{"product_id":"anti-money-laundering-in-trade","title":"Lutte contre le blanchiment d'argent dans le commerce","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVous achetez pour une équipe ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eChoisissez 5 ou 10 licences pour permettre à plusieurs apprenants d’accéder à la formation à un tarif réduit par personne. Après l’achat, eBSI vous contactera pour confirmer les informations relatives aux apprenants et organiser leur accès à la formation.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDéveloppez des connaissances pratiques et gagnez en assurance sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le commerce.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDéveloppez votre jugement pratique pour examiner les opérations de financement du commerce, poser les questions pertinentes et signaler les préoccupations en les étayant de preuves claires.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePourquoi cette formation est-elle importante ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCette formation transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations réelles d’entreprise et de travail. Elle est conçue pour vous aider à aller au-delà des définitions et à comprendre comment s’articulent les concepts, les outils et les décisions abordés dans la formation.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCe que vous allez acquérir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDéveloppez une compréhension pratique plus claire des principaux concepts et de la terminologie relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent dans le commerce.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eIdentifiez comment le sujet influe sur de réelles décisions internationales en matière de commerce, de finance ou de gestion des risques.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAppliquez les principes de la formation avec davantage d’assurance dans des situations professionnelles pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eÀ qui s’adresse cette formation ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCette formation convient aux professionnels du financement du commerce, aux banquiers, aux équipes de conformité et de gestion des risques, aux exportateurs, aux importateurs et aux autres professionnels impliqués dans des transactions internationales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eAperçu de la formation\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTemps d’étude :\u003c\/strong\u003e environ 2 heures.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat :\u003c\/strong\u003e apprentissage en ligne à votre rythme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDéveloppement professionnel :\u003c\/strong\u003e formation CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAppliquez les contrôles relatifs aux crimes financiers tout au long du cycle de vie du financement du commerce\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDéveloppez votre jugement pratique pour examiner les opérations de financement du commerce, poser les questions pertinentes et signaler les préoccupations en les étayant de preuves claires.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa transaction d’un client peut sembler commercialement raisonnable, mais un intermédiaire inattendu, une modification des instructions de paiement ou une origine de fonds inexpliquée peuvent soulever des questions nécessitant un examen plus approfondi.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLutte contre le blanchiment d’argent dans le financement du commerce\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e vous montre comment une banque aborde ces questions tout au long du cycle de vie de la transaction. Suivez le processus, de la diligence raisonnable du client et de l’utilisation de la facilité au traitement des documents, au financement, au règlement et au suivi continu.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eVous apprendrez à établir le lien entre le \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eclient, les marchandises, les documents et l’argent\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, et à utiliser cette vision globale pour prendre des décisions proportionnées et documentées.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAperçu de la formation\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFormat :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Apprentissage en ligne à votre rythme avec narration.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eContenu :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 96 écrans organisés en 12 chapitres thématiques.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eApprentissage pratique :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 15 activités de prise de décision et trois études de cas en vidéo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAide à l’étude :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Manuel complet de l’apprenant, glossaire et transcriptions.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTemps d’étude estimé :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Environ trois heures pour l’unité d’apprentissage, plus l’évaluation.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eÉvaluation :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 20 questions sélectionnées dans un pool de 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNote de réussite :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 60 %, soit 12 bonnes réponses sur 20.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eObjectif principal :\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Processus bancaires et contrôles relatifs aux crimes financiers dans le financement du commerce.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eÉtablissez le lien entre les connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le travail quotidien dans le financement du commerce\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUn examen efficace de la transaction dépend de la compréhension de l’activité commerciale sous-jacente aux documents.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa transaction proposée correspond-elle à l’activité habituelle du client ? Quel rôle joue l’intermédiaire ? Pourquoi le paiement provient-il d’un tiers ? Une facture de remplacement représente-t-elle une nouvelle créance ou une vente déjà financée ?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCette formation vous aide à examiner ces questions à l’aide des informations dont dispose la banque. Vous vous exercerez à identifier ce qui est étayé, ce qui reste incertain et quelle action relève de votre autorité.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa formation explique également comment l’examen des crimes financiers interagit avec les exigences documentaires, les délais de paiement et autres responsabilités bancaires.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eCe que vous allez apprendre\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Pourquoi le financement du commerce présente des risques particuliers\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDécouvrez comment le commerce international peut dissimuler des mouvements de valeur, pourquoi les banques ne voient parfois qu’une partie d’une transaction et comment appliquer des contrôles proportionnés au risque identifié.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Comprendre le client et l’opération commerciale prévue\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eÉtablissez une vision utile de l’activité du client, de sa capacité commerciale, de ses contreparties habituelles, de ses marchés et de son cycle de transaction. Apprenez à comparer l’activité réelle à ce profil et à reconnaître les changements nécessitant un examen.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Parties, intermédiaires et bénéficiaires effectifs\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExaminez les rôles des acheteurs, des vendeurs, des agents et autres intermédiaires. Analysez la propriété et le contrôle, les relations entre parties liées et la qualité des preuves étayant la compréhension de la banque.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Financement et objet commercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eÉvaluez l’explication économique d’une transaction. Analysez l’origine des fonds, le remboursement, la tarification, les circuits et la capacité commerciale, et apprenez à identifier les écarts entre l’explication et les preuves.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Crédits documentaires et contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSuivez les points de contrôle, de la demande et de l’émission aux amendements, à la présentation et au règlement. Comprenez comment l’examen des documents et l’analyse des crimes financiers contribuent à la décision globale.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. Remises documentaires\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExaminez les rôles des banques collectrices et remittantes, les instructions de libération, les documents disponibles, les articles impayés et les arrangements de règlement par des tiers.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Garanties et crédits de réserve\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnalysez le contrat sous-jacent, les demandeurs et les bénéficiaires, les contre-garanties, les amendements, les prolongations et les demandes. Examinez comment les instruments conditionnels et les arrangements garantis par des fonds peuvent susciter des préoccupations relatives aux crimes financiers.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. Financement de comptes ouverts et de créances\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExaminez les preuves relatives aux créances financées, au double financement ou au financement chevauchant, aux modalités de règlement et aux changements affectant le montant recouvrable. Le chapitre présente également les considérations pertinentes relatives aux dettes, aux stocks et au préfinancement des expéditions.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Paiements par des tiers et règlements inhabituels\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnalysez les paiements effectués par des parties extérieures à la relation commerciale prévue, les modifications des comptes du bénéficiaire, les paiements fractionnés, la compensation, les remboursements et les trop-versements inexpliqués.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Surveillance des transactions et signalement\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eReliez les événements individuels d’une transaction aux tendances plus larges. Apprenez à préparer un signalement exposant les faits, les preuves, les préoccupations non résolues et les décisions urgentes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e11. Lutte contre le blanchiment d’argent et crimes financiers au sens large\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprenez comment la lutte contre le blanchiment d’argent est liée aux sanctions, au financement du terrorisme, au financement de la prolifération, à la corruption et à la corruption. Découvrez pourquoi les noms, la propriété, les marchandises, les circuits et l’utilisation finale peuvent chacun nécessiter une attention particulière.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e12. Responsabilités et cadre de contrôle de la banque\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eClarifiez les contributions de la gestion de la relation, des opérations, de la conformité, de la direction et de l’assurance indépendante. Synthétisez ces éléments dans une décision de transaction documentée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eEntraînez-vous sur des décisions que vous pourriez rencontrer au travail\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa formation utilise des entreprises fictives et des situations réalistes pour vous aider à appliquer les notions abordées.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUne nouvelle instruction de compte arrive avant l’échéance du paiement.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLes documents sont conformes, mais les coordonnées de paiement du bénéficiaire semblent avoir changé. Examinez comment vérifier l’instruction et coordonner l’examen dans le délai restant.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUne facture est retournée avec une référence légèrement différente.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLe client explique que l’original nécessitait une correction. Analysez si la demande représente une nouvelle créance ou une vente existante déjà financée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUne entreprise inconnue propose de rembourser une avance commerciale.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLes marchandises et les preuves de livraison semblent cohérentes avec l’activité du client. Évaluez ce qu’il reste à établir concernant le payeur, son rôle et l’origine des fonds.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTout au long des activités, les commentaires expliquent le raisonnement sous-jacent aux choix proposés et identifient les preuves qui permettraient de faire progresser l’examen.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eÀ qui s’adresse cette formation ?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCette formation est particulièrement pertinente pour :\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLe personnel des opérations de financement du commerce et de vérification des documents.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLes chargés de clientèle des entreprises, des commerces et des PME.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLes professionnels de la lutte contre le blanchiment d’argent, de la connaissance du client et de la diligence raisonnable.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLe personnel de la conformité relative aux crimes financiers et de surveillance des transactions.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLes professionnels des produits, du crédit et des risques liés au financement du commerce.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLes auditeurs internes examinant les contrôles du financement du commerce.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLes professionnels qui intègrent un poste bancaire impliquant le commerce international.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUne connaissance de base des produits de financement du commerce vous aidera à tirer le meilleur parti de la formation. Un glossaire et des documents explicatifs accompagnent votre étude.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eApprenez à votre rythme\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTraversez les chapitres par sessions gérables, en utilisant la narration, les transcriptions et les explications pratiques pour faciliter votre compréhension.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLe Manuel complet de l’apprenant sert de référence pour revoir les sujets de la formation et les raisonnements sous-jacents aux principales décisions de contrôle. L’unité d’apprentissage permet également d’enregistrer et de reprendre votre progression.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eVérifiez votre compréhension\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eL’évaluation distincte présente \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 questions tirées d’un pool de 50 questions\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, couvrant les 12 chapitres.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eChaque bonne réponse rapporte cinq points de pourcentage à votre résultat. La note de réussite est de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e60 %\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprès avoir répondu aux questions, vous verrez votre score et pourrez choisir de :\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eQuitter et enregistrer votre score\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e pour accepter le résultat.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eRepasser le test\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e pour recevoir une nouvelle sélection de 20 questions.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCertaines questions peuvent revenir lors des tentatives suivantes, tandis que la sélection globale change.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eQuestions fréquentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eQuel est l’objectif principal de la formation ?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLa formation explique comment une banque applique les contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux crimes financiers au sens large lors du traitement des opérations de financement du commerce. Elle suit la relation client et le cycle de vie de la transaction, en accordant une attention pratique aux produits, processus et responsabilités bancaires.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eQuels produits de financement du commerce sont abordés ?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCrédits documentaires, remises documentaires, garanties, crédits de réserve, commerce à compte ouvert et financement de créances. La formation aborde également les aspects pertinents des dettes, des stocks, du préfinancement des expéditions et du financement du commerce par des institutions financières.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLa formation couvre-t-elle les sanctions et le financement du terrorisme ?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eOui. Elle examine la relation entre la lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions, la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, ainsi que la corruption, la corruption et les risques de fraude pertinents.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDe combien de temps dois-je disposer ?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ePrévoyez environ trois heures pour l’unité d’apprentissage, y compris ses activités. Réservez du temps supplémentaire pour l’évaluation et les sujets que vous souhaitez revoir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eL’apprentissage est-il pratique ?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eOui. Quinze activités de prise de décision et trois études de cas en vidéo vous demandent d’évaluer les explications, de relier les preuves et de choisir les prochaines étapes appropriées.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePuis-je repasser l’évaluation ?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eOui. Sur la page des résultats, vous pouvez choisir de repasser le test avant d’accepter votre score. Le nouveau test tire une nouvelle sélection de 20 questions du pool de questions.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLa formation se concentre-t-elle sur les procédures d’un seul pays ?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLa formation enseigne une approche axée sur la banque pour l’examen des transactions. Elle met en évidence la manière dont le droit applicable, la juridiction, la politique bancaire et les conseils spécialisés influencent l’action requise.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eRenforcez votre approche de l’examen du financement du commerce\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDéveloppez votre capacité à relier les preuves de la transaction, à reconnaître les préoccupations non résolues et à contribuer à une décision de contrôle claire et documentée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscrivez-vous à la formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le financement du commerce et développez une sensibilisation pratique aux crimes financiers pour votre rôle dans le financement du commerce.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003ePoursuivez votre apprentissage\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFait partie de ce parcours d’apprentissage :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformité, réglementation, risques et fraude dans le financement du commerce\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLes apprenants suivent également :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/products\/trade-based-money-laundering\"\u003eBlanchiment d’argent basé sur le commerce\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParcours de formation :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadémie eBSI du financement du commerce\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/fr\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformité, réglementation, risques et fraude dans le financement du commerce\u003c\/a\u003e \u0026gt; Lutte contre le blanchiment d’argent dans le commerce\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplorez d’autres formations sur la \u003ca href=\"\/fr\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003econformité, la réglementation, les risques et la fraude dans le financement du commerce\u003c\/a\u003e ou revenez à l’\u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadémie eBSI du financement du commerce\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licence individuelle (60 EUR)","offer_id":59269348589916,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licences (50 EUR chacune)","offer_id":59279817376092,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licences (40 EUR chacune)","offer_id":59279817408860,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AML4T-Cover.png?v=1790272804","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/anti-money-laundering-in-trade","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}