{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"Exigences BSA pour les directeurs d'agence","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVous achetez pour une équipe ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eChoisissez 5 ou 10 licences pour offrir un accès à plusieurs apprenants à un tarif réduit par personne. Après l'achat, eBSI vous contactera pour confirmer les coordonnées des apprenants et organiser l'accès aux cours pour chaque participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDéveloppez vos connaissances pratiques et votre assurance concernant les exigences de la loi BSA (Bank Secrecy Act) pour les directeurs d'agence.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours initiera l'apprenant au rôle du directeur d'agence pour garantir que son institution demeure conforme à tous les aspects de la loi sur le secret bancaire (BSA). Le cours familiarisera l'apprenant avec la loi elle-même, ainsi qu'avec la manière et le moment de déposer des rapports sur les transactions en espèces (CTR) et des rapports d'activités suspectes (SAR), et pourquoi cela est important. De plus, le cours abordera la manière de...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePourquoi ce cours est important\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations réelles de travail et d'entreprise. Il est conçu pour vous aider à dépasser les définitions et à comprendre comment les idées, les outils et les décisions abordés dans le cours s'articulent entre eux.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCe que vous allez acquérir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDévelopper une compréhension pratique des concepts clés abordés dans les exigences de la loi BSA pour les directeurs d'agence.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconnaître où le sujet s'applique dans des situations réelles de travail ou d'entreprise.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAppliquer les méthodes et les bonnes pratiques couvertes par le cours avec une plus grande assurance.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eÀ qui s'adresse ce cours ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours convient aux directeurs, superviseurs, chefs d'équipe, propriétaires de PME et professionnels se préparant à assumer de plus grandes responsabilités de leadership.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eAperçu du cours\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDurée d'étude :\u003c\/strong\u003e environ 3 heures.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat :\u003c\/strong\u003e apprentissage en ligne à votre rythme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDéveloppement professionnel :\u003c\/strong\u003e cours de formation continue (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlan du cours\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDurée : 3,25 h\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCe cours initiera l'apprenant au rôle du directeur d'agence pour garantir que son institution demeure conforme à tous les aspects de la loi sur le secret bancaire (BSA). Le cours familiarisera l'apprenant avec la loi elle-même, ainsi qu'avec la manière et le moment de déposer des rapports sur les transactions en espèces (CTR) et des rapports d'activités suspectes (SAR), et pourquoi cela est important. En outre, le cours traitera de la manière d'appliquer les exigences de la loi BSA aux autres aspects des opérations de l'institution. Après avoir suivi ce cours, l'apprenant comprendra :\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComment remplir et déposer un CTR et un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComment maintenir un programme d'identification des clients (CIP) efficace.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComment la loi USA PATRIOT affecte les exigences de la loi BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eSujets du cours\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act (BSA) :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant des progrès récents en matière de détection et de prévention du blanchiment d'argent, de l'objet de la loi sur le secret bancaire (BSA) et des informations concernant les pénalités en cas de violation de cette loi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Rapports sur les transactions en espèces (CTR) :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant sur l'utilisation des rapports sur les transactions en espèces (CTR), les définitions de la loi BSA concernant les transactions en espèces, les transactions multiples, le remplissage d'un CTR, les exemptions de CTR, les entreprises exonérées et non exonérées, et la désignation des exemptions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Vue d'ensemble et démonstration du dépôt d'un CTR :\u003c\/strong\u003e Ce sujet fournira à l'apprenant des informations détaillées et des graphiques sur un CTR et démontrera comment remplir correctement un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Évaluation sur le remplissage d'un CTR : \u003c\/strong\u003eCe sujet donnera à l'apprenant l'opportunité de remplir lui-même un CTR en utilisant les informations fournies.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Rapports d'activités suspectes (SAR) :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant sur la déclaration d'activités suspectes, le moment où il faut déposer un rapport d'activités suspectes (SAR), des exemples de situations suspectes, le remplissage d'un SAR, les exceptions et la confidentialité des SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Vue d'ensemble et démonstration du dépôt d'un SAR :\u003c\/strong\u003e Ce sujet fournira à l'apprenant des informations détaillées et des graphiques sur un SAR et démontrera comment remplir correctement un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Évaluation sur le remplissage d'un SAR :\u003c\/strong\u003e Ce sujet donnera à l'apprenant l'opportunité de remplir lui-même un SAR en utilisant les informations fournies.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Achats d'instruments monétaires :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant sur la déclaration de dossiers détaillés de tous les achats en espèces d'instruments monétaires au gouvernement, les définitions de la loi BSA concernant les instruments monétaires, les achats et transactions multiples, et l'enregistrement des achats d'instruments monétaires.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferts de fonds : \u003c\/strong\u003eCe sujet expliquera comment les transferts de fonds sont des outils essentiels de la communauté financière mondiale, les parties au transfert, l'utilisation d'institutions correspondantes et les systèmes de transfert de fonds.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relations étrangères :\u003c\/strong\u003e Ce sujet énumérera les exigences spécifiques énoncées par la loi sur le secret bancaire (BSA) pour les relations avec les institutions financières étrangères, y compris les comptes de correspondance étrangers, la certification et la recertification, la vérification des informations et les procédures d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Programme d'identification des clients (CIP) : \u003c\/strong\u003eCe sujet informera l'apprenant sur l'identification des clients, l'objectif d'un programme d'identification des clients (CIP), la vérification de l'identité des clients, l'obtention des informations d'identification requises sur un client auprès d'une source tierce lors de l'établissement d'un compte de carte de crédit, et les procédures de tenue des dossiers.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. USA PATRIOT Act :\u003c\/strong\u003e Ce sujet informera l'apprenant sur les dispositions et le contexte de la loi « Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism » (USA PATRIOT), les amendements à la loi sur le secret bancaire (BSA), les principales préoccupations en matière de blanchiment d'argent et la réautorisation de la loi USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. BM Votre rôle dans la BSA : \u003c\/strong\u003eCe sujet familiarisera l'apprenant avec son rôle en tant que directeur d'agence au sein de l'institution pour garantir la conformité à la loi BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003ePoursuivez votre apprentissage\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePartie de ce parcours d'apprentissage :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLes apprenants suivent également :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eExigences AML pour les directeurs d'agence\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/fr\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eExigences BSA pour les CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/fr\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eExigences BSA pour le personnel de conformité\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParcours de cours :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadémie eBSI de banque\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigences BSA pour les directeurs d'agence\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplorez plus de formations en \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e ou retournez à la \u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadémie eBSI de banque\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licence individuelle (60 EUR)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licences (50 EUR chacune)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licences (40 EUR chacune)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}