determinados tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Caixas: O seu papel no AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades como caixa na instituição no que diz respeito à identificação de atividades suspeitas e à garantia da conformidade com os requisitos AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos AML para Credores\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos AML para caixas\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40054761095346,"sku":"BA-064","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495987036,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496019804,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-064AMLRequirementsforTellersCOVER.png?v=1621344547"},{"product_id":"anti-tying-inter-affiliate-transactions","title":"Transações Inter-Afiliação Antidumping","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança em Transações Inter-Afiliações Anti-Tying.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso irá instruir o formando sobre as políticas e procedimentos anti-tying. O formando será capaz de compreender as transações inter-afiliadas e as suas limitações. Após a conclusão deste programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema num aprendizado prático e estruturado que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados em Transações Inter-Afiliações Anti-Tying.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais no local de trabalho ou nos negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais no local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eConteúdo do \u003cspan\u003ecurso\u003c\/span\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1 hora. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso irá instruir o formando sobre as políticas e procedimentos anti-tying. O formando será capaz de compreender as transações inter-afiliadas e as suas limitações. Após a conclusão deste programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eFornecer exemplos de atividades de tying proibidas, isentas e permitidas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender a integridade bancária e das transações.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender os requisitos das avaliações imobiliárias de acordo com o Regulamento Y.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eTemas do curso\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Anti-Tying:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá o conceito de «tying» e apresentará ao formando as políticas e procedimentos anti-tying, fornecendo também exemplos de atividades isentas e permitidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Transações Inter-Afiliações: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá as transações inter-afiliadas e familiarizará o formando com aspetos como as limitações, a manutenção da integridade da instituição financeira e o valor das transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Avaliações Imobiliárias e Regulamento Y: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com os requisitos das avaliações imobiliárias, focando-se nas exceções e nos padrões mínimos de avaliação.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Transações Inter-Afiliações Anti-Tying\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40054869885106,"sku":"BA-065","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496052572,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496085340,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-065AntiTyingInterAffiliateTransactionsCOVER.png?v=1621345878"},{"product_id":"anti-boycott-regulations","title":"Regulamentos Antiboicote","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Regulamento Antirrecusa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o Regulamento Antirrecusa, abordando pedidos e requisitos de notificação. O formando compreenderá as discriminações comerciais proibidas e as Cartas de Crédito. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no Regulamento Antirrecusa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais no local de trabalho ou nos negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais no local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de sessão: 1 hora\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o Regulamento Antirrecusa, abordando pedidos e requisitos de notificação. O formando compreenderá as discriminações comerciais proibidas e as Cartas de Crédito. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDistinguir os quatro tipos de recusas proibidas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDefinir e implementar Cartas de Crédito nos Estados Unidos e no estrangeiro.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender os requisitos de notificação. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Visão geral do Regulamento Antirrecusa: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá o Regulamento Antirrecusa e explicará ao formando o seu objetivo, impacto e requisitos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Discriminações comerciais proibidas: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com as discriminações comerciais proibidas, focando-se nos quatro tipos de recusas proibidas, incluindo recusas de transações e recusas implícitas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Cartas de Crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá as Cartas de Crédito e familiarizará o formando com o processo de implementação de uma Carta de Crédito nos Estados Unidos e no estrangeiro.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Notificação: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá os pedidos abrangidos e detalhará ao formando o que deve e não deve ser notificado e o processo de submissão de notificações.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/anti-trust\"\u003eAntitruste\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/appraisal-regulations\"\u003eRegulamentos de Avaliação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Regulamento Antirrecusa\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40055100604594,"sku":"BA-066","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496118108,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496150876,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-066AntiboycottRegulationsCOVER.png?v=1621348031"},{"product_id":"anti-trust","title":"Antitruste","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança em matéria de defesa da concorrência.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando várias leis de defesa da concorrência que foram promulgadas ao longo do tempo e como estas afetam as operações da instituição financeira. O curso familiarizará o formando com a fixação de preços e a manipulação de concursos e com a forma como estas infrações podem ser evitadas. Além disso, este curso abordará as fusões empresariais e as diretrizes estrangeiras de defesa da concorrência. Após concluir este curso, o formando...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados em Defesa da Concorrência.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,5 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando várias leis de defesa da concorrência que foram promulgadas ao longo do tempo e como estas afetam as operações da instituição financeira. O curso familiarizará o formando com a fixação de preços e a manipulação de concursos e com a forma como estas infrações podem ser evitadas. Além disso, este curso abordará as fusões empresariais e as diretrizes estrangeiras de defesa da concorrência. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eA importância das leis de defesa da concorrência.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAs várias formas como as empresas podem fundir-se.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAs potenciais sanções enfrentadas por aqueles que violam as leis de defesa da concorrência.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Defesa da concorrência:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá uma introdução às leis de defesa da concorrência, apresentando um breve historial, além de explicações sobre várias leis de defesa da concorrência e sobre a forma como são aplicadas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Fixação de preços e manipulação de concursos:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e apresentará exemplos de atividades de fixação de preços e de manipulação de concursos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Fusões empresariais:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá as fusões para o formando e fornecerá exemplos e explicações sobre os diferentes tipos de fusões, além de uma breve visão geral do direito das fusões.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Poder de monopólio:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e apresentará exemplos de monopólio e delineará a legislação significativa de combate aos monopólios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Diretrizes estrangeiras de defesa da concorrência:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as várias leis, diretrizes e procedimentos relacionados com a aplicação internacional da defesa da concorrência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Sanções:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará as possíveis sanções criminais e civis que uma pessoa pode enfrentar por violar qualquer uma das várias leis de defesa da concorrência.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eRegulamentação Antiboicote\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Defesa da Concorrência\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40055222468786,"sku":"BA-067","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496183644,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496216412,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-067AntiTrustCOVER.png?v=1621348986"},{"product_id":"appraisal-regulations","title":"Regulamentos de Avaliação","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Normas de Avaliação.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando as diretrizes que os avaliadores e peritos utilizam ao analisar dados para elaborar os seus relatórios. O formando compreenderá o que está incluído nos relatórios de avaliação e os procedimentos adequados para apresentar Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam as ideias, as ferramentas e as decisões abordadas no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas Normas de Avaliação.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando as diretrizes que os avaliadores e peritos utilizam ao analisar dados para elaborar os seus relatórios. O formando compreenderá o que está incluído nos relatórios de avaliação e os procedimentos adequados para apresentar Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSeguir as diretrizes e os requisitos para avaliações e avaliações de valor.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordar e cumprir as qualificações dos avaliadores e peritos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eApresentar SARs em caso de incumprimento ou conduta antiética. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Diretrizes de Avaliação e Avaliação de Valor:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as diretrizes e os requisitos para avaliações e avaliações de valor, centrando-se nas transações que exigem avaliações ou avaliações de valor, e nos detalhes relativos ao programa que estabelece as políticas e os procedimentos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Avaliadores e Peritos:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará os formandos com as qualificações dos avaliadores e as salvaguardas que devem estar em vigor para garantir a independência dos avaliadores.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informação de Avaliação:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as abordagens adotadas pelos avaliadores para analisar e reportar o valor dos imóveis, incluindo também informação relativa a avaliações secundárias, receção de avaliações pelo mutuário e transferência de avaliações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. SARs, Fraude e Conduta Antiética:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com os procedimentos adequados para apresentar relatórios quando se suspeita que um avaliador não está a cumprir as políticas ou as leis e está a envolver-se em conduta antiética.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eNormas Antiboloteio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Normas de Avaliação\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40055388143794,"sku":"BA-068","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496249180,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496281948,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-068AppraisalRegulationsCOVER.png?v=1621350442"},{"product_id":"bank-bribery-act","title":"Lei de Soborno Bancário","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Bank Bribery Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso explicará o Bank Bribery Amendments Act de 1985. O formando compreenderá e será capaz de cumprir o código de conduta em tudo o que fizer na instituição financeira. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no Bank Bribery Act.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eDescrição do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 0,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso explicará o Bank Bribery Amendments Act de 1985. O formando compreenderá e será capaz de cumprir o código de conduta em tudo o que fizer na instituição financeira. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImplementar regras e regulamentos específicos em conformidade com a Lei.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender e identificar exemplos de exceções, artigos ou benefícios considerados adequados.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer violações do Bank Bribery Act.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Suborno bancário: \u003c\/strong\u003eEste tema irá ensinar ao formando as disposições do Bank Bribery Amendments Act de 1985, a implementação de um código de conduta por escrito em conformidade com o Bank Bribery Act, exemplos de exceções, artigos ou benefícios considerados adequados e detalhes relativos a violações do Bank Bribery Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bank-secrecy-act-requirements\"\u003eRequisitos do Bank Secrecy Act\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bank-protection\"\u003eProteção Bancária\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Bank Bribery Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou regresse à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064493945010,"sku":"BA-069","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496314716,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496347484,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-069BankBriberyActCOVER.png?v=1621440812"},{"product_id":"bank-protection","title":"Proteção Bancária","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Proteção Bancária.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Proteção Bancária e explicará como a Lei exige que as instituições adotem medidas de segurança adequadas para proteger a instituição financeira. O curso também familiarizará o formando com as medidas preventivas que devem ser tomadas para mitigar o risco de assaltos. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática dos principais conceitos abordados na Proteção Bancária.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 0,5 h - Desc.:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Proteção Bancária e explicará como a Lei exige que as instituições adotem medidas de segurança adequadas para proteger a instituição financeira. O curso também familiarizará o formando com as medidas preventivas que devem ser tomadas para mitigar o risco de assaltos. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOs detalhes da Lei de Proteção Bancária.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo implementar corretamente as medidas de segurança na instituição financeira.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo reagir corretamente numa situação de assalto para garantir a segurança de todos na instituição.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Proteção Bancária:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando o propósito da Lei de Proteção Bancária, como é promulgada, os requisitos impostos ao Conselho de Administração (BOD) de uma instituição e os procedimentos para planos de segurança.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Assaltos:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando o contraste entre a proteção contra assaltos e a criação de agências agradáveis e acessíveis, os planos de segurança, a importância da segurança e o controlo de segurança após um assalto.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLei de Suborno Bancário\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Proteção Bancária\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064525041842,"sku":"BA-070","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496380252,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496413020,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-070BankProtectionCOVER.png?v=1621441688"},{"product_id":"branch-security-situations","title":"Situações de Segurança da Sucursal","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança em Situações de Segurança da Agência.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel que a segurança desempenha na proteção da agência, dos seus clientes e funcionários. Os formandos familiarizar-se-ão com os procedimentos adequados para controlo dual, atividades ilícitas, fraudes e assaltos, além de práticas de preparação para várias emergências. Após concluir este programa, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados em Situações de Segurança da Agência.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel que a segurança desempenha na proteção da agência, dos seus clientes e funcionários. Os formandos familiarizar-se-ão com os procedimentos adequados para controlo dual, atividades ilícitas, fraudes e assaltos, além de práticas de preparação para várias emergências. Após concluir este programa, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePráticas e procedimentos de segurança eficazes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eFormas de identificar esquemas e fraudes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo utilizar corretamente dinheiro isca.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Segurança e Atendimento ao Cliente:\u003c\/strong\u003e Este tema abordará a importância da segurança, o papel que os caixas desempenham na oferta de experiências agradáveis e seguras aos clientes e como desenvolver bons hábitos no local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Controlo Dual: \u003c\/strong\u003eEste tema apresentará ao formando os procedimentos de controlo dual, a sua utilização e a importância de partilhar responsabilidades.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Atividades Ilícitas:\u003c\/strong\u003e Este tema abordará a segurança eficaz e tratará do furto de dinheiro, da apropriação indevida, do tratamento de informações confidenciais e da proteção da instituição financeira e dos seus clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Esquemas e Fraudes:\u003c\/strong\u003e Este tema abordará crimes de persuasão, incluindo informações sobre pontos de atenção, como evitar falsificações e muito mais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Assaltos:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando o contraste entre a proteção contra assaltos e a criação de agências agradáveis e acessíveis, os planos de segurança, a importância da segurança e o controlo de segurança após um assalto.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Dinheiro Isca:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá o dinheiro isca e abordará os dispositivos de tinta, os TracPacs e a sua utilização na proteção da instituição financeira.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Ameaças de Bomba:\u003c\/strong\u003e Este curso abordará as melhores práticas no caso de uma ameaça de bomba ou emergência semelhante e enfatizará os procedimentos e ações adequados.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Emergências: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá uma visão geral dos diferentes tipos de emergências, como lutas, incêndios ou tumultos, e de como se preparar da melhor forma para cada uma.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Situações de Segurança da Agência\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064587464882,"sku":"BA-071","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496445788,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496478556,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-071BranchSecuritySituationsCOVER.png?v=1621442745"},{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Requisitos da Lei de Sigilo Bancário","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas exigências da Lei de Segredo Bancário.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando as exigências da Lei de Segredo Bancário (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre a conformidade com a BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Este curso também demonstrará como aplicar as exigências da BSA a outros...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas exigências da Lei de Segredo Bancário.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando as exigências da Lei de Segredo Bancário (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre a conformidade com a BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Este curso também demonstrará como aplicar as exigências da BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a Lei USA PATRIOT afeta as exigências da BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Segredo Bancário:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o propósito da Lei de Segredo Bancário (BSA) e informações sobre as sanções por violação da BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de conformidade BSA\/AML: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando as características indicativas de um programa de conformidade BSA\/AML eficaz e identificará os vários propósitos que este serve nas instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs): \u003c\/strong\u003eEste tema informará o formando sobre a utilização de Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições da Lei de Segredo Bancário (BSA) sobre transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções de CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação de isenções de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Avaliação do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs): \u003c\/strong\u003eEste tema informará o formando sobre a denúncia de atividade suspeita, quando apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Avaliação do preenchimento de um SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Aquisição de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a apresentação de registos detalhados ao governo de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições da Lei de Segredo Bancário (BSA) sobre instrumentos monetários, compras e transações múltiplas, e o registo de compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferências de fundos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes da transferência, a utilização de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relações externas: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará as exigências específicas estabelecidas pela Lei de Segredo Bancário (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificação de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre a identificação de clientes, o propósito de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao estabelecer uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de Serviços Monetários (MSBs):\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá uma visão geral do papel das MSBs na manutenção da conformidade com as exigências do CIP, através do cumprimento dos procedimentos adequados de identificação de clientes e documentos e de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Lei USA PATRIOT: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre as disposições e o historial da Lei Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), as alterações à Lei de Segredo Bancário (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLei de Suborno Bancário\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências da Lei de Segredo Bancário\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910"},{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"Requisitos da BSA para Órgãos Sociais e Alta Direção","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para Conselhos de Administração e Direção Superior.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Conselho de Administração e da Direção Superior na garantia de que a instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs. O curso também abordará como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para Conselhos de Administração e Direção Superior.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Conselho de Administração e da Direção Superior na garantia de que a instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs. O curso também abordará como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a USA PATRIOT Act afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de conformidade BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando características indicativas de um programa de conformidade BSA\/AML eficaz e identificará os vários objetivos que este serve nas instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Programa de Identificação de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao abrir uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as disposições e o historial da Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: O seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades enquanto membro do conselho de administração ou da direção superior da instituição no que diz respeito à garantia da conformidade com o BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos do BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos do BSA para Diretores de Agência\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos do BSA para Colaboradores de Conformidade\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para Conselhos de Administração e Direção Superior\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534"},{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"Requisitos da BSA para Diretores de Agência","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança sobre os requisitos do BSA para Diretores de Agência.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Diretor de Agência na garantia de que a sua instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act (BSA). O curso familiarizará o formando com a própria Lei, bem como com a forma e o momento de submeter Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), e com a importância disso. Além disso, o curso abordará como...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para Diretores de Agência.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para gestores, supervisores, chefes de equipa, proprietários de PME e profissionais que se preparam para assumir maiores responsabilidades de liderança.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3,25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Diretor de Agência na garantia de que a sua instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act (BSA). O curso familiarizará o formando com a própria Lei, bem como com a forma e o momento de submeter Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), e com a importância disso. Além disso, o abordará como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e submeter um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a Lei USA PATRIOT afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às penalizações por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão geral e demonstração da submissão de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Conclusão de uma avaliação do CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a denúncia de atividade suspeita, quando submeter um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão geral e demonstração da submissão de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Conclusão de uma avaliação do SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a obrigação de reportar ao governo registos detalhados de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre instrumentos monetários, compras e transações múltiplas, e o registo das compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferências de fundos: \u003c\/strong\u003eEste tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes envolvidas na transferência, a utilização de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relações externas:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pelo Bank Secrecy Act (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Programa de Identificação de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao abrir uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de registo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as disposições e o historial da Lei Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Diretor de Agência, o seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel como diretor de agência na instituição no que diz respeito à garantia da conformidade com o BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos AML para Diretores de Agência\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos do BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos do BSA para a Equipa de Conformidade\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para Diretores de Agência\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540"},{"product_id":"bsa-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisitos da BSA para o Pessoal de Conformidade","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas exigências do BSA para a equipa de conformidade.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do membro da equipa de conformidade na garantia de que a sua instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act (BSA). O curso familiarizará o formando com a própria Lei, bem como com a forma e o momento de submeter Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), e com a importância disso. Além disso, o curso irá...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas exigências do BSA para a equipa de conformidade.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3,5 horas\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do membro da equipa de conformidade na garantia de que a sua instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act (BSA). O curso familiarizará o formando com a própria Lei, bem como com a forma e o momento de submeter Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), e com a importância disso. Além disso, o curso abordará como aplicar as exigências do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e submeter um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a Lei USA PATRIOT afeta as exigências do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às penalizações por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de conformidade BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando características indicativas de um programa de conformidade BSA\/AML eficaz e identificará os vários objetivos que este serve nas instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a utilização de Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação de isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Visão geral e demonstração da submissão de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Conclusão de uma avaliação de CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a denúncia de atividade suspeita, quando submeter um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Visão geral e demonstração da submissão de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Conclusão de uma avaliação de SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Aquisição de instrumentos monetários: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre a apresentação de registos detalhados ao governo de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre instrumentos monetários, compras e transações múltiplas, e o registo de compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferências de fundos: \u003c\/strong\u003eEste tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes da transferência, a utilização de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relações exteriores:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pelo Bank Secrecy Act (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de exame.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificação de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao estabelecer uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de registo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as disposições e o historial da Lei Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. CS O seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel como membro da equipa de conformidade da instituição no que diz respeito à garantia da conformidade com o BSA através de procedimentos adequados de CIP e SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff\"\u003eExigências de AML para a equipa de conformidade\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eExigências do BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eExigências do BSA para Gestores de Agência\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências do BSA para a equipa de conformidade\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação em \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40080785998002,"sku":"BA-075","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260490514780,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260490547548,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-075BSARequirementsforComplianceStaffCOVER.png?v=1621617495"},{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"Requisitos do BSA para OSC","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para CSOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário e a importância das responsabilidades dos CSOs. O formando terá contacto com diferentes meios de reporte. Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para CSOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário e a importância das responsabilidades dos CSOs. O formando terá contacto com diferentes meios de reporte. Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar os Relatórios de Atividade Suspeita, os Registos de Instrumentos Monetários e os Relatórios de Transações em Espécie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar os procedimentos de identificação de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer potenciais sinais de alerta e atividade suspeita.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Segredo Bancário: \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo da Lei de Segredo Bancário (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do BSA relativas a transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Avaliação de preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre o reporte de atividade suspeita, quando deve preencher um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliação de preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a obrigação de reportar registos detalhados de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários ao governo, as definições do BSA relativas a instrumentos monetários, compras e transações múltiplas e o registo de compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferências de fundos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes envolvidas na transferência, a utilização de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa de Identificação de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção de informações de identificação obrigatórias sobre um cliente de uma fonte terceira no âmbito da abertura de uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre as disposições e o historial da Lei USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), as alterações à Lei de Segredo Bancário (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. CSOs: o seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema irá familiarizar o formando com o seu papel e responsabilidades enquanto CSO na instituição no que diz respeito à garantia do cumprimento do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também realizam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos do BSA para Gestores de Agência\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos do BSA para Colaboradores de Conformidade\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou regresse à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552"},{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"Requisitos da BSA para Instituições de Crédito","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências do BSA para Instituições de Crédito.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário (BSA) e a importância da conservação de registos e da apresentação de relatórios no âmbito da função de instituição de crédito. O formando terá contacto com diferentes meios de apresentação de relatórios, tais como Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas Exigências do BSA para Instituições de Crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário (BSA) e a importância da conservação de registos e da apresentação de relatórios no âmbito da função de instituição de crédito. O formando terá contacto com diferentes meios de apresentação de relatórios, tais como Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar os SARs dos CTRs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar procedimentos de identificação de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer potenciais sinais de alerta e atividade suspeita, respeitando as responsabilidades inerentes à função de instituição de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Segredo Bancário: \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo da Lei de Segredo Bancário (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do BSA relativas a transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Avaliação de preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a apresentação de relatórios de atividade suspeita, quando deve apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliação de preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Aquisição de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a obrigação de apresentar ao governo registos detalhados de todas as compras de instrumentos monetários em dinheiro, as definições do BSA relativas a instrumentos monetários, compras e transações múltiplas e o registo das compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Relações exteriores:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pela Lei de Segredo Bancário (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa de Identificação de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida de um cliente a partir de uma fonte terceira no âmbito da abertura de uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de conservação de registos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre as disposições e o historial da Lei de Unificação e Fortalecimento da América mediante a Disponibilização de Ferramentas Adequadas para Intercetar e Obstruir o Terrorismo (USA PATRIOT), as alterações à Lei de Segredo Bancário (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Instituições de crédito: o seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades enquanto instituição de crédito na instituição, no que diz respeito à identificação de atividade suspeita e à garantia do cumprimento do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eExigências do BSA para Operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eExigências do BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eExigências do BSA para Caixas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências do BSA para Instituições de Crédito\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou regresse à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536"},{"product_id":"bsa-requirements-for-operations","title":"Requisitos da BSA para Operações","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências do BSA para Operações.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário (BSA) e a importância da manutenção de registos e da apresentação de relatórios no âmbito das Operações. O formando terá contacto com diferentes formas de apresentação de relatórios. Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas Exigências do BSA para Operações.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do \u003cspan\u003ecurso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário (BSA) e a importância da manutenção de registos e da apresentação de relatórios no âmbito das Operações. O formando terá contacto com diferentes formas de apresentação de relatórios. Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar os Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), os Registos de Instrumentos Monetários (MILs) e os Relatórios de Transações em Espécie (CTRs).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar procedimentos de identificação de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer potenciais sinais de alerta e atividade suspeita.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Segredo Bancário: \u003c\/strong\u003eEste tema irá ensinar ao formando os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo da Lei de Segredo Bancário (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs): \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do BSA relativas a transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Avaliação do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a apresentação de relatórios de atividade suspeita, quando deve apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliação do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de Instrumentos Monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando a apresentação de registos detalhados ao governo de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições do BSA relativas a instrumentos monetários, compras e transações múltiplas e o registo das compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Programa de Identificação de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida de um cliente a partir de uma fonte terceira no âmbito da abertura de uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de manutenção de registos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando as disposições e o historial da Lei de Unificação e Fortalecimento da América através do Fornecimento de Ferramentas Adequadas Necessárias para Intercetar e Obstruir o Terrorismo (USA PATRIOT), as alterações à Lei de Segredo Bancário (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Operações: o seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema irá familiarizar o formando com o seu papel enquanto membro da equipa de operações da instituição no que diz respeito à garantia do cumprimento do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eExigências do BSA para Credores\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eExigências do BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eExigências do BSA para Caixas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências do BSA para Operações\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081354981554,"sku":"BA-078","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497035612,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497068380,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-078BSARequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621623843"},{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"Requisitos da BSA para RMLOs","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para RMLOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do RMLO na garantia de que este permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act em tudo o que faz na instituição. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs, bem como de como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para RMLOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do RMLO na garantia de que este permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act em tudo o que faz na instituição. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs, bem como de como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a USA PATRIOT Act afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs e Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs e SARs: \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre a denúncia de atividades suspeitas, quando apresentar um Suspicious Activity Report (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs e USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando as disposições e o historial da Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a prorrogação da USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs: O seu papel no BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades do RMLO no combate à lavagem de dinheiro e fornecerá ao formando uma lista de questões que os funcionários devem ter em mente.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos do BSA para Instituições de Crédito\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos do BSA para Operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisitos do BSA para Caixas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275"},{"product_id":"bsa-requirements-for-tellers","title":"Requisitos do BSA para Caixa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências do BSA para Caixas.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário e a importância da conservação de registos e da apresentação de relatórios, em particular no que respeita à função de caixa. O formando terá contacto com diferentes meios de apresentação de relatórios. Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas Exigências do BSA para Caixas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais no local de trabalho ou nos negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais no local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário e a importância da conservação de registos e da apresentação de relatórios, em particular no que respeita à função de caixa. O formando terá contacto com diferentes meios de apresentação de relatórios. Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar os Relatórios de Atividade Suspeita, os Registos de Instrumentos Monetários e os Relatórios de Transações em Espécie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar os procedimentos de identificação de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer potenciais sinais de alerta e atividade suspeita.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Segredo Bancário: \u003c\/strong\u003eEste tema irá ensinar ao formando os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo da Lei de Segredo Bancário (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições da Lei de Segredo Bancário (BSA) relativas a transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Avaliação do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a apresentação de relatórios de atividade suspeita, quando deve apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliação do preenchimento de um SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de Instrumentos Monetários: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando a apresentação de registos detalhados ao governo de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições da Lei de Segredo Bancário (BSA) relativas a instrumentos monetários, compras e transações múltiplas e o registo das compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Programa de Identificação de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida de um cliente a partir de uma fonte terceira no âmbito da abertura de uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de conservação de registos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando as disposições e o historial da Lei de Unificação e Fortalecimento da América através do Fornecimento de Ferramentas Adequadas Necessárias para Intercetar e Obstruir o Terrorismo (USA PATRIOT), as alterações à Lei de Segredo Bancário (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Caixas: a sua função no âmbito do BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a sua função e responsabilidades enquanto caixa da instituição no que respeita à identificação de atividade suspeita e à garantia do cumprimento do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eExigências do BSA para Credores\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eExigências do BSA para Operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eExigências do BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências do BSA para Caixas\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081486151858,"sku":"BA-080","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497166684,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497199452,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-080BSARequirementsforTellersCOVER.png?v=1621625139"},{"product_id":"bsa-requirements-for-trust-and-investments","title":"Requisitos da BSA para Fundos e Investimentos","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências do BSA para Fideicomissos e Investimentos.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do departamento de Fideicomissos e Investimentos na garantia de que a instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs. O curso também abordará como aplicar as exigências do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas Exigências do BSA para Fideicomissos e Investimentos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de sessão: 3 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do departamento de Fideicomissos e Investimentos na garantia de que a instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs. O curso também abordará como aplicar as exigências do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a USA PATRIOT Act afeta as exigências do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eEste tema irá ensinar ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o propósito do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às penalizações por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs): \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão Geral e Demonstração do Preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Avaliação do Preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a denúncia de atividade suspeita, quando apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão Geral e Demonstração do Preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliação do Preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Programa de Identificação de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema irá ensinar ao formando sobre a identificação de clientes, o propósito de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao estabelecer uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferências de Fundos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes da transferência, a utilização de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relações Exteriores:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pelo Bank Secrecy Act (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando sobre as disposições e o historial da Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. TI: O Seu Papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades como funcionário de fideicomisso na instituição no que diz respeito à implementação de um programa de EDD e à garantia da conformidade com o BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eExigências do BSA para Credores\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eExigências do BSA para Operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eExigências do BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências do BSA para Fideicomissos e Investimentos\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081851711666,"sku":"Ba-081","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260490580316,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260490613084,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-081BSARequirementsforTrustandInvestmentsCOVER.png?v=1621627110"},{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisitos da BSA para Bancários Universais","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para banqueiros universais.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando os requisitos do Bank Secrecy Act (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre o cumprimento do BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar relatórios de transações em dinheiro (CTRs) e relatórios de atividades suspeitas (SARs). Este curso também demonstrará como os requisitos do BSA se aplicam à função de...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para banqueiros universais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando os requisitos do Bank Secrecy Act (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre o cumprimento do BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar relatórios de transações em dinheiro (CTRs) e relatórios de atividades suspeitas (SARs). Este curso também demonstrará como os requisitos do BSA se aplicam à função do banqueiro universal na instituição financeira. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a Lei USA PATRIOT afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act (BSA):\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o propósito do Bank Secrecy Act (BSA) e informações sobre as penalidades por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de conformidade BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando características indicativas de um programa de conformidade BSA\/AML eficaz e identificará os vários propósitos que serve dentro das instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Relatórios de transações em dinheiro (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre o uso dos relatórios de transações em dinheiro (CTRs), as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre transações em dinheiro, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Avaliação do preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Relatórios de atividades suspeitas (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a denúncia de atividades suspeitas, quando apresentar um relatório de atividades suspeitas (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Avaliação do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compras de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a apresentação de registos detalhados ao governo de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre instrumentos monetários, compras e transações múltiplas, e o registo de compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferências de fundos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes da transferência, o uso de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relações estrangeiras: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pelo Bank Secrecy Act (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de exame.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificação de Clientes (CIP):\u003c\/strong\u003e Este tema explicará ao formando o Programa de Identificação de Clientes (CIP) exigido pelo Bank Secrecy Act (BSA) para ajudar a detetar, identificar e prevenir atividades suspeitas, os requisitos do CIP, a verificação da identidade de um cliente, os procedimentos de registo e os avisos aos clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de serviços monetários (MSBs):\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá uma visão geral do papel das MSBs na manutenção da conformidade com os requisitos do CIP através do seguimento dos procedimentos adequados de identificação de clientes e documentos e de registo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando as disposições e o histórico da Lei Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a reautorização da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Banqueiros universais: a sua função no BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a sua função como banqueiro universal na instituição no que diz respeito à garantia do cumprimento do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos do BSA para credores\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos do BSA para operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos do BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para banqueiros universais\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809"},{"product_id":"california-sexual-harassment","title":"Assédio Sexual na Califórnia","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados do formando e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança sobre o assédio sexual na Califórnia.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o assédio sexual no local de trabalho, incluindo uma análise das leis sobre assédio sexual, mitos, comportamentos e efeitos. Este curso também abordará temas como romances no local de trabalho, apresentação de queixas e o que fazer se for acusado. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no curso sobre o assédio sexual na Califórnia.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer em que situações o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 4 horas\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o assédio sexual no local de trabalho, incluindo uma análise das leis sobre assédio sexual, mitos, comportamentos e efeitos. Este curso também abordará temas como romances no local de trabalho, apresentação de queixas e o que fazer se for acusado. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Identificar os efeitos e comportamentos do assédio sexual\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Cumprir as leis federais e estaduais relativas ao assédio sexual no local de trabalho\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Apresentar uma queixa ao Fair Employment and Housing Department após testemunhar ou ser acusado de assédio sexual\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAssédio sexual_CA   \u003c\/strong\u003e Este tema define o assédio sexual como um comportamento discriminatório proibido por lei e informa o formando sobre exemplos e diferentes cenários de assédio sexual.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eHistória do assédio sexual_CA \u003c\/strong\u003e  Este tema informa o formando sobre casos passados de assédio sexual que deram origem a leis importantes no local de trabalho.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLei federal sobre assédio sexual_CA   \u003c\/strong\u003e Este tema define o assédio sexual ao abrigo da lei federal e aborda a discriminação baseada no género, as represálias e a apresentação de queixas.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLei estadual sobre assédio sexual_CA \u003c\/strong\u003e  Este tema informa o formando sobre a proibição do assédio sexual na Califórnia e aborda o favoritismo no local de trabalho, o papel do supervisor e como apresentar uma queixa.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eComportamentos de assédio sexual_CA \u003c\/strong\u003e  Este tema ensina o formando a reconhecer comportamentos de assédio sexual e os efeitos que o assédio tem sobre as vítimas, os agressores, os testemunhas e a organização como um todo.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eAmbiente hostil_CA  \u003c\/strong\u003e Este tema define o que é um ambiente hostil no local de trabalho e informa o formando sobre a diferença entre um ambiente de trabalho hostil e um ambiente de trabalho não hostil.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eFormas de assédio sexual_CA\u003c\/strong\u003e  Este tema aborda as quatro formas pelas quais o assédio sexual é comunicado: física, verbal, não verbal e escrita, bem como exemplos e sinais de cada uma.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRomances no local de trabalho_CA \u003c\/strong\u003e  Este tema aborda os problemas dos romances no escritório e oferece conselhos aos casais sobre como manterem o profissionalismo.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eEfeitos do assédio sexual_CA\u003c\/strong\u003e  Este tema informa o formando sobre os efeitos físicos e emocionais que o assédio sexual pode ter na vítima.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eViolência no local de trabalho_CA\u003c\/strong\u003e  Este tema define a violência no local de trabalho e apresenta exemplos de comportamentos ameaçadores.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eMitos sobre o assédio sexual_CA \u003c\/strong\u003e  Este tema desmente alguns dos muitos mitos existentes sobre o assédio sexual, no sentido de reforçar o facto de que o assédio sexual é um problema muito real enfrentado por muitas pessoas no local de trabalho.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eResponsabilidades do supervisor_CA  \u003c\/strong\u003e Este tema fornece dicas aos supervisores para ajudar a prevenir a ocorrência de assédio sexual na organização e a manter a conformidade com todas as leis e regulamentos.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eO que fazer se estiver a ser assediado_CA \u003c\/strong\u003e Este tema fornece ao formando vários fatores que devem ser utilizados para determinar se determinados comportamentos constituem assédio sexual, além de fornecer conselhos sobre como lidar com os agressores e denunciar o assédio.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eDireitos do acusado_CA \u003c\/strong\u003e Este tema fornece ao formando conselhos sobre como responder se um dia for acusado de assédio sexual.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eTestemunhar assédio_CA \u003c\/strong\u003e Este tema fornece ao formando uma explicação das responsabilidades de qualquer pessoa que possa testemunhar assédio sexual e como deve denunciar o problema.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRepresálias_CA  \u003c\/strong\u003e Este tema define as represálias e as ações adversas, além de explicar os conceitos de pessoas abrangidas e atividades protegidas.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eInvestigações_CA \u003c\/strong\u003e Este tema explica o processo envolvido na investigação de queixas de assédio sexual no local de trabalho, que inclui o interrogatório da vítima, do acusado e de quaisquer testemunhas, e como tomar as medidas disciplinares adequadas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Assédio sexual na Califórnia\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso de aprendizagem relacionado da eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos Humanos\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40082206163122,"sku":"BA-083","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497297756,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR 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Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Can Spam.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei CAN-SPAM de 2003, bem como os regulamentos e as opções relativos ao e-mail de consumidores. O formando começará a compreender o processo de inspeção das instituições financeiras e a sua conformidade com as leis federais. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, as ferramentas e as decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no Can Spam.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/p\u003e\n\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1 hora \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei CAN-SPAM de 2003, bem como os regulamentos e as opções relativos ao e-mail de consumidores. O formando começará a compreender o processo de inspeção das instituições financeiras e a sua conformidade com as leis federais. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDistinguir entre uma publicidade não solicitada e uma relação comercial estabelecida.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender a finalidade e a utilização do Registo de Não Contacto Telefónico.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCumprir os objetivos da Lei CAN-SPAM.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CAN-SPAM e Instituições Financeiras: \u003c\/strong\u003eEste tema apresentará ao formando a Lei CAN-SPAM de 2003, que determina os regulamentos e as opções relativos ao e-mail de consumidores, bem como abordará os objetivos da Lei e o papel da instituição financeira.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. O Processo de Inspeção:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os inspetores que auditam a conformidade da instituição financeira com as leis federais, como a Lei CAN-SPAM, para que o formando esteja preparado para lidar com os procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Regras de Não Contacto Telefónico:\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando o Registo de Não Contacto Telefónico, criado para permitir aos clientes manterem o controlo sobre o tipo de chamadas comerciais que recebem, e abordará as exceções à lei.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Lei de Proteção contra Faxes Indesejados (JFPA):\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as restrições da Lei de Proteção contra Faxes Indesejados de 2005 (JFPA) à publicidade por fax, incluindo uma discussão sobre as definições de «publicidade não solicitada» e «relação comercial estabelecida», para que o formando seja capaz de fazer estas distinções.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Can Spam\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso de aprendizagem relacionado da eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcademia de Marketing Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/internet-marketing\"\u003eMarketing na Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40082364137650,"sku":"BA-084","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260490645852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260490678620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-084CanSpamCOVER.png?v=1661086455"},{"product_id":"childrens-online-privacy-protection-act","title":"Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças, cujo principal objetivo é dar aos pais o controlo sobre as informações recolhidas online dos seus filhos. O formando será capaz de aplicar os conhecimentos desta lei a websites comerciais e serviços online direcionados a crianças com menos de 13 anos. Após concluir este programa, o formando será capaz de compreender:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam os conceitos, as ferramentas e as decisões abordados no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados na Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer em que situações reais do local de trabalho ou dos negócios este tema se aplica.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais do local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu data-mce-fragment=\"1\"\u003eConteúdo do curso\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 0,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças, cujo principal objetivo é dar aos pais o controlo sobre as informações recolhidas online dos seus filhos. O formando será capaz de aplicar os conhecimentos desta lei a websites comerciais e serviços online direcionados a crianças com menos de 13 anos. Após concluir este programa, o formando será capaz de compreender:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAs funções e responsabilidades dos operadores dos websites acima mencionados.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAs exceções que permitem aos operadores recolher o endereço de e-mail de uma criança sem obter previamente o consentimento dos pais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAs políticas de privacidade sujeitas aos requisitos da COPPA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com a Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças através de uma análise dos detalhes da lei, para que o formando possa resumir e definir a sua finalidade.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40082496290994,"sku":"BA-085","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497363292,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497396060,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-085Children_sOnlinePrivacyProtectionActCOVER.png?v=1621631120"},{"product_id":"common-fraud-schemes-i","title":"Esquemas de Fraude Comuns I","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança em Esquemas Comuns de Fraude I.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente sobre roubo de identidade, phishing e vishing, falsificadores, kiting, peculato e outros tipos de fraude. Após concluir este curso, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática dos principais conceitos abordados em Esquemas Comuns de Fraude I.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente sobre roubo de identidade, phishing e vishing, falsificadores, kiting, peculato e outros tipos de fraude. Após concluir este curso, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer sinais de alerta de vários tipos de fraude.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordar sinais de alerta cumprindo os requisitos de notificação e outras ações preventivas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender as implicações da fraude, tais como roubo de identidade, falsificação, branqueamento de capitais e muito mais.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Roubo de identidade:\u003c\/strong\u003e Este tema ajudará o formando a compreender o crime de roubo de identidade, descrevendo o esquema e como os criminosos lucram com o roubo de identidade.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Phishing e vishing: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando o que é o phishing, um cibercrime em que os criminosos roubam informações privadas e confidenciais de contas para fins criminosos, e o vishing, que é uma variação dos esquemas de e-mail de phishing, para que este compreenda os sinais de alerta e as formas de prevenir estes crimes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Falsificadores:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando a reconhecer falsificadores que procuram enganar e ludibriar pessoas e prepará-lo para lidar com falsificadores caso encontre algum.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Kiting:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando o crime conhecido como kiting, que envolve a deposição e a compensação de cheques em duas instituições financeiras diferentes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Peculato: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o crime conhecido como peculato, que é um tipo de fraude, definindo o crime e fornecendo informações para reconhecer e prevenir o peculato.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Branqueamento de capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, que é o ato ou a tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Fraude em novas contas:\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando a possibilidade de fraude em novas contas, que poderá encontrar quando um cliente abre uma conta pela primeira vez, e como reconhecer e combater melhor este crime.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Fraude na Internet: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre a fraude na Internet que poderá encontrar enquanto exerce as suas funções na instituição financeira, incluindo uma discussão sobre os sinais de alerta que indicam fraude na Internet e as melhores formas de evitar que o crime ocorra.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Fraude hipotecária:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a fraude hipotecária, que envolve fraude relacionada com a obtenção de um empréstimo para garantir uma habitação, e abordará temas como estatísticas de fraude hipotecária, esquemas de fraude hipotecária e sinais de alerta.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Fraude contabilística:\u003c\/strong\u003e Este tema instruirá o formando sobre a fraude contabilística para que este compreenda e saiba reconhecer os fundamentos deste crime e esteja melhor preparado para prevenir a fraude contabilística antes que ocorra.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/common-fraud-schemes-ii\"\u003eEsquemas Comuns de Fraude II\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/fraud-awareness\"\u003eConsciencialização sobre fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Esquemas Comuns de Fraude I\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40082567889074,"sku":"BA-086","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497428828,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497461596,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-086CommonFraudSchemesIcover.png?v=1621632728"},{"product_id":"common-fraud-schemes-ii","title":"Esquemas de Fraude Comuns II","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no curso Esquemas Comuns de Fraude II.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e a forma como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente de vários tipos de fraude, tais como fraude com cartões de crédito, caixas automáticas, transferências bancárias, catástrofes e muito mais. Após concluir este curso, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no curso Esquemas Comuns de Fraude II.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer em que situações o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e a forma como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente de vários tipos de fraude, tais como fraude com cartões de crédito, caixas automáticas, transferências bancárias, catástrofes e muito mais. Após concluir este curso, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer sinais de alerta de vários tipos de fraude.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordar sinais de alerta cumprindo os requisitos de denúncia e outras ações preventivas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender as implicações da fraude.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Fraude com cartões de crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a fraude com cartões de crédito para que esteja preparado para reconhecer e descrever o crime e para que possa fornecer aos clientes dicas de prevenção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Fraude em caixas automáticas:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre o crime conhecido como fraude em caixas automáticas, abordando os indicadores comuns do crime e formas de o prevenir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Fraude em transferências bancárias:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma visão geral da fraude em transferências bancárias, incluindo uma descrição do esquema e das consequências da fraude, para que seja capaz de a identificar e fornecer aos clientes dicas de prevenção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Fraude contra idosos:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os tipos de fraude contra idosos que ocorrem, para que compreenda por que razão os idosos são visados, o papel da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na identificação do abuso financeiro de idosos e como prevenir a fraude contra idosos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Falsificação:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com uma forma comum de fraude, a falsificação, para que possa descrevê-la, reconhecê-la e preveni-la.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Fraude em catástrofes:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a fraude em catástrofes, que ocorre quando os criminosos veem uma oportunidade para tirar proveito da desgraça alheia após uma catástrofe ou evento catastrófico, descrevendo e definindo o âmbito dos tipos de esquemas de fraude em catástrofes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Roubo de identidade médica: \u003c\/strong\u003eEste tema abordará o roubo de identidade médica, incluindo como ocorre, os sinais de alerta e o que fazer se alguém for vítima de roubo de identidade médica.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Outros tipos de fraude:\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando mais tipos de fraude, tais como fraude em lotarias e fraudes telefónicas, que poderá encontrar no trabalho, para que compreenda como identificar tais fraudes.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/common-fraud-schemes-i\"\u003eEsquemas Comuns de Fraude I\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/fraud-awareness\"\u003eConsciencialização sobre fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Esquemas Comuns de Fraude II\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40099522281650,"sku":"BA-087","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260490711388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260490744156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-087CommonFraudSchemesIICOVER.png?v=1621861070"},{"product_id":"community-reinvestment-act","title":"Lei de Reinvestimento Comunitário","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Lei de Reinvestimento Comunitário.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Reinvestimento Comunitário (CRA), detalhando os requisitos da Lei. O formando também compreenderá os requisitos do Regulamento G e a necessidade de conservação de registos e de testes de desempenho. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados na Lei de Reinvestimento Comunitário.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais no local de trabalho ou nos negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais no local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 0,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Reinvestimento Comunitário (CRA), detalhando os requisitos da Lei. O formando também compreenderá os requisitos do Regulamento G e a necessidade de conservação de registos e de testes de desempenho. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender os requisitos de conservação de registos e os testes de desempenho que as instituições devem realizar.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDescrever a finalidade da Lei, as divulgações e a necessidade de conformidade.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender o efeito do registo da CRA nas candidaturas.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Reinvestimento Comunitário (CRA):\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando a Lei de Reinvestimento Comunitário (CRA) através de uma discussão sobre os requisitos da lei, tais como a disponibilização de registos e a avaliação dos credores.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Regulamento G:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com o Regulamento G, que implementa a Lei Gramm-Leach-Bliley (GLBA), para que o formando possa descrever a finalidade da Lei, as divulgações e a necessidade de conformidade.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Conservação de registos e testes de desempenho:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a conservação de registos que a instituição é obrigada a manter e os testes de desempenho que a instituição deve realizar ao abrigo da Lei de Reinvestimento Comunitário (CRA).\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/e-sign-act\"\u003eLei E-Sign\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Lei de Reinvestimento Comunitário\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40099729998002,"sku":"BA-088","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497920348,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497953116,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-088CommunityReinvestmentActCOVER.png?v=1621862601"},{"product_id":"consumer-financial-protection-bureau","title":"Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-media-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Consumer Financial Protection Bureau.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), uma agência independente do governo dos Estados Unidos responsável por educar os consumidores sobre assuntos financeiros e fiscalizar as empresas no que respeita a incumprimentos normativos ou práticas predatórias.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema num percurso de aprendizagem prático e estruturado, que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam os conceitos, as ferramentas e as decisões abordados no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá adquirir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no Consumer Financial Protection Bureau.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer em que situações reais do local de trabalho ou dos negócios o tema se aplica.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais do local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003cspan mce-data-marked=\"1\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), uma agência independente do governo dos Estados Unidos responsável por educar os consumidores sobre assuntos financeiros e fiscalizar as empresas no que respeita a incumprimentos normativos ou práticas predatórias.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 - O Consumer Financial Protection Bureau: \u003c\/strong\u003e  Este tema fornecerá ao leitor informações sobre o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), uma agência independente do governo dos Estados Unidos responsável por educar os consumidores sobre assuntos financeiros e fiscalizar as empresas no que respeita a incumprimentos normativos ou práticas predatórias.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Consumer Financial Protection Bureau\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou regresse à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40099823124658,"sku":"BA-089","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497985884,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498018652,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-089ConsumerFinancialProtectionBureauCOVER.png?v=1621863671"},{"product_id":"credit-risk-management","title":"Gestão de Risco de Crédito","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Gestão de Risco de Crédito.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso ensinará ao formando sobre a gestão de risco de crédito. O curso proporcionará discussões aprofundadas relativas aos empréstimos micro e macro, ao ciclo de crédito e ao termo geral de \"crédito\". Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia da Gestão de Risco de Crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou risco.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento comercial, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso ensinará ao formando sobre a gestão de risco de crédito. O curso proporcionará discussões aprofundadas relativas aos empréstimos micro e macro, ao ciclo de crédito e ao termo geral de \"crédito\". Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender pontuações de crédito, agências de crédito e relatórios, e como os utilizar em decisões de empréstimo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eExaminar como os credores diversificam as suas carteiras e controlam o risco.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDescrever como estabelecer os 5 C's do Crédito e detalhar cada fase do ciclo de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. O que é a Gestão de Risco de Crédito: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma introdução à gestão de risco de crédito; o processo de monitorização e tratamento do potencial de perda associado ao empréstimo de dinheiro, para que o formando compreenda o propósito da avaliação do risco e os tipos de gestão de risco de crédito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Empréstimos micro:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre empréstimos micro, incluindo uma visão geral dos elementos que compõem uma decisão de empréstimo micro, para que o formando compreenda como as decisões são tomadas ao nível micro.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Empréstimos macro:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma visão geral dos empréstimos macro, incluindo uma discussão sobre o que observar ao avaliar o risco ao nível macro, para que o formando possa descrever a forma correta de monitorizar e prever o risco.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. O Ciclo de Crédito: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma compreensão aprofundada das etapas do ciclo de crédito, para que o formando possa descrever em detalhe cada fase do ciclo de crédito e identificar quando esta ocorre.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Otimizar Risco e Recompensa:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a relação direta entre risco e recompensa através do exame de como os credores diversificam as suas carteiras e das formas como os credores controlam o risco através do controlo das perdas de crédito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Os 5 C's do Crédito: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma visão geral dos detalhes, mais conhecidos como os '5 C's', a considerar ao tomar uma decisão de crédito: caráter, fluxo de caixa, capacidade, colateral e condições.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Estabelecer os 5 C's:\u003c\/strong\u003e Este tema permitirá ao formando descrever como os credores determinam os parâmetros dos 5 C's do Crédito de um mutuário, incluindo a utilização de ferramentas como pontuações de crédito, saldos de dívida e rácios de dívida\/rendimento.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Agências de Crédito: \u003c\/strong\u003eEste tema avaliará o propósito e a utilidade das agências de crédito para os credores ao considerarem a aceitabilidade de um mutuário.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Relatórios de Agências de Crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá mais material relativo aos relatórios de agências de crédito e à avaliação dessa informação, que inclui o histórico de crédito do mutuário, informações de saldo e muito mais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Pontuação de Crédito e Decisões de Empréstimo:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o credor com o funcionamento da pontuação de crédito e como esta se aplica às decisões de empréstimo, fornecendo instruções sobre os dois principais usos da pontuação de crédito e as possíveis decisões de empréstimo que o credor poderá tomar.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/enterprise-risk-management\"\u003eGestão de Risco Empresarial\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gestão de Risco de Crédito\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40100170596530,"sku":"BA-090","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498051420,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498084188,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-090CreditRiskManagementCOVER.png?v=1621866543"},{"product_id":"cybersecurity-risk-and-protection","title":"Risco e Proteção de Cibersegurança","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança em Risco e Proteção de Cibersegurança.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando diferentes aspetos da cibersegurança. O curso definirá a cibersegurança e abordará os cibercrimes e outros regulamentos que protegem as instituições contra ciberataques. Após concluir este curso, o formando compreenderá: - Como proteger a organização contra cibercrimes. - O papel de várias instituições na cibersegurança e como os programas de cibersegurança devem ser...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados em Risco e Proteção de Cibersegurança.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,5 h\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando diferentes aspetos da cibersegurança. O curso definirá a cibersegurança e abordará os cibercrimes e outros regulamentos que protegem as instituições contra ciberataques. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Como proteger a organização contra cibercrimes.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- O papel de várias instituições na cibersegurança e como os programas de cibersegurança devem ser implementados na instituição.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- As diferentes situações de cibersegurança que podem surgir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 Terrorismo cibernético, guerra e espionagem: \u003c\/strong\u003e   Este tema detalhará os muitos aspetos do terrorismo cibernético, da espionagem cibernética e da guerra cibernética, incluindo os diferentes objetivos e categorias de cada um.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2 Outras situações de cibersegurança: \u003c\/strong\u003e   Este tema explorará o domínio do ciberespaço e outras situações sintáticas e semânticas de cibersegurança que podem surgir.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3 Estudos de caso de cibersegurança: \u003c\/strong\u003e   Este tema abordará os vários estudos de caso e situações de cibersegurança que surgiram em anos anteriores e que merecem uma análise e compreensão mais aprofundadas.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4 Proteção da organização: \u003c\/strong\u003e   Este tema apresentará os vários métodos e normas existentes, bem como os numerosos processos e práticas que podem ajudar a proteger a organização contra ciberataques.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5 Contramedidas federais: \u003c\/strong\u003e   Este tema descreverá os métodos pelos quais o governo e várias organizações estão a reforçar a cibersegurança da nação.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6 Internet das Coisas: \u003c\/strong\u003e   O objetivo deste tema é explorar e explicar como a informação eletrónica dos dispositivos do dia a dia, que permite o envio e receção de dados dentro da organização, é protegida contra ciberataques.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Risco e Proteção de Cibersegurança\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso de aprendizagem relacionado da eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eeBSI Digital Marketing Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/internet-marketing\"\u003eMarketing na Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40100283318450,"sku":"BA-091","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498116956,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498149724,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-091CybersecurityRiskandProtectioncover.png?v=1621867804"},{"product_id":"discrimination","title":"Discriminação","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no tema da discriminação.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o conceito de discriminação, em particular no local de trabalho. Este curso também fornecerá uma visão geral dos diferentes tipos de discriminação, das leis federais e estaduais relativas à discriminação e das melhores práticas para supervisores. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no tema da discriminação.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o conceito de discriminação, em particular no local de trabalho. Este curso também fornecerá uma visão geral dos diferentes tipos de discriminação, das leis federais e estaduais relativas à discriminação e das melhores práticas para supervisores. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAderir às melhores práticas para recrutamento, contratação, promoções e condições de emprego.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender os benefícios e as consequências da igualdade de oportunidades no emprego (EEO) no que diz respeito à discriminação.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAderir às leis federais e estaduais relativas a um local de trabalho justo e respeitoso. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Um local de trabalho justo e respeitoso:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá o que é um local de trabalho justo e respeitoso e familiarizará o formando com os fatores que impedem a existência de tal ambiente, como o preconceito e a discriminação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Introdução à igualdade de oportunidades no emprego (EEO):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a igualdade de oportunidades no emprego (EEO), familiarizará o formando com os benefícios e as consequências da EEO e fornecerá uma linha do tempo que descreve as principais leis aprovadas relativas à EEO.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Leis e legislação:\u003c\/strong\u003e Este tema listará e explicará as várias leis e atos legislativos que têm um impacto direto na empresa e nos seus esforços de combate à discriminação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Discriminação: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá a discriminação e familiarizará o formando com as categorias protegidas, as ações de emprego e as formas de identificar a discriminação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Discriminação etária, racial e sexual:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e fornecerá exemplos de discriminação etária, racial e sexual e familiarizará o formando com as leis estabelecidas para prevenir estes tipos de discriminação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Discriminação por deficiência:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e fornecerá exemplos de discriminação por deficiência e familiarizará o formando com as responsabilidades relativas à discriminação por deficiência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Discriminação por origem nacional e religiosa:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e fornecerá exemplos de discriminação por origem nacional e religiosa e familiarizará o formando com as leis estabelecidas para prevenir estes tipos de discriminação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Discriminação por gravidez:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e fornecerá exemplos de discriminação por gravidez e familiarizará o formando com a lei relativa à discriminação por gravidez e com as responsabilidades do empregador nesse âmbito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Discriminação na contratação:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as perguntas de entrevista ilegais e adequadas e com as formas de prevenir a discriminação na contratação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Melhores práticas para supervisores:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá as melhores práticas e familiarizará o formando com as áreas de boas práticas e com a forma de as aplicar ao recrutamento e à contratação, às promoções e progressões e aos termos e condições de emprego.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Discriminação\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso de aprendizagem relacionado da eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos humanos\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40100750262450,"sku":"BA-093","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498182492,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498215260,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-093DiscriminationCOVER.png?v=1621870643"},{"product_id":"diversity","title":"Diversidade","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no tema da Diversidade.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o tema da diversidade no local de trabalho. O curso familiarizará o formando com a importância de manter um local de trabalho diversificado, destacando os benefícios de trabalhar numa organização diversificada. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e do local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no tema da Diversidade.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais do local de trabalho ou dos negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais do local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,5 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o tema da diversidade no local de trabalho. O curso familiarizará o formando com a importância de manter um local de trabalho diversificado, destacando os benefícios de trabalhar numa organização diversificada. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a promoção da diversidade permite à organização reter talentos, aumentar a produtividade e a rentabilidade, e incutir um sentido de lealdade nos colaboradores.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo os estereótipos, a discriminação e o preconceito podem causar problemas graves na organização.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePor que razão é importante para a organização incentivar a consciência cultural entre os colaboradores.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Diversidade:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e sublinhará a importância da diversidade para o formando e fornecer-lhe-á exemplos e explicações sobre atitudes e comportamentos negativos, como estereótipos e discriminação, que devem ser evitados na instituição financeira.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Benefícios da diversidade: \u003c\/strong\u003eEste tema centrar-se-á nos benefícios da diversidade, tais como a inclusão dos colaboradores e a melhoria do ambiente de trabalho, abordando também alguns dos desafios da diversidade para os colaboradores, incluindo a comunicação e a resistência à mudança.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. A organização diversificada: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o propósito de uma organização diversificada, abordando também as possíveis armadilhas de uma organização diversificada, para além do que torna tal organização bem-sucedida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Incentivar a diversidade:\u003c\/strong\u003e Este tema sublinhará a diversidade no local de trabalho, oferecendo ao formando estratégias para eliminar os estereótipos no local de trabalho e promover a consciência cultural, de modo a cumprir o compromisso da instituição financeira em criar e manter um local de trabalho diversificado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Obstáculos à diversidade:\u003c\/strong\u003e Este tema aborda os potenciais obstáculos que uma organização poderá enfrentar ao tentar criar um local de trabalho diversificado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Gestão de conflitos:\u003c\/strong\u003e Este tema aborda como lidar com os conflitos que poderão surgir como resultado do trabalho num ambiente empresarial diversificado.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diversidade\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou regresse à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso de aprendizagem relacionado da eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos Humanos\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40101033148594,"sku":"BA-094","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498248028,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498280796,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-094DiversityCOVER.png?v=1621871639"},{"product_id":"elder-financial-abuse","title":"Abuso financeiro de idosos","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Abuso Financeiro de Idosos.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o problema crescente do abuso financeiro de idosos e as medidas que estão a ser tomadas para o detetar e prevenir. O curso familiarizará o formando com as leis federais e estaduais que abordam o abuso financeiro de idosos, além de fornecer orientações para proteger os clientes idosos e reportar suspeitas de abuso financeiro de idosos. Após concluir este programa, o...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no Abuso Financeiro de Idosos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de sessão: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o problema crescente do abuso financeiro de idosos e as medidas que estão a ser tomadas para o detetar e prevenir. O curso familiarizará o formando com as leis federais e estaduais que abordam o abuso financeiro de idosos, além de fornecer orientações para proteger os clientes idosos e reportar suspeitas de abuso financeiro de idosos. Após concluir este programa, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAs responsabilidades e o papel da instituição financeira na prevenção e deteção do abuso financeiro de idosos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo capacitar os clientes idosos para os proteger melhor do abuso.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eO papel dos Serviços de Proteção de Adultos.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. O que é o abuso financeiro de idosos?:\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando o problema crescente do abuso financeiro de idosos e adultos dependentes, explicando quem comete o abuso financeiro de idosos e como, porquê e onde ocorre.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. A nossa responsabilidade:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades e o papel da instituição financeira na ajuda à deteção e prevenção do abuso financeiro de idosos, através da oferta de redes de segurança, como depósitos diretos e pagamentos automáticos de faturas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Leis federais e estaduais:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com várias leis federais e estaduais que foram promulgadas para abordar, detetar e prevenir o abuso financeiro de idosos, incluindo a Lei dos Americanos Mais Velhos, a Lei de Justiça para Idosos e as leis estaduais de prevenção do abuso de idosos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Reporte e privacidade:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a relação entre as leis de privacidade das instituições financeiras, como a Lei do Direito à Privacidade Financeira e a Lei Gramm-Leach-Bliley, e como as instituições financeiras reportam suspeitas de abuso financeiro de idosos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Capacitar os idosos: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o que os idosos devem saber e o que podem fazer para ajudar a detetar e prevenir o abuso financeiro; estas orientações incluem utilizar depósitos diretos, estabelecer relações com o pessoal das instituições financeiras e colocar todas as instruções financeiras por escrito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Proteger os nossos clientes idosos:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as medidas que deve tomar para prevenir o abuso financeiro de idosos, como comunicar claramente com os clientes idosos e reportar quaisquer suspeitas de abuso.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Serviços de Proteção de Adultos: \u003c\/strong\u003eEste tema apresentará ao formando os vários aspetos dos Serviços de Proteção de Adultos (APS), tais como quem os APS ajudam, o que os APS fazem e onde irão investigar as denúncias de abuso de idosos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. O processo de reporte: \u003c\/strong\u003eEste tema apresentará ao formando o processo pelo qual são feitas as denúncias de abuso financeiro de idosos, incluindo as responsabilidades dos supervisores e do departamento jurídico, os passos a tomar para a prevenção de perdas e de que forma o formando deve estar preparado ao fazer uma denúncia.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Abuso Financeiro de Idosos\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40101209014450,"sku":"BA-095","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498313564,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498346332,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-095ElderFinancialAbuseCOVER.png?v=1621872666"},{"product_id":"emv-europay-mastercard-and-visa","title":"EMV - Europay, Mastercard e Visa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no EMV - Europay, Mastercard e Visa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando a norma técnica global EMV - Europay, MasterCard e Visa para cartões de pagamento, que abrange o processamento de pagamentos com cartões de crédito e débito utilizando um cartão com um chip de microprocessador. O formando familiarizar-se-á com a transferência de responsabilidade EMV de outubro de 2015 e com o seu significado para os emissores de cartões de crédito e comerciantes nos Estados Unidos. Após concluir este...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema num percurso de aprendizagem prático e estruturado que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam as ideias, as ferramentas e as decisões abordadas no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no EMV - Europay, Mastercard e Visa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação - 30 min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando a norma técnica global EMV - Europay, MasterCard e Visa para cartões de pagamento, que abrange o processamento de pagamentos com cartões de crédito e débito utilizando um cartão com um chip de microprocessador. O formando familiarizar-se-á com a transferência de responsabilidade EMV de outubro de 2015 e com o seu significado para os emissores de cartões de crédito e comerciantes nos Estados Unidos. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- As diferenças entre cartões com chip e PIN e cartões com banda magnética.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- A importância da transferência de responsabilidade EMV.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Como funcionam os cartões com chip para ajudar a prevenir o roubo de identidade.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEMV : \u003c\/strong\u003e  Este tema abordará a norma técnica global EMV - Europay, MasterCard e Visa para cartões de pagamento, que abrange o processamento de pagamentos com cartões de crédito e débito utilizando um cartão com um chip de microprocessador.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; EMV - Europay, Mastercard e Visa\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou regresse à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40101320065202,"sku":"BA-096","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498379100,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498411868,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-096EMVCOVER.png?v=1621873511"},{"product_id":"enterprise-risk-management","title":"Gestão de Risco Empresarial","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Gestão de Riscos Empresariais.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso ajudará o formando a compreender o risco e a aplicar a Gestão de Riscos Empresariais (ERM). O formando terá uma visão geral dos objetivos e requisitos da ERM e abordará a avaliação e a resposta ao risco. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eCompreender os princípios fundamentais e as abordagens práticas abordadas na Gestão de Riscos Empresariais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer situações em que essas abordagens podem melhorar as decisões ou o desempenho no local de trabalho.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar as ideias do curso com maior confiança em situações profissionais do dia a dia.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais do local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso ajudará o formando a compreender o risco e a aplicar a Gestão de Riscos Empresariais (ERM). O formando terá uma visão geral dos objetivos e requisitos da ERM e abordará a avaliação e a resposta ao risco. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar atividades, processos e metodologias de avaliação específicos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComunicar de forma eficaz ao abordar, avaliar e responder ao risco.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender a importância da definição de objetivos, dos ambientes internos e da aplicação da ERM.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Compreender o risco:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá o risco e familiarizará o formando com as fontes típicas de risco, incluindo o risco de crédito, operacional e de mercado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Gestão de Riscos Empresariais:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a Gestão de Riscos Empresariais (ERM) e familiarizará o formando com a função de gestão de riscos e os processos da ERM, incluindo a melhoria das decisões de resposta ao risco, a redução das perdas operacionais e a identificação de oportunidades.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Objetivo da ERM:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as utilizações da Gestão de Riscos Empresariais, que incluem a definição de estratégias, a análise de atividades e riscos e a definição do apetite ao risco.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Ambiente interno:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com o papel e os elementos do ambiente interno e com a forma como este interage e se relaciona com o Conselho de Administração, a integridade, os valores éticos e a estrutura organizacional.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Definição de objetivos:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a importância da definição de objetivos; alguns destes objetivos incluem objetivos estratégicos, operacionais e de reporte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Identificação de eventos:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá eventos e familiarizará o formando com os fatores internos e externos que influenciam os eventos, além de apresentar exemplos de técnicas de identificação de eventos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliação de riscos:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a avaliação de riscos, incluindo a estimativa da probabilidade e do impacto, as técnicas de avaliação e a análise comparativa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Resposta ao risco:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as categorias de resposta ao risco, com a forma de avaliar o custo e o benefício das respostas e com a forma de avaliar respostas alternativas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Atividades de controlo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá as atividades de controlo e familiarizará o formando com os tipos de atividades de controlo, incluindo revisões de alto nível, processamento de informações e controlos físicos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Informação e comunicação: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com a forma como a informação é utilizada e com os vários tipos, que incluem informação financeira, operacional e de concorrência, além de destacar a importância da comunicação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Monitorização:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá e sublinhará a importância da monitorização da ERM para o formando, familiarizando-o com atividades, processos e metodologias de avaliação específicos.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/credit-risk-management\"\u003eGestão de Risco de Crédito\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gestão de Riscos Empresariais\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40101370265778,"sku":"BA-097","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498444636,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498477404,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-097EnterpriseRiskManagementCOVER.png?v=1621873995"},{"product_id":"e-sign-act","title":"Lei da Assinatura Eletrónica","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados do formando e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Lei E-Sign.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso fornecerá ao formando uma introdução à Lei das Assinaturas Eletrónicas no Comércio Global e Nacional (E-Sign) e aos vários aspetos relativos aos requisitos estaduais e federais para documentos e assinaturas em papel e com tinta. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Os objetivos específicos da Lei E-Sign.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Os requisitos de consentimento do consumidor da Lei.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Que regulamentos são...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados na Lei E-Sign.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de sessão: 45 min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso fornecerá ao formando uma introdução à Lei das Assinaturas Eletrónicas no Comércio Global e Nacional (E-Sign) e aos vários aspetos relativos aos requisitos estaduais e federais para documentos e assinaturas em papel e com tinta. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Os objetivos específicos da Lei E-Sign.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Os requisitos de consentimento do consumidor da Lei.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Que regulamentos são afetados pela implementação da Lei.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLei E-Sign: \u003c\/strong\u003e  Este tema informará o leitor sobre a Lei E-Sign, que estabelece uma regra geral de validade para registos e assinaturas eletrónicas em transações interestaduais ou estrangeiras, ou que as afetem.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eConsentimento do consumidor:\u003c\/strong\u003e   Este tema abordará as seis etapas do processo de consentimento do consumidor ditadas pela Lei E-Sign, incluindo a avaliação da disponibilidade de entrega em papel ou de cópias, as opções de consentimento, as ações do consumidor, os requisitos de hardware\/software, o consentimento afirmativo e a divulgação “após o consentimento”.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eImplementação da Lei E-Sign:\u003c\/strong\u003e    Este tema detalhará os estatutos e regulamentos afetados pela Lei E-Sign, incluindo aqueles que impõem requisitos para a formação de contratos e a retenção de registos.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/community-reinvestment-act\"\u003eLei de Reinvestimento Comunitário\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Lei E-Sign\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso de aprendizagem relacionado da eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcademia de Marketing Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/internet-marketing\"\u003eMarketing na Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40122671333554,"sku":"BA-098","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498837852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498870620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-098E-SignActCOVER.png?v=1622043621"},{"product_id":"fair-credit-reporting-act-fcra","title":"Lei de Relatórios Justos de Crédito (FCRA)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Lei de Relatórios de Crédito Justos (FCRA).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Relatórios de Crédito Justos (FCRA), descrevendo como a Lei garante que as agências de relatórios de crédito reportem com precisão as informações de crédito dos clientes. O formando também compreenderá detalhes relativos à Lei FACT, ao roubo de identidade, à ação adversa e à pré-seleção. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados na Lei de Relatórios de Crédito Justos (FCRA).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eResumo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando a Lei de Relatórios de Crédito Justos (FCRA), descrevendo como a Lei garante que as agências de relatórios de crédito reportem com precisão as informações de crédito dos clientes. O formando também compreenderá detalhes relativos à Lei FACT, ao roubo de identidade, à ação adversa e à pré-seleção. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eIdentificar o que a FCRA regula e os meios pelos quais o faz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eIdentificar informações negativas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender os procedimentos relativos à ação adversa e aos relatórios de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. FCRA:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma visão geral da Lei de Relatórios de Crédito Justos e informações importantes relativas aos relatórios de crédito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Lei FACT: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando uma visão detalhada das disposições exigidas pela Lei de Transações de Crédito Justas e Precisas de 2003 (Lei FACT).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Deteção de roubo de identidade: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá o roubo de identidade e fornecerá ao formando exemplos de como o roubo de identidade ocorre, além de fornecer uma lista de sinais de alerta de roubo de identidade e estratégias para prevenir o roubo de identidade na instituição.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Ação adversa e pré-seleção: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá a ação adversa ao abrigo da FCRA e da ECOA. Este tema também fornece uma visão geral do processo de pré-seleção e das declarações de divulgação que são exigidas quando são feitas ofertas de crédito com base numa lista pré-selecionada.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/federal-credit-union-act\"\u003eLei das Cooperativas de Crédito Federais\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Lei de Relatórios de Crédito Justos (FCRA)\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40122796736690,"sku":"BA-099","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498903388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260498936156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-099FairCreditReportingAct_FCRA_COVER.png?v=1622043762"},{"product_id":"fair-lending","title":"Concessão Justa de Crédito","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança em matéria de concessão justa de crédito.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso irá ensinar ao formando os procedimentos e as normas de concessão justa de crédito. Este curso abordará também o marketing e a publicidade, bem como o processo de entrevista para empréstimos. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam as ideias, as ferramentas e as decisões abordadas no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados em matéria de concessão justa de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais no local de trabalho ou nos negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais no local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso irá ensinar ao formando os procedimentos e as normas de concessão justa de crédito. Este curso abordará também o marketing e a publicidade, bem como o processo de entrevista para empréstimos. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eInformar os consumidores sobre o processo de avaliação, entrevista e subscrição.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCumprir as normas federais relativas à concessão justa de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender os requisitos para a recolha e avaliação de pedidos de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Concessão justa de crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a concessão justa de crédito e fornecerá ao formando os procedimentos para compreender e cumprir as normas de concessão justa de crédito, bem como a forma de identificar e prevenir os diferentes tipos de discriminação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Lei de Habitação Justa:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a Lei de Habitação Justa (FHA) e com os seus requisitos básicos relativos ao tratamento justo dos pedidos, às normas de subscrição e à igualdade de oportunidades de habitação\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Marketing e publicidade:\u003c\/strong\u003e Este tema centrar-se-á nos procedimentos justos de marketing e publicidade, definindo a função de marketing e familiarizando o formando com as atividades proibidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Lei de Proteção dos Proprietários (HPA): \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com vários aspetos da Lei de Proteção dos Proprietários, incluindo, entre outros, o seguro hipotecário privado, o cancelamento a pedido do mutuário e a rescisão automática.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Requisitos de divulgação e notificação da HPA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com os requisitos de divulgação e notificação para vários tipos de transações hipotecárias, além das notificações de datas de rescisão.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. ECOA:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a Lei de Oportunidades Iguais de Crédito (ECOA) e fornecerá ao formando os requisitos para a recolha e avaliação de pedidos de crédito, a concessão de crédito e a monitorização de informações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliações:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as avaliações, incluindo as notificações aos candidatos, os pedidos por escrito e as cópias da avaliação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Processo de entrevista:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com o processo de entrevista, definindo as pré-aprovações e distinguindo entre pedidos de informação proibidos e aceitáveis.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Subscrição:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a subscrição, fornecendo listas e explicações sobre as considerações essenciais, as atividades proibidas e quaisquer dificuldades que um subscritor possa enfrentar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Notificação da ação tomada:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com os requisitos para notificar os candidatos quando forem tomadas ações relativas aos seus pedidos de empréstimo, incluindo instruções para empréstimos a pequenas e grandes empresas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Lei de Práticas Justas de Cobrança de Dívidas:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a Lei de Práticas Justas de Cobrança de Dívidas e familiarizará o formando com os seus vários aspetos, incluindo a comunicação com terceiros e consumidores, as notificações aos consumidores e as práticas injustas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Gestão de relações com terceiros:\u003c\/strong\u003e Este tema abordará a necessidade de supervisão de terceiros, nomeadamente em conformidade com os requisitos regulamentares do Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB), e explorará os principais pontos do programa de gestão de fornecedores de uma instituição financeira.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Concessão justa de crédito\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40123022999730,"sku":"BA-100","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260498968924,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260499001692,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-100Fair_LendingCOVER.png?v=1622045521"},{"product_id":"foreign-account-tax-compliance-act-fatca","title":"Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras - FATCA","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso fornecerá informações sobre o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), incluindo detalhes sobre isenções para instituições financeiras e requisitos de conformidade. O curso explora como o FATCA combate a incumidência da legislação fiscal nos Estados Unidos. Após a conclusão do curso, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 0,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso fornecerá informações sobre o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), incluindo detalhes sobre isenções para instituições financeiras e requisitos de conformidade. O curso explora como o FATCA combate a incumidência da legislação fiscal nos Estados Unidos. Após a conclusão do curso, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImplementar eficazmente os requisitos do FATCA na instituição.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCompreender a importância e os requisitos da legislação fiscal.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePreparar-se para a aplicação do FATCA na instituição financeira.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): \u003c\/strong\u003eEste tema define o FATCA, fornece uma explicação sobre a sua finalidade e discute quem é afetado por esta legislação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Implementação do FATCA: \u003c\/strong\u003eEste tema discute como o IRS irá implementar o FATCA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Como o FATCA funciona:\u003c\/strong\u003e Este tema discute como o FATCA se aplica às FFIs e NFFEs.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/foreign-corrupt-practices-act\"\u003eForeign Corrupt Practices Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40124501819570,"sku":"BA-101","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260490842460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260490875228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-101FATCACOVER.png?v=1622053417"},{"product_id":"federal-deposit-insurance-corporation-fdic-insurance","title":"Corporação Federal de Seguro de Depósitos - Seguro FDIC","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no Seguro da Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso ensinará ao formando o propósito e as responsabilidades da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). O formando familiarizar-se-á com os diferentes tipos e categorias de titularidade de contas. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam os conceitos, as ferramentas e as decisões abordados no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados no Seguro da Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais no local de trabalho ou nos negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais no local de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do \u003cspan\u003ecurso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 0,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso ensinará ao formando o propósito e as responsabilidades da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). O formando familiarizar-se-á com os diferentes tipos e categorias de titularidade de contas. Após concluir este programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRecomendar contas adequadas aos consumidores com base nas suas necessidades e desejos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAplicar os regulamentos e procedimentos da FDIC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar depósitos segurados de depósitos não segurados.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. A FDIC: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações sobre a história e o propósito da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e diferenciará os depósitos segurados, como os cheques oficiais, dos que não são, como os fundos mútuos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Titularidade de contas:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com os diferentes tipos de titularidade de contas, tais como contas individuais, conjuntas e governamentais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Categorias de titularidade de contas: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações mais detalhadas sobre cada categoria de titularidade de contas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Seguro da Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40124657270962,"sku":"BA-102","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260499034460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260499067228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-102FDICInsuranceCOVER.png?v=1622054147"},{"product_id":"federal-credit-union-act","title":"Lei das Cooperativas de Crédito Federais","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança na Lei das Cooperativas de Crédito Federais.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando as várias disposições e diretrizes da Lei das Cooperativas de Crédito Federais (FCUA). O curso familiarizará o formando com aspetos da FCUA, tais como a dupla constituição e a Central Liquidity Facility (CLF). Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como se articulam as ideias, as ferramentas e as decisões abordadas no curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados na Lei das Cooperativas de Crédito Federais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 0,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando as várias disposições e diretrizes da Lei das Cooperativas de Crédito Federais (FCUA). O curso familiarizará o formando com aspetos da FCUA, tais como a dupla constituição e a Central Liquidity Facility (CLF). Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAs diferenças entre os dois tipos de adesão à CLF.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eA diferença entre as cooperativas de crédito constituídas a nível federal e as constituídas a nível estadual.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOs serviços que a FCUA permite às cooperativas de crédito oferecerem aos seus membros.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CU: Lei das Cooperativas de Crédito Federais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando as disposições associadas à Lei das Cooperativas de Crédito Federais (FCUA) de 1934, incluindo uma distinção entre as cooperativas de crédito constituídas a nível federal e as constituídas a nível estadual, e a função da Central Liquidity Facility.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também realizam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/fair-credit-reporting-act-fcra\"\u003eLei de Relatórios Justos de Crédito (FCRA)\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Lei das Cooperativas de Crédito Federais\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40127332548786,"sku":"BA-103","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260499099996,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260499132764,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-103FederalCreditUnionActCOVER.png?v=1622070413"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/collections\/BA-Compliance-Regulatory.png?v=1793263021","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory.oembed?page=3","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}