{"product_id":"sanctions-screening-in-trade","title":"Filtrage des sanctions dans le commerce","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVous achetez pour une équipe ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eChoisissez 5 ou 10 licences pour offrir un accès à plusieurs apprenants à un tarif réduit par personne. Après l'achat, eBSI vous contactera pour confirmer les détails des apprenants et organiser l'accès au cours pour chaque participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDéveloppez des connaissances pratiques et une assurance dans le filtrage des sanctions dans le commerce international.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLe filtrage des sanctions dans le commerce international ne se limite plus à la simple vérification du nom d'un client sur une liste.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePourquoi ce cours est important\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours transforme ce sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations professionnelles réelles. Il est conçu pour vous aider à aller au-delà des définitions et à comprendre comment les idées, les outils et les décisions abordés dans le cours s'articulent entre eux.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCe que vous allez acquérir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruire une compréhension pratique plus claire des concepts et de la terminologie clés du filtrage des sanctions dans le commerce.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconnaître comment ce sujet affecte les décisions réelles en matière de commerce international, de finance ou de risque.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAppliquer les principes du cours avec plus d'assurance dans les situations professionnelles pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eÀ qui s'adresse ce cours ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours convient aux professionnels du financement du commerce, aux banquiers, aux équipes de conformité et de gestion des risques, aux exportateurs, aux importateurs et aux autres professionnels impliqués dans les transactions internationales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLe cours en bref\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat :\u003c\/strong\u003e apprentissage en ligne à votre propre rythme.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003eFiltrage des sanctions dans le commerce\u003c\/h1\u003e\n\u003ch2\u003eParties, marchandises, paiements et navires\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe filtrage des sanctions dans le commerce international ne se limite plus à la simple vérification du nom d'un client sur une liste.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUne transaction peut impliquer de multiples entreprises, bénéficiaires effectifs, banques, intermédiaires, marchandises, utilisateurs finaux, circuits de paiement, navires, ports et juridictions. Une recherche de nom négative ne signifie pas nécessairement que la transaction est libre d'être effectuée.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFiltrage des sanctions dans le commerce\u003c\/strong\u003e est un cours en ligne pratique conçu pour aider les professionnels à comprendre comment les risques de sanctions surviennent tout au long de la transaction commerciale et comment ces risques peuvent être étudiés, remontés et documentés efficacement.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLe cours adopte une approche pratique sous quatre angles :\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParties. Marchandises. Paiements. Navires.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants travaillent sur des scénarios commerciaux réalistes qui démontrent comment ces différents éléments interagissent et comment des changements apparemment mineurs dans la propriété, l'acheminement, la documentation ou les instructions de paiement peuvent modifier considérablement l'évaluation des sanctions.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCe que vous allez apprendre\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEn suivant ce cours, vous développerez une compréhension pratique de la manière de :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguer le filtrage des sanctions de la diligence raisonnable et de l'évaluation juridique\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentifier quelles juridictions et quels régimes de sanctions peuvent affecter une transaction\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprendre les principales différences entre les approches de sanctions de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉtudier les correspondances potentielles aux sanctions en utilisant des informations d'identité fiables\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnalyser les structures de propriété et de contrôle des entreprises\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprendre les problèmes de propriété directe, indirecte et agrégée\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconnaître les implications pratiques de la règle des 50 % de l'OFAC\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉvaluer les marchandises, les spécifications techniques, les codes SH et les classifications de contrôle des exportations\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉtudier les utilisateurs finaux, l'utilisation finale, l'origine, la destination et les détournements possibles\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconnaître les indicateurs d'évasion et de contournement des sanctions\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExaminer les paiements par des tiers, les changements d'instructions bancaires et les circuits de paiement\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprendre les limites du filtrage des messages de paiement\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentifier les navires à l'aide des numéros OMI et des informations maritimes pertinentes\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExaminer la propriété des navires, les opérateurs, les affréteurs, les assureurs et autres participants maritimes\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉtudier les lacunes du système AIS, les transferts navire-à-navire et les problèmes liés à la chaîne de transport des marchandises\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprendre comment les questions de sanctions interagissent avec les crédits documentaires, les remises documentaires, les garanties et le financement des créances\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconnaître les risques créés par des clauses de sanctions mal rédigées\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFaire remonter les alertes sanctions avec des preuves claires et des questions ciblées\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguer les blocages internes, les rejets, le gel et le blocage des avoirs\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCommuniquer avec précision avec les clients pendant qu'un examen des sanctions est en cours\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMaintenir des dossiers de décision et des pistes d'audit défendables\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉvaluer la qualité des données et les faiblesses du contrôle des systèmes de filtrage\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCombiner les preuves liées aux parties, aux marchandises, aux paiements et aux navires pour prendre une décision complète sur la transaction\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eUne approche pratique du filtrage des sanctions\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe cours va au-delà du simple filtrage de listes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants sont invités à plusieurs reprises à considérer :\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eQui est impliqué ?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCela inclut les acheteurs, les vendeurs, les bénéficiaires, les demandeurs, les destinataires, les parties à notifier, les agents, les courtiers, les banques, les utilisateurs finaux, les propriétaires et autres prestataires de services concernés.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eQu'est-ce qui est déplacé ?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLe cours examine l'identification des marchandises, les spécifications techniques, les codes SH, les classifications de contrôle des exportations, l'origine, la destination et l'utilisation finale prévue.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComment la valeur est-elle déplacée ?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes chaînes de paiement, les paiements par des tiers, les banques intermédiaires, les changements d'instructions de paiement, les paiements fractionnés et les substitutions de bénéficiaires sont examinés dans le contexte de la transaction commerciale sous-jacente.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComment les marchandises sont-elles transportées ?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes itinéraires maritimes, les navires, la propriété des navires, les affréteurs, les informations AIS, le transbordement et les transferts navire-à-navire sont pris en compte dans le cadre de l'examen élargi des sanctions.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eLe filtrage des sanctions va au-delà de la correspondance des noms\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn système de filtrage identifie des correspondances possibles. Il ne détermine pas automatiquement si une transaction est légalement autorisée ou interdite.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTout au long du cours, les apprenants s'exercent à distinguer :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLe résultat du filtrage\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eL'évaluation de l'identité\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eL'évaluation de la propriété\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eL'évaluation des marchandises et de l'utilisation finale\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa restriction légale applicable\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa décision opérationnelle\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eCette distinction est critique lors de l'étude des faux positifs, des informations incomplètes et des transactions internationales complexes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePropriété et contrôle\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUne entreprise peut être affectée par des sanctions même si son propre nom n'apparaît pas sur une liste de sanctions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLe cours explore la manière de retracer les structures de propriété et d'examiner la propriété directe et indirecte, l'agrégation et le contrôle.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDes exemples pratiques démontrent comment l'analyse de la propriété dans le cadre des sanctions peut différer des procédures standard de LCB-FT sur les bénéficiaires effectifs et pourquoi de simples calculs en pourcentage peuvent parfois conduire à une conclusion erronée.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eMarchandises, contrôles des exportations et utilisation finale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConnaître le client n'est qu'une partie de la transaction.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants examinent comment obtenir suffisamment d'informations sur les marchandises, notamment :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFabricant et modèle\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSpécifications techniques\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eQuantité\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClassification SH\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClassification de contrôle des exportations\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDestination\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUtilisateur final\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUtilisation finale prévue\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLe cours examine également les biens à double usage et explique pourquoi ni une description civile ni un code douanier apparemment ordinaire ne résout automatiquement une question de contrôle des exportations.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePaiements et chaînes bancaires\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLes paiements du commerce international impliquent fréquemment plus de parties que le simple acheteur et le vendeur.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLe cours examine le payeur, le bénéficiaire, les banques bénéficiaires, les banques intermédiaires, les sociétés de trésorerie et autres participants au paiement.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants étudient des situations pratiques incluant :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes paiements par des tiers\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes changements de comptes bénéficiaires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes nouvelles banques intermédiaires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes paiements fractionnés\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes limitations des messages de paiement\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa troncature et la cartographie des données\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes tentatives de suppression d'informations pour éviter les alertes de filtrage\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eL'accent est mis sur le maintien d'un lien transparent et défendable entre la transaction commerciale et le mouvement des fonds.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eNavires et risques de sanctions maritimes\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe commerce maritime crée ses propres défis en matière de sanctions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUn navire peut changer de nom, de pavillon, de propriétaire, d'opérateur ou d'affrètement au cours de sa vie opérationnelle.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLe cours examine :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eL'identification des navires à l'aide des numéros OMI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes changements de nom des navires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes propriétaires, opérateurs, affréteurs, gestionnaires et assureurs\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes informations de mouvement AIS\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes anomalies de voyage\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes transferts navire-à-navire\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa reconstruction de la chaîne de transport des marchandises\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes services maritimes\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes restrictions liées aux produits de base\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants sont encouragés à traiter les indicateurs maritimes comme des preuves nécessitant une enquête plutôt que comme une preuve automatique d'activité interdite.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInstruments de financement du commerce\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLes problèmes de sanctions peuvent survenir à différents moments dans le cadre des crédits documentaires, des remises documentaires, des garanties, des engagements de standby et du financement des créances.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLe cours examine l'importance du filtrage avant de prendre des engagements matériels et la réévaluation des transactions lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants explorent également la différence entre la conformité documentaire et la légalité des sanctions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUne présentation conforme dans le cadre d'un crédit documentaire ne résout pas automatiquement une question de sanctions, et une préoccupation liée aux sanctions ne doit pas être déguisée en divergence documentaire.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eClauses de sanctions\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe cours examine les clauses de sanctions utilisées dans les instruments de financement du commerce et prend en compte les conseils pertinents de la CCI.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants explorent les risques associés aux clauses qui créent une discrétion large ou floue et apprennent pourquoi le libellé contractuel ne doit pas être traité comme un substitut à un filtrage de transaction et à une évaluation juridique appropriés.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAlertes, remontée d'informations et prise de décision\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn bon processus de sanctions ne s'arrête pas lorsqu'une alerte apparaît.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes apprenants s'exercent à :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentifier l'action actuellement à risque\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉtablir quelles preuves sont disponibles\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentifier ce qui reste non résolu\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMaintenir des contrôles opérationnels appropriés\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFaire remonter le problème au bon décideur\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEnregistrer la base applicable de la décision\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMettre en œuvre et documenter l'action autorisée\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLe cours distingue également les blocages internes temporaires, le rejet de transaction et le gel ou le blocage légalement requis des avoirs.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eApprentissage pratique basé sur des cas\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe cours contient des applications pratiques tout au long de sa durée, incluant des scénarios impliquant :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes noms d'entreprises similaires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes informations de propriété manquantes\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes payeurs tiers\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes changements de bénéficiaires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes marchandises sensibles\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes utilisateurs finaux peu clairs\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes itinéraires d'expédition inattendus\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes substitutions de navires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes transferts navire-à-navire\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes changements d'instructions bancaires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes transactions humanitaires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes licences et autorisations de sanctions\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes présentations de crédit documentaire\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes garanties et créances\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes échecs des systèmes de filtrage\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDes études de cas intégrées regroupent plusieurs risques et exigent que les apprenants évaluent la transaction à travers les parties, les marchandises, les paiements et les navires.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eÀ qui ce cours est-il destiné ?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eCe cours est particulièrement pertinent pour les professionnels travaillant dans :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLe financement du commerce\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes opérations bancaires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa conformité en matière de criminalité financière\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa conformité aux sanctions\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLe commerce international\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa conformité des exportations\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa gestion du crédit et des risques\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes crédits documentaires et les remises\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes garanties et les opérations de standby\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa gestion des relations clients\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLe transport maritime et la logistique\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes paiements internationaux\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa trésorerie d'entreprise\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLes opérations d'import-export\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eIl est également précieux pour les exportateurs, les importateurs et autres entreprises qui doivent comprendre comment les banques et les institutions financières abordent le risque de sanctions dans le cadre des transactions commerciales internationales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eOutils pratiques et aides au travail\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe cours inclut des conseils pratiques applicables au travail, notamment :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUn examen des transactions sous quatre angles : parties, marchandises, paiements et navires\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUne approche structurée pour documenter les décisions en matière de sanctions\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes conseils pour tenir un registre des cas contrôlé\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes routines pratiques d'examen des cas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes techniques de vérification des sources et des preuves\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDes cadres de remontée d'informations et d'enregistrement des décisions\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eDéveloppez un meilleur jugement en matière de sanctions\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUne conformité efficace aux sanctions dépend de bien plus que de la simple recherche de noms sur des listes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCela exige des professionnels qu'ils comprennent la transaction, identifient les risques matériels, rassemblent des preuves appropriées et relient ces preuves à une décision défendable.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFiltrage des sanctions dans le commerce\u003c\/strong\u003e développe ce jugement pratique sur l'ensemble de la transaction commerciale internationale.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSachez qui est impliqué.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eComprenez ce qui bouge.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eContrôlez ce qui arrive ensuite.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInscrivez-vous au filtrage des sanctions dans le commerce\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDéveloppez une approche structurée et fondée sur des preuves pour le filtrage des sanctions dans le commerce international, le financement du commerce, les paiements et les transactions maritimes.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinuez votre apprentissage\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFait partie de ce parcours d'apprentissage :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformité, réglementation, risque et fraude dans le financement du commerce\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParcours de cours :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadémie eBSI du financement du commerce international\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/fr\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformité, réglementation, risque et fraude dans le financement du commerce\u003c\/a\u003e \u0026gt; Filtrage des sanctions dans le commerce\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplorez plus de formations sur la \u003ca href=\"\/fr\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformité, réglementation, risque et fraude dans le financement du commerce\u003c\/a\u003e ou retournez à la \u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadémie eBSI du financement du commerce international\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance 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