{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"Exigences BSA pour les RMLO","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVous achetez pour une équipe ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eChoisissez 5 ou 10 licences pour acheter un accès pour plusieurs apprenants à un tarif réduit par personne. Après l'achat, eBSI vous contactera pour confirmer les détails des apprenants et organiser l'accès au cours pour chaque participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDéveloppez des connaissances pratiques et de l'assurance concernant les exigences de la BSA pour les RMLO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours présentera à l'apprenant le rôle du RMLO pour s'assurer qu'il reste conforme à tous les aspects de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act - BSA) dans tout ce qu'il entreprend au sein de l'institution. Le cours familiarisera l'apprenant avec la loi elle-même, ainsi qu'avec la manière, le moment et la raison de déposer des CTR et des SAR, en plus de savoir comment appliquer les exigences de la BSA aux autres aspects des opérations de l'institution. Après...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePourquoi ce cours est important\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations réelles de travail et d'entreprise. Il est conçu pour vous aider à aller au-delà des définitions et à comprendre comment les idées, les outils et les décisions couverts dans le cours s'articulent entre eux.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCe que vous allez acquérir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruire une compréhension pratique des concepts clés couverts dans les exigences de la BSA pour les RMLO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconnaître où le sujet s'applique dans des situations réelles de travail ou d'entreprise.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAppliquer les méthodes et les approches de bonnes pratiques couvertes dans le cours avec plus d'assurance.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eÀ qui s'adresse ce cours ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours convient aux professionnels, aux gestionnaires, aux propriétaires d'entreprise et aux apprenants qui souhaitent acquérir des connaissances pratiques qu'ils peuvent appliquer dans des situations professionnelles réelles.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eAperçu du cours\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTemps d'étude :\u003c\/strong\u003e environ 1 heure.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat :\u003c\/strong\u003e apprentissage en ligne à votre rythme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDéveloppement professionnel :\u003c\/strong\u003e cours de formation continue (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlan du cours\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDurée : 1h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCe cours présentera à l'apprenant le rôle du RMLO pour s'assurer qu'il reste conforme à tous les aspects de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) dans tout ce qu'il entreprend au sein de l'institution. Le cours familiarisera l'apprenant avec la loi elle-même, ainsi qu'avec la manière, le moment et la raison de déposer des CTR et des SAR, en plus de savoir comment appliquer les exigences de la BSA aux autres aspects des opérations de l'institution. Après avoir terminé ce cours, l'apprenant comprendra :\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComment remplir et déposer un CTR et un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComment maintenir un programme d'identification des clients (CIP) efficace.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComment la loi USA PATRIOT affecte les exigences de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eSujets du cours\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Les RMLO et la loi sur le secret bancaire :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant sur les récents progrès en matière de détection et de prévention du blanchiment d'argent, sur l'objectif de la loi sur le secret bancaire (BSA), ainsi que sur les informations concernant les sanctions en cas de violation de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Les RMLO et les SAR :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant sur la déclaration d'activité suspecte, le moment où il faut déposer un rapport d'activité suspecte (SAR), des exemples de situations suspectes, la manière de remplir un SAR, les exceptions et la confidentialité des SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Les RMLO et la loi USA PATRIOT :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant sur les dispositions et le contexte de la loi « Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism » (USA PATRIOT), les amendements à la loi sur le secret bancaire (BSA), les principales préoccupations liées au blanchiment d'argent et la réautorisation de la loi USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Les RMLO : Votre rôle dans la BSA :\u003c\/strong\u003e Ce sujet familiarisera l'apprenant avec les responsabilités du RMLO en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et fournira à l'apprenant une liste de questions que le personnel devrait garder à l'esprit.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003ePoursuivez votre apprentissage\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFait partie de ce parcours d'apprentissage :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLes apprenants suivent également :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eExigences BSA pour les prêteurs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/fr\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eExigences BSA pour les opérations\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/fr\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eExigences BSA pour les guichetiers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParcours de cours :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadémie eBSI de banque\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigences BSA pour les RMLO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDécouvrez plus de formations en \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e ou retournez à l'\u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadémie eBSI de banque\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licence individuelle (60 EUR)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licences (50 EUR chacune)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licences (40 EUR chacune)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/bsa-requirements-for-rmlos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}