{"title":"Compliance \u0026 Regelgeving","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eHoud uw bankkennis up-to-date met gerichte online trainingen op het gebied van compliance, regelgeving, financiële criminaliteit en operationele controles. Deze collectie behandelt AML-, BSA-vereisten, fraudebewustzijn, consumentenbescherming, regelgevende verplichtingen en andere complianceonderwerpen die relevant zijn voor banken en financiële instellingen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDe cursussen ondersteunen compliance-medewerkers, teams op kantoor en in de operatie, managers en medewerkers die een helder en praktisch begrip nodig hebben van de regels en controles die hun werk beïnvloeden.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBegin hier:\u003c\/strong\u003e start met algemene compliance en de basis van AML voordat u doorgaat naar rol- of regelgeving-specifieke trainingen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eBezoek de eBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e voor gerelateerde trainingen op het gebied van bankieren en professionele vaardigheden.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003ePraktische vaardigheden ontwikkelen op het gebied van Compliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eKennis van compliance is een kernvereiste binnen modern bankieren, omdat regelgevende verantwoordelijkheden veel verder reiken dan alleen de speciale compliance-afdelingen. Medewerkers aan het front, operationele teams, managers en gespecialiseerd personeel dragen allemaal bij aan effectieve controles, klantenbescherming en het beheer van risico's op het gebied van financiële criminaliteit en gedrag.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDeze collectie biedt praktische trainingen op gebieden zoals AML, BSA-vereisten, fraude, regelgevende verplichtingen en operationele compliance. De nadruk ligt op het helpen van cursisten om te begrijpen waarom controles bestaan, hoe verantwoordelijkheden van toepassing zijn op het dagelijkse werk en wanneer problemen moeten worden geëscaleerd. Dit ondersteunt een sterkere compliancecultuur en vermindert het risico dat regelgevende vereisten worden behandeld als losstaande regels in plaats van als onderdeel van de normale professionele praktijk.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd leer:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBankieren \u0026amp; Financiën\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/collections\/professional-skills\"\u003eProfessionele vaardigheden\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003ePraktische vaardigheden ontwikkelen op het gebied van Compliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eKennis van compliance is een kernvereiste binnen modern bankieren, omdat regelgevende verantwoordelijkheden veel verder reiken dan alleen de speciale compliance-afdelingen. Medewerkers aan het front, operationele teams, managers en gespecialiseerd personeel dragen allemaal bij aan effectieve controles, klantenbescherming en het beheer van risico's op het gebied van financiële criminaliteit en gedrag.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDeze collectie biedt praktische trainingen op gebieden zoals AML, BSA-vereisten, fraude, regelgevende verplichtingen en operationele compliance. De nadruk ligt op het helpen van cursisten om te begrijpen waarom controles bestaan, hoe verantwoordelijkheden van toepassing zijn op het dagelijkse werk en wanneer problemen moeten worden geëscaleerd. Dit ondersteunt een sterkere compliancecultuur en vermindert het risico dat regelgevende vereisten worden behandeld als losstaande regels in plaats van als onderdeel van de normale professionele praktijk.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd leer:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBankieren \u0026amp; Financiën\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/collections\/professional-skills\"\u003eProfessionele vaardigheden\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Handelgestuurde witwassing begrijpen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen in het begrijpen van handelsgerelateerde witwassen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt u bekend met talrijke en principes. De quizzen en toetsen zijn niet tijdgebonden, maar worden wel beoordeeld en uw cursusresultaat is gebaseerd op uw eindscore aan het einde van de cursus. Handelsgerelateerde witwassen (TBML) is het proces waarbij criminele opbrengsten via handel worden verhuld om hun illegale herkomst te legitimeren. Dit stelt personen en organisaties in staat om op illegale wijze opbrengsten te verdienen, te verplaatsen en te bewaren...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een duidelijker praktisch begrip op van de belangrijkste concepten en termen in het begrijpen van handelsgerelateerde witwassen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken hoe het onderwerp echte internationale handel, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de principes van de cursus met meer vertrouwen toe in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfgestuurd online leren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt u bekend met talrijke en principes. De quizzen en toetsen zijn niet tijdgebonden, maar worden wel beoordeeld en uw cursusresultaat is gebaseerd op uw eindscore aan het einde van de cursus.  Handelsgerelateerde witwassen (TBML) is het proces waarbij criminele opbrengsten via handel worden verhuld om hun illegale herkomst te legitimeren.  Dit stelt personen en organisaties in staat om opbrengsten op illegale wijze te verdienen, te verplaatsen en te bewaren als legitieme handel. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Introductie van de cursus.\u003c\/strong\u003e Wat is TBML? Wie pleegt TBML? Trade Transparency Unit (TTU). Data Analysis and Research for Trade Transparency System. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: FATF-aanbevelingen en TBML.\u003c\/strong\u003e  Aandacht van de FATF voor TBML. Het internationale handelssysteem. Aanbevelingen voor goede praktijken. TBML-typologieën. TBML-risico. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Trade Transparency Unit.\u003c\/strong\u003e  Uitleg van de Trade Transparency Unit.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Rode vlaggen van TBML.\u003c\/strong\u003e Deze module legt enkele rode vlaggen uit waarnaar u moet letten.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: TBML voorkomen bij uw instelling.\u003c\/strong\u003e Advies over hoe TBML te voorkomen.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: Casestudies.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Understanding Trade Based Money Laundering\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980"},{"product_id":"aml-requirements","title":"AML-eisen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in de AML-vereisten.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van witwassen (AML) waaraan de instelling moet voldoen. De cursus definieert witwassen en maakt de cursist bekend met de verschillende aspecten van AML, waaronder red flags, cliëntenonderzoek en beleid voor informatie-uitwisseling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen in de AML-vereisten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in één oogopslag\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van witwassen (AML) waaraan de instelling moet voldoen. De cursus definieert witwassen en maakt de cursist bekend met de verschillende aspecten van AML, waaronder red flags, cliëntenonderzoek en beleid voor informatie-uitwisseling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de verschillende red flags van witwassen te identificeren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rol van OFAC en hoe een OFAC-programma binnen de instelling moet worden geïmplementeerd.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe criteria die een hoogrisicoperson, -product of -dienst en -locatie bepalen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist een inleiding tot het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Red flags van witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten op een vestiging, zodat de cursist red flags van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Cliëntenonderzoek (CDD):\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert procedures voor cliëntenonderzoek en maakt de cursist bekend met de onderdelen van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informatie-uitwisseling:\u003c\/strong\u003e Dit thema helpt de cursist te begrijpen wat hij\/zij moet doen wanneer de instelling verzoeken ontvangt van andere instellingen, zoals de federale wetshandhavingsinstantie FinCEN, om financiële informatie te verstrekken, en leert de cursist over de vereisten waaraan de instelling moet voldoen als er een match wordt ontdekt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en legt naleving, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-programma:\u003c\/strong\u003e Dit thema schetst de ontwikkeling van een OFAC-programma voor de instelling, inclusief interne controles die kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten of rekeningen te screenen. Het thema behandelt ook het rapporteren van verdachte activiteiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hoogrisicopersonen en -entiteiten:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert hoogrisicopersonen en -entiteiten en maakt de cursist bekend met de verschillende soorten hoogrisicopersonen en -entiteiten die hij\/zij binnen de instelling kan tegenkomen, waaronder niet-ingezetenen, politiek verantwoorde personen, niet-bancaire financiële instellingen en professionele dienstverleners.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hoogrisicoproducten en -diensten:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert hoogrisicoproducten en -diensten, inclusief informatie over het gebruik van contant geld bij criminele activiteiten en hoe om te gaan met contante transacties, bankoverschrijvingen en meer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hoogrisicogeografische locaties:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de verschillende binnenlandse en internationale hoogrisicogeografische locaties die bestaan en bevat gedetailleerde afbeeldingen die de cursist helpen om visueel de verschillende plaatsen in de Verenigde Staten te herkennen waar financiële misdrijven en drugssmokkelgebieden zich bevinden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-vereisten voor CSO's\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-vereisten voor kredietverstrekkers\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eAML-vereisten voor de bedrijfsvoering\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-vereisten\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636"},{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"AML-eisen voor de Raad van Bestuur en het hoger management","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in AML-vereisten voor de Raad van Bestuur en het hoger management.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in relatie tot zijn\/haar positie in de Raad van Bestuur. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat hij\/zij indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen in AML-vereisten voor de Raad van Bestuur en het hoger management.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in relatie tot zijn\/haar positie in de Raad van Bestuur. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat hij\/zij indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe red flags van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCustomer Due Diligence (CDD)-praktijken uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rollen herkent die instanties zoals OFAC spelen met betrekking tot het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogens te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Red flags van witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten bij filialen, zodat de cursist red flags van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD): \u003c\/strong\u003eDit onderwerp definieert Customer Due Diligence-procedures en maakt de cursist bekend met de componenten van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en legt compliance, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. OFAC-programma:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp schetst de ontwikkeling van een OFAC-programma voor de instelling, inclusief interne controles die kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten of rekeningen te screenen. Het onderwerp behandelt ook het melden van verdachte activiteiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: Uw rol in AML:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Bestuur of het hoger management van de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Board of Directors and Senior Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579"},{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"AML-eisen voor filiaalmanagers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot AML-vereisten voor filiaalmanagers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen in relatie tot zijn\/haar functie als filiaalmanager. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en rapporteren. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus vertaalt het onderwerp naar praktische, gestructureerde leerstof die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en terminologie met betrekking tot AML-vereisten voor filiaalmanagers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp invloed heeft op echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen in relatie tot zijn\/haar functie als filiaalmanager. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en rapporteren. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe red flags van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKlantonderzoeken (CDD) uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rollen van instanties zoals OFAC herkent met betrekking tot het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogens te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Red flags van witwassen: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte filiaalactiviteiten, zodat de cursist red flags van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Klantonderzoeken (CDD): \u003c\/strong\u003eDit onderwerp definieert procedures voor klantonderzoeken en maakt de cursist bekend met de componenten van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informatiedeling:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp helpt de cursist te begrijpen wat hij\/zij moet doen wanneer de instelling verzoeken ontvangt van andere instellingen, zoals de federale wetshandhavingsinstantie FinCEN, om financiële informatie te verstrekken, en leert de cursist over de vereisten die van de instelling worden gesteld als er een overeenkomst wordt ontdekt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en legt compliance, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Hoogrisicoprofielen en -entiteiten:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert hoogrisicoprofielen en -entiteiten en maakt de cursist bekend met de verschillende soorten hoogrisicoprofielen en -entiteiten die hij\/zij binnen de instelling kan tegenkomen, waaronder niet-ingezetenen, politiek blootgestelde personen, niet-bankinstellingen en professionele dienstverleners.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hoogrisicoproducten en -diensten:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert hoogrisicoproducten en -diensten, waaronder informatie over het gebruik van contant geld bij criminele activiteiten en hoe om te gaan met contant geldtransacties, bankoverschrijvingen en meer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hoogrisicogeografische locaties: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp leert de cursist over de verschillende binnenlandse en internationale hoogrisicogeografische locaties die bestaan en bevat gedetailleerde afbeeldingen die de cursist helpen om visueel de verschillende locaties in de Verenigde Staten te herkennen waar financiële misdrijven en drugssmokkelgebieden zich bevinden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. BM: Uw rol in AML:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol als filiaalmanager binnen de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van de AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA Requirements for Branch Managers\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Branch Managers\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449"},{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"AML-eisen voor compliance-medewerkers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot AML-vereisten voor compliance-medewerkers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen van geld in relatie tot zijn\/haar functie binnen de compliance-afdeling. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus vertaalt het onderwerp naar praktische, gestructureerde leerstof die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde concepten, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen met betrekking tot AML-vereisten voor compliance-medewerkers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp invloed heeft op echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen van geld in relatie tot zijn\/haar functie binnen de compliance-afdeling. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe red flags van witwassen van geld herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCustomer Due Diligence (CDD)-praktijken uitvoert en witwassen van geld binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rollen herkent die instanties zoals OFAC spelen bij het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen van geld:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen van geld, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen van geld uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Red flags van witwassen van geld:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen van geld plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten bij filialen, zodat de cursist red flags van witwassen van geld kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert Customer Due Diligence-procedures en maakt de cursist bekend met de onderdelen van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informatiedeling:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp helpt de cursist te begrijpen wat hij\/zij moet doen wanneer de instelling verzoeken ontvangt van andere instellingen, zoals de federale wetshandhavingsinstantie FinCEN, om financiële informatie, en leert de cursist over de vereisten waaraan de instelling moet voldoen als er een overeenkomst wordt ontdekt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC): \u003c\/strong\u003eDit onderwerp bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en legt compliance, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-programma:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp schetst de ontwikkeling van een OFAC-programma voor de instelling, inclusief interne controles die kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten of rekeningen te screenen. Het onderwerp behandelt ook het rapporteren van verdachte activiteiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hoogrisicopersonen en -entiteiten:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert hoogrisicopersonen en -entiteiten en maakt de cursist bekend met de verschillende soorten hoogrisicopersonen en -entiteiten die hij\/zij binnen de instelling kan tegenkomen, waaronder niet-ingezetenen, politiek blootgestelde personen, niet-bankinstellingen en professionele dienstverleners.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hoogrisicoproducten en -diensten:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert hoogrisicoproducten en -diensten, inclusief informatie over het gebruik van contant geld bij criminele activiteiten en hoe om te gaan met contant geldtransacties, bankoverschrijvingen en meer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hoogrisicogeografische locaties: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp leert de cursist over de verschillende binnenlandse en internationale hoogrisicogeografische locaties die bestaan en bevat gedetailleerde afbeeldingen die de cursist zullen helpen om visueel de verschillende locaties in de Verenigde Staten te herkennen waar financiële misdrijven en drugssmokkelgebieden zich bevinden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: Uw rol in AML: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol als lid van het compliance-team van de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA Requirements for Compliance Staff\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Compliance Staff\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545"},{"product_id":"aml-requirements-for-csos","title":"Anti-witwasvereisten voor ngo's","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot AML-vereisten voor CSOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder met betrekking tot zijn\/haar functie. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van rode vlaggen en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen met betrekking tot AML-vereisten voor CSOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte beslissingen op het gebied van internationale handel, financiën of risicobeheer beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in trade finance, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusbeschrijving\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eStudietijd: 1 uur - Beschrijving:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder met betrekking tot zijn\/haar functie. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van rode vlaggen en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDe rode vlaggen van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eCustomer Due Diligence (CDD)-praktijken uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe rollen van instanties zoals OFAC herkent met betrekking tot het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Rode vlaggen van witwassen: \u003c\/strong\u003eDit thema leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten op een vestiging, zodat de cursist rode vlaggen van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert Customer Due Diligence-procedures en maakt de cursist bekend met de componenten van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CSOs: Uw rol bij AML:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als CSO binnen de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eAML Requirements for Operations\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40049099964594,"sku":"BA-058","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260490383708,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260490416476,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-058AMLRequirementsforCSOsCover.png?v=1633316592"},{"product_id":"aml-requirements-for-lenders","title":"AML-eisen voor kredietverstrekkers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot AML-vereisten voor kredietverstrekkers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen in relatie tot zijn\/haar functie als kredietverstrekker. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van alarmsignalen en verdachte activiteiten, zodat de cursist deze kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen met betrekking tot AML-vereisten voor kredietverstrekkers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen in relatie tot zijn\/haar functie als kredietverstrekker. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van alarmsignalen en verdachte activiteiten, zodat de cursist deze kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe alarmsignalen van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCustomer Due Diligence (CDD)-praktijken uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rol herkent die instanties zoals OFAC spelen bij het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Alarmsignalen van witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten bij een vestiging, zodat de cursist alarmsignalen van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert CDD-procedures en maakt de cursist bekend met de onderdelen van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën en legt naleving, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Kredietverstrekkers: uw rol bij AML: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als kredietverstrekker bij de instelling met betrekking tot het identificeren van verdachte activiteiten en het waarborgen van naleving van AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eAML Requirements for Operations\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Lenders\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40049431412914,"sku":"BA-059","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260495561052,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495593820,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-059AMLRequirementsforLendersCover.png?v=1621289827"},{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"AML-eisen voor de bedrijfsvoering","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een verlaagd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van AML-vereisten voor de operationele dienstverlening.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen in relatie tot zijn\/haar functie. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van alarmsignalen en verdachte activiteiten, zodat de cursist deze kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u de geleerde stof kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen op het gebied van AML-vereisten voor de operationele dienstverlening.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in trade finance, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen in relatie tot zijn\/haar functie. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van alarmsignalen en verdachte activiteiten, zodat de cursist deze kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe alarmsignalen van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKlantonderzoek (CDD) uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rol van instanties zoals OFAC begrijpt bij het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogens te verhullen, en behandelt de doelen van witwassers en de stappen van witwassen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Alarmsignalen van witwassen:\u003c\/strong\u003e In dit thema leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten bij een vestiging, zodat de cursist alarmsignalen van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Klantonderzoek (CDD): \u003c\/strong\u003eDit thema definieert procedures voor klantonderzoek en maakt de cursist bekend met de onderdelen van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit thema behandelt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën en legt naleving, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Operationele dienstverlening: uw rol bij AML: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol als lid van het operationele personeel van de instelling bij het waarborgen van naleving van de AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Operations\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663"},{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"AML-eisen voor RMLO's","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in de AML-vereisten voor RMLOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van Residential Mortgage Lenders and Originators (RMLOs) bij het naleven van alle AML-wetten en -regelingen. De cursus definieert witwassen en maakt de cursist bekend met de verschillende aspecten van AML, waaronder red flags, customer due diligence en informatie-uitwisselingsbeleid. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen in de AML-vereisten voor RMLOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van Residential Mortgage Lenders and Originators (RMLOs) bij het naleven van alle AML-wetten en -regelingen. De cursus definieert witwassen en maakt de cursist bekend met de verschillende aspecten van AML, waaronder red flags, customer due diligence en informatie-uitwisselingsbeleid. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de verschillende red flags van witwassen te identificeren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Customer Due Diligence-programma te implementeren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe specifieke rollen van de RMLO bij het waarborgen van de naleving van alle aspecten van AML-beleid.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs en witwassen: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs en red flags: \u003c\/strong\u003eDit thema leert de cursist over de waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten op een vestiging, zodat de cursist red flags van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs en Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de beleidsregels en procedures die bekendstaan als Customer Due Diligence (CDD) door de beste manieren te behandelen waarop de organisatie zorgvuldigheid kan toepassen bij omgaan met hoogrisicoklanten die speciale zorgvuldigheid vereisen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs en informatie-uitwisseling: \u003c\/strong\u003eDit thema benadrukt het belang van het naleven van de richtlijnen die zijn vastgesteld door de USA PATRIOT Act met betrekking tot het delen van informatie met federale wetshandhavingsinstanties en tussen financiële instellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. RMLOs: Uw rol in AML: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met de verantwoordelijkheden van de RMLO op het gebied van anti-witwassen en biedt de cursist een lijst met vragen die het personeel in gedachten moet houden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511"},{"product_id":"aml-requirements-for-trust-investments","title":"Anti-witwasvereisten voor trustbeleggingen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in de AML-vereisten voor trustinvesteringen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in de context van zijn\/haar functie als trustmanager. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en rapporteren. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus vertaalt het onderwerp naar praktische, gestructureerde leerstof die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen in de AML-vereisten voor trustinvesteringen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp werkelijke internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder in de context van zijn\/haar functie als trustmanager. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van red flags en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en rapporteren. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe red flags van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCustomer Due Diligence (CDD)-procedures uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rollen van instanties zoals OFAC herkent met betrekking tot het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Red flags van witwassen: \u003c\/strong\u003eDit thema leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten op een vestiging, zodat de cursist red flags van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert CDD-procedures en maakt de cursist bekend met de onderdelen van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informatiedeling: \u003c\/strong\u003eDit thema helpt de cursist te begrijpen wat hij\/zij moet doen wanneer de instelling verzoeken ontvangt van andere instellingen, zoals de federale wetshandhavingsinstantie FinCEN, om financiële informatie te verstrekken, en leert de cursist over de vereisten waaraan de instelling moet voldoen als er een overeenkomst wordt ontdekt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën en legt compliance, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-programma: \u003c\/strong\u003eDit thema schetst de ontwikkeling van een OFAC-programma voor de instelling, inclusief interne controles die kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten of rekeningen te screenen. Het thema behandelt ook het rapporteren van verdachte activiteiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hoogrisicopersonen en -entiteiten:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert hoogrisicopersonen en -entiteiten en maakt de cursist bekend met de verschillende soorten hoogrisicopersonen en -entiteiten die hij\/zij binnen de instelling kan tegenkomen, waaronder niet-ingezetenen, politiek blootgestelde personen, niet-bancaire financiële instellingen en professionele dienstverleners.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hoogrisicoproducten en -diensten: \u003c\/strong\u003eDit thema definieert hoogrisicoproducten en -diensten, inclusief informatie over het gebruik van contant geld bij criminele activiteiten en hoe om te gaan met contant geldtransacties, bankoverschrijvingen en meer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hoogrisicogeografische locaties:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de verschillende binnenlandse en internationale hoogrisicogeografische locaties die bestaan en bevat gedetailleerde afbeeldingen die de cursist helpen om visueel de verschillende plaatsen in de Verenigde Staten te herkennen waar financiële misdrijven en drugssmokkelgebieden zich bevinden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. TI: Uw rol in AML:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als trustmedewerker binnen de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van de AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Trust Investments\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40054475260082,"sku":"BA-062","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260495823196,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495855964,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-062AMLRequirementsforTrustInvestmentsCOVER.png?v=1621342214"},{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"AML-eisen voor universele bankiers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot AML-vereisten voor Universal Bankers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt cursisten bekend met de anti-witwaswetten en -regels waaraan de instelling moet voldoen. De cursus definieert witwassen en maakt cursisten bekend met de verschillende aspecten van AML, waaronder red flags, cliëntenonderzoek en beleid voor informatie-uitwisseling. De cursus richt zich ook op hoe AML-vereisten betrekking hebben op de rol van de Universal Banker bij de...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eOntwikkel een duidelijker praktisch begrip van de belangrijkste concepten en terminologie met betrekking tot AML-vereisten voor Universal Bankers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken hoe het onderwerp invloed heeft op echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de principes van de cursus met meer vertrouwen toe in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt cursisten bekend met de anti-witwaswetten en -regels waaraan de instelling moet voldoen. De cursus definieert witwassen en maakt cursisten bekend met de verschillende aspecten van AML, waaronder red flags, cliëntenonderzoek en beleid voor informatie-uitwisseling. De cursus richt zich ook op hoe AML-vereisten betrekking hebben op de rol van de Universal Banker bij de financiële instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de verschillende red flags van witwassen te identificeren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rol van OFAC en hoe een OFAC-programma bij de instelling moet worden geïmplementeerd.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe criteria die een hoogrisicoperson, -product of -dienst en -locatie kenmerken.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt cursisten een inleiding tot het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Red flags van witwassen: \u003c\/strong\u003eDit thema leert cursisten over de waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten bij een vestiging, zodat cursisten red flags van witwassen kunnen herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Cliëntenonderzoek (CDD):\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert procedures voor cliëntenonderzoek en maakt cursisten bekend met de componenten van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informatie-uitwisseling: \u003c\/strong\u003eDit thema helpt cursisten te begrijpen wat hij\/zij moet doen wanneer de instelling verzoeken ontvangt van andere instellingen, zoals de federale wetshandhavingsinstantie FinCEN, om financiële informatie te verstrekken, en leert cursisten over de vereisten waaraan de instelling moet voldoen als er een match wordt ontdekt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC): \u003c\/strong\u003eDit thema bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën en legt naleving, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-programma:\u003c\/strong\u003e Dit thema schetst de ontwikkeling van een OFAC-programma voor de instelling, inclusief interne controles die kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten of rekeningen te screenen. Het thema behandelt ook het rapporteren van verdachte activiteiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hoogrisicopersonen en -entiteiten:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt cursisten bekend met de soorten hoogrisicopersonen en -entiteiten die hij\/zij bij de instelling kan tegenkomen, zoals vennootschappen en bedrijven met veel contante geldstromen, zodat cursisten zich kunnen voorbereiden op transacties met dergelijke klanten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hoogrisicoproducten en -diensten:\u003c\/strong\u003e Het thema definieert voor cursisten producten die door de instelling kunnen worden aangeboden en de hoogrisicofactoren die gepaard gaan met transacties met dergelijke producten en diensten, zodat cursisten de extra voorzichtigheid kunnen herkennen die genomen moet worden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hoogrisicogeografische locaties: \u003c\/strong\u003eDit thema leert cursisten over de verschillende binnenlandse en internationale hoogrisicogeografische locaties die bestaan en bevat gedetailleerde beelden die cursisten helpen visueel te herkennen waar in de Verenigde Staten financiële misdrijven en drugssmokkelgebieden zich bevinden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Universal Bankers: Uw rol in AML:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt cursisten bekend met de verantwoordelijkheden van de Universal Banker op het gebied van anti-witwassen en biedt cursisten een lijst met vragen die het personeel in gedachten moet houden.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Universal Bankers\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163"},{"product_id":"aml-requirements-for-tellers","title":"AML-eisen voor bankmedewerkers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in de AML-vereisten voor bankmedewerkers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder met betrekking tot zijn\/haar functie als bankmedewerker. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van alarmsignalen en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen in de AML-vereisten voor bankmedewerkers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het misdrijf witwassen, in het bijzonder met betrekking tot zijn\/haar functie als bankmedewerker. Deze cursus biedt ook een uitgebreid overzicht van alarmsignalen en verdachte activiteiten, zodat de cursist indicatoren kan herkennen en melden. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist hoe hij\/zij:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe alarmsignalen van witwassen herkent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKlantonderzoek (CDD) uitvoert en witwassen binnen de organisatie voorkomt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rol van instanties zoals OFAC begrijpt met betrekking tot het opstellen van effectieve AML-richtlijnen voor de organisatie.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Witwassen: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een inleiding in het misdrijf witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen uit te leggen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Alarmsignalen van witwassen:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over waarschuwingssignalen dat witwassen plaatsvindt, zoals het vermijden van rapportage of dossiervorming of verdachte activiteiten op een vestiging, zodat de cursist alarmsignalen van witwassen kan herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Klantonderzoek (CDD): \u003c\/strong\u003eDit thema definieert procedures voor klantonderzoek en maakt de cursist bekend met de onderdelen van CDD en programma's voor transactiemonitoring.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt het doel en gebruik van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën en legt naleving, beperkingen en bepaalde soorten transacties uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Bankmedewerkers: uw rol bij AML: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als bankmedewerker bij de instelling met betrekking tot het identificeren van verdachte activiteiten en het waarborgen van naleving van de AML-vereisten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements\"\u003eAML Requirements\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML Requirements for Tellers\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40054761095346,"sku":"BA-064","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260495987036,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496019804,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-064AMLRequirementsforTellersCOVER.png?v=1621344547"},{"product_id":"anti-tying-inter-affiliate-transactions","title":"Anti-binding bij transacties tussen gelieerde ondernemingen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van anti-tying en transacties tussen gelieerde ondernemingen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus leert de cursist de beleidsregels en procedures op het gebied van anti-tying. De cursist leert transacties en beperkingen tussen gelieerde ondernemingen te begrijpen. Na afronding van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u verder te helpen dan alleen definities en te laten zien hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten op het gebied van anti-tying en transacties tussen gelieerde ondernemingen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1 uur. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus leert de cursist de beleidsregels en procedures op het gebied van anti-tying. De cursist leert transacties en beperkingen tussen gelieerde ondernemingen te begrijpen. Na afronding van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVoorbeelden geven van verboden, vrijgestelde en toegestane tying-activiteiten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe integriteit van banken en transacties begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe vereisten voor vastgoedtaxaties in overeenstemming met Regulation Y begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eCursusthema's\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Anti-tying:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert 'tying' en schetst voor de cursist de beleidsregels en procedures op het gebied van anti-tying, terwijl er ook voorbeelden van vrijgestelde en toegestane activiteiten worden gegeven.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Transacties tussen gelieerde ondernemingen: \u003c\/strong\u003eDit thema definieert transacties tussen gelieerde ondernemingen en maakt de cursist bekend met aspecten zoals beperkingen, het handhaven van de integriteit van financiële instellingen en de waarde van transacties.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Vastgoedtaxaties en Regulation Y: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met de vereisten voor vastgoedtaxaties, met de nadruk op uitzonderingen en minimale taxatiestandaarden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Anti Tying Inter Affiliate Transactions\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40054869885106,"sku":"BA-065","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260496052572,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496085340,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-065AntiTyingInterAffiliateTransactionsCOVER.png?v=1621345878"},{"product_id":"anti-boycott-regulations","title":"Anti-boycotverordeningen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de Anti-boycottregelingen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Anti-boycottregelingen en behandelt verzoeken en meldverplichtingen. De cursist leert over verboden onderscheid in de zakenwereld en kredietbrieven. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u verder te helpen dan alleen definities en te laten zien hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten in de Anti-boycottregelingen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in één oogopslag\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfstudie online.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1 uur\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Anti-boycottregelingen en behandelt verzoeken en meldverplichtingen. De cursist leert over verboden onderscheid in de zakenwereld en kredietbrieven. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet onderscheid herkennen tussen de vier soorten verboden weigeringen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKredietbrieven definiëren en toepassen in en buiten de Verenigde Staten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMeldverplichtingen begrijpen. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Overzicht van de Anti-boycottregelingen: \u003c\/strong\u003eDit thema definieert de Anti-boycottregelingen en legt de cursist uit het doel, de impact en de vereisten met betrekking tot deze regelingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Verboden onderscheid in de zakenwereld: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met verboden onderscheid in de zakenwereld, met de nadruk op de vier soorten weigeringen die verboden zijn, waaronder transactieweigeringen en impliciete weigeringen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kredietbrieven:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert kredietbrieven en maakt de cursist bekend met het proces voor het toepassen van een kredietbrief in en buiten de Verenigde Staten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Meldingen: \u003c\/strong\u003eDit thema definieert de verzoeken die onder de regelingen vallen en legt de cursist uit wat wel en niet gemeld moet worden en hoe het proces voor het indienen van meldingen verloopt.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/anti-trust\"\u003eAnti-Trust\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/appraisal-regulations\"\u003eAppraisal Regulations\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Anti-boycottregelingen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40055100604594,"sku":"BA-066","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260496118108,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496150876,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-066AntiboycottRegulationsCOVER.png?v=1621348031"},{"product_id":"anti-trust","title":"Antitrust","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van anti-trust.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met diverse anti-trustwetten die in de loop der tijd zijn vastgesteld en hoe deze de werkzaamheden van de financiële instelling beïnvloeden. De cursus maakt de cursist bekend met prijsafspraken en biedverfrauding en hoe deze overtredingen kunnen worden vermeden. Daarnaast behandelt deze cursus bedrijfsfusies en buitenlandse anti-trustrichtlijnen. Na het voltooien van deze cursus zal de cursist...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die in Anti-Trust worden behandeld.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer vertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met diverse anti-trustwetten die in de loop der tijd zijn vastgesteld en hoe deze de werkzaamheden van de financiële instelling beïnvloeden. De cursus maakt de cursist bekend met prijsafspraken en biedverfrauding en hoe deze overtredingen kunnen worden vermeden. Daarnaast behandelt deze cursus bedrijfsfusies en buitenlandse anti-trustrichtlijnen. Na het voltooien van deze cursus zal de cursist begrijpen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet belang van anti-trustwetten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe verschillende manieren waarop bedrijven kunnen fuseren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMogelijke straffen voor degenen die anti-trustwetten overtreden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eCursusoverzicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusinhoud\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Anti-trust:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt een inleiding tot anti-trustwetten door een korte geschiedenis te geven, naast uitleg over diverse anti-trustwetten en hoe deze worden gehandhaafd.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Prijsafspraken en biedverfrauding:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert prijsafspraken en biedverfrauding en geeft voorbeelden hiervan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Bedrijfsfusies:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert fusies voor de cursist en biedt voorbeelden en uitleg over de verschillende soorten fusies, naast een kort overzicht van fusiewetgeving.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Monopoliepositie:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert een monopolie, geeft voorbeelden en schetst belangrijke anti-monopolewetgeving.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Buitenlandse anti-trustrichtlijnen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met de diverse wetten, richtlijnen en procedures die verband houden met de internationale handhaving van anti-trust.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Straffen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp legt de mogelijke strafrechtelijke en civielrechtelijke straffen uit die iemand kan verwachten voor het overtreden van diverse anti-trustwetten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eAnti-boycottregelingen\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Anti-Trust\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40055222468786,"sku":"BA-067","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260496183644,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496216412,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-067AntiTrustCOVER.png?v=1621348986"},{"product_id":"appraisal-regulations","title":"Taxatievoorschriften","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de regels voor taxaties.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de richtlijnen die taxateurs en beoordelaars gebruiken bij het analyseren van gegevens voor het opstellen van hun rapporten. De cursist leert wat er in taxatierapporten wordt opgenomen en wat de juiste procedures zijn voor het indienen van meldingen van verdachte activiteiten (SARs). Na afronding van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten met betrekking tot de regels voor taxaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de richtlijnen die taxateurs en beoordelaars gebruiken bij het analyseren van gegevens voor het opstellen van hun rapporten. De cursist leert wat er in taxatierapporten wordt opgenomen en wat de juiste procedures zijn voor het indienen van meldingen van verdachte activiteiten (SARs). Na afronding van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe richtlijnen en vereisten voor taxaties en beoordelingen volgen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe vereisten voor taxateurs en beoordelaars begrijpen en aan de kwalificaties voldoen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSARs indienen bij niet-naleving of onethisch gedrag. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Richtlijnen voor taxaties en beoordelingen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met de richtlijnen en vereisten voor taxaties en beoordelingen, met de nadruk op transacties waarvoor taxaties of beoordelingen vereist zijn, en de details van het programma dat de beleidsregels en procedures vaststelt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Taxateurs en beoordelaars:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursisten bekend met de kwalificaties van taxateurs en de waarborgen die moeten worden getroffen om de onafhankelijkheid van taxateurs te waarborgen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Taxatie-informatie:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met de methoden die taxateurs gebruiken om de waarde van onroerend goed te analyseren en te rapporteren. Ook wordt hierin informatie behandeld over tweede taxaties, de ontvangst van taxaties door de lener en de overdracht van taxaties.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. SARs, fraude en onethisch gedrag:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met de juiste procedures voor het indienen van meldingen wanneer er een vermoeden bestaat dat een taxateur zich niet aan beleidsregels of wetten houdt en onethisch gedrag vertoont.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eRegels tegen boycots\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Regels voor taxaties\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of ga terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40055388143794,"sku":"BA-068","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260496249180,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496281948,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-068AppraisalRegulationsCOVER.png?v=1621350442"},{"product_id":"bank-bribery-act","title":"Bankomkopingwet","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de Bank Bribery Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus legt de Bank Bribery Amendments Act van 1985 uit. De cursist begrijpt en kan zich houden aan de gedragscode in alles wat hij\/zij doet bij de financiële instelling. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die in de Bank Bribery Act worden behandeld.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfstudie online.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusbeschrijving\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 0,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus legt de Bank Bribery Amendments Act van 1985 uit. De cursist begrijpt en kan zich houden aan de gedragscode in alles wat hij\/zij doet bij de financiële instelling. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifieke regels en voorschriften in overeenstemming met de Wet implementeren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVoorbeelden van uitzonderingen, artikelen of voordelen begrijpen en identificeren die als passend worden beschouwd.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOvertredingen van de Bank Bribery Act herkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Bribery: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over de bepalingen van de Bank Bribery Amendments Act van 1985, de implementatie van een schriftelijke gedragscode in overeenstemming met de Bank Bribery Act, voorbeelden van uitzonderingen, artikelen of voordelen die als passend worden beschouwd, en details met betrekking tot overtredingen van de Bank Bribery Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bank-secrecy-act-requirements\"\u003eBank Secrecy Act Requirements\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bank-protection\"\u003eBank Protection\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Bank Bribery Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40064493945010,"sku":"BA-069","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260496314716,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496347484,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-069BankBriberyActCOVER.png?v=1621440812"},{"product_id":"bank-protection","title":"Bankbescherming","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van bankbescherming.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Bank Protection Act en legt uit hoe de wet instellingen verplicht om geschikte beveiligingsmaatregelen te nemen om de financiële instelling te beschermen. De cursus maakt de cursist ook bekend met preventieve maatregelen die moeten worden genomen om het risico op overvallen te beperken. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld op het gebied van bankbescherming.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 0,5 uur - Beschrijving:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Bank Protection Act en legt uit hoe de wet instellingen verplicht om geschikte beveiligingsmaatregelen te nemen om de financiële instelling te beschermen. De cursus maakt de cursist ook bekend met preventieve maatregelen die moeten worden genomen om het risico op overvallen te beperken. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe details van de Bank Protection Act.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe beveiligingsmaatregelen op de juiste manier worden geïmplementeerd bij de financiële instelling.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe op de juiste manier te reageren in een situatie waarin een bank wordt overvallen om de veiligheid van iedereen bij de instelling te waarborgen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Protection Act:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp leert de cursist over het doel van de Bank Protection Act, hoe de wet wordt vastgesteld, de verplichtingen voor de Raad van Bestuur (BOD) van een instelling en de procedures voor beveiligingsplannen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Overvallen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp leert de cursist over het contrast tussen het beschermen tegen overvallen en het toegankelijk en aangenaam maken van bankkantoren, beveiligingsplannen, het belang van veiligheid en beveiligingscontrole na een overval.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bank-bribery-act\"\u003eBank Bribery Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Bank Protection\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40064525041842,"sku":"BA-070","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260496380252,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496413020,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-070BankProtectionCOVER.png?v=1621441688"},{"product_id":"branch-security-situations","title":"Beveiligingssituaties bij filialen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen in Beveiligingssituaties in de Filiaalbank.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol die beveiliging speelt bij het veilig houden van de filiaalbank, haar klanten en medewerkers. Cursisten worden vertrouwd met de juiste procedures voor dubbele controle, onrechtmatige activiteiten, fraude en overvallen, evenals voorbereidingspraktijken voor diverse noodsituaties. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld in Beveiligingssituaties in de Filiaalbank.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werksituaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol die beveiliging speelt bij het veilig houden van de filiaalbank, haar klanten en medewerkers. Cursisten worden vertrouwd met de juiste procedures voor dubbele controle, onrechtmatige activiteiten, fraude en overvallen, evenals voorbereidingspraktijken voor diverse noodsituaties. Na het voltooien van dit programma begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEffectieve beveiligingspraktijken en -procedures.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eManieren om oplichters en fraude te herkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe u lokgeld correct gebruikt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Beveiliging en klantenservice:\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt het belang van beveiliging, de rol die bankmedewerkers spelen bij het bieden van een aangename en veilige ervaring aan klanten, en hoe u goede gewoonten op het werk ontwikkelt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Dubbele controle: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met procedures voor dubbele controle, het gebruik ervan en het belang van gedeelde verantwoordelijkheid.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Onrechtmatige activiteiten:\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt effectieve beveiliging en behandelt geldroof, verduistering, de omgang met vertrouwelijke informatie en het beschermen van de financiële instelling en haar klanten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oplichters en fraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt informatie over misdrijven waarbij overtuigingskracht wordt gebruikt, waaronder informatie over waar u op moet letten, hoe u vervalsing kunt voorkomen, en meer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Overvallen:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over het spanningsveld tussen bescherming tegen overvallen en het toegankelijk en aangenaam maken van filiaalbanken, beveiligingsplannen, het belang van veiligheid en beveiligingscontrole na een overval.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Lokgeld:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert lokgeld en bespreekt inktpakjes, TracPacs en het gebruik ervan ter bescherming van de financiële instelling.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Bomdreigementen:\u003c\/strong\u003e Deze cursus bespreekt best practices in het geval van een bomdreigement of vergelijkbare noodsituatie en benadrukt de juiste procedures en acties.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Noodsituaties: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt een overzicht van verschillende soorten noodsituaties, zoals vechtpartijen, brand of rellen, en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op elk van deze situaties.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Beveiligingssituaties in de Filiaalbank\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40064587464882,"sku":"BA-071","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260496445788,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496478556,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-071BranchSecuritySituationsCOVER.png?v=1621442745"},{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Vereisten van de Bankgeheimwet","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in de vereisten van de Bank Secrecy Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de vereisten van de Bank Secrecy Act (BSA) en biedt gedetailleerde informatie over naleving van de BSA. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend. Deze cursus laat ook zien hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de vereisten van de Bank Secrecy Act.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer vertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 4 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 3,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de vereisten van de Bank Secrecy Act (BSA) en biedt gedetailleerde informatie over naleving van de BSA. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend. Deze cursus laat ook zien hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de bedrijfsvoering van de instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een CTR en een SAR moeten worden ingevuld en ingediend.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Customer Identification Program (CIP) moet worden onderhouden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de USA PATRIOT Act de BSA-vereisten beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtreding van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-complianceprogramma: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp leert de cursist de kenmerken van een effectief BSA\/AML-complianceprogramma en de verschillende doelen die het binnen financiële instellingen dient.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Currency Transaction Reports (CTRs): \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen van de CTR, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Overzicht en demo van het indienen van een CTR: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe een CTR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Het voltooien van een CTR-beoordeling:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Suspicious Activity Reports (SARs): \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een Suspicious Activity Report (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Overzicht en demo van het indienen van een SAR: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe een SAR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Het voltooien van een SAR-beoordeling: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Aankoop van geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten volgens de Bank Secrecy Act (BSA), meerdere aankopen en transacties, en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Fondsoverdrachten:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp legt uit hoe fondsoverdrachten essentiële instrumenten zijn van de mondiale financiële gemeenschap, de partijen bij een overdracht, het gebruik van correspondentbanken en fondsoverdrachtsystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Buitenlandse relaties: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp somt de specifieke vereisten op die de Bank Secrecy Act (BSA) stelt voor relaties met buitenlandse financiële instellingen, waaronder correspondentrekeningen in het buitenland, certificering en hercertificering, verificatie van informatie en inspectieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Customer Identification Program: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van de vereiste identificatiegegevens van een klant uit een derde bron bij het openen van een creditcardrekening en registratieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Money Services Businesses (MSB's):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt een overzicht van de rol van MSB's bij het naleven van de CIP-vereisten door de juiste procedures voor klant- en documentidentificatie en registratie te volgen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. USA PATRIOT Act: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herbevestiging van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bank-bribery-act\"\u003eBank Bribery Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Bank Secrecy Act Requirements\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910"},{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"BSA-eisen voor de Raad van Bestuur en het hoger management","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor bestuurders en senior management.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de Raad van Bestuur en het senior management bij het waarborgen dat de instelling in alle opzichten voldoet aan de Bank Secrecy Act. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom CTR's en SAR's moeten worden ingediend. De cursus bespreekt ook hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de activiteiten van de instelling...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eOntwikkel een praktisch begrip van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de BSA-vereisten voor bestuurders en senior management.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de Raad van Bestuur en het senior management bij het waarborgen dat de instelling in alle opzichten voldoet aan de Bank Secrecy Act. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom CTR's en SAR's moeten worden ingediend. De cursus bespreekt ook hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de activiteiten van de instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een CTR en een SAR moeten worden ingevuld en ingediend.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Customer Identification Program (CIP) moet worden onderhouden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de USA PATRIOT Act de BSA-vereisten beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van de detectie en preventie van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtredingen van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-complianceprogramma:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist welke kenmerken duiden op een effectief BSA\/AML-complianceprogramma en identificeert de verschillende doelen die het binnen financiële instellingen dient.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Identification Program:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van de vereiste identificatiegegevens van een klant uit een derde bron bij het openen van een creditcardrekening en de procedures voor het bewaren van gegevens.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, de wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herbevestiging van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: Uw rol bij de BSA: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Bestuur of als senior manager bij de instelling met betrekking tot het waarborgen van de naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eBSA Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA Requirements for Branch Managers\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA Requirements for Compliance Staff\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for BODs and Senior Mgmt\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of ga terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534"},{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"BSA-eisen voor filiaalmanagers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor filiaalmanagers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de filiaalmanager bij het waarborgen dat zijn\/haar instelling in overeenstemming blijft met alle aspecten van de Bank Secrecy Act (BSA). De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe en wanneer meldingen van geldtransacties (CTRs) en meldingen van verdachte activiteiten (SARs) moeten worden ingediend, en waarom dit belangrijk is. Daarnaast bespreekt de cursus hoe...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld in BSA-vereisten voor filiaalmanagers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor managers, supervisors, teamleiders, eigenaren van mkb-bedrijven en professionals die zich voorbereiden op meer leidinggevende verantwoordelijkheid.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfstudie online.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 3,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de filiaalmanager bij het waarborgen dat zijn\/haar instelling in overeenstemming blijft met alle aspecten van de Bank Secrecy Act (BSA). De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe en wanneer meldingen van geldtransacties (CTRs) en meldingen van verdachte activiteiten (SARs) moeten worden ingediend, en waarom dit belangrijk is. Daarnaast bespreekt de cursus hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de bedrijfsvoering van de instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een CTR en een SAR moet worden ingevuld en ingediend.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Programma voor Klantidentificatie (CIP) moet worden onderhouden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de USA PATRIOT Act de BSA-vereisten beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtreding van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Meldingen van geldtransacties (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het gebruik van meldingen van geldtransacties (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen van CTR's, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven, en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Overzicht en demo van het indienen van een CTR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en grafische weergaven van een CTR en laat zien hoe een CTR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Uitvoeren van een CTR-beoordeling: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Meldingen van verdachte activiteiten (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een melding van verdachte activiteiten (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Overzicht en demo van het indienen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en grafische weergaven van een SAR en laat zien hoe een SAR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Uitvoeren van een SAR-beoordeling:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Aankoop van geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten, meerdere aankopen en transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Fondsoverdrachten: \u003c\/strong\u003eDit thema legt uit hoe fondsoverdrachten essentiële instrumenten zijn van de mondiale financiële gemeenschap, de partijen bij een overdracht, het gebruik van correspondentbanken en fondsoverdrachtsystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Buitenlandse relaties:\u003c\/strong\u003e Dit thema somt de specifieke vereisten op die de Bank Secrecy Act (BSA) stelt voor relaties met buitenlandse financiële instellingen, waaronder correspondentbuitenlandse rekeningen, certificering en hercertificering, verificatie van informatie en inspectieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Programma voor Klantidentificatie: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Programma voor Klantidentificatie (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van vereiste identificatiegegevens van een klant uit een derde bron bij het openen van een creditcardrekening, en registratieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herautorisatie van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Uw rol als filiaalmanager bij de BSA: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol als filiaalmanager bij de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eAML-vereisten voor filiaalmanagers\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eBSA-vereisten voor CSO's\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA-vereisten voor compliance-medewerkers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-vereisten voor filiaalmanagers\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540"},{"product_id":"bsa-requirements-for-compliance-staff","title":"BSA-eisen voor compliance-medewerkers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor compliance-medewerkers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de compliance-medewerker bij het waarborgen dat zijn\/haar instelling voldoet aan alle aspecten van de Bank Secrecy Act (BSA). De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe en wanneer Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend, en waarom dit belangrijk is. Daarnaast zal de cursus...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld in BSA Requirements for Compliance Staff.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 4 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 3,5 uur\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de compliance-medewerker bij het waarborgen dat zijn\/haar instelling voldoet aan alle aspecten van de Bank Secrecy Act (BSA). De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe en wanneer Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend, en waarom dit belangrijk is. Daarnaast bespreekt de cursus hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de bedrijfsvoering van de instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een CTR en een SAR moeten worden ingevuld en ingediend.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Customer Identification Program (CIP) moet worden onderhouden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de USA PATRIOT Act de BSA-vereisten beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eCursusoverzicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusinhoud\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtreding van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-complianceprogramma:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp voorziet de cursist van kenmerken die duiden op een effectief BSA\/AML-complianceprogramma en identificeert de verschillende doelen die het binnen financiële instellingen dient.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Currency Transaction Reports (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen van de CTR, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven, en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Overzicht en demo van het indienen van een CTR: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp voorziet de cursist van gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe een CTR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Het zelfstandig invullen van een CTR beoordelen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Suspicious Activity Reports (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een Suspicious Activity Report (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Overzicht en demo van het indienen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp voorziet de cursist van gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe een SAR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Het zelfstandig invullen van een SAR beoordelen:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Aankoop van geldinstrumenten: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten volgens de Bank Secrecy Act (BSA), meerdere aankopen en transacties, en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Fondsoverdrachten: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp legt uit hoe fondsoverdrachten essentiële instrumenten zijn van de mondiale financiële gemeenschap, de partijen bij een overdracht, het gebruik van correspondentbanken en fondsoverdrachtsystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Buitenlandse relaties:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp somt de specifieke vereisten op die de Bank Secrecy Act (BSA) stelt voor relaties met buitenlandse financiële instellingen, waaronder correspondentbanken in het buitenland, certificering en hercertificering, verificatie van informatie en inspectieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Customer Identification Program: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van vereiste identificatiegegevens van een klant uit een derde bron bij het openen van een creditcardrekening, en registratieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herautorisatie van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Uw rol als compliance-medewerker bij de BSA: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol als lid van het compliance-team van de instelling met betrekking tot het waarborgen van de naleving van de BSA door middel van de juiste CIP- en SAR-procedures.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff\"\u003eAML Requirements for Compliance Staff\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eBSA Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA Requirements for Branch Managers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for Compliance Staff\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40080785998002,"sku":"BA-075","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260490514780,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260490547548,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-075BSARequirementsforComplianceStaffCOVER.png?v=1621617495"},{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"BSA-eisen voor ngo's","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor CSOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn deze cursus worden de Bank Secrecy Act en het belang van de verantwoordelijkheden voor CSOs besproken. De cursist krijgt kennis van verschillende rapportagemethoden. Na afronding van het programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de BSA-vereisten voor CSOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 3 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn deze cursus worden de Bank Secrecy Act en het belang van de verantwoordelijkheden voor CSOs besproken. De cursist krijgt kennis van verschillende rapportagemethoden. Na afronding van het programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOnderscheid maken tussen Suspicious Activity Reports, Monetary Instrument Logs en Currency Transaction Reports.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKlantidentificatieprocedures gebruiken.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePotentiële red flags en verdachte activiteiten herkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtreding van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Currency Transaction Reports (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen voor CTR's, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven en het aanwijzen van vrijstellingen voor CTR's.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Overzicht en demo van het indienen van een CTR: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe u een CTR correct invult.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Het uitvoeren van een CTR-beoordeling: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Suspicious Activity Reports (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer u een Suspicious Activity Report (SAR) moet indienen, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SAR's.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Overzicht en demo van het indienen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe u een SAR correct invult.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Het uitvoeren van een SAR-beoordeling:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Aankoop van geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten, meerdere aankopen en transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA) en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Fondsoverdrachten:\u003c\/strong\u003e Dit thema legt uit hoe fondsoverdrachten essentiële instrumenten zijn van de mondiale financiële gemeenschap, de partijen bij een overdracht, het gebruik van correspondentbanken en fondsoverdrachtsystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Klantidentificatieprogramma: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van vereiste identificatiegegevens van een klant uit een derde bron bij het openen van een creditcardrekening en registratieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), belangrijke zorgen met betrekking tot witwassen en de herautorisatie van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. CSOs: uw rol bij de BSA: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als CSO bij de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML Requirements for CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA Requirements for Branch Managers\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA Requirements for Compliance Staff\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552"},{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"BSA-vereisten voor kredietverstrekkers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon toegang te geven. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor kredietverstrekkers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn deze cursus wordt de Bank Secrecy Act (BSA) behandeld, evenals het belang van dossiervorming en rapportage voor de functie van kredietverstrekker. De cursist krijgt kennis van verschillende rapportagemethoden, zoals Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs). Na afronding van de cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u de geleerde stof kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde concepten, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten in de BSA-vereisten voor kredietverstrekkers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen in welke werkelijke werk- of zakelijke situaties het onderwerp van toepassing is.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werksituaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 3 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn deze cursus wordt de Bank Secrecy Act (BSA) behandeld, evenals het belang van dossiervorming en rapportage voor de functie van kredietverstrekker. De cursist krijgt kennis van verschillende rapportagemethoden, zoals Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs). Na afronding van de cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet verschil tussen SARs en CTRs uitleggen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKlantidentificatieprocedures gebruiken.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMogelijke alarmsignalen en verdachte activiteiten herkennen, met inachtneming van de verantwoordelijkheden die bij de functie van kredietverstrekker horen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en de sancties voor overtredingen van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Currency Transaction Reports (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen voor CTR's, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven en het aanwijzen van vrijstellingen voor CTR's.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Overzicht en demonstratie van het indienen van een CTR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe een CTR correct wordt ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Beoordeling van het invullen van een CTR: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist de gelegenheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Suspicious Activity Reports (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het rapporteren van verdachte activiteiten, wanneer een Suspicious Activity Report (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SAR's.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Overzicht en demonstratie van het indienen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe een SAR correct wordt ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Beoordeling van het invullen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist de gelegenheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Aankoop van geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten, meerdere aankopen en transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA) en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Buitenlandse relaties:\u003c\/strong\u003e Dit thema somt de specifieke vereisten van de Bank Secrecy Act (BSA) voor relaties met buitenlandse financiële instellingen op, waaronder correspondentrelaties met buitenlandse rekeningen, certificering en hercertificering, verificatie van informatie en inspectieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Klantidentificatieprogramma:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van de vereiste identificatiegegevens van een klant via een derde partij bij het openen van een creditcardrekening en dossiervormingsprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Act: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over de bepalingen en de achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herautorisatie van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Kredietverstrekkers: uw rol bij de BSA: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn of haar rol en verantwoordelijkheden als kredietverstrekker bij de instelling, met name wat betreft het identificeren van verdachte activiteiten en het waarborgen van naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA Requirements for Operations\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA Requirements for RMLOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eBSA Requirements for Tellers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for Lenders\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536"},{"product_id":"bsa-requirements-for-operations","title":"BSA-eisen voor activiteiten","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor de operationele dienstverlening.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn deze cursus wordt de Bank Secrecy Act (BSA) behandeld, evenals het belang van dossiervorming en rapportage met betrekking tot de operationele dienstverlening. De cursist krijgt kennis met verschillende rapportagemethoden. Na afronding van de cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u de geleerde stof kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u verder te helpen dan alleen definities en te laten zien hoe de in de cursus behandelde concepten, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten uit de BSA-vereisten voor de operationele dienstverlening.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die zij kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,75 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn deze cursus wordt de Bank Secrecy Act (BSA) behandeld, evenals het belang van dossiervorming en rapportage met betrekking tot de operationele dienstverlening. De cursist krijgt kennis met verschillende rapportagemethoden. Na afronding van de cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOnderscheid maken tussen meldingen van verdachte activiteiten (SARs), registers voor geldinstrumenten (MILs) en meldingen van contante transacties (CTRs).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKlantidentificatieprocedures toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMogelijke alarmsignalen en verdachte activiteiten herkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en de sancties voor overtredingen van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Meldingen van contante transacties (CTRs): \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over het gebruik van meldingen van contante transacties (CTRs), de definities van contante transacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen van de CTR, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Overzicht en demonstratie van het indienen van een CTR: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe een CTR correct wordt ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Het invullen van een CTR beoordelen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist de gelegenheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Meldingen van verdachte activiteiten (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een melding van verdachte activiteiten (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Overzicht en demonstratie van het indienen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe een SAR correct wordt ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Het invullen van een SAR beoordelen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist de gelegenheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Aankopen van geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten volgens de Bank Secrecy Act (BSA), meerdere aankopen en transacties en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Klantidentificatieprogramma:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een klantidentificatieprogramma (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van de vereiste identificatiegegevens van een klant van een derde partij bij het openen van een creditcardrekening en dossiervormingsprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de bepalingen en de achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herbevestiging van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Operationele dienstverlening: uw rol bij de BSA: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn of haar rol als lid van het operationele personeel van de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA-vereisten voor kredietverstrekkers\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA-vereisten voor RMLO's\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eBSA-vereisten voor kassiers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-vereisten voor de operationele dienstverlening\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer trainingen over \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003ecompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40081354981554,"sku":"BA-078","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260497035612,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497068380,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-078BSARequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621623843"},{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"BSA-eisen voor RMLO's","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor RMLO's.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de RMLO om ervoor te zorgen dat hij\/zij bij alles wat hij\/zij binnen de instelling doet, in overeenstemming blijft met alle aspecten van de Bank Secrecy Act. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom CTR's en SAR's moeten worden ingediend, en hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de activiteiten van de instelling. Na...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eOntwikkel een praktisch begrip van de belangrijkste concepten die worden behandeld in BSA-vereisten voor RMLO's.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in één oogopslag\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de RMLO om ervoor te zorgen dat hij\/zij bij alles wat hij\/zij binnen de instelling doet, in overeenstemming blijft met alle aspecten van de Bank Secrecy Act. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom CTR's en SAR's moeten worden ingediend, en hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de activiteiten van de instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een CTR en een SAR moeten worden ingevuld en ingediend.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Customer Identification Program (CIP) moet worden onderhouden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de USA PATRIOT Act de BSA-vereisten beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLO's en Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtredingen van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLO's en SAR's: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een Suspicious Activity Report (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SAR's.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLO's en USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herbevestiging van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLO's: Uw rol bij de BSA:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de verantwoordelijkheden van de RMLO op het gebied van anti-witwassen en biedt de cursist een lijst met vragen die het personeel in gedachten moet houden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA Requirements for Operations\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eBSA Requirements for Tellers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275"},{"product_id":"bsa-requirements-for-tellers","title":"BSA-eisen voor bankmedewerkers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor bankbaliesmedewerkers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn deze cursus worden de Bank Secrecy Act en het belang van dossiervorming en rapportage besproken, in het bijzonder met betrekking tot de rol van bankbaliesmedewerker. De cursist wordt kennisgemaakt met verschillende rapportagemethoden. Na afronding van het programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de BSA-vereisten voor bankbaliesmedewerkers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,75 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn deze cursus worden de Bank Secrecy Act en het belang van dossiervorming en rapportage besproken, in het bijzonder met betrekking tot de rol van bankbaliesmedewerker. De cursist wordt kennisgemaakt met verschillende rapportagemethoden. Na afronding van het programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOnderscheid maken tussen Suspicious Activity Reports, Monetary Instrument Logs en Currency Transaction Reports.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKlantidentificatieprocedures gebruiken.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePotentiële alarmsignalen en verdachte activiteiten herkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusonderwerpen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtredingen van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Currency Transaction Reports (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen van de CTR, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Overzicht en demo van het indienen van een CTR: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp voorziet de cursist van gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe u een CTR correct invult.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Het invullen van een CTR-beoordeling:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Suspicious Activity Reports (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over het rapporteren van verdachte activiteiten, wanneer u een Suspicious Activity Report (SAR) moet indienen, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Overzicht en demo van het indienen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp voorziet de cursist van gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe u een SAR correct invult.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Het invullen van een SAR-beoordeling: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Aankoop van geldinstrumenten: \u003c\/strong\u003eDit onderwerp informeert de cursist over het bijhouden en rapporteren van gedetailleerde gegevens aan de overheid over alle contante aankopen van geldinstrumenten, de definities van geldinstrumenten volgens de Bank Secrecy Act (BSA), meerdere aankopen en transacties en het registreren van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Klantidentificatieprogramma:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van vereiste identificatiegegevens van een klant uit een derde bron bij het openen van een creditcardrekening en dossiervormingsprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp informeert de cursist over de bepalingen en de achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herautorisatie van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Bankbaliesmedewerkers: uw rol binnen de BSA:\u003c\/strong\u003e Dit onderwerp maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als bankbaliesmedewerker bij de instelling met betrekking tot het identificeren van verdachte activiteiten en het waarborgen van naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA Requirements for Operations\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA Requirements for RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for Tellers\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40081486151858,"sku":"BA-080","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260497166684,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497199452,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-080BSARequirementsforTellersCOVER.png?v=1621625139"},{"product_id":"bsa-requirements-for-trust-and-investments","title":"BSA-eisen voor trustconstructies en beleggingen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor trust en investeringen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de afdeling Trust and Investments bij het waarborgen dat de instelling in alle opzichten voldoet aan de Bank Secrecy Act. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom CTR's en SAR's moeten worden ingediend. De cursus bespreekt ook hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de activiteiten van de instelling. Na...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de BSA-vereisten voor trust en investeringen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 3 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de rol van de afdeling Trust and Investments bij het waarborgen dat de instelling in alle opzichten voldoet aan de Bank Secrecy Act. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom CTR's en SAR's moeten worden ingediend. De cursus bespreekt ook hoe de BSA-vereisten kunnen worden toegepast op andere aspecten van de activiteiten van de instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een CTR en een SAR moeten worden ingevuld en ingediend.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Customer Identification Program (CIP) moet worden onderhouden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de USA PATRIOT Act de BSA-vereisten beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtredingen van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Currency Transaction Reports (CTRs): \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van de Bank Secrecy Act (BSA) voor geldtransacties, meerdere transacties, het invullen van een CTR, vrijstellingen van de CTR, vrijgestelde en niet-vrijgestelde bedrijven en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Overzicht en demo van het indienen van een CTR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe een CTR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Het invullen van een CTR beoordelen: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist de gelegenheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Suspicious Activity Reports (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een Suspicious Activity Report (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SAR's.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Overzicht en demo van het indienen van een SAR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe een SAR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Het invullen van een SAR beoordelen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist de gelegenheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Customer Identification Program: \u003c\/strong\u003eDit thema informeert de cursist over het identificeren van klanten, het doel van een Customer Identification Program (CIP), het verifiëren van de identiteit van klanten, het verkrijgen van de vereiste identificatiegegevens van een klant van een derde partij bij het openen van een creditcardrekening en bewaarnisprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Fondstransfers:\u003c\/strong\u003e Dit thema legt uit hoe fondstransfers essentiële instrumenten zijn van de mondiale financiële gemeenschap, de partijen bij een overdracht, het gebruik van correspondentbanken en fondstransfersystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Buitenlandse relaties:\u003c\/strong\u003e Dit thema somt de specifieke vereisten op die de Bank Secrecy Act (BSA) stelt voor relaties met buitenlandse financiële instellingen, waaronder correspondentbanken in het buitenland, certificering en hercertificering, verificatie van informatie en inspectieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herautorisatie van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. TI: Uw rol bij de BSA: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol en verantwoordelijkheden als trustmedewerker bij de instelling met betrekking tot de implementatie van een EDD-programma en het waarborgen van de naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA Requirements for Operations\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA Requirements for RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for Trust and Investments\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40081851711666,"sku":"Ba-081","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260490580316,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260490613084,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-081BSARequirementsforTrustandInvestmentsCOVER.png?v=1621627110"},{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"BSA-eisen voor universele banken","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de BSA-vereisten voor universele bankiers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de vereisten van de Bank Secrecy Act (BSA) en biedt gedetailleerde informatie over naleving van de BSA. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend. Deze cursus laat ook zien hoe de BSA-vereisten betrekking hebben op de rol van...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eOntwikkel een praktisch begrip van de belangrijkste concepten die worden behandeld in BSA Requirements for Universal Bankers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 4 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 3,75 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de vereisten van de Bank Secrecy Act (BSA) en biedt gedetailleerde informatie over naleving van de BSA. De cursus maakt de cursist bekend met de wet zelf, evenals met hoe, wanneer en waarom Currency Transaction Reports (CTRs) en Suspicious Activity Reports (SARs) moeten worden ingediend. Deze cursus laat ook zien hoe de BSA-vereisten betrekking hebben op de rol van de universele bankier bij de financiële instelling. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een CTR en een SAR moeten worden ingevuld en ingediend.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe een effectief Customer Identification Program (CIP) moet worden onderhouden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe de USA PATRIOT Act de BSA-vereisten beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act (BSA):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de recente ontwikkelingen op het gebied van het opsporen en voorkomen van witwassen, het doel van de Bank Secrecy Act (BSA) en informatie over de sancties voor overtreding van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-complianceprogramma:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist inzicht in kenmerken van een effectief BSA\/AML-complianceprogramma en identificeert de verschillende doelen die het binnen financiële instellingen dient.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Currency Transaction Reports (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het gebruik van Currency Transaction Reports (CTRs), de definities van geldtransacties en meerdere transacties volgens de Bank Secrecy Act (BSA), het invullen van een CTR, vrijstellingen van de CTR, vrijgestelde en niet-vrijgestelde ondernemingen en het aanwijzen van CTR-vrijstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Overzicht en demo van het indienen van een CTR:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een CTR en laat zien hoe een CTR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. CTR-beoordeling voltooien: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een CTR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Suspicious Activity Reports (SARs):\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over het melden van verdachte activiteiten, wanneer een Suspicious Activity Report (SAR) moet worden ingediend, voorbeelden van verdachte situaties, het invullen van een SAR, uitzonderingen en de vertrouwelijkheid van SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Overzicht en demo van het indienen van een SAR: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist gedetailleerde informatie en afbeeldingen van een SAR en laat zien hoe een SAR correct moet worden ingevuld.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. SAR-beoordeling voltooien:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist de mogelijkheid om zelfstandig een SAR in te vullen met behulp van de verstrekte informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Aankoop van geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de verplichting om gedetailleerde gegevens over alle contante aankopen van geldinstrumenten aan de overheid te melden, de definities van geldinstrumenten volgens de Bank Secrecy Act (BSA), meerdere aankopen en transacties, en het vastleggen van aankopen van geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Fondsoverdrachten:\u003c\/strong\u003e Dit thema legt uit hoe fondsoverdrachten essentiële instrumenten zijn van de mondiale financiële gemeenschap, de partijen bij een overdracht, het gebruik van correspondentbanken en fondsoverdrachtsystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Buitenlandse relaties: \u003c\/strong\u003eDit thema somt de specifieke vereisten op die de Bank Secrecy Act (BSA) stelt voor relaties met buitenlandse financiële instellingen, waaronder correspondenten van buitenlandse rekeningen, certificering en hercertificering, verificatie van informatie en inspectieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Customer Identification Program (CIP):\u003c\/strong\u003e Dit thema legt de cursist uit hoe het Customer Identification Program (CIP), dat vereist wordt volgens de Bank Secrecy Act (BSA), helpt verdachte activiteiten te detecteren, te identificeren en te voorkomen, de CIP-vereisten, het verifiëren van de identiteit van een klant, vastleggingsprocedures en klantmeldingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Money Services Businesses (MSBs):\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt een overzicht van de rol van MSBs om compliant te blijven met de CIP-vereisten door de juiste procedures voor klant- en documentidentificatie en vastlegging te volgen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de cursist over de bepalingen en achtergrond van de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, wijzigingen in de Bank Secrecy Act (BSA), de belangrijkste zorgen met betrekking tot witwassen en de herautorisatie van de USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Universele bankiers: uw rol binnen de BSA:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met zijn\/haar rol als universele bankier bij de instelling met betrekking tot het waarborgen van naleving van de BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA Requirements for Lenders\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA Requirements for Operations\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA Requirements for RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA Requirements for Universal Bankers\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809"},{"product_id":"california-sexual-harassment","title":"Seksuele intimidatie in Californië","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van seksuele intimidatie in Californië.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met seksuele intimidatie op de werkvloer, waaronder wetgeving, mythes, gedragingen en gevolgen. De cursus bespreekt ook onderwerpen zoals relaties op het werk, het indienen van klachten en wat u moet doen als u wordt beschuldigd. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de cursus over seksuele intimidatie in Californië.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werksituaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 4 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e4 uur studietijd\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met seksuele intimidatie op de werkvloer, waaronder wetgeving, mythes, gedragingen en gevolgen. De cursus bespreekt ook onderwerpen zoals relaties op het werk, het indienen van klachten en wat u moet doen als u wordt beschuldigd. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e De gevolgen en gedragingen van seksuele intimidatie identificeren\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Zich houden aan federale en staatswetgeving met betrekking tot seksuele intimidatie op de werkvloer\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Een klacht indienen bij de Fair Employment and Housing Department na het waarnemen van of het worden beschuldigd van seksuele intimidatie\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eOverzicht van de cursus\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eInhoud van de cursus\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSeksuele intimidatie_CA   \u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert seksuele intimidatie als een discriminerend gedrag dat door de wet is verboden, en informeert de cursist over voorbeelden en verschillende scenario's van seksuele intimidatie.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eGeschiedenis van seksuele intimidatie_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp informeert de cursist over vroegere zaken van seksuele intimidatie die hebben geleid tot belangrijke wetgeving op de werkvloer.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eFederale wetgeving over seksuele intimidatie_CA   \u003c\/strong\u003e Dit onderwerp definieert seksuele intimidatie volgens federale wetgeving en bespreekt discriminatie op basis van geslacht, vergelding en het indienen van klachten.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eStaatswetgeving over seksuele intimidatie_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp informeert de cursist over het verbod op seksuele intimidatie in Californië en bespreekt vriendjespolitiek op de werkvloer, de rol van de leidinggevende en hoe u een klacht kunt indienen.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eGedragingen die seksuele intimidatie vormen_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp leert de cursist hoe u gedragingen van seksuele intimidatie kunt herkennen en welke gevolgen intimidatie heeft voor slachtoffers, daders, omstanders en de organisatie als geheel.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eVijandige omgeving_CA  \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp definieert een vijandige omgeving op de werkvloer en informeert de cursist over het verschil tussen een vijandige en een niet-vijandige werkomgeving.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eVormen van seksuele intimidatie_CA\u003c\/strong\u003e    Dit onderwerp bespreekt de vier manieren waarop seksuele intimidatie wordt gecommuniceerd: fysiek, verbaal, non-verbaal en schriftelijk, en geeft voorbeelden en signalen van elk.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRelaties op het werk_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp bespreekt de problemen van relaties op kantoor en biedt advies aan koppels over hoe ze professioneel kunnen blijven.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eGevolgen van seksuele intimidatie_CA\u003c\/strong\u003e    Dit onderwerp informeert de cursist over de fysieke en emotionele gevolgen die seksuele intimidatie kan hebben voor het slachtoffer.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eGeweld op de werkvloer_CA\u003c\/strong\u003e    Dit onderwerp definieert geweld op de werkvloer en geeft voorbeelden van bedreigend gedrag.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eMythes over seksuele intimidatie_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp ontkracht enkele van de vele mythes die rond seksuele intimidatie bestaan, om het feit te benadrukken dat seksuele intimidatie een zeer reëel probleem is waar velen op de werkvloer mee te maken krijgen.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eVerantwoordelijkheden van leidinggevenden_CA  \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp biedt tips voor leidinggevenden om te helpen voorkomen dat seksuele intimidatie binnen de organisatie plaatsvindt en om te voldoen aan alle wetten en regels.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eWat te doen als u wordt geïntimideerd_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp biedt de cursist verschillende factoren die gebruikt moeten worden om te bepalen of bepaald gedrag seksuele intimidatie vormt, en geeft tevens advies over hoe u met daders omgaat en intimidatie kunt melden.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRechten van de beschuldigde_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp biedt de cursist advies over hoe te reageren als hij of zij ooit wordt beschuldigd van seksuele intimidatie.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eIntimidatie waarnemen_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp biedt de cursist een uitleg van de verantwoordelijkheden van iedereen die seksuele intimidatie kan waarnemen en hoe hij of zij het probleem moet melden.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eVergelding_CA  \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp definieert vergelding en nadelige actie, en legt tevens de concepten van beschermde personen en beschermde activiteiten uit.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eOnderzoeken_CA \u003c\/strong\u003e   Dit onderwerp legt het proces uit dat bij het onderzoeken van klachten over seksuele intimidatie op de werkvloer komt kijken, waaronder het ondervragen van het slachtoffer, de beschuldigde en eventuele getuigen, en hoe u passende disciplinaire maatregelen kunt nemen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; California Sexual Harassment\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd eBSI-leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/human-resources\"\u003eHuman Resources\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40082206163122,"sku":"BA-083","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260497297756,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497330524,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-083CaliforniaSexualHarassmentCOVER.png?v=1621629466"},{"product_id":"can-spam","title":"Spammen verboden","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van Can Spam.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de CAN-SPAM Act van 2003 en de regels en opties rondom consumentene-mail. De cursist krijgt inzicht in het inspectieproces met betrekking tot financiële instellingen en hun naleving van federale wetten. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten van Can Spam.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfgestuurd online leren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de CAN-SPAM Act van 2003 en de regels en opties rondom consumentene-mail. De cursist krijgt inzicht in het inspectieproces met betrekking tot financiële instellingen en hun naleving van federale wetten. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet onderscheid herkennen tussen ongevraagde reclame en een bestaande zakelijke relatie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet doel en gebruik van het Do-Not-Call-Register begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe doelstellingen van de CAN-SPAM Act naleven.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CAN-SPAM en financiële instellingen: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met de CAN-SPAM Act van 2003, die de regels en opties voor consumentene-mail bepaalt, en behandelt de doelstellingen van de wet en de rol van de financiële instelling.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Het inspectieproces:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de inspecteurs die de financiële instelling controleren op naleving van federale wetten zoals de CAN-SPAM Act, zodat de cursist voorbereid is op inspectieprocedures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Do-Not-Call-regels:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met het Do-Not-Call-Register, dat is ingevoerd om klanten de controle te geven over welk type commerciële telefoontjes zij ontvangen, en behandelt de uitzonderingen op de wet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Junk Fax Protection Act (JFPA):\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de beperkingen van de Junk Fax Protection Act van 2005 (JFPA) op faxreclame, inclusief een bespreking van de definities van ôongevraagde reclameö en ôbestaande zakelijke relatieö, zodat de cursist deze onderscheid kan maken.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Can Spam\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd eBSI-leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eeBSI Digital Marketing Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/internet-marketing\"\u003eInternetmarketing\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40082364137650,"sku":"BA-084","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260490645852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260490678620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-084CanSpamCOVER.png?v=1661086455"},{"product_id":"childrens-online-privacy-protection-act","title":"Wet ter bescherming van de online privacy van kinderen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zekerheid over de Children's Online Privacy Protection Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Children's Online Privacy Protection Act, waarvan het voornaamste doel is om ouders controle te geven over welke informatie online van hun kinderen wordt verzameld. De cursist kan kennis van de wet toepassen op commerciële websites en online diensten die zich richten op kinderen jonger dan 13 jaar. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten van de Children's Online Privacy Protection Act.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zekerheid toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursusoverzicht\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 0,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Children's Online Privacy Protection Act, waarvan het voornaamste doel is om ouders controle te geven over welke informatie online van hun kinderen wordt verzameld. De cursist kan kennis van de wet toepassen op commerciële websites en online diensten die zich richten op kinderen jonger dan 13 jaar. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rollen en verantwoordelijkheden van de exploitanten van bovengenoemde websites begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUitzonderingen begrijpen die exploitanten toestaan om het e-mailadres van een kind te verzamelen zonder voorafgaande toestemming van de ouders.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePrivacyverklaringen begrijpen die onderworpen zijn aan de eisen van COPPA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Children's Online Privacy Protection Act: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met de Children's Online Privacy Protection Act door de details van de wet te bespreken, zodat de cursist het doel van de wet kan samenvatten en definiëren.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Children's Online Privacy Protection Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of ga terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40082496290994,"sku":"BA-085","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260497363292,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497396060,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-085Children_sOnlinePrivacyProtectionActCOVER.png?v=1621631120"},{"product_id":"common-fraud-schemes-i","title":"Veelvoorkomende fraudeschema's I","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van veelvoorkomende fraudeschema's I.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met veelvoorkomende fraudeschema's en hoe oplichters profiteren van kwetsbare consumenten. De cursus biedt een uitgebreend overzicht van identiteitsfraude, phishing en vishing, identiteitsvervalsing, kiting, verduistering en andere soorten fraude. Na het voltooien van deze cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die in Veelvoorkomende fraudeschema's I worden behandeld.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer vertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met veelvoorkomende fraudeschema's en hoe oplichters profiteren van kwetsbare consumenten. De cursus biedt een uitgebreid overzicht van identiteitsfraude, phishing en vishing, identiteitsvervalsing, kiting, verduistering en andere soorten fraude. Na het voltooien van deze cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWaarschuwingssignalen van verschillende soorten fraude herkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWaarschuwingssignalen aanpakken door zich te houden aan meldverplichtingen en andere preventieve maatregelen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe gevolgen van fraude begrijpen, zoals identiteitsfraude, identiteitsvervalsing, witwassen en meer.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Identiteitsfraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema helpt de cursist om de misdaad van identiteitsfraude te begrijpen door het schema en de manier waarop oplichters hiervan profiteren te beschrijven.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Phishing en vishing: \u003c\/strong\u003eDit thema leert de cursist over phishing, een cybermisdaad waarbij oplichters gevoelige privégegevens van accounts stelen voor criminele doeleinden, en vishing, een variant op phishing via e-mail, zodat de cursist de waarschuwingssignalen en manieren om deze misdaden te voorkomen begrijpt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Identiteitsvervalsing:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist hoe hij of zij identiteitsvervalsers herkent die mensen willen oplichten en misleiden, en bereidt de cursist voor op de omgang met identiteitsvervalsers indien hij of zij er een tegenkomt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Kiting:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de misdaad die bekendstaat als kiting, waarbij cheques worden gestort en opgenomen bij twee verschillende financiële instellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Verduistering: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met de misdaad die bekendstaat als verduistering, een vorm van fraude, door de misdaad te definiëren en informatie te verstrekken voor het herkennen en voorkomen van verduistering.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Witwassen: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een inleiding tot de misdaad van witwassen, een handeling of poging om de herkomst van geld of uit criminele activiteiten verkregen vermogen te verhullen, door de doelen van witwassers en de stappen van witwassen te beschrijven.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Fraude bij nieuwe accounts:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de mogelijkheid van fraude bij nieuwe accounts, waarmee hij of zij te maken kan krijgen wanneer een klant voor de eerste keer een account opent, en hoe hij of zij deze misdaad het beste kan herkennen en bestrijden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Internetfraude: \u003c\/strong\u003eDit thema leert de cursist over internetfraude waarmee hij of zij tijdens het werk bij de financiële instelling te maken kan krijgen. Het thema omvat een bespreking van de waarschuwingssignalen die duiden op internetfraude en de beste manieren om te voorkomen dat de misdaad plaatsvindt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hypotheekfraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over hypotheekfraude, waarbij fraude plaatsvindt in verband met het verkrijgen van een lening om een woning te financieren, en behandelt onderwerpen zoals statistieken over hypotheekfraude, fraudeschema's voor hypotheken en waarschuwingssignalen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Boekenfraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over boekenfraude, zodat hij of zij de basis van deze misdaad begrijpt en kan herkennen, en zo optimaal voorbereid is om boekenfraude te voorkomen voordat deze plaatsvindt.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/common-fraud-schemes-ii\"\u003eVeelvoorkomende fraudeschema's II\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/fraud-awareness\"\u003eFraudeawareness\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Veelvoorkomende fraudeschema's I\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40082567889074,"sku":"BA-086","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260497428828,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497461596,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-086CommonFraudSchemesIcover.png?v=1621632728"},{"product_id":"common-fraud-schemes-ii","title":"Veelvoorkomende fraudeschema's II","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van veelvoorkomende fraudeschema's II.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt cursisten bekend met veelvoorkomende fraudeschema's en hoe oplichters profiteren van kwetsbare consumenten. De cursus biedt een uitgebreid overzicht van verschillende aspecten van diverse soorten fraude, zoals creditcardfraude, geldautomaatfraude, draadfraude, rampfraude en meer. Na het voltooien van deze cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die in veelvoorkomende fraudeschema's II worden behandeld.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in één oogopslag\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 2 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt cursisten bekend met veelvoorkomende fraudeschema's en hoe oplichters profiteren van kwetsbare consumenten. De cursus biedt een uitgebreid overzicht van verschillende aspecten van diverse soorten fraude, zoals creditcardfraude, geldautomaatfraude, draadfraude, rampfraude en meer. Na het voltooien van deze cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWaarschuwingssignalen van verschillende soorten fraude herkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWaarschuwingssignalen aanpakken door te voldoen aan meldverplichtingen en andere preventieve maatregelen te nemen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe gevolgen van fraude begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Creditcardfraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over creditcardfraude, zodat hij\/zij zich kan voorbereiden om de misdaad te herkennen en te beschrijven en klanten preventietips kan geven.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Geldautomaatfraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de misdaad die bekendstaat als geldautomaatfraude door de veelvoorkomende indicatoren van de misdaad en manieren om geldautomaatfraude te voorkomen te bespreken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Draadfraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist een overzicht van draadfraude, inclusief een beschrijving van het schema en de gevolgen van draadfraude, zodat hij\/zij draadfraude kan identificeren en klanten preventietips kan geven.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Fraude tegen ouderen:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de soorten fraude tegen ouderen die voorkomen, zodat hij\/zij begrijpt waarom ouderen worden doelwit, de rol van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bij het identificeren van financiële misbruik van ouderen, en hoe ouderenfraude kan worden voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Vervalsing:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met een veelvoorkomende vorm van fraude, vervalsing, zodat hij\/zij vervalsing kan beschrijven, herkennen en voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Rampfraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met rampfraude, die plaatsvindt wanneer criminelen na een ramp of catastrofale gebeurtenis een kans zien om te profiteren van het ongeluk van anderen, door de omvang van verschillende soorten rampfraudeschema's te beschrijven en te definiëren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Medische identiteitsdiefstal: \u003c\/strong\u003eDit thema bespreekt wat medische identiteitsdiefstal is, inclusief hoe het plaatsvindt, waarschuwingssignalen en wat te doen als iemand slachtoffer is van medische identiteitsdiefstal.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Andere soorten fraude:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met meer soorten fraude, zoals lotterij- en telefoonfraude, die hij\/zij op het werk kan tegenkomen, zodat hij\/zij begrijpt hoe dergelijke fraude kan worden geïdentificeerd.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/common-fraud-schemes-i\"\u003eVeelvoorkomende fraudeschema's I\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/nl\/products\/fraud-awareness\"\u003eFraudeawareness\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Veelvoorkomende fraudeschema's II\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40099522281650,"sku":"BA-087","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260490711388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260490744156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-087CommonFraudSchemesIICOVER.png?v=1621861070"},{"product_id":"community-reinvestment-act","title":"Wet op de herinvestering in de gemeenschap","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van de Community Reinvestment Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Community Reinvestment Act (CRA) door de vereisten van de wet gedetailleerd uit te leggen. De cursist leert ook de vereisten van Regulation G en de noodzaak van het bewaren van gegevens en het ondergaan van prestatietoetsen kennen. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die in de Community Reinvestment Act worden behandeld.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 0,75 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Community Reinvestment Act (CRA) door de vereisten van de wet gedetailleerd uit te leggen. De cursist leert ook de vereisten van Regulation G en de noodzaak van het bewaren van gegevens en het ondergaan van prestatietoetsen kennen. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe vereisten voor het bewaren van gegevens en de prestatietoetsen begrijpen waaraan instellingen moeten voldoen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet doel van de wet, de openbaarmakingsverplichtingen en de noodzaak van naleving beschrijven.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet effect van de CRA-registratie op aanvragen begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Community Reinvestment Act (CRA):\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de Community Reinvestment Act (CRA) door de vereisten van de wet te bespreken, zoals het beschikbaar stellen van gegevens en de beoordeling van kredietverstrekkers.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Regulation G:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met Regulation G, dat de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) uitvoert, zodat de cursist het doel van de wet, de openbaarmakingsverplichtingen en de noodzaak van naleving kan beschrijven.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Bewaren van gegevens en prestatietoetsen:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de gegevens die de instelling verplicht is te bewaren en de prestatietoetsen waaraan de instelling moet voldoen onder de Community Reinvestment Act (CRA).\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/e-sign-act\"\u003eE-Sign Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Community Reinvestment Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40099729998002,"sku":"BA-088","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260497920348,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260497953116,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-088CommunityReinvestmentActCOVER.png?v=1621862601"},{"product_id":"consumer-financial-protection-bureau","title":"Bureau voor Consumentenfinanciële Bescherming","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van het Consumer Financial Protection Bureau.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), een onafhankelijke Amerikaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het informeren van consumenten over financiële zaken en het toezicht op bedrijven op overtredingen van regelgeving of roofzuchtige praktijken.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld op het gebied van het Consumer Financial Protection Bureau.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werksituaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003cspan mce-data-marked=\"1\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), een onafhankelijke Amerikaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het informeren van consumenten over financiële zaken en het toezicht op bedrijven op overtredingen van regelgeving of roofzuchtige praktijken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 - Het Consumer Financial Protection Bureau : \u003c\/strong\u003e  Dit thema informeert de lezer over het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), een onafhankelijke Amerikaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het informeren van consumenten over financiële zaken en het toezicht op bedrijven op overtredingen van regelgeving of roofzuchtige praktijken.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Consumer Financial Protection Bureau\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40099823124658,"sku":"BA-089","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260497985884,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498018652,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-089ConsumerFinancialProtectionBureauCOVER.png?v=1621863671"},{"product_id":"credit-risk-management","title":"Kredietrisicobeheer","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van kredietrisicobeheer.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus leert de cursist over kredietrisicobeheer. De cursus biedt uitgebreide discussies over micro- en macroleningen, de kredietcyclus en de algemene term \"krediet\". Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen duidelijker praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en termen op het gebied van kredietrisicobeheer.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen hoe het onderwerp echte internationale handels-, financiële of risicobeslissingen beïnvloedt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe principes van de cursus met meer vertrouwen toepassen in relevante zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals in handelsfinanciering, bankiers, compliance- en risicoteams, exporteurs, importeurs en andere professionals die betrokken zijn bij internationale transacties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfgestuurd online leren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus leert de cursist over kredietrisicobeheer. De cursus biedt uitgebreide discussies over micro- en macroleningen, de kredietcyclus en de algemene term \"krediet\". Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKredietscores, kredietbureaus en rapporten begrijpen, en weten hoe ze te gebruiken bij leningbeslissingen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOnderzoeken hoe kredietverstrekkers hun portefeuilles diversifiëren en risico's beheersen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBeschrijven hoe de 5 C's van krediet worden vastgesteld, en elke fase van de kredietcyclus in detail uitleggen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Wat is kredietrisicobeheer: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een inleiding in kredietrisicobeheer; het proces van het monitoren en aanpakken van het verliesrisico dat verband houdt met het uitlenen van geld, zodat de cursist het doel van risicobeoordeling en de soorten kredietrisicobeheer begrijpt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Microleningen:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over microleningen, inclusief een overzicht van de elementen die bij een beslissing over microleningen komen kijken, zodat de cursist begrijpt hoe beslissingen op micro-niveau worden genomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Macroleningen:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist een overzicht van macroleningen, inclusief een discussie over waar u op moet letten bij het beoordelen van risico's op macro-niveau, zodat de cursist de juiste manier kan beschrijven om risico's te monitoren en te voorspellen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. De kredietcyclus: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een diepgaand begrip van de fasen van de kredietcyclus, zodat de cursist elke fase van de kredietcyclus in detail kan beschrijven en kan identificeren wanneer deze optreedt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Risico en rendement optimaliseren:\u003c\/strong\u003e Dit thema leert de cursist over de directe relatie tussen risico en rendement door te onderzoeken hoe kredietverstrekkers hun portefeuilles diversifiëren en op welke manieren kredietverstrekkers risico's beheersen door kredietverliezen te beperken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. De 5 C's van krediet: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een overzicht van de details, beter bekend als de '5 C's', die u moet overwegen bij het nemen van een kredietbeslissing: karakter, cashflow, capaciteit, onderpand en omstandigheden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. De 5 C's vaststellen:\u003c\/strong\u003e Dit thema stelt de cursist in staat om te beschrijven hoe kredietverstrekkers de parameters van de 5 C's van een lener bepalen, waaronder het gebruik van hulpmiddelen zoals kredietscores, schuldposities en de schuld-inkomensverhouding.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Kredietbureaus: \u003c\/strong\u003eDit thema evalueert het doel en de bruikbaarheid van kredietbureaus voor kredietverstrekkers bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van een lener.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Rapportages van kredietbureaus:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt aanvullend materiaal over rapportages van kredietbureaus en de beoordeling van dergelijke informatie, waaronder de kredietgeschiedenis van de lener, informatie over saldi en meer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Kredietscoring en leningbeslissingen:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de kredietverstrekker bekend met de werking van kredietscoring en de toepassing ervan op leningbeslissingen, door instructie te geven over de twee belangrijkste toepassingen van kredietscores en de mogelijke leningbeslissingen die de kredietverstrekker kan nemen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/enterprise-risk-management\"\u003eEnterprise Risk Management\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Kredietrisicobeheer\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40100170596530,"sku":"BA-090","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260498051420,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498084188,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-090CreditRiskManagementCOVER.png?v=1621866543"},{"product_id":"cybersecurity-risk-and-protection","title":"Cybersecurityrisico en bescherming","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van Cybersecurity Risk and Protection.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt cursisten bekend met verschillende aspecten van cybersecurity. De cursus definieert cybersecurity en bespreekt cybercriminaliteit en andere regelgeving die instellingen beschermen tegen cyberaanvallen. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Hoe de organisatie kan worden beschermd tegen cybercriminaliteit.\u003cbr\u003e- De rol van verschillende instellingen op het gebied van cybersecurity en hoe cybersecurityprogramma's moeten worden...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eOntwikkel een praktisch begrip van de belangrijkste concepten die worden behandeld in Cybersecurity Risk and Protection.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werksituaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 1,5 uur\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt cursisten bekend met verschillende aspecten van cybersecurity. De cursus definieert cybersecurity en bespreekt cybercriminaliteit en andere regelgeving die instellingen beschermen tegen cyberaanvallen. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e-  Hoe de organisatie kan worden beschermd tegen cybercriminaliteit.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- De rol van verschillende instellingen op het gebied van cybersecurity en hoe cybersecurityprogramma's binnen de instelling moeten worden geïmplementeerd.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- De verschillende cybersecuritysituaties die kunnen ontstaan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 Cyberterrorisme, cyberoorlogvoering en spionage: \u003c\/strong\u003e   Dit thema behandelt de vele aspecten van cyberterrorisme, cyberspionage en cyberoorlogvoering, waaronder de verschillende doelen en categorieën van elk.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2 Andere cybersecuritysituaties: \u003c\/strong\u003e   Dit thema onderzoekt het cyberdomein en andere syntactische en semantische cybersecuritysituaties die kunnen ontstaan.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3 Cybersecuritycasestudies: \u003c\/strong\u003e   Dit thema bespreekt verschillende casestudies en cybersecuritysituaties die in voorgaande jaren zijn ontstaan en die diepere analyse en beter begrip verdienen.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4 Bescherming van de organisatie: \u003c\/strong\u003e   Dit thema schetst de verschillende methoden en standaarden die zijn vastgesteld, en de vele processen en praktijken die kunnen helpen de organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5 Federale tegenmaatregelen: \u003c\/strong\u003e   Dit thema beschrijft de methoden waarmee de overheid en diverse organisaties de cybersecurity van het land versterken.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6 Internet of Things: \u003c\/strong\u003e   Het doel van dit thema is om te onderzoeken en uit te leggen hoe de elektronische informatie van alledaagse apparaten, die het mogelijk maken om gegevens binnen de organisatie te verzenden en te ontvangen, wordt beschermd tegen cyberaanvallen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw ontwikkeling\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cybersecurity Risk and Protection\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd eBSI-leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eeBSI Digital Marketing Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/internet-marketing\"\u003eInternetmarketing\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40100283318450,"sku":"BA-091","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260498116956,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498149724,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-091CybersecurityRiskandProtectioncover.png?v=1621867804"},{"product_id":"discrimination","title":"Discriminatie","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van discriminatie.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het concept discriminatie, in het bijzonder op de werkvloer. Deze cursus biedt ook een overzicht van verschillende vormen van discriminatie, federale en staatswetten met betrekking tot discriminatie en best practices voor leidinggevenden. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die worden behandeld op het gebied van discriminatie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werksituaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 2,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het concept discriminatie, in het bijzonder op de werkvloer. Deze cursus biedt ook een overzicht van verschillende vormen van discriminatie, federale en staatswetten met betrekking tot discriminatie en best practices voor leidinggevenden. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBest practices volgen voor werving, aanname, promoties en arbeidsvoorwaarden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe voordelen en gevolgen van gelijke kansen op het werk (EEO) begrijpen in relatie tot discriminatie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eFederale en staatswetten volgen met betrekking tot een eerlijke en respectvolle werkomgeving. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Een eerlijke en respectvolle werkomgeving:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert een eerlijke en respectvolle werkomgeving en maakt de cursist bekend met zaken die verhinderen dat een dergelijke werkomgeving bestaat, zoals vooroordelen en discriminatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Introductie tot gelijke kansen op het werk (EEO):\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert gelijke kansen op het werk (EEO) en maakt de cursist bekend met de voordelen en gevolgen van EEO en biedt een tijdlijn die belangrijke wetten schetst die zijn aangenomen met betrekking tot EEO.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Wetten en regelgeving:\u003c\/strong\u003e Dit thema somt de verschillende wetten en wetgevende maatregelen op die een directe impact hebben op het bedrijf en zijn anti-discriminatie-inspanningen en legt deze uit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Discriminatie: \u003c\/strong\u003eDit thema definieert discriminatie en maakt de cursist bekend met beschermde categorieën, arbeidsgerelateerde beslissingen en manieren om discriminatie te herkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Leeftijds-, ras- en seksuele discriminatie:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert en geeft voorbeelden van leeftijds-, ras- en seksuele discriminatie en maakt de cursist bekend met de wetten die zijn vastgesteld om deze vormen van discriminatie te voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Discriminatie op grond van een beperking:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert en geeft voorbeelden van discriminatie op grond van een beperking en maakt de cursist bekend met de verantwoordelijkheden met betrekking tot discriminatie op grond van een beperking.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Discriminatie op grond van nationaliteit en religie:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert en geeft voorbeelden van discriminatie op grond van nationaliteit en religie en maakt de cursist bekend met de wetten die zijn vastgesteld om deze vormen van discriminatie te voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Discriminatie op grond van zwangerschap:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert en geeft voorbeelden van discriminatie op grond van zwangerschap en maakt de cursist bekend met de wetgeving op het gebied van discriminatie op grond van zwangerschap en de verantwoordelijkheden van werkgevers met betrekking tot discriminatie op grond van zwangerschap.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Discriminatie bij aanname:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met onrechtmatige en gepaste sollicitatievragen en manieren om discriminatie bij aanname te voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Best practices voor leidinggevenden:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert best practices en maakt de cursist bekend met de gebieden van best practices en hoe deze toe te passen op werving en aanname, promoties en doorgroei, en de arbeidsvoorwaarden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Discriminatie\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd eBSI-leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/human-resources\"\u003eHuman Resources\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40100750262450,"sku":"BA-093","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260498182492,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498215260,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-093DiscriminationCOVER.png?v=1621870643"},{"product_id":"diversity","title":"Diversiteit","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van diversiteit.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met diversiteit op de werkvloer. De cursus maakt de cursist bekend met het belang van het behouden van een diverse werkvloer door de voordelen van werken in een diverse organisatie te belichten. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die in de cursus over diversiteit worden behandeld.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werksituaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfstudie online.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1,5 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met diversiteit op de werkvloer. De cursus maakt de cursist bekend met het belang van het behouden van een diverse werkvloer door de voordelen van werken in een diverse organisatie te belichten. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe het bevorderen van diversiteit de organisatie in staat stelt om talent te behouden, de productiviteit en winstgevendheid te verhogen en een gevoel van loyaliteit bij werknemers te creëren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe stereotypering, discriminatie en vooroordelen ernstige problemen voor de organisatie kunnen veroorzaken.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWaarom het voor de organisatie belangrijk is om cultureel bewustzijn onder werknemers te bevorderen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Diversiteit:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert diversiteit, benadrukt het belang ervan voor de cursist en biedt voorbeelden en uitleg over negatieve houdingen en gedragingen, zoals stereotypering en discriminatie, die binnen de financiële instelling vermeden moeten worden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Voordelen van diversiteit: \u003c\/strong\u003eDit thema richt zich op de voordelen van diversiteit, zoals inclusie van werknemers en een verbeterde werkomgeving, en behandelt tegelijkertijd enkele van de uitdagingen van diversiteit voor werknemers, waaronder communicatie en weerstand tegen verandering.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. De diverse organisatie: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met het doel van een diverse organisatie en behandelt de mogelijke valkuilen van een diverse organisatie, evenals de factoren die een dergelijke organisatie succesvol maken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Diversiteit bevorderen:\u003c\/strong\u003e Dit thema benadrukt diversiteit op de werkvloer door de cursist strategieën aan te bieden om stereotypering op het werk te elimineren en cultureel bewustzijn te bevorderen, om zo de toezegging van de financiële instelling om een diverse werkvloer te creëren en te behouden, na te komen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Obstakels voor diversiteit:\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt de potentiële obstakels waar een organisatie tegen kan aanlopen bij het creëren van een diverse werkvloer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Omgaan met conflicten:\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt hoe u conflicten kunt aanpakken die kunnen ontstaan als gevolg van werken in een diverse zakelijke omgeving.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diversiteit\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd eBSI-leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/human-resources\"\u003eHuman Resources\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40101033148594,"sku":"BA-094","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260498248028,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498280796,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-094DiversityCOVER.png?v=1621871639"},{"product_id":"elder-financial-abuse","title":"Financiële misbruik ouderen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van financiële uitbuiting van ouderen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het toenemende probleem van financiële uitbuiting van ouderen en de maatregelen die worden genomen om dit te detecteren en te voorkomen. De cursus maakt de cursist bekend met federale en staatswetten die betrekking hebben op financiële uitbuiting van ouderen, en biedt daarnaast advies over het beschermen van oudere klanten en het melden van vermoedens van financiële uitbuiting van ouderen. Na het voltooien van dit programma zal de...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd leerbaar, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eOntwikkel een praktisch begrip van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de cursus Financiële uitbuiting van ouderen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 2 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met het toenemende probleem van financiële uitbuiting van ouderen en de maatregelen die worden genomen om dit te detecteren en te voorkomen. De cursus maakt de cursist bekend met federale en staatswetten die betrekking hebben op financiële uitbuiting van ouderen, en biedt daarnaast advies over het beschermen van oudere klanten en het melden van vermoedens van financiële uitbuiting van ouderen. Na het voltooien van dit programma zal de cursist begrijpen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe verantwoordelijkheden en rol van de financiële instelling bij het voorkomen en detecteren van financiële uitbuiting van ouderen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHoe oudere klanten kunnen worden versterkt om hen beter te beschermen tegen uitbuiting.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe rol van de Adult Protective Services.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Wat is financiële uitbuiting van ouderen?:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met het toenemende probleem van financiële uitbuiting van ouderen en afhankelijke volwassenen door uit te leggen wie financiële uitbuiting van ouderen pleegt en hoe, waarom en waar dit plaatsvindt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Onze verantwoordelijkheid:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de verantwoordelijkheden en rol van de financiële instelling bij het helpen detecteren en voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen door veiligheidsnetten aan te bieden, zoals automatische incasso en automatische betalingen van rekeningen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Federale en staatswetten:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met diverse federale en staatswetten die zijn vastgesteld om financiële uitbuiting van ouderen aan te pakken, te detecteren en te voorkomen, waaronder de Older Americans Act, de Elder Justice Act en door de staat vastgestelde wetten ter voorkoming van uitbuiting van ouderen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Melden en privacy:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de relatie tussen privacywetten voor financiële instellingen, zoals de Right to Financial Privacy Act en de Gramm-Leach-Bliley Act, en hoe financiële instellingen vermoedens van financiële uitbuiting van ouderen melden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Ouderen versterken: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met wat ouderen moeten weten en wat ze kunnen doen om te helpen financiële uitbuiting te detecteren en te voorkomen; dit advies omvat het gebruik van automatische incasso, het opbouwen van relaties met personeel van financiële instellingen en het schriftelijk vastleggen van alle financiële instructies.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Het beschermen van onze oudere klanten:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de maatregelen die hij\/zij moet nemen om financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen, zoals duidelijk communiceren met oudere klanten en vermoedens van uitbuiting te melden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Adult Protective Services: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met de verschillende aspecten van de Adult Protective Services (APS), zoals wie APS helpt, wat APS doet en waar ze meldingen van uitbuiting van ouderen onderzoeken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Het meldingsproces: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met het proces waarlangs meldingen van financiële uitbuiting van ouderen worden gedaan, waaronder de verantwoordelijkheden van de leidinggevende en de juridische afdeling, de stappen die moeten worden ondernomen voor verliespreventie en op welke manieren de cursist zich moet voorbereiden bij het doen van een melding.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Financiële uitbuiting van ouderen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40101209014450,"sku":"BA-095","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260498313564,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498346332,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-095ElderFinancialAbuseCOVER.png?v=1621872666"},{"product_id":"emv-europay-mastercard-and-visa","title":"EMV - Europay, Mastercard en Visa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van EMV - Europay, Mastercard en Visa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de wereldwijde technische standaard voor betaalkaarten van Europay, MasterCard en Visa (EMV), die betalingen met credit- en debetkaarten met een microprocessorchip omvat. De cursist zal bekend worden met de EMV-aansprakelijkheidsverschuiving van oktober 2015 en wat dit betekent voor creditcarduitgevers en handelaren in de Verenigde Staten. Na het voltooien van dit...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eOntwikkel een praktisch begrip van de belangrijkste concepten op het gebied van EMV - Europay, Mastercard en Visa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd - 30 min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de wereldwijde technische standaard voor betaalkaarten van Europay, MasterCard en Visa (EMV), die betalingen met credit- en debetkaarten met een microprocessorchip omvat. De cursist zal bekend worden met de EMV-aansprakelijkheidsverschuiving van oktober 2015 en wat dit betekent voor creditcarduitgevers en handelaren in de Verenigde Staten. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- De verschillen tussen chip-en-pin-kaarten en magnetische stripkaarten.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Het belang van de EMV-aansprakelijkheidsverschuiving.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Hoe chipkaarten werken om identiteitsdiefstal beter te voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEMV : \u003c\/strong\u003e  Dit thema behandelt de wereldwijde technische standaard voor betaalkaarten van Europay, MasterCard en Visa (EMV), die betalingen met credit- en debetkaarten met een microprocessorchip omvat.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; EMV - Europay, Mastercard en Visa\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40101320065202,"sku":"BA-096","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260498379100,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498411868,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-096EMVCOVER.png?v=1621873511"},{"product_id":"enterprise-risk-management","title":"Enterprise Risk Management","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van Enterprise Risk Management.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus helpt de cursist om risico's te begrijpen en Enterprise Risk Management (ERM) toe te passen. De cursist krijgt een overzicht van de doelstellingen en vereisten van ERM en behandelt risicobeoordeling en -respons. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDe kernprincipes en praktische benaderingen van Enterprise Risk Management begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSituaties herkennen waarin deze benaderingen werkgerelateerde beslissingen of prestaties kunnen verbeteren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe ideeën uit de cursus met meer vertrouwen toepassen in dagelijkse professionele situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 2,75 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus helpt de cursist om risico's te begrijpen en Enterprise Risk Management (ERM) toe te passen. De cursist krijgt een overzicht van de doelstellingen en vereisten van ERM en behandelt risicobeoordeling en -respons. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifieke evaluatieactiviteiten, processen en methodologieën gebruiken.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEffectief communiceren bij het aanpakken, beoordelen en reageren op risico's.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet belang van doelstellingen, interne omgevingen en de toepassing van ERM begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Risico's begrijpen:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert risico's en maakt de cursist bekend met de gebruikelijke risicobronnen, waaronder krediet-, operationele en marktrisico's.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Enterprise Risk Management:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert Enterprise Risk Management (ERM) en maakt de cursist bekend met de risicomanagementfunctie en ERM-processen, waaronder het verbeteren van beslissingen over risicospanning, het verminderen van operationele verliezen en het benutten van kansen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Doel van ERM:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de toepassingen van Enterprise Risk Management, waaronder het vaststellen van strategieën, het bekijken van activiteiten en risico's en het definiëren van risicobereidheid.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Interne omgeving:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de rol en elementen van de interne omgeving en hoe deze samenhangt met en verband houdt met de Raad van Bestuur, integriteit en ethische waarden en de organisatiestructuur.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Doelstellingen vaststellen:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met het belang van het vaststellen van doelstellingen; enkele van deze doelstellingen zijn strategische, operationele en rapportagegerelateerde doelstellingen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Gebeurtenissen identificeren:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert gebeurtenissen en maakt de cursist bekend met interne en externe factoren die gebeurtenissen beïnvloeden, naast voorbeelden van technieken voor het identificeren van gebeurtenissen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Risicobeoordeling:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met risicobeoordeling, waaronder het schatten van waarschijnlijkheid en impact, beoordelingstechnieken en benchmarking.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Risicospanning:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met categorieën risicospanning, hoe de kosten en voordelen van spanningen te beoordelen zijn en hoe alternatieve spanningen te beoordelen zijn.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Controleactiviteiten:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert controleactiviteiten en maakt de cursist bekend met de soorten controleactiviteiten, waaronder beoordelingen op topniveau, informatieverwerking en fysieke controles.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Informatie en communicatie: \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met hoe informatie wordt gebruikt en de verschillende soorten, waaronder financiële, operationele en concurrentiegerelateerde informatie, en belicht het belang van communicatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Monitoring:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert en benadrukt het belang van ERM-monitoring voor de cursist door hem\/haar bekend te maken met specifieke evaluatieactiviteiten, processen en methodologieën.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/credit-risk-management\"\u003eCredit Risk Management\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Enterprise Risk Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40101370265778,"sku":"BA-097","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260498444636,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498477404,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-097EnterpriseRiskManagementCOVER.png?v=1621873995"},{"product_id":"e-sign-act","title":"E-Sign Act","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot de E-Sign Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus biedt de cursist een inleiding tot de Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-Sign) Act en de verschillende aspecten van de staats- en federale vereisten voor papier- en inktdocumenten en handtekeningen. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- De specifieke doelen van de E-Sign Act.\u003cbr\u003e- De vereisten van de wet met betrekking tot de toestemming van consumenten.\u003cbr\u003e- Welke regels worden...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt het onderwerp praktisch en gestructureerd, zodat u het kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die in de E-Sign Act worden behandeld.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in één oogopslag\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e zelfstudie online.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 45 min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus biedt de cursist een inleiding tot de Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-Sign) Act en de verschillende aspecten van de staats- en federale vereisten voor papier- en inktdocumenten en handtekeningen. Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e- De specifieke doelen van de E-Sign Act.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- De vereisten van de wet met betrekking tot de toestemming van consumenten.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Welke regels worden beïnvloed door de uitvoering van de wet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eE-Sign Act: \u003c\/strong\u003e Dit thema informeert de lezer over de E-Sign Act, die een algemene regel van geldigheid biedt voor elektronische gegevens en handtekeningen voor transacties in of die betrekking hebben op handel tussen staten of met het buitenland.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eToestemming van consumenten:\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt de zes stappen van het proces voor toestemming van consumenten zoals voorgeschreven in de E-Sign Act, waaronder het beoordelen van de beschikbaarheid van papierlevering of kopieën, keuzes voor toestemming, acties van consumenten, hardware-\/softwarevereisten, actieve toestemming en informatieverstrekking \"na toestemming\".\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eUitvoering van de E-Sign Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema behandelt in detail de wetten en regels die worden beïnvloed door de E-Sign Act, waaronder die die vereisten stellen voor contractvorming en gegevensbewaring.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/community-reinvestment-act\"\u003eCommunity Reinvestment Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; E-Sign Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGerelateerd eBSI-leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eeBSI Digital Marketing Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/internet-marketing\"\u003eInternetmarketing\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40122671333554,"sku":"BA-098","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260498837852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498870620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-098E-SignActCOVER.png?v=1622043621"},{"product_id":"fair-credit-reporting-act-fcra","title":"Wet op eerlijke kredietrapportage (FCRA)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van de Fair Credit Reporting Act (FCRA).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Fair Credit Reporting Act (FCRA) door uit te leggen hoe de wet ervoor zorgt dat kredietrapportagebureaus nauwkeurig klantkredietsinformatie rapporteren. De cursist krijgt ook inzicht in details met betrekking tot de FACT Act, identiteitsfraude, nadelige maatregelen en voorafselectie. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de Fair Credit Reporting Act (FCRA).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer vertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 1 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de Fair Credit Reporting Act (FCRA) door uit te leggen hoe de wet ervoor zorgt dat kredietrapportagebureaus nauwkeurig klantkredietsinformatie rapporteren. De cursist krijgt ook inzicht in details met betrekking tot de FACT Act, identiteitsfraude, nadelige maatregelen en voorafselectie. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eIdentificeren wat de FCRA reguleert en op welke wijze.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eNegatieve informatie identificeren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe procedures met betrekking tot nadelige maatregelen en kredietrapportages begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. FCRA:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist een overzicht van de Fair Credit Reporting Act en belangrijke informatie over kredietrapportages.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. FACT Act: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist een gedetailleerd overzicht van de bepalingen die vereist worden door de Fair and Accurate Credit Transactions Act van 2003 (FACT Act).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Identiteitsfraude opsporen: \u003c\/strong\u003eDit thema definieert identiteitsfraude en biedt de cursist voorbeelden van hoe identiteitsfraude plaatsvindt, naast een lijst met waarschuwingssignalen voor identiteitsfraude en strategieën om identiteitsfraude binnen de instelling te voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Nadelige maatregelen en voorafselectie: \u003c\/strong\u003eDit thema definieert nadelige maatregelen onder de FCRA en ECOA. Dit thema biedt ook een overzicht van het voorafselectieproces en de verplichte openbaarmakingsverklaringen wanneer kredietaanbiedingen worden gedaan op basis van een vooraf geselecteerde lijst.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/federal-credit-union-act\"\u003eFederal Credit Union Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Fair Credit Reporting Act (FCRA)\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40122796736690,"sku":"BA-099","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260498903388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260498936156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-099FairCreditReportingAct_FCRA_COVER.png?v=1622043762"},{"product_id":"fair-lending","title":"Eerlijke kredietverlening","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van eerlijke kredietverlening.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus leert de cursist over procedures en regelgeving voor eerlijke kredietverlening. In deze cursus worden ook marketing en reclame, en het interviewproces voor leningen besproken. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u leert\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten op het gebied van eerlijke kredietverlening.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer vertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDe cursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 3 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusoverzicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 3 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus leert de cursist over procedures en regelgeving voor eerlijke kredietverlening. In deze cursus worden ook marketing en reclame, en het interviewproces voor leningen besproken. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eConsumenten informeren over het taxatie-, interview- en kredietverleningsproces.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZich houden aan federale regelgeving met betrekking tot eerlijke kredietverlening.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe vereisten voor het ontvangen van kredietaanvragen en het uitvoeren van beoordelingen begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Eerlijke kredietverlening:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert eerlijke kredietverlening en voorziet de cursist van procedures om eerlijke kredietverlening te begrijpen en naleving daarvan te waarborgen, en om de verschillende soorten discriminatie te identificeren en te voorkomen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Fair Housing Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de Fair Housing Act (FHA) en de belangrijkste vereisten ervan met betrekking tot eerlijke behandeling van aanvragen, kredietverleningsnormen en gelijke kansen op huisvesting.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Marketing en reclame:\u003c\/strong\u003e Dit thema richt zich op eerlijke marketing- en reclameprocedures door de marketingfunctie te definiëren en de cursist bekend te maken met verboden activiteiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Homeowners Protection Act (HPA): \u003c\/strong\u003eDit thema maakt de cursist bekend met verschillende aspecten van de Homeowners Protection Act, waaronder, maar niet uitsluitend, particuliere hypotheekverzekering, door de lener aangevraagde opzegging en automatische beëindiging.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. HPA-openbaarmakings- en kennisgevingseisen:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de openbaarmakings- en kennisgevingseisen voor verschillende soorten hypotheektransacties, naast kennisgevingen over beëindigingsdata.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. ECOA:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert de Equal Credit Opportunity Act (ECOA) en voorziet de cursist van de vereisten voor het ontvangen van kredietaanvragen en het uitvoeren van beoordelingen, het verstrekken van krediet en het monitoren van informatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Taxaties:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met taxaties, waaronder kennisgevingen aan aanvragers, schriftelijke verzoeken en kopieën van de taxatie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Interviewproces:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met het interviewproces door voorgoedkeuringen te definiëren en onderscheid te maken tussen verboden en aanvaardbare informatieverzoeken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Kredietverlening:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met kredietverlening door lijsten en uitleg te geven over essentiële overwegingen, verboden activiteiten en eventuele moeilijkheden waar een kredietverlener mee te maken kan krijgen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Kennisgeving van genomen maatregelen:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de vereisten voor het informeren van aanvragers wanneer er maatregelen zijn genomen met betrekking tot hun leningaanvragen, inclusief instructies voor leningen aan kleine en grote bedrijven.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Fair Debt Collection Practices Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema definieert de Fair Debt Collection Practices Act en maakt de cursist bekend met de verschillende aspecten ervan, waaronder communicatie met derden en consumenten, kennisgevingen aan consumenten en oneerlijke praktijken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Beheer van relaties met derden:\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt de noodzaak van toezicht op derden, met name in overeenstemming met de regelgevende vereisten van het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), en onderzoekt de belangrijkste punten van het leveranciersbeheersprogramma van een financiële instelling.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e \u0026gt; Eerlijke kredietverlening\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regelgeving\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40123022999730,"sku":"BA-100","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260498968924,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260499001692,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-100Fair_LendingCOVER.png?v=1622045521"},{"product_id":"foreign-account-tax-compliance-act-fatca","title":"Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zekerheid over de Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus biedt informatie over de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), waaronder details over vrijstellingen voor financiële instellingen en nalevingsvereisten. De cursus behandelt hoe FATCA niet-naleving van belastingwetgeving in de Verenigde Staten bestrijdt. Na afronding van de cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen wanneer het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer vertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e overzicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCursustijd: 0,75 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus biedt informatie over de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), waaronder details over vrijstellingen voor financiële instellingen en nalevingsvereisten. De cursus behandelt hoe FATCA niet-naleving van belastingwetgeving in de Verenigde Staten bestrijdt. Na afronding van de cursus kan de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe FATCA-vereisten effectief binnen de instelling implementeren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet belang en de vereisten van de belastingwetgeving begrijpen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZich voorbereiden op de toepassing van FATCA binnen de financiële instelling.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): \u003c\/strong\u003eDit thema definieert FATCA, geeft een uitleg over het doel ervan en bespreekt wie door deze wetgeving wordt beïnvloed.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Implementatie van FATCA: \u003c\/strong\u003eDit thema bespreekt hoe de IRS FATCA zal implementeren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Hoe FATCA werkt:\u003c\/strong\u003e Dit thema bespreekt hoe FATCA van toepassing is op FFIs en NFFEs.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/foreign-corrupt-practices-act\"\u003eForeign Corrupt Practices Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursustraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40124501819570,"sku":"BA-101","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260490842460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260490875228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-101FATCACOVER.png?v=1622053417"},{"product_id":"federal-deposit-insurance-corporation-fdic-insurance","title":"Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC-verzekering","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKoopt u voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een gereduceerd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en de toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en zelfvertrouwen op het gebied van Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC Insurance.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus leert de cursist de doelstelling en verantwoordelijkheden van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De cursist zal bekend worden met de verschillende soorten rekeningbeheer en categorieën rekeningbeheer. Na het voltooien van dit programma zal de cursist in staat zijn om:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEen praktisch begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten die worden behandeld in Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC Insurance.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerkennen waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDe in de cursus behandelde methoden en best practices met meer zelfvertrouwen toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen verwerven die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 0,75 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus leert de cursist de doelstelling en verantwoordelijkheden van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De cursist zal bekend worden met de verschillende soorten rekeningbeheer en categorieën rekeningbeheer. Na het voltooien van dit programma zal de cursist in staat zijn om:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOp basis van de behoeften en wensen van consumenten geschikte rekeningen aanbevelen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eFDIC-regels en -procedures toepassen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet onderscheid maken tussen verzekerde en onverzekerde deposito's.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. De FDIC: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist inzicht in de geschiedenis en doelstelling van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en maakt het onderscheid tussen deposito's die zijn verzekerd, zoals officiële cheques, en deposito's die dat niet zijn, zoals beleggingsfondsen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Rekeningbeheer:\u003c\/strong\u003e Dit thema maakt de cursist bekend met de verschillende soorten rekeningbeheer, zoals individuele, gezamenlijke en overheidsrekeningen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Categorieën rekeningbeheer: \u003c\/strong\u003eDit thema biedt de cursist gedetailleerdere informatie over elke categorie rekeningbeheer.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeertraject:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC Insurance\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40124657270962,"sku":"BA-102","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (EUR 50 per stuk)","offer_id":59260499034460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260499067228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-102FDICInsuranceCOVER.png?v=1622054147"},{"product_id":"federal-credit-union-act","title":"Wet op de federale kredietunie","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKopen voor een team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eKies 5 of 10 licenties om toegang te kopen voor meerdere cursisten tegen een verlaagd tarief per persoon. Na aankoop neemt eBSI contact met u op om de gegevens van de cursisten te bevestigen en toegang tot de cursus voor elke deelnemer te regelen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOntwikkel praktische kennis en vertrouwen in de Federal Credit Union Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de verschillende bepalingen en richtlijnen van de Federal Credit Union Act (FCUA). De cursus maakt de cursist bekend met aspecten van de FCUA, zoals dubbele chartering en de Central Liquidity Facility (CLF). Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWaarom deze cursus belangrijk is\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus maakt van het onderwerp een praktische, gestructureerde leerervaring die u kunt toepassen in echte zakelijke en werkgerelateerde situaties. De cursus is ontworpen om u te helpen verder te gaan dan definities en te begrijpen hoe de in de cursus behandelde ideeën, hulpmiddelen en beslissingen met elkaar samenhangen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWat u zult leren\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBouw een praktisch begrip op van de belangrijkste concepten die worden behandeld in de Federal Credit Union Act.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHerken waar het onderwerp van toepassing is in echte werk- of zakelijke situaties.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePas de in de cursus behandelde methoden en best-practicebenaderingen met meer vertrouwen toe.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoor wie is deze cursus bedoeld?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDeze cursus is geschikt voor professionals, managers, ondernemers en cursisten die praktische kennis willen die ze kunnen toepassen in echte werkgerelateerde situaties.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursus in het kort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStudietijd:\u003c\/strong\u003e ongeveer 1 uur.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormaat:\u003c\/strong\u003e online zelfstudie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProfessionele ontwikkeling:\u003c\/strong\u003e CPD-cursus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursus\u003cspan\u003e inhoud\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eStudietijd: 0,25 uur \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDeze cursus maakt de cursist bekend met de verschillende bepalingen en richtlijnen van de Federal Credit Union Act (FCUA). De cursus maakt de cursist bekend met aspecten van de FCUA, zoals dubbele chartering en de Central Liquidity Facility (CLF). Na het voltooien van deze cursus begrijpt de cursist:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe verschillen tussen de twee soorten CLF-lidmaatschap.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHet verschil tussen federale en door de staat gecharterde credit unions.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDe diensten die de FCUA credit unions toestaat aan te bieden aan leden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCursusthema's\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CU:Federal Credit Union Act:\u003c\/strong\u003e Dit thema biedt de cursist informatie over de bepalingen die verband houden met de Federal Credit Union Act (FCUA) van 1934, waaronder het onderscheid tussen federale en door de staat gecharterde credit unions en de functie van de Central Liquidity Facility.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eGa verder met uw leerproces\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOnderdeel van dit leerpad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursisten volgen ook:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/products\/fair-credit-reporting-act-fcra\"\u003eFair Credit Reporting Act (FCRA)\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCursuspad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Federal Credit Union Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOntdek meer \u003ca href=\"\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-trainingen of keer terug naar de \u003ca href=\"\/nl\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuele licentie (EUR 60)","offer_id":40127332548786,"sku":"BA-103","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licenties (elk EUR 50)","offer_id":59260499099996,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licenties (EUR 40 per stuk)","offer_id":59260499132764,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-103FederalCreditUnionActCOVER.png?v=1622070413"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/collections\/BA-Compliance-Regulatory.png?v=1793263021","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/nl\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory.oembed?page=5","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}