{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"AML-eisen voor de Raad van Bestuur en het hoger management","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in AML-vereisten voor de Raad van Bestuur en het hoger management.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in relatie tot zijn\/haar positie in de Raad van Bestuur. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat hij\/zij indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen in AML-vereisten voor de Raad van Bestuur en het hoger management.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in relatie tot zijn\/haar positie in de Raad van Bestuur. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat hij\/zij indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe red flags van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCustomer Due Diligence (CDD)-praktijken uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rollen herkent die instanties zoals OFAC spelen met betrekking tot het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogens te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Red flags van witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten bij filialen, zodat de cursist red flags van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD): \u003c\/strong\u003eDit onderwerp definieert Customer Due Diligence-procedures en maakt de cursist bekend met de componenten van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en legt compliance, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. OFAC-programma:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp schetst de ontwikkeling van een OFAC-programma voor de instelling, inclusief interne controles die kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten of rekeningen te screenen. Het onderwerp behandelt ook het melden van verdachte activiteiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: Uw rol in AML:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Bestuur of het hoger management van de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Board of Directors and Senior Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/nl\/products\/aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}